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公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9. 审议通过《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
公司2017年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金2017年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10. 审议通过《公司2018年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过《关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13. 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，在提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司本次使用闲置募集资金不超过6,000万元人民币。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15. 审议通过《关于使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据公司香港首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益，同意在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用H股募集资金专项账户余额人民币112,519,533.25元中8,000万元闲置募集资金补充公司流动资金，其中约人民币5,060万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专用账户，另外人民币29,397,417.07元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益，该部分将永久补充流动资金。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合香港交易所《主板规则》第2.03(2)及2.13 条、《创业板规则》第2.06(2)及14.26条和香港交易所指引信HKEX-GL86-16的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
16. 审议通过《关于公司向参股子公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
其中关联监事刘梅，回避了对本议案的表决。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
2018年3月23日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-007
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司2017年度日常关联
交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联交所《上市规则》对关联交易事项的要求，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
●杭州黯涉电子商务有限公司为公司控股子公司，公司持有其54.05%的股权。由于公司H股原股东 Good Factor Limited 的关联法人爱博科技有限公司持有杭州黯涉14.32%的股权，根据香港联交所《上市规则》，杭州黯涉被认定为公司关联附属公司，与其进行的交易构成公司持续关联交易事项。鉴于 Good Factor Limited 已于2017年4月12日出售其持有的本公司所有H股股票，因此 Good Factor Limited 不再为本公司主要股东，杭州黯涉亦因此不再为本公司的关联附属公司，上述公司与杭州黯涉进行的交易不再构成持续关联交易。
一、2017年日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年3月22日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》。鉴于目前杭州黯涉已经不再为公司关联附属公司，因此不存在需关联董事回避表决的情形。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联交所《上市规则》对关联交易的要求，公司2017年度日常关联交易金额没有超出此前预计金额，且不存在对2018年度日常关联交易进行预计的情形，因此无需提交股东大会审议。
独立董事对关联交易事项予以了事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并在董事会上对该关联交易事项发表了独立意见：
公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于公司2017年度日常关联交易情况的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2016年4月29日，公司与控股子公司杭州黯涉订立服务协议，杭州黯涉同意营运多个电子商务平台以销售本公司品牌产品，向公司提供服务，包括但不限于成立及营运网店、市场推广、客户服务及平台资源管理等，协议期限为2016年5月1日至2016年12月31日。之后经双方一致同意，协议期限顺延两年至2018年12月31日。根据该服务协议，2017年度公司与杭州黯涉关联交易上限为人民币200,000,000元。于本协议签订日，公司H股主要股东Good Factor Limited之关联法人爱博科技有限公司持有杭州黯涉14.32%的股权，根据香港联交所《上市规则》第14A.31条，杭州黯涉被认定为公司关联附属公司，本次交易构成公司持续关联交易事项。以上事项具体情况详见公司于2016年4月29日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.com.hk）披露的《持续关联交易》公告。
2016年6月17日，公司非全资附属公司上海乐欧与杭州黯涉订立许可使用协议，上海乐欧同意向杭州黯涉授出许可透过中国的电子商务平台于设计及销售产品时使用涉及商标，许可使用协议期限为2016年6月1日起至2019年5月31日。根据该许可协议，2017年度上海乐欧与杭州黯涉关于该类型的关联交易上限为人民币6,000,000元。具体情况详见公司于2016年6月17日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.com.hk）披露的《持续关联交易》公告。
2017年4月5日，上海乐欧与杭州黯涉订立供应框架协议，杭州黯涉同意向上海乐欧供应服装产品，供应框架协议期限为2017年4月5日至2017年12月31日。根据该框架协议，2017年度上海乐欧与杭州黯涉关于该类型的关联交易上限为人民币40,000,000元。具体情况详见公司于2017年4月5日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.com.hk）披露的《持续关联交易—服装供应框架协议》的公告。
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2017年4月12日，Good Factor Limited 出售其持有的本公司之所有H股股票。因此Good Factor Limited已不再为本公司的主要股东，杭州黯涉亦因此不再为本公司的关联附属公司，上述公司与杭州黯涉进行的交易不再构成持续关联交易。因此公司2018年不存日常关联交易预计的情形。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：杭州黯涉电子商务有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：曹青
