深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议
决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-032
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年3月18日以电子邮件等方式发出，并于2018年3月22日在光明新区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,137.00万元，具体内容详见2018年3月24刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司对该事项出具了鉴证报告。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及公司子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体内容详见2018年3月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》
公司全资子公司铁力金新农作为公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体。为保证募投项目的顺利实施，同意公司将由使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金34,000万元对其增资的方式，增资完成后铁力金新农仍为公司全资子公司。具体内容详见2018年3月24刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的公告》。
公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
同意公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向银行申请不超过17,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2018年3月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年3月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2018年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币20,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。
《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2018年3月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
同意公司将持有河南省新大牧业股份有限公司4%的股权作价6，000万元转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司持有新大牧业的股权比例由30%变更为26%。
《关于转让参股公司部分股权的公告》详见2018年3月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实际经营发展的需要，董事会同意公司对原经营范围内容进行调整，并修订《公司章程》相应条款。
变更前的经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。
变更后的经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工；自有房屋租赁。
公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
因变更经营范围，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订，修正后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2018年4月10日（星期二）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二
证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2018-033
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临时）会议于2018年3月18日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年3月22日（星期四）在光明新区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护公司股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金9,137.00万元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响公司募投项目的建设及募集资金的使用的情况下，公司及铁力金新农使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意公司及铁力金新农使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》
经审核，监事会认为：本次对铁力金新农增资方式的调整是基于公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司由使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金增资方式，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司为公司控股武汉天种畜牧有限责任公司向银行申请不超过17,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保，有利于其发展建设，符合公司整体利益。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：2017年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未超出2017年度预计，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2018年度日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，同意公司关于2018年度日常关联交易的预计，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。同意公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
经审核，监事会认为：公司将持有河南省新大牧业股份有限公司4%的股权作价6,000万元转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）是基于支持河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）引进外部合格战略投资者，进一步优化新大牧业的股权结构，为新大牧业未来跨越式发展创造更好的融资环境。本次交易预计将为公司带来2,876.33万元（税后）的投资收益，有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。据此，同意公司将持有新大牧业4%股权转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-034
深圳市金新农科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司决定使用公开发行可转换公司债券募集的资金9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。现将本次用募集资金置换先期投入事项的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
公司于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司分别开设募集资金专项账户并对其进行管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至2018年3月15日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币9,137.00万元，具体情况如下：
单位：万元
■
鉴于公司募集资金已到位，公司将以募集资金9,137.00万元置换前期已投入的自筹资金，其中铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目置换8,940.17万元，铁力金新农年产24万吨猪饲料项目置换196.83万元。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司募集说明书，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与公开发行可转换公司债券申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规及规范性文件的规定。
五、相关方关于募集资金置换方案的意见
1、监事会意见
公司第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护公司股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金9,137.00万元置换预先投入募投项目自筹资金。
2、独立董事意见
经核查，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金9,137.00万元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核，并出具了《关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2018]第ZI10061号。经鉴证认为：金新农管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
4、保荐机构意见
东兴证券股份有限公司作为金新农本次公开发行可转换债券的保荐机构，对金新农拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，东兴证券认为：
金新农以自筹资金先期投入募投项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，公司第四届董事会第十二次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议已审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体独立董事对公司上述以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，金新农本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东兴证券同意金新农实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第八次（临时）会议决议
4、立信会计师事务所（普通合伙）《关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
5、东兴证券股份有限公司《关于深圳市金新农科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-035
深圳市金新农科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司章程等有关规定,本次事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.5万元，实际募集资金净额为63,994.5万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力金新农分别开设募集资金专项账户并对其进行管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设，本次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金9,137万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换完成后募集资金专户账户余额为54,857.5万元。
鉴于本次募投项目存在一定的建设周期，从启动到建成均需要一定时间过程，根据募投项目建设进度，目前募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率。
2、现金管理的投资产品品种
公司及铁力金新农拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司应当报交易所备案并公告。
3、现金管理额度
公司及铁力金新农拟使用额度不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
4、现金管理有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
5、具体实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部具体办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
6、公司及铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
7、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及控制
1、投资风险：
（1）尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及铁力金新农将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露银行保本型产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司及铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全和不影响公司募集资金投资项目建设及日常资金正常周转的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、相关方关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见
1、监事会意见
公司第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在确保不影响公司募投项目的建设及募集资金的使用的情况下，公司及铁力金新农使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。此事项尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金用于现金管理履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；使用部分闲置募集资金用于现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。我们对公司及铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议，同意公司及铁力金新农使用募集资金不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金进行了核查，经核查，保荐机构认为：
