上海医药集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：601607 证券简称：上海医药公告编号：临2018-011
债券代码：136198 债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月23日在上海市太仓路200号召开。会议通知于2018年3月8日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1. 《上海医药集团股份有限公司2017年度总裁工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2. 《上海医药集团股份有限公司2017年度社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
3. 《上海医药集团股份有限公司2017年度公司内部控制评价报告以及全面风险管理报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
4. 《上海医药集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
5. 《上海医药集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
6. 《上海医药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》（详见本公司公告临2018-016号）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
7. 《上海医药集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易/持续关连交易的议案》（详见本公司公告临2018-013号）
关联/连董事周军主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
8. 《上海医药集团股份有限公司关于公司一般性授权议案》
提请股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时配发、发行及/或处理A股及/或H股，并就该等事项订立协议、发出股份发售建议、或授予购股权或转股权（包括可转换公司债券等），发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获股东大会通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%。上述有关期间指本议案获股东大会通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后公司下届年度股东大会结束时；2、本议案通过后12个月届满当日；3、公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。
根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
9. 《上海医药集团股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的议案》
同意召开公司2017年度股东大会，并授权公司董事长根据实际情况确定2017年度股东大会具体时间与地点，相关会议安排将在2017年度股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
10. 《上海医药集团股份有限公司关于拟受让控股股东全资子公司100%股权的关联/连交易的议案》（详见本公司公告临2018-019号）
关联/连董事周军主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
11. 《上海医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
2017年度利润分配预案为：公司拟以本次利润分配方案实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），派发现金红利总额为人民币1,079,993,942.36元，占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.68%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为人民币15,498,292,792.59元。本报告期不进行资本公积金转增股本。
为更好地执行公司2017年度利润分配方案，董事会决定授权沈波先生（执行董事、副总裁、财务总监）在股东大会通过本议案后，全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件（包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等）；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜（包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认H股股权登记日等）；或作出与其有关的任何安排。具体实施事项本公司会在后续进一步发布利润分配实施公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
12. 《上海医药集团股份有限公司关于支付2017年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》（详见本公司公告临2018-017号）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
13. 《上海医药集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
14. 《上海医药集团股份有限公司关于2018年度对外担保计划的议案》（详见本公司公告临2018-014号）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
15. 《上海医药集团股份有限公司关于2018年度银行授信额度的议案》
为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，上海医药本部计划2018年度申请人民币授信使用额度不超过50亿元（不包括公司拟发行债务融资产品及并购业务专项所需的银行授信额度）。
授权董事会执行委员会在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
16. 《上海医药集团股份有限公司关于2018年度对外短期资金运作的议案》
为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金，在不超过上年经审计净资产10%的资金额度内，从事包括但不限于货币市场基金、国债（含国债回购）、债券（含债券回购、可转换债券）、保本类理财产品等短期资金运作，严禁进行二级市场股票、期货、权证等高风险投资。公司需责成相关职能部门严格按照公司内部控制制度相关规定，规范运作，防范风险。
授权公司管理层办理相关具体事项，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
17. 《上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案》（详见本公司公告临2018-018号）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
18. 《上海医药集团股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定, 逐项对照公司自身实际情况，本公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
19. 《上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》
为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发行公司债券。发行方案如下：
（1）、债券发行的票面金额和发行规模
本次拟发行公司债券面值100元，发行公司债券票面总额不超过人民币50亿元（含50亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会执行委员会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（2）、债券发行价格及利率确定方式
本次拟发行公司债券按面值平价发行，公司债券利率为固定利率，具体的债券票面利率将由发行人与主承销商根据国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。提请股东大会授权董事会执行委员会确定和调整发行利率或其确定方式。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（3）、债券期限
本次拟发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会执行委员会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（4）、还本付息方式
还本付息方式可以为单利按年计息，到期一次还本。具体方式提请股东大会授权董事会执行委员会根据市场情况确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（5）、发行方式及发行对象