注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道733号1号楼3层东1-9注册资本：5946.5455万人民币
经营范围：网上销售：纺织品、服装、饰品、日用品、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、文化用品、体育用品及器材；服务：企业管理咨询、网店形象设计；进出口业务。（不涉及《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（涉及许可证或专项审批的凭许可证或待审批后经营）。
此前与公司构成关联关系的原因：由于公司H股原股东 Good Factor Limited 的关联法人爱博科技有限公司持有杭州黯涉14.32%的股权，根据香港联交所《上市规则》，杭州黯涉被认定为公司关联附属公司，与其进行的交易构成公司持续关联交易事项。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2017年度日常关联交易涉及公司与关联方进行的持续关联交易，是出于公司正常的业务经营需要，有利于公司拓展销售业务和线上渠道。2017年度关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年03月23日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-008
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，编制了截至2017年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至2017年12月31日止募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A股）5,477万股，发行价格8.41元/股，募集资金总额为46,061.57万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第894号验资报告。
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
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（二）募集资金2017年度使用情况及当前余额
2017年度，公司累计使用募集资金32,973.15万元，用于公司募投项目建设。截至 2017年12月31日，募集资金余额为7,640.02万元（包括累计收到的银行存款利息等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。
公司开设的募集资金专户信息如下：
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2017年12月30日，公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：临2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号： 98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目预先投入及置换情况。
2017年10月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金329,179,886.70元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无。
（七）节余募集资金使用情况。
无。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年修订）编制，并在所有重大方面如实反映了上海拉夏2017年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构中信证券股份有限公司认为：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2017年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
九、监事会意见
监事会认真审议了《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》，一致认为：公司2017年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金2017年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。
十、公司香港首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年3月11日签发的证监发行字[2014]279号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，公司净募集资金总额为港币1,850,815,112.46元(折合人民币1,466,672,338.01元)(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2014年10月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第500号验资报告。
截至2017年12月31日，香港首次公开发行募集资金累计实际使用1,367,092,818.02元，募集资金账户余额112,519,533.25元（包含专户利息收入和汇兑损益29,397,417.07元）。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年3月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
■
截至2017年12月31日止实际投入零售网络扩展建设项目的金额为人民币321,770,927.45 元，其中人民币516,627.45 元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603157证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-009
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月22日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司2017年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2018年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2018年度授信总额预计不超过50亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。
以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。公司在安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准。
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。
上述银行综合授信事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年3月23日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-010
