上海界龙实业集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600836 公司简称：界龙实业

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本662,753,072股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利9,941,296.08元，资本公积不转增股本，剩余未分配利润留待以后年度使用。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

目前公司经营领域主要涉及印刷业务及房地产业务。印刷业务是公司的主要业务板块，主要包括包装印刷、出版印刷及其他印刷业务，其中以包装印刷业务为主，主要为食品、饮料、电子、医药、电器、通信、日用化工等行业提供包装印刷服务。房地产业务主要以配套商品房、普通商品房以及配套商业地产开发与销售为主，房地产业务主要通过下属子公司完成，房地产业务市场主要集中在上海市和扬州市，其中上海市主要以配套商品房、普通商品房及其配套商业地产的开发和销售为主，扬州市主要以普通商品房和商业地产开发和销售为主。

公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”。印刷行业是我国国民经济的重要行业，随着国民经济的发展，我国印刷业技术水平得到了很大的提高，与我国经济发展水平相一致。

包装印刷企业经营模式通常为“产品直销、以销定产”方式，同时由于存在供应商资质认定制度，因此首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后由客户提出产品要求或企业为客户设计包装方案，包装印刷企业根据客户订单制定生产工艺，组织生产和进行销售。另外由于包装印刷行业具有固定的销售半径，因此在具有销售半径的特征下，建立一整套的标准化管理是实现销售最大化、成本节约化的经营模式。

我国印刷业呈现出明显的地域性，目前已形成珠三角、长三角、环渤海三个比较发达的印刷区域产业带，三个区域印刷行业的总产值约占我国印刷行业总产值的3/4。该行业的周期性和季节性特征主要体现为包装印刷下游应用行业的周期性和季节性特征。目前中国包装印刷产品大量应用于电子、通信、家电、医药、食品、轻工、机械等行业。因此上述行业的周期性和季节性将影响包装印刷行业的周期性和季节性特征。由于公司目前的客户结构分散于前述下游行业，因此总体而言不具有明显的周期性和季节性特征。

2016年全国规模印刷企业（销售收入5,000万元以上）有3,000余家，他们是行业的生力军，一直在持续发展中，但分化也在规模企业中发生。随着持续攀升的纸价和不断加压的环保，印企之间的优胜劣汰进一步加速。特别是包装印刷领域，在2017年中国印刷百强榜中，主营包装印刷企业就有60家，涉及包装印刷业务的企业达88家，竞争加剧。

在经营规模方面，公司在沪、深两市纸类包装印刷业上市公司中排名前列。经过多年发展，公司已经成为全国纸类印刷门类齐全、品种丰富、技术先进的龙头印刷企业之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

(一)、 报告期内主要经营情况

2017年度公司实现营业收入133,413万元，比去年同期减少39，895万元，下降23.02%，其中彩印包装装潢主营业务收入比去年同期增加2,986万元，增长3.36%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少44,050万元，下降57.65%，减少的主要原因是本年减少了动迁房收入。经营业绩方面，公司2017年度扭亏为盈，报告期内公司实现净利润2,891万元，比去年同期增加4,281万元，实现归属于母公司股东的净利润3,228万元，比去年同期增加4,327万元。

本年利润增加的主要原因是公司及公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司本年转让上海龙樱彩色制版有限公司100%股权，转让价5,280万元，获得股权转让投资收益4,746万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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(3). 成本分析表

单位：元

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成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额20,535.16万元，占年度销售总额15.390%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额34,167.89万元，占年度采购总额28.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额22,143.13万元，占年度采购总额18.19%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

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销售费用本年比去年同期减少15.45%，减少的主要原因是本年比去年同期减少招商费用720万元。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

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4. 现金流

√适用 □不适用

2017年度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为17,861.56万元，投资活动产生的现金流量净额为-7,257.86万元，筹资活动产生的现金流量净额为-5,632.49万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少18,036.24万元，主要是房产板块本年比去年同期增加工程款支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,475.30万元，主要是本年比去年同期增加土地及设备购置支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加28,463.29万元，主要是本年比去年同期减少归还银行借款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司及公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司本年转让上海龙樱彩色制版有限公司100%股权，形成投资收益4,745.76万元，相应增加公司本年净利润4,745.76万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

