江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临018号

江西国泰民爆集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬及2018年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意使用总额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。决议有效期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起一年之内有效。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临019号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开江西国泰民爆集团股份有限公司2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临020号公告。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

2018年3月22日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临019号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：各金融机构

●委托理财金额：自有资金最高额度不超过30,000.00万元人民币（上述额度内资金可滚动使用）

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品等投资产品

●委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月

2018年3月21日，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次、第四届监事会第九次审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、现金管理情况

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，为提高资金利用效率，基于股东利益最大化原则，合理利用闲置自有资金，公司将使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

（一）投资种类：为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

（二）购买额度：最高额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

（三）决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（五）信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

尽管公司现金管理选择的是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

（一）为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

（二）公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放募集资金。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对自有资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。这不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度上限为人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司自董事会审议通过之日起一年内使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以滚动使用。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

2018年3月22日

证券代码：603977证券简称：国泰集团 公告编号：2018-020

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于召开2017年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月13日14点30分

召开地点：江西省南昌市高新区高新一路89号国泰集团一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月13日

至2018年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，审议情况详见公司刊登于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《国泰集团第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017临051号）、《国泰今天第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018临004号）、《国泰集团第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018临011号）及《国泰集团第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018临012号）。

相关股东大会会议资料将另行登载于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：第9项

3、 对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项、第7项、第8项、第9项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6项

应回避表决的关联股东名称：江西省军工控股集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2018年4月12日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）持有关证明到江西省南昌市高新区高新一路89号国泰集团董事会办公室办理登记手续，并于2018年4月13日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为下午14:00-14:30。

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年4月12日17：00，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：江西省南昌市高新区高新一路89号江西国泰民爆集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：330096

（三）联系人：喻浩 电话：0791-88119816 传真：0791-88115785

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会

2018年3月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西国泰民爆集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月13日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。