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司为控股子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司
●本次担保计划金额：10亿元人民币
●已实际为公司控股子公司提供的担保余额：0万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度需求，确保公司生产经营的持续、稳健发展，结合2017年实际担保情况，公司制定了2018年对控股子公司的担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）计划；本次担保有效期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日。担保总额不超过人民币10亿元人民币，具体以实际签订的担保合同为准。公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。
本次担保事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。同时，董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
前述控股子公司仅限于公司100%控股的子公司，具体包括：上海微乐服饰有限公司、诺杏（上海）服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司、上海拉夏企业管理有限公司及LaCha Fashion I Limited。
（1）上海微乐服饰有限公司
主营销售业务，注册资本20,000万元，公司持股100%，截止报告期末,资产总额153,388.51万元，净资产42,337.81万元。报告期,实现营业收入84,146.31万元，净利润4,642.54万元。
（2）诺杏（上海）服饰有限公司
主营采购业务，注册资本20,000万元，公司持股100%，截止报告期末,资产总额58,193.87万元，净资产15,376.39万元。报告期,实现营业收入92,811.49万元，净利润15,376.50万元。
（3）拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司
主营销售业务，注册资本20,000万元，公司持股100%，截止报告期末,资产总额101,106.53万元，净资产16,057.52万元。报告期,实现营业收入222,603.86万元，净利润3,082.95万元。
（4）上海拉夏企业管理有限公司
主营投资业务，注册资本20,000万元，公司持股100%，截止报告期末,资产总额49,179.26万元，净资产34,087.83万元。报告期,实现营业收入0万元，净利润4,200.96万元。
（5）LaCha Fashion I Limited
主营投资业务，注册资本20,000万元，公司持股100%，截止报告期末,资产总额2,493.94万元，净资产2,492.97万元。报告期,实现营业收入0万元，净利润1.84万元。
三、董事会意见
经本公司管理层和财务等专业部门评估，认为控股子公司申请综合授信与相关贷款是出于持续发展的需要，符合其实际经营情况。鉴于公司采取集团化运作、财务集中管理的方式，由公司为全资子公司提供担保，既有利于公司有效控制总体经营风险，又有利于全资子公司更加灵活地筹措资金，更好地满足其开展业务需要。为此，董事会同意本公司为控股子公司提供担保。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交本公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。董事会拟提请股东大会授权公司管理层依据上述各公司实际业务开展需要核定对应担保额度且授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及附属公司对外担保总额为0万元，占本公司2017年度经审计净资产的比例为0%；本公司对附属公司提供的担保总额为0万元，占本公司2017年度经审计净资产的比例为0%；逾期担保累计数量为0。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年3月23日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-011
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”、“公司”或“本公司”）拟使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A股）5,477万股，发行价格8.41元/股，募集资金总额为46,061.57万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第894号验资报告。
公司已依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，签署募集资金监管协议，并对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、 募集资金项目情况
截至2017年12月31日，本公司首发募集资金投资项目使用自筹资金投入329,179,886.70元，其中“零售网络扩展建设项目”321,254,300.00元，“新零售信息系统建设项目”7,925,586.70 元，占募集资金承诺投资总额比例的81.23%。预先投入资金经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2017）第2379号）。2017年10月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金329,179,886.70元。
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2、 募集资金项目投资情况
截至2017年12月31日，首次公开发行募集资金累计实际使用32,973.15万元，募集资金账户余额7,640.02万元（包含专户利息收入扣减手续费净额87.74万元），具体各募投项目使用情况如下：
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2017年10月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金329,179,886.70元置换已预先投入的自筹资金。具体详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金的相关手续已办理完毕。
2017年12月30日，公司发布了《拉夏贝尔关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：临2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号： 98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用本次募集资金中6,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，期满前应及时、足额归还到募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理制度》的规定。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
五、专项意见说明
1、保荐人意见：
公司首次公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，认为：
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上司公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置资金临时补充流动资金。