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(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所处的行业为印刷业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，分类为“印刷和记录媒介复制业”，目前相关部门尚未制订相应的行业披露指引。关于行业相关经营分析详见本报告第三节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

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(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元

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报告期内公司下属企业上海御龙投资中心（有限合伙）对外共投资了两家企业：

（1）青岛朗夫包装有限公司，经营范围主要为生产、销售、包装集装箱用包装液袋及内衬袋、罐式集装箱包装用品，制售塑料制品（不含印刷）；货物进出口、技术进出口；生产、加工、销售塑料编织品，包装产品、PP聚丙烯原材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务，经济贸易信息咨询等，注册资本人民币1,886.36万元。上海御龙投资中心（有限合伙）投资人民币1,000万元，持股2%；

（2）贵州千叶药品包装股份有限公司，经营范围主要为生产、销售：药品塑料包装制品，PVC包装硬片；进出口业务等，注册资本人民币8,000万元。上海御龙投资中心（有限合伙）投资人民币42.06万元，持股10万股，持股0.125%。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于2017年3月23日召开第八届第十一次董事会会议、4月26日召开2016年年度股东大会会议，审议通过同意公司在上海地区投资人民币1.5亿元新建纸浆模塑包装产品项目。公司于2017年7月21日注册成立了上海界龙派而普包装科技有限公司，注册资本为人民币7,000万元，公司认缴出资7,000万元，认缴100%股权，本年实际出资额3,200.00万元，目前处于购置安装设备的开办期。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司子公司上海界龙艺术印刷有限公司本年转让上海龙樱彩色制版有限公司100%股权，转让价5,280万元，截至2017年末公司及公司子公司艺术印刷已收到上述全部股权转让款，上海龙樱彩色制版有限公司已于2017年12月26日完成工商变更登记，股权转让完成后上海界龙集团有限公司对上海龙樱彩色制版有限公司持有60%股权、上海恒峰投资管理有限公司对上海龙樱彩色制版有限公司持有40%股权，公司及下属子公司上海界龙艺术印刷有限公司不再持有上海龙樱彩色制版有限公司股权，此次转让公司形成投资收益4,745.76万元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司与上海凯石界龙股权投资管理有限公司于2016年3月30日共同注册投资成立了上海御龙投资中心（有限合伙）（以下简称“御龙投资”），御龙投资由2名合伙人共同出资设立，共计认缴出资人民币1亿元整，出资时间为2年，其中：公司为有限合伙人，认缴出资人民币9,700万元，认缴比例为97%；凯石界龙为普通合伙人，认缴出资人民币300万元，认缴比例为3%。截至2017年12月31日，御龙投资共收到货币出资款2,850万元，其中：公司出资2764.50万元，实际出资比例97%；凯石界龙出资85.50万元，实际出资比例3%。

由于本公司董事长是御龙投资中心的委派代表，负责具体执行御龙投资中心事务；同时公司对御龙投资中心的投资业务具有决策权；公司对御龙投资中心承担和获得与投资相应的可变风险和收益，公司已具有实际控制权。故公司已将御龙投资纳入公司合并范围。

(二)、 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)、 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

对合并财务报表的影响

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2、重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更。

(五)、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(六)、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第九节/八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

上海界龙实业集团股份有限公司

董事长：费屹立

董事会批准报送日期：2018年3月24日

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－010

上海界龙实业集团股份有限公司

第八届第十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十八次董事会通知于2018年3月12日以书面、电子邮件及短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于2018年3月22日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：

一、审议通过公司《2017年度报告和报告摘要》；

具体内容详见公司《2017年度报告和报告摘要》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》；

公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017年度报告和报告摘要》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《2017年度总经理工作报告》；

因董事沈伟荣为本公司总经理，是本议案的关联人，故其回避表决并不对该报告进行投票。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2017年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司《2017年度独立董事述职报告》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

