武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

(上接66版)

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署正式的《最高额不可撤销担保书》，因此担保的方式、类型、期限、金额尚不确定，公司将在签署正式的《最高额不可撤销担保书》后履行信息披露的义务。

四、反担保情况

京阳腾微股东耿智焱作为反担保人以连带责任保证担保的形式为公司提供反担保，反担保金额为《最高额不可撤销担保书》约定的保证金额3000万元，保证期间为公司履行代偿责任后次日起，至反担保责任履行完毕。

五、董事会意见

公司董事会认为京阳腾微信用、财务状况良好，为京阳腾微提供担保符合《公司章程》及《对外担保制度》的要求，该担保事项是为了满足京阳腾微因开展业务、扩大生产经营活动所必需的资金需求，目前经营腾微经营情况良好，借款风险尚在可控范围内。

股东耿智焱作为反担保人以连带责任保证担保的形式为公司提供反担保，在其责任承受能力范围内，反担保行为进一步降低了公司的担保风险。

该担保行为不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，该担保行为的决策程序合法，理由充分合理。公司全体董事一致同意该担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日本公司及控股子公司无对外担保及逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、京阳腾微基本情况

2、最近一期的财务报表

报备文件

（一）经与会董事签字生效的董事会决议

（二）被担保人营业执照复印件

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年 3月24日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-041

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司（以下简称“控股股东”、“天津瑞美”）提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税）,同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。

●公司董事会审议结果：公司第二届董事会第二十三次会议以8名赞成、1名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于控股股东提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于2018年2月7日披露了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》。公司于2018年3月23日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2017年度报告》，现将其中有关公司2017年度利润分配预案事项，说明如下：

一、2017年度公司利润分配及资本公积转增股本预案内容

根据2018年2月6日控股股东天津瑞美向公司董事会提交的《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税）,同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。详细情况见公司于2018年2月7日在上海证券交易所网站刊登的《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-018）。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2017年度母公司实现净利润44,566,235.94元，当年可供股东分配的利润为44,566,235.94元。本次拟以2017年12月31日总股本71,316,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），分配金额7,131,600元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会关于现金分红情况的说明

2017年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其主要原因为：

（一）行业及公司经营情况

据Evaluate MedTech的预测，预计2018年IVD将成为医疗技术领域中销售额最大的类别。以545亿美元销售额排名第一，且将在未来几年内保持5.6%的复合年均增长率，预计2020年IVD仍能保持医疗行业第一位置，全球IVD市场规模将超过700亿美元。根据中国医药工业信息中心发布的《中国健康产业蓝皮书（2016）》，到2019年，我国IVD市场规模将有望达到723亿元，三年间年均复合增长率高达18.7%。有专家预计，到2020年中国将成为最大的IVD市场。

公司所从事的医疗检验集约化营销及服务业务能为医疗机构提供种类繁多国内外知名的体外诊断仪器，销售配套试剂和耗材，大幅提升了医疗机构的检测水平，改善医疗机构综合采购效率，降低医疗机构运营成本。2017年公司实现销售收入9.21亿元，比上年增长46.74%，其中主营业务医疗检验集约化营销及服务带来的收入占2017年营业收入的80.64%。公司的主营业务最近三年增长较快，三年间年均增长率达到32%，但是，该种业务模式需要消耗公司较多营运资金，如果营运资金不足将严重影响公司的扩张速度。

在市场充分竞争的大环境之下，公司处于难得的历史机遇之中，为了实现公司的跨越式发展，提升公司的核心竞争力，进一步提高市场占有率，公司将需要大量的营运资金，同时公司目前发展处于成长期，未来公司发展需求仍需继续投入建设资金。

（二）留存未分配利润的用途

1、为医疗检验集约化项目投入预留充分的资金

为保持稳定的业务增长速度，进一步提升市场占有率，考虑到非公开发行股票募集资金到位时间尚具有一段时间，为保证医疗检验集约化项目的稳步实施，公司也必须为项目投入预留充分的资金。

2、为深化行业布局，实现外延增长储备资金

IVD行业的并购是未来趋势，行业并购有利于促进资源整合。公司2017年开始了全国布局，随着公司并购步伐加快，优质代理商的有效整合，将进一步加大空白市场开拓力度。为了进一步整合与集约化主营业务具有良好协同性的产业链，提高客户粘性，挖掘差异化价值，公司需要为后续投入做好资金准备。

3、为正常营运、偿还银行借款预留资金

公司剩余累计未分配利润还将用于补充营运资金，预留资金偿还银行借款。随着公司经营规模的不断扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高，为保障公司短期偿债能力，公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。

综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

三、独立董事意见

公司独立董事张卓奇、李德军、房志武就现金分红事项发表独立意见认为： 公司2017年度向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计7,131,600元，占当期归属于上市公司股东净利润的7.5991%，低于30%。主要原因是公司扩大主营业务经营规模及业务拓展对资金需求增加，同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司拟定的2017年利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司2018年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-042

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月13日 13 点30 分

召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月13日

至2018年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《独立董事2017年度述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（■www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：6、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身

份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、

证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人

身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营

业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

2、参会登记时间：2018 年 1 月 23 日上午 9：30-11:30，下午：14:00-16:00

3、登记地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道 1310 号证券部）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信

函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式

公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼证券部

联系电话：027-83386378-332

传真：027-83084202

联系人：蔡风

邮政编码：430040

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月13日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。