本次拟发行公司债券将采取面向合格投资者公开发行的方式，在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式、发行对象以及分期发行安排提请股东大会授权董事会执行委员会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（6）、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金、偿还银行贷款，以此达到调整公司负债结构和支持公司业务发展的目标。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会执行委员会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（7）、向公司股东配售安排
本次拟发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会执行委员会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（8）、担保情况
本次拟发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会执行委员会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（9）、赎回或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会执行委员会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（10）、公司的资信情况、偿债保障措施
公司将聘请具有资质的信用评级机构对本公司及本次公司债券进行信用评级。根据有关规定，提请股东大会授权董事会执行委员会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；重大对外并购等资本性支出项目暂缓实施；其他保障还本付息的必要措施。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（11）、承销方式：本次债券拟由主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（12）、上市安排
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所提请股东大会授权董事会执行委员会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（13）、决议有效期
本次发行决议的有效期为本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（14）、本次发行对董事会执行委员会的授权
根据本次拟发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会执行委员会全权办理相关事宜，包括但不限于：
a) 决定并聘请本次公司债券发行相关的中介机构。
b) 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司和市场的实际情况，决定本次公司债券的具体发行方案以及修改、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、配售安排、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、制定担保方案、网上网下发行比例、评级安排、具体申购办法、还本付息安排、偿债保障和上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会确定的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜。
c) 制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。
d) 代表公司进行公司债券产品发行、上市相关的谈判，进行适当的信息披露。
e) 选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
f) 在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的上市事宜。
g) 如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规、公司章程的规定和监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公司债券的发行。
h）全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
上述议案尚需提交股东大会审议。
20. 《上海医药集团股份有限公司关于与上实商业保理有限公司续签〈商业保理服务框架协议〉暨日常关联/持续关连交易的议案》（详见本公司公告临2018-015号）
关联/连董事周军主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
21.《上海医药集团股份有限公司关于修订〈上海医药集团股份有限公司担保管理制度〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十四日
证券代码：601607 证券简称：上海医药编号：临2018－012
债券代码：136198债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月23日在上海市太仓路200号召开。会议通知于2018年3月8日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
该报告尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《上海医药集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、《上海医药集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
4、《上海医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、《上海医药集团股份有限公司关于支付2017年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二零一八年三月二十四日
证券代码：601607 证券简称：上海医药编号：临2018－013
债券代码：136198债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
2018年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司预计2018年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
●本次日常关联交易系本公司日常经营所需,属于正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第六届十四次董事会于2018年3月23日审议通过了《关于2018年度日常关联交易/持续关连交易的议案》，预计的2018年度日常关联交易金额将不超过人民币14,700万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。本次日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联董事周军先生主动回避了《关于2018年度日常关联交易/持续关连交易的议案》的表决，八位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。
其他正在执行的日常关联交易实际履行情况详见本公司于同日公布的公告临2018-015号《关于与上实商业保理有限公司续签〈商业保理服务框架协议〉暨日常关联交易/持续关连交易的公告》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、本公司于2017年3月21日召开的六届五次董事会通过《关于公司2017年度日常关联交易/持续关连交易的议案》：2017年1-12月，本公司及其附属企业（以下简称“本集团”）与上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业（包括上药集团及其附属企业）预计发生日常关联交易金额将不超过人民币14,550万元。其中：向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)销售产品、提供劳务等将不超过人民币1,000万元；向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)采购产品、接受劳务等将不超过人民币3,550万元；向上药集团及其附属企业承租房屋及生产设备等将不超过人民币10,000万元（详见公司公告临2017-008号）。本集团2017年1—12月日常关联交易实际金额未超过上述董事会批准之金额，具体如下：
单位：人民币，万元
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2、本公司于2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于与上海上实财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨日常关联交易/持续关联交易的议案》：自协议生效日起至本公司2018年年度股东大会召开之日止，在有效期内，本集团在上海上实财务有限公司（以下简称“财务公司”）的每日最高存款余额不高于人民币20亿元；在财务公司取得的综合授信余额不超过人民币30亿元（详见公司公告临2016-010号）。截至2017年12月31日，本集团与财务公司日常关联交易实际发生金额未超过上述年度股东大会批准之金额上限，具体如下：
单位:人民币，元