因独立董事张晖明、王天东、蒋春三人为本报告的汇报人，是本议案的关联人，故该三人回避表决并不对该报告进行投票。

同意6票，反对0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

因独立董事王天东、蒋春、董事沈伟荣三人为本报告的汇报人，是本议案的关联人，故该三人回避表决并不对该报告进行投票。

同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司《2017年度财务决算和2018年财务预算报告》；

公司2017年度财务决算情况详见公司《2017年度报告和报告摘要》；经测算：2018年公司预算营业收入为人民币22.85亿元，营业成本为人民币20.10亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过公司《2017年度利润分配预案》；

公司2017年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现归属于母公司股东的净利润是32,282,087.72元，年末未分配利润是117,479,331.94元；母公司报表实现净利润63,139,750.62元，年末未分配利润为189,025,196.36元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本662,753,072股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利9,941,296.08元，资本公积不转增股本，剩余未分配利润留待以后年度使用。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过公司《2017年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过公司《2017年度公司高级管理人员薪酬情况报告》；

公司考核领导小组根据公司考核办法等规定，对公司高级管理人员2017年度工作业绩及薪酬情况进行年终考核，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核，确定各高级管理人员的2017年度薪酬（税前）总额为人民币327.30万元，具体金额如下：

单位：万元

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同时，公司董事会薪酬与考核委员会拟定2018年度公司高级管理人员薪酬分配原则为：

2018年度公司高级管理人员薪酬由公司考核领导小组根据年初公司制定的考核指标进行综合评定后拟定报酬，提交董事会薪酬与考核委员会审核。各高级管理人员2018年度具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益由公司董事会审议后确定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司《2017年度内部控制评价报告》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

根据中国证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司2017年度聘请立信会计师事务所对公司财务报告相关内部控制出具了鉴证报告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过公司《2017年度社会责任报告》；

具体内容详见公司《2017年度社会责任报告》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-012）。

十三、审议通过公司《2018年度聘任会计师事务所的议案》；

公司2017年度财务报告审计费用为人民币103万元；2018年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过公司《2018年度聘任内控审计机构的议案》；

公司2017年度财务报告相关内控审计费用为人民币30万元；2018年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告相关内部控制的审计机构。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过公司《2018年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》；

1、2018年由于公司下属企业进行技术改造、业务开发等实际经营需要，需增加资金的投入。公司同意2018年公司下属九家全资和控股子公司向金融机构等单位融资人民币93,000万元，其中：上海外贸界龙彩印有限公司融资总额为人民币18,000万元，上海界龙永发包装印刷有限公司融资总额为人民币16,000万元，上海界龙艺术印刷有限公司融资总额为人民币11,000万元，上海界龙浦东彩印有限公司融资总额为人民币5,000万元，上海界龙现代印刷纸品有限公司融资总额为人民币4,000万元，上海界龙中报印务有限公司融资总额为人民币2,000万元，浙江外贸界龙彩印有限公司融资总额为人民币15,000万元，上海界龙派而普包装科技有限公司融资总额为人民币12,000万元，上海界龙派帝乐包装科技有限公司融资总额为人民币10,000万元。

根据前述九家公司实际融资需要，公司同意该九家公司可用自有房产、土地、设备等固定资产向融资机构提供抵押担保，担保额度不超过其融资总额。

2、公司同意本公司（及下属企业）对前述九家公司对外融资提供担保（包括保证担保、抵押担保等），担保总额为人民币93,000万元，对单家公司担保额度不超过其前述融资总额。

因前述九家公司均为本公司下属全资或控股子公司，故本次担保该九家公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。

3、公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）对前述九家公司进行融资及抵押担保和公司（及下属企业）对其提供融资担保的审批权；授权时间为2018年3月22日—2019年6月30日；每家公司在其融资总额内，单笔融资金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于2018年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临2018-013）。

十六、审议通过公司《2018年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》；

1、2018年度公司本部向金融机构借款及使用授信总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元），在上述额度内公司可循环进行借款及使用授信，滚动使用，但借款及使用授信余额总额不得超出该额度。