2、独立董事意见：
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
3、 监事会意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用6,000万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年3月23日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-012
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”、“公司”或“本公司”）拟使用H股部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，其中专户利息收入和汇兑损益29,397,417.07元将永久补充流动资金，剩余款项期满前及时、足额归还到募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年3月11日签发的证监发行字[2014]279号文《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，本公司获准向社会公众发行不超过139,815,735股的境外上市的外资股H股。于2014年10月9日及2014年10月30日，本公司通过香港联合交易所发行首次公开H股121,579,000股及根据部分行使超额配股权额外发行H股17,064,000股，每股发行价格均为港币13.98元(折合人民币均为11.08元)，股款以港币缴足，计港币1,938,229,140.00元(折合人民币1,535,876,813.43元)，扣除承销费、部分保荐费以及由承销商代垫的部分发行费用共计港币51,248,561.07元(折合人民币40,609,995.51元)后，募集股款共计港币1,886,980,578.93元(折合人民币1,495,266,817.92元)，该募集款项扣除其他上市发行相关费用后，净募集资金总额为港币1,850,815,112.46元(折合人民币1,466,672,338.01元)(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2014年10月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第500号验资报告。
于2017年12月31日，H股募集资金在专项账户中的余额为人民币112,519,533.25元。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、 募集资金项目情况
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2、 募集资金项目投资情况
截至2017年12月31日，首次公开发行募集资金累计实际使用1,367,092,818.02元，募集资金账户余额112,519,533.25元（包含专户利息收入和汇兑损益29,397,417.07元）。投资进程中募投项目使用情况如下：
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2015年4月21日和2015年6月1日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和2015年第一次临时股东大会并审议通过了《更改部分首次公开发售所得款项的用途的议案》，具体详见公司自香港联交所网站披露的相关公告。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用H股募集资金专项账户余额人民币112,519,533.25元中8,000万元闲置募集资金补充公司流动资金，其中约人民币5,060万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专用账户，另外人民币29,397,417.07元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益，该部分将永久补充流动资金。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合香港交易所《主板规则》第2.03(2)及2.13 条和香港交易所指引信HKEX-GL86-16的规定。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，审批决策程序符合相关要求。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年3月23日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-013
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于公司向参股子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海拉夏企业管理有限公司（以下简称“拉夏企管”）拟向参股子公司泓澈实业（上海）有限公司（以下简称“泓澈实业”）提供金额为1,900万元的关联借款，借款期限不超过12个月，借款利息为年利率6%。2017年8月，拉夏企管向泓澈实业增资1,650万元，截至目前拉夏企管持有泓澈实业36.31%的股权。至本次交易为止的十二个月内，公司累计与泓澈实业发生关联交易3,550万元，占公司2017年归属于上市公司股东净资产的0.92%。
●公司董事、首席财务官于强先生兼任泓澈实业董事，根据《股票上市规则》有关规定，泓澈实业为本公司关联法人，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
●依照与泓澈实业的约定，拉夏企管有权选择行使以下权利：（1）要求泓澈实业还本付息；（2）以届时未能偿还的本金及利息之和为限，以增资方式将该笔债权转为股权，每1元新增注册资本对应的认购价格为3.8889元。
一、 关联交易概述
为支持参股子公司泓澈实业日常经营和业务发展，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟根据泓澈实业实际需求向其提供借款，具体交易信息如下：
1、借款金额：人民币1,900万元
2、借款期限：不超过12个月
3、借款利息：年利率6%
4、资金用途：用于泓澈实业的商品采购、店铺装修、电商支出及日常经营活动资金。
2017年8月，拉夏企管向泓澈实业增资1,650万元，增资完成后共持有泓澈实业36.31%的股权。至本次交易为止的十二个月内，公司累计与泓澈实业发生关联交易3,550万元，占公司2017年经审计净资产金额的0.92%。
截至目前，公司董事、首席财务官于强先生担任泓澈实业董事，根据《股票上市规则》规定，泓澈实业为本公司关联法人，此次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、 关联方基本情况
1、公司名称：泓澈实业（上海）有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地址：上海市静安区彭江路602号5幢一层033室
4、成立日期：2014年11月17日
5、法定代表人：呼建军
6、注册资本：人民币4,710万元
7、经营范围：投资管理，市场营销策划，信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，服装设计，纺织品、服装服饰、鞋帽、眼镜（除隐形眼睛及护理液）、化妆品、包装材料、建筑装潢材料、电子产品、家具、家居用品、日用百货的销售、建筑装饰装修建设工程设计及施工（工程类项目凭许可资质经营），设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，餐饮企业管理（不含食品生产经营），从事货物及技术的进出口业务。