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3、本公司于2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于与江西南华医药有限公司续签〈日常关联交易框架协议〉暨日常关联/持续关连交易的议案》：在2016年1月1日至2018年12月31日三年期间, 本集团每年向江西南华医药有限公司（以下简称“江西南华”）销售产品、提供劳务等预计金额分别为：2016年不超过人民币18亿元、2017年不超过21.4亿元、2018年不超过25.5亿元（详见公司公告临2016-016号）。于2017年1-12月期间，本集团与江西南华日常关联交易实际发生金额未超过上述年度股东大会批准之金额上限，具体如下：
单位：人民币，亿元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、2018年1-12月，本集团与上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业（包括上药集团及其附属企业）预计发生日常关联交易将不超过人民币14,700万元。
向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)采购产品、接受劳务等将不超过人民币3,700万元；
向上实集团及其附属企业、上海上实及其附属企业(包括上药集团及其附属企业)销售产品、提供劳务等将不超过人民币200万元；
向上药集团及其附属企业承租房屋及生产设备等将不超过人民币10,000万元;
向上药集团及其附属企业出租房屋等将不超过人民币800万元。
明细为：
单位：人民币，万元
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注1：本公司于2017年10月30日与控股股东上药集团签订了《房屋租赁框架协议》（详见公司公告临2017-037号）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
本公告中的关联关系及关联方的定义，详见《上海证券交易所股票上市规则》（简称“上交所上市规则”）第十章及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“香港上市规则”）第十四A章。与本公告相关的主要关联方简介如下：
1、上实集团、上海上实、上药集团为本公司控股股东，根据上交所上市规则为公司关联方
（1）上实集团
公司住所：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦27楼
法定代表人：王伟
注册资本：港币1,000万元
主要经营业务：金融投资、医药（全产业链）、基建（高速公路、水处理、固废处理、新边疆业务）、房地产、消费品，并积极拓展养老、环保、新能源等新业务。
（2）上海上实
公司住所：上海市淮海中路98号金钟广场21楼
法定代表人：王伟
注册资本：人民币18.59亿元
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
（3）上药集团
公司住所：上海市张江路92号；通讯地址：上海市太仓路200号
法定代表人：周军
注册资本：人民币31.59亿元
经营范围：医药产品、医疗器械及相关产品的科研，医药装备制造、销售和工程安装、维修，实业投资，经国家批准的进出口业务。
财务数据：上药集团（母公司）2017年度资产总额为人民币884,535万元，净资产总额为人民币662,951万元；2017年度实现营业收入为人民币4,146万元，净利润为人民币34,704万元。（财务数据未经审计）
截至2018年2月28日，本公司股权结构关系如下：
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2、上海英达莱物业有限公司
注册地址：上海市长宁区延安西路1146号甲6楼
法定代表人：邢荣华
注册资本：人民币500万元
注册类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：物业管理，房屋租赁，商务信息咨询，建筑装潢建设工程专项设计，水电安装建设工程专业施工，机电设备及器材的销售，停车场管理。
财务数据：上海英达莱物业有限公司2017年度资产总额为人民币5,612万元，净资产总额为人民币4,219万元；2017年度实现营业收入为人民币6,454万元，净利润为人民币945万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因上海英达莱物业有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市规则，上海英达莱物业有限公司构成本公司关联方。
3、上海上投招标有限公司
注册地址：上海市静安区威海路511号3层A区
法定代表人：谢葵
注册资本：人民币2,300万元
注册类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：受理利用内外资的市政房产，交通运输，港口通讯和工业项目的招标业务，接受客户委托受理投标业务。
财务数据：上海上投招标有限公司2017年度资产总额为人民币4,415万元，净资产总额为人民币1,538万元；2017年度实现营业收入为人民币2,931万元，净利润为人民币151万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因上海上投招标有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，上海上投招标有限公司构成本公司关联方。
4、上海产权拍卖有限公司
注册地址：上海市静安区威海路511号3层B区
法定代表人：江四海
注册资本：人民币4,000万元
注册类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：产权、股权及相关的资产拍卖；各类商品拍卖（不包括国家法律法规另有规定的商品）
财务数据：上海产权拍卖有限公司2017年度资产总额为人民币10,279万元，净资产总额为人民币1,614万元；2017年度实现营业收入为人民币1,186万元，净利润为人民币356万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因上海产权拍卖有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，上海产权拍卖有限公司构成本公司关联方。
5、上海新先锋药业有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路92号
法定代表人：邢荣华
注册资本：人民币102,540万元
注册类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：医药专业领域内的研发、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。
财务数据：上海新先锋药业有限公司2017年度资产总额为人民币33,636万元，净资产总额为人民币3,668万元；2017年度实现营业收入为人民币2,508万元，净利润为人民币-1,063万元。
关联关系：因上海新先锋药业有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市规则，上海新先锋药业有限公司构成本公司关联方。
6、永发印务有限公司
注册地址：广东省东莞市大岭山镇龙山村饮食岭
法定代表人：徐国雄
注册资本：人民币25,000万元
注册类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：包装装潢印刷品印刷。设立研发机构，研究和开发节能降耗绿色印刷、包装印刷防伪技术、印刷新技术、新工艺、新设备、新材料等方向的技术创新。设立检测中心，从事纸、纸板、卷烟条、盒包装纸、烟用接装纸、烟用接装纸原纸检测业务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
财务数据：永发印务有限公司2017年度资产总额为人民币133,431万元，净资产总额为人民币73，617万元；2017年度实现营业收入为人民币23，000万元，净利润为人民币4，047万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因永发印务有限公司与本公司同受上实集团控制，根据上交所上市规则，永发印务有限公司构成本公司关联方。
7、上海华氏资产经营有限公司
注册地址：上海黄浦区延安东路19号2楼北部
法定代表人：顾英军
注册资本：人民币11,000万
注册类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发与投资，实业投资，资产管理，收购兼并企业，存量置换，经济信息咨询，医药高科技、投资、产权经纪、财务顾问、企业购并、资产托管领域范围内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产权经纪[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
财务数据：上海华氏资产经营有限公司2017年度资产总额为人民币23,805万元，净资产总额为人民币20,979万元；2017年度实现营业收入为人民币155万元，净利润为人民币5,339万元。（财务数据未经审计）
关联关系：因上海华氏资产经营有限公司与本公司同受上药集团控制，根据上交所上市规则，上海华氏资产经营有限公司构成本公司关联方。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有一定规模，根据其财务状况，该关联方具备充分的履约能力，形成坏帐可能性较小。
三、日常关联交易的定价政策
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
上述关联交易均为本公司日常经营所需，持续且必要。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
五、报备文件
（一）公司第六届十四次董事会会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一八年三月二十四日
(下转26版)