2、本公司同意公司下属子公司对本公司对外融资提供担保（包括保证担保、抵押担保等），各子公司累计担保总额不超过前述公司本部向金融机构借款及使用授信总额人民币50,000万元。

因前述担保人均为本公司下属全资或控股子公司，故本次担保本公司无需支付担保费用，也无需提供反担保措施。

3、公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）审批公司本部与金融机构的融资及担保事宜，授权时间2018年3月22日—2019年6月30日，并签订相关借款（或授信）等协议；在前述融资借款及使用授信总额人民币50,000万元额度内，单笔借款金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于2018年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临2018-013）。

十七、审议通过公司《2018年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》；

1、为保证公司下属房产业务的稳定发展，2018年公司下属房产企业计划从土地市场通过竞拍招标等方式获取一定的土地储备。根据当前的房地产市场形势，结合公司下属房产企业的现金流现状，公司同意下属房产企业上海界龙房产开发有限公司、上海界龙联合房地产有限公司及其下属相关项目公司2018年度土地竞拍计划总金额共计不超过人民币12亿元。

2、为了及时顺利开发相关房产项目，公司同意2018年度公司下属相关房产企业以土地或在建工程抵押等方式融资，融资金额不超过人民币10亿元。为便于办理相关业务，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）对本公司下属相关房产企业以抵押方式融资的审批权，并授权相关人员签署相关文件；授权时间为2018年3月22日—2019年6月30日，单笔融资总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过公司《2018年度委托理财投资计划的议案》；

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，同意公司（及下属企业）2018年使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品，委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行。公司计划使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的投资，任一产品期限不超过120天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，但投资余额总额不得超出该额度。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于2018年度委托理财投资计划的公告》（临2018-014）。

十九、审议通过公司《2018年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》；

1、2018年度上海界龙集团有限公司（及下属企业）向本公司（及下属企业）提供财务资助，资助资金总额累计不超过人民币1.5亿元。财务资助方式为短期资金拆借，每笔期限不超过1年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，本公司无需对该项财务资助提供相应抵押或担保。

2、公司董事会授权董事长（或其指定代理人）对本公司（及下属企业）接受上海界龙集团有限公司（及下属企业）提供的财务资助的审批权，并签署相关文件；授权时间为2018年3月22日—2019年6月30日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

由于上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，截止2017年12月31日其持有本公司27%股权，上海界龙集团有限公司（及下属企业）与本公司（及下属企业）进行该项交易构成了关联交易。本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德为关联方上海界龙集团有限公司董事，是本议案的关联人，故该四人回避表决并不对该议案进行投票。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司《关于2018年度财务资助日常关联交易的公告》（临2018-015）。

二十、审议通过公司《2018年度上海界龙集团有限公司对公司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》；

1、2018年度上海界龙集团有限公司（及下属企业）对本公司（及下属企业）向金融机构融资提供担保，担保资金总额累计不超过人民币10亿元，担保方式为信用担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关担保费用。

2、公司董事会授权董事长（或其指定代理人）对本公司（及下属企业）接受上海界龙集团有限公司（及下属企业）融资担保的审批权，并签署相关文件；授权时间2018年3月22日—2019年6月30日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

由于上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，截止2017年12月31日其持有本公司27%股权，上海界龙集团有限公司（及下属企业）与本公司（及下属企业）进行该项交易构成了关联交易。本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德为关联方上海界龙集团有限公司董事，是本议案的关联人，故该四人回避表决并不对该议案进行投票。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司《关于2018年度关联担保日常关联交易的公告》（临2018-016）。

二十一、审议通过公司《关于设立上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司的议案》；

2017年12月底公司获得浦东新区文化及创意产业发展领导小组办公室授予公司的“浦东新区文化创意园”授牌认证。为进一步推进公司发展以文化创意园区开发运营为主的文化创意投资与资产管理业务，配合公司文创园的开发建设，同时增加公司新业务范围，促进公司多元化发展，同意公司出资人民币5,000万元在上海浦东地区设立上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司《关于投资设立上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司的公告》（临2018-017）。