8、泓澈实业股权结构
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9、最近一年主要财务指标：
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三、 本次交易主要内容和安排
（一） 借款协议的主要内容
甲方（出借人）：上海拉夏企业管理有限公司
乙方（借款人）：泓澈实业（上海）有限公司
借款合同主要条款内容如下
1、乙方因补充运营资金需向甲方申请有偿使用的借款，甲方同意依照年利率6%、不超过12个月的期限内，向乙方提供人民币1,900万元的借款。
2、在不影响甲方正常经营的前提下，甲方应在合同生效后的10日内拨付1,100万元至乙方指定账户，其余借款应在合同生效后3个月内拨付给乙方。
3、借款利息按季度结算和支付，结息日自款项划出之日起算；乙方应在借款到期后偿还本金和相应期间的利息，乙方未依照约定偿还借款本金的，甲方有权自乙方逾期还款之日起加收30%罚息。
4、甲方依照本合同约定向乙方提供借款，需满足以下先决条件：乙方已经有效签署本合同以及相关附件；乙方已经依照甲方的要求提供了本次借款所涉之法律和财务尽职调查资料；乙方内部有权机构已就本次借款及后续文件的签署取得了有效的批准或授权。
5、债转股选择权：经协商一致，甲方除了依照本合同的约定收取乙方偿还的本金和利息外，还可以通过本合同约定的方式行使债转股选择权。以届时乙方未能偿还的本金及利息之和为认购价款，以每1元新增注册资本对应的认购价格为3.8889元认购乙方新增的注册资本。本条约定的债转股选择权为甲方的一项权利而非义务，甲方未行使债转股选择权并不代表其豁免乙方的偿还借款本金和利息的义务。
6、甲方行使债转股选择权情况下，乙方及其实际控制人应当促使上海德悦服饰有限公司及其委派至乙方的董事、监事等同意本条约定的债转股方案。
7、由于一方违约，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担由此产生的责任，如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的责任。
（二）履约进展及后续安排
截止公告披露日，公司尚未支付本次关联借款。
如本公司选择行使债转股选择权，按照1年期借款期限计算，到期后泓撤实业应付本金及利息之和不超过人民币2,014万元，据此测算拉夏企管最多将持有泓澈实业42.62%的股权，公司合并报表范围不会因本次交易发生变更。
四、 本次交易的的影响
在保证公司正常经营情况下向泓澈实业提供借款，有助于其拓展国内买手店渠道和线上电商渠道，有效支持其业务发展。本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，借款利率为合理定价的固定利率，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
五、 关联交易审议程序
2018年3月22日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向参股子公司提供借款暨关联交易的议案》（表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对）。董事会审议上述事项时，邢加兴先生、于强生先生作为关联董事对本议案回避表决。根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
独立董事对该事项予以了事前认可，并于董事会上发表独立意见如下：
公司在不影响自身正常经营的前提下对参股子公司泓澈实业（上海）有限公司提供借款。此举有利于参股子公司泓澈实业（上海）有限公司业务发展。本次提供借款按年利率6%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。泓澈实业（上海）有限公司为公司参股子公司，公司能够及时掌握借款资金的用途。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2018年3月23日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-014
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于聘任陈宾先生
为公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任陈宾先生为公司副总裁的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，董事会一致同意聘任陈宾先生为公司副总裁，任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。陈宾先生简历附后。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年3月23日
陈宾先生简历：
陈宾，男，中国国籍，1978年出生，清华大学硕士，2004年9月至2005年11月在多恳升特国际贸易（上海）有限公司任技术销售；2005年12月至2007年3月在3M（中国）有限公司任产品销售经理；2007年4月至2010年8月在亚什兰（中国）有限公司任业务发展经理；2010年9月至2018年2月，在中化国际（控股）股份有限公司任业务发展部副总经理。
证券代码：603157证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-015
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月15日14点00分
召开地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月15日至2018年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，详请参见公司于2018年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第十次会议决议的公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第四次会议决议的公告》、《拉夏贝尔关于公司向银行申请授信额度的公告》、《拉夏贝尔关于公司为控股子公司提供担保的公告》、《拉夏贝尔2017年年度报告》及《拉夏贝尔2017年年度报告摘要》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的预案，关于公司2017年度利润分配预案的议案，关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案、关于公司向银行申请授信额度的议案及关于公司为控股子公司提供担保的议案等。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二) 登记时间和地点：2018年05月09日—2018年05月11日及2018年5月14日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。
(三) H股股东依照公司披露在香港联交所的2017年年度股东大会的相关文件要求登记参会。
六、 其他事项
(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二)联系方式
联系地址：上海市徐汇区漕东支路81号漕河泾实业大厦6F董事会办公室，
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：200235
联系电话：021-80239238，021-80239245
邮箱：ir@lachapelle.cn，dinglili@lachapelle.cn
联系人：方先丽，丁莉莉，温捷涵
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
