云赛智联股份有限公司
十届八次董事会会议决议公告

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2018-001

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

十届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届八次会议书面通知于2018年3月12日发出，并于2018年3月22日下午13:30时在宜州路180号3号楼9楼907会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议（预）案：

一、公司2017年度董事会工作报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、公司2017年度报告全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 。

该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、关于会计政策变更的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

四、公司2017年度财务工作报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、公司2017年度利润分配预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2017年实现营业收入420,992万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润27,749万元。每股收益0.207元，加权平均的净资产收益率7.589%。

合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润38,575万元。

本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润27,749万元。

合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润57,551万元。

2017年年末母公司未分配利润17,605万元。

同意公司以利润分配实施公告指定的股权登记日公司的总股本为基准，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。

该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、关于修改《公司章程》部分条款的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

七、关于2017年度日常关联交易执行情况及审议2018年度日常关联交易预计的预案。

本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2017年度日常关联交易执行情况及审议2018年度日常关联交易预计的公告》。

八、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费人民币154万元。

该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

公司购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日。

该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。

十一、关于向银行申请授信额度的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司向上海银行申请人民币3.5亿元的最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等，子公司授信额度由母公司提供担保，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

同意公司下属控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行授信以外，子公司同一时点总的授信额度不超过10亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

十二、关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上海南洋万邦软件有限公司（以下简称：南洋万邦）系云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联）全资子公司。为提升南洋万邦市场竞争力及业务拓展能力，同意以南洋万邦资本公积和未分配利润依法转增资本。本次增资63,408,571元，增资后南洋万邦的注册资本从28,571,429元增至91,980,000元。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的公告》。

十三、关于向上海龙放建筑智能系统工程有限公司增资的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上海龙放建筑智能系统工程有限公司（以下简称：龙放建筑）系云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联）全资子公司。龙放建筑拥有电子与智能化系统设计专项一级资质、电子与智能化施工承包一级资质、上海市公共安全防范工程设计施工单位一级以及相配套的安全生产许可证的资深安防企业，注册资本为人民币2,000万元。为提高龙放建筑资质管理水平及业务拓展能力，同意以云赛智联现金增资方式对龙放建筑进行增资85,000,000元，增资后龙放建筑的注册资本和实缴资本从20,000,000元增至105,000,000元。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向上海龙放建筑智能系统工程有限公司增资的公告》。

十四、公司2017年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2017年度内部控制评价报告》。

十五、关于聘任公司2018年度内控审计机构的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构, 2017年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2018-002

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

十届六次监事会会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十届六次会议书面通知于2018年3月12日发出，并于2018年3月22日下午在宜州路180号3号楼9楼907会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李军先生主持，与会监事以3票同意，0票弃权，0票反对表决通过了以下议(预)案及报告：

1、 公司2017年度监事会工作报告；

2、 公司2017年度报告全文及摘要；

3、 关于会计政策变更的议案；

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

4、 公司2017年度财务工作报告；

5、 公司2017年度利润分配预案；

6、 关于修改《公司章程》部分条款的预案；

详见同日披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

7、 关于2017年度日常关联交易执行情况及审议2018年度日常关联交易预计的预案；

详见同日披露的《云赛智联关于2016年度日常关联交易执行情况及审议2017年度日常关联交易预计的公告》。

8、 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬的预案；

9、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；

10、 关于购买由银行发行的理财产品的预案；

详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。

11、 关于向银行申请授信额度的议案；

12、 关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的议案；

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的公告》。

13、 关于向上海龙放建筑智能系统工程有限公司增资的议案；

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向上海龙放建筑智能系统工程有限公司增资的公告》。

14、 公司2017年度内部控制评价报告的议案；

详见同日披露的《云赛智联2017年度内部控制评价报告》。

15、 关于聘任公司2018年度内控审计机构的预案；

上述报告及预案1、2、4、5、6、7、8、9、10、15尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会审议意见：

1、作为公司监事，我们对董事会编制的公司2017年年度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：

（1）该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。并认为:完善公司的内控制度,体现了公司依法经营，促进公司健康发展的管理理念,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和发展起到了积极的促进作用。

3、监事会审议了公司有关涉及关联交易的预（议）案，认为涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，符合相关法律法规规定的程序，客观、公允、合理，符合关联交易规则，有利于公司提升竞争力，增强公司的盈利能力，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

4、公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2018-003

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，以及财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对原会计政策进行了相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、 会计政策变更情况概述

（一） 变更原因

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。该准则自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，修订后的准则自2017年6月12日起施行，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助根据修订后的新准则进行调整。

（二） 变更内容

1、本次会计政策变更前采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

关于政府补助的会计处理方法具体如下：

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助判断为与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司对取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助判断为与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（三）变更程序

公司于2018年3月22日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

（四）变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、 本次会计政策变更对公司的影响

1、 根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。

2、 根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本次执行新政策不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司2017年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、 公司独立董事、董事会和监事会的意见

公司董事会、监事会及独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更。变更后的会计政策财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、 备查文件

（一） 公司第十届董事会第八次会议决议；

（二） 公司第十届监事会第六次会议决议；

（三） 公司独立董事意见。

特此公告

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2018-004

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况及

审议2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

●需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

云赛智联股份有限公司董事会十届八次会议于2018年3月22日召开，会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及审议2018年度日常关联交易预计的预案》，该议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对该议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该议案予以认可，同意提交董事会审议，并提交2017年年度股东大会审议。