二十二、审议通过公司《关于执行2017年新颁布企业会计准则后对2017年度财务报告相关科目进行追溯调整的议案》；

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整；于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

现公司根据新颁布企业会计准则对2017年度财务报告相关科目进行追溯调整，具体调整及影响情况如下：

对公司2017年度合并财务报表的影响

■

2017年公司执行上述新会计准则，除对前述相关科目产生影响外，对公司2017年度经营成果和现金流量不产生影响。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过公司《关于提名公司第九届董事会成员候选人的议案》；

1、公司第八届董事会将于2018年5月17日任期届满，经公司董事会提名委员会提名，推荐费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、薛群、蒲利民六位同志为公司第九届董事会董事候选人；推荐张晖明、刘涛、蒋春三位同志为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期为三年，自2018年5月18日起至2021年5月17日止，其中独立董事候选人张晖明任期为二年，自2018年5月18日起至2020年5月17日止。本议案进行逐项表决，结果如下：

（1）、提名费屹立先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）、提名沈伟荣先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）、提名龚忠德先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）、提名费屹豪先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）、提名薛群女士为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）、提名蒲利民先生为公司第九届董事会董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）、提名张晖明先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）、提名刘涛女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）、提名蒋春先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、公司第九届董事会独立董事年度津贴标准为人民币7.2万元（含税）/年。

同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、公司董事会同意公司于2018年4月18日在上海召开2017年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司《关于召开2017年度股东大会的通知》（临2018-018）。

特此公告。

附件：1、公司第九届董事会董事候选人简历。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十四日

附件：1

上海界龙实业集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

公司第八届董事会将于2018年5月17日任期届满，经公司董事会提名委员会提名，推荐费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、薛群、蒲利民六位同志为公司第九届董事会董事候选人；推荐张晖明、刘涛、蒋春三位同志为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第九届董事会任期为三年，自2018年5月18日起至2021年5月17日止，其中独立董事候选人张晖明任期为二年，自2018年5月18日起至2020年5月17日止。公司第九届董事会成员候选人简历如下：

董事候选人名单及简历：

费屹立：男，汉族，1973年11月生，研究生，金融硕士，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事长。

工作经历：

■

沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总经理；上海界龙永发包装印刷有限公司，总经理。

工作经历：

■

龚忠德：男，汉族，1961年5月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理、总工程师；上海界龙艺术印刷有限公司，总经理。

工作经历：

■

费屹豪：男，汉族，1979年3月生，本科，经济与电子工程双学位，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、包装印刷事业部总经理；上海外贸界龙彩印有限公司，总经理。

工作经历：

■

薛 群：女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，高级会计师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总会计师。

工作经历：

■

蒲利民：男，汉族，1966年3月生，中共党员，大学本科，高级工程师，现就职于上海界龙房产开发有限公司，副总经理。

工作经历：

■

独立董事候选人名单及简历：

张晖明：男，汉族，1956年7月生，中共党员，经济学博士，现就职于复旦大学，教授、博士生导师；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事；上海光明地产集团股份有限公司，独立董事；金石资源股份有限公司，独立董事。

教育及工作经历：

■

刘 涛：女，汉族，1964年6月生，中共党员，经济学硕士，现就职于上海交通大学安泰经济与管理学院，副教授；上海巴安水务股份有限公司，独立董事；上海第一医药股份有限公司，独立董事；长发集团长江投资实业股份有限公司，独立董事。

教育及工作经历：

■

蒋 春：男，汉族，1977年1月生，法学硕士，现就职于上海德禾翰通律师事务所，主任律师；上海界龙实业集团股份有限公司，独立董事。

教育及工作经历：

■

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－011

上海界龙实业集团股份有限公司

第八届第十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十六次监事会通知于2018年3月12日以书面、电子邮件及短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于2018年3月22日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2017年度报告和报告摘要》，并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2017年度报告和报告摘要》客观反映了公司2017年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整；同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

(下转95版)