一、2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

上述关联交易均在2017年度日常关联交易预计范围之内。

二、2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

有效期至2018年年度股东大会召开之日。

三、关联方介绍及关联关系

●上海仪电（集团）有限公司

企业法人代表：王强

注册资本：人民币350,000万元

住所：上海市田林路168号

主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至2017年12月31日，总资产为1,635,229万元，净资产为765,234万元；营业总收入为16,395万元，归属于母公司净利润为24,754万元。

●上海飞乐音响股份有限公司

企业法人代表：黄金刚

注册资本：人民币99147.966800万元

住所：上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢

主营业务：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

由于上海飞乐音响股份有限公司尚未披露年报，其主要财务数据以其2017年年度报告披露数据为准。

●华鑫证券有限责任公司

企业法人代表：俞洋

注册资本：人民币287000万元

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

主营业务：证劵经纪；证劵投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营(不含债券自营)；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

该企业为上海华鑫股份有限公司下属企业，其主要财务数据以上海华鑫股份有限公司2017年年度报告披露数据为准。

●株洲云赛智城信息技术有限公司

企业法人代表：钟海飚

注册资本：人民币15000万元

住所： 湖南省株洲市天元区神农城森林路268号

主营业务： 智慧城市的规划设计；电气安装；信息化相关技术研究；信息化管理平台的软件开发；系统集成服务；上述技术的推广应用及咨询服务；安防工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

该企业为上海飞乐音响股份有限公司下属企业，其主要财务数据以上海飞乐音响股份有限公司2017年年度报告披露数据为准。

●上海仪电电子印刷科技有限公司

企业法人代表：环翾

注册资本：人民币2700万元

住所：上海市浦东新区川沙路6999号B区3号、4号

主营业务：从事印刷科技领域内的技术开发、技术转让，家电类装饰面板、3D成型汽车仪表标度盘、柔性线路及力感电阻类的生产、销售、研发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至2017年12月31日，总资产为4,101万元，净资产为3,619万元；营业总收入为4,108万元，归属于母公司净利润为3万元。

●上海元一电子有限公司

企业法人代表：于忠杰

注册资本：人民币5500万元

住所：上海市闵行区顾戴路3009号第6幢11层1108室

主营业务：组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具，销售自产产品，企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开发、制造（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至2017年12月31日，总资产为15,019万元，净资产为9,056万元；营业总收入为37,233万元，归属于母公司净利润为1,040万元。

●上海仪电显示材料有限公司

企业法人代表：欧阳葵

注册资本：美元18950万元

住所：上海市闵行区华宁路3306弄160号

主营业务：研发、生产及销售各种TFT－LCD用CF及其关联产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至2017年12月31日，总资产为70,820万元，净资产为20,338万元；营业总收入为61,275万元，归属于母公司净利润为8,002万元。

●上海飞乐工程建设发展有限公司

企业法人代表：赵海茹

注册资本：人民币10000万元

住所：上海市嘉定区嘉新公路1001号7幢

主营业务：建筑工程设计，建筑安装工程施工，机电安装建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，景观工程，城市规划设计，市政工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，绿化工程，园林古建筑建设工程专业施工，从事楼宇智能化设备、网络技术、照明技术，节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，节能产品、照明设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

该企业为上海飞乐音响股份有限公司下属企业，其主要财务数据以上海飞乐音响股份有限公司2017年年度报告披露数据为准。

●上海怡汇投资管理有限公司

企业法人代表：詹骏

注册资本：人民币16827万元

住所：上海市徐汇区田林路142号3幢1103A室

主营业务：投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产开发。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至2017年12月31日，总资产为48,672万元，净资产为19,222万元；营业总收入为5,464万元，归属于母公司净利润为1,609万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易的授权和事后报告程序

由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过24,500万元的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

七、备查文件

1、公司十届八次董事会会议决议；

2、公司十届六次监事会会议决议；

3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函；

4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2018-005

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

关于购买由银行发行的

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

●委托理财投资类型：公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

●委托理财授权期限：公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日。

为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。公司十届八次董事会会议审议通过《关于公司购买由银行发行的理财产品的预案》，公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日。

一、委托理财概述

1、投资目的

提高公司资金收益，实现资产的保值增值。

2、投资额度

公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

3、投资品种

公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

4、授权期限

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7、该预案尚需提交股东大会审议通过。

二、主要风险提示

1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

2、流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

三、风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用自有闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

3、独立董事意见

公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品合计不超过人民币13亿元。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司在本公告日前12个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品174,000万元，其中，已到期49,000万元，取得理财收益665.79万元，未到期125,000万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、公司十届八次董事会会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2018-006

900901 云赛B股

云赛智联股份有限公司

关于向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）系云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联）全资子公司。

近几年来，南洋万邦的各项业务得到有序推进，营业收入从2012年的4.3亿元，增长至2017年的9亿元，增长幅度达到109%，逐渐成长为微软中国、Adobe、赛门铁克、Veritas等国际厂商在中国大陆的最大合作伙伴之一。其在政务云、私有云、数据中心等方面也进行了持续的人员、资金投入，陆续取得了一些成绩。

本次拟向南洋万邦增资63,408,571元，增资后南洋万邦的注册资本从28,571,429元增至91,980,000元。

（二）本次对南洋万邦增资的资金来源如下：

拟以南洋万邦资本公积和未分配利润依法转增资本。

（三）本次对外投资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

本次投资主体为云赛智联股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：上海南洋万邦软件技术有限公司

2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

3、注册资本及股权结构：增资前注册资本为28,571,429元，公司持有其 100%股权。

4、经营范围：电子计算机、自动控制、应用化学（除危险品）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发电子计算机及其配件，仪器仪表，电子产品，通信设备，办公机械，五金交电，汽车配件，建筑装潢材料，日用百货。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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