公司及子公司铁力金新农使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司及子公司铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司铁力金新农使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经第四届董事会第十二次（临时）会议审议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规，东兴证券对公司及子公司铁力金新农本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，但公司尚需取得股东大会审议通过。
综上，保荐机构同意发行人上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，但公司尚需取得公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第八次（临时）会议决议
4、东兴证券股份有限公司《关于深圳市金新农科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-036
深圳市金新农科技股份有限公司
关于对全资子公司铁力金新农
增资方式调整为以募集资金出资方式
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于2018年3月22日召开第四届董事会第十二次（会议）审议通过了《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》。现将具体情况公告如下：
一、调整前增资情况概述
公司于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议及2017年5月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》公司拟以自有资金人民币34,000万元对铁力金新农增资，具体内容详见公司2017年5月11刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的公告》。截至本公告日，公司对铁力金新农实际增资10,000.00万元。
二、募集资金基本情况及调整后增资情况概述
1、本次募集资金的基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”或“金新农”）于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力金新农分别开设募集资金专项账户并对其进行管理。
2、募集资金投资项目
根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：
单位：万元
■
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
3、铁力金新农系公司2017年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，为保证募投项目的顺利实施，同意公司将前述使用自有资金对铁力金新农增资的方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金34,000万元对其增资的方式，增资后铁力金新农仍为公司全资子公司。
4、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司
2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门
3、法定代表人：刘月明
4、注册资本：1,000万元
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T
7、成立日期：2016年08月22日
8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。
9、股东情况：本公司持有铁力金新农100%股权，增资前后，铁力金新农股权结构不发生变化。
（二）增资对象最近两年的财务数据如下：
■
四、增资的来源和对公司的影响
本次增资资金来源于公司公开发行可转换公司债券而取得的募集资金。本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、增资完成后募集资金的管理
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的规定，本次增资的募集资金将存放于铁力金新农开设的募集资金专户中，专门用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目和铁力金新农年产24万吨猪饲料项目建设资金需求。公司及铁力金新农将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定规范使用募集资金。
六、本次增资履行的决策程序情况及相关方意见
（一）审批程序
2018年3月22日，公司本次《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次对铁力金新农增资方式的调整是基于公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司由使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金增资方式，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司将使用自有资金对铁力金新农增资方式调整为使用公开发行可转换公司债券的募集资金34,000万元对其增资的方式，并用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式。此项议案尚须提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
东兴证券通过审阅公司对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式事项的相关披露文件，查阅董事会、监事会关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次拟对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、金新农本次将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；
2、金新农本次拟将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施；
3、保荐机构将持续关注金新农本次将对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，东兴证券对金新农关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的事项无异议，但上述事项尚需取得公司股东大会的审议通过。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第八次（临时）会议决议
4、《东兴证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-037
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为控股子公司
申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）向银行申请不超过17,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。
本次担保不构成关联交易。该笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：武汉天种畜牧有限责任公司
统一社会信用代码：91420116778165818X
类型：有限责任公司
住所：黄陂区三里镇银湖大道52号
法定代表人：赵祖凯
注册资本：8,958万元人民币
成立日期：2005年8月18日
经营范围：种猪及生猪养殖销售,饲料生产(仅限分公司执证经营)、研究开发与销售,有机肥及鱼类销售;畜牧技术服务与研究开发;农作物种植与销售;水产养殖与销售;汽车货运。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定的经营期限内经营)
股权关系说明：武汉天种系本公司控股子公司，公司持有其99.7499%的股权，自然人股东姬鹏程持有其股权0.2501%。
2、被担保人一年又一期的主要财务数据
■
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保金额：不超过17,000万元。
2、担保方式：武汉天种以其名下位于黄陂区三里镇银湖大道及黄陂区前川街鲁台甘露山的工业房地产、出让工业用地作抵押，本公司为其提供不超过17,000万元的连带责任担保。
3、担保期限：暂定期限三年，具体的担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保有利于下属子公司的发展建设，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司持股99.7499%的控股子公司且经营稳定、运营正常，具备偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
武汉天种为公司持股99.7499%的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为6,820.90万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的比例为4.13%。连同本次第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的担保额度37,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为43,820.9万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.55%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2018-038
深圳市金新农科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易
执行情况及2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）预计2018年度与关联方清远佳和农牧有限公司（以下简称“清远佳和”）、河南省新大牧业有限公司（以下简称“新大牧业”）发生日常关联交易金额累计为39,320万元，去年同类交易实际发生总金额为32,759.34万元。
公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定该议案尚需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（1）清远佳和的基本情况
清远佳和农牧有限公司于2010年5月正式注册成立，为“清远市重点农业龙头企业”。公司住所：清远市清城区东城黄金铺华侨农场内（市畜牧研究所黄金铺良种猪场）；法定代表人：李铁明；注册资本：1,200万元；实收资本：1,200万元；经营范围：养殖、销售、批发：瘦肉型良种猪；销售、批发：农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、饲料预混料、有机肥料、农牧机械设备。（经营范围中涉及国家专项审批的，须办理专项审批后方可经营）
截至2017年12月31日，该公司总资产为5,958.27万元，净资产为5,325.58万元；2017年1-12月实现主营业务收入5,544.39万元，净利润296.25万元。（以上数据未经审计）
（2）河南省新大牧业有限公司
新大牧业法定代表人：李长青，注册资本：6000万元，住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号，经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营），花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植，饲料销售。杜洛克种猪生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，该公司总资产为73,429.52万元，净资产为48,086.88万元；2017年1-12月实现主营业务收入64,258.95万元，净利润13,340.40万元。（以上数据未经审计）
2、关联关系说明
（1）清远佳和为公司持股20%的联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，认定为公司的关联方。因公司全资子公司广东金新农饲料有限公司向其销售饲料，且为其饲料产品主要供应商，构成日常关联交易。
（2）新大牧业为公司持股30%的联营企业（公司第四届董事会第十二次会议审议通过了将公司持有新大牧业4%股权出售给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）的事项，此事项尚未全部完成），根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》及《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第（二）款的相关规定，新大牧业为公司关联方。因公司控股子公司洛阳金新农新大饲料有限公司向其销售饲料，构成日常关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方经营状况和资信良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方清远佳和、新大牧业发生的日常关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为以市场化为原则，采用成本加成的方式确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方清远佳和、新大牧业2018年购销合同尚未签署，将依据相关法律、法规，按具体业务的开展签订。
四、关联交易目的和对公司的影响
向上述关联方销售饲料产品能够保证公司良好的销售渠道，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》
4、第四届监事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-039
深圳市金新农科技股份有限公司
关于为下游经销商、养殖场（户）
提供担保额度支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，并结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供总额不超过20,000万元的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式拟为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。
公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，该事项经三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意，独立董事对此发表了独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，将提交公司股东大会审议。
二、担保对象基本情况
担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。具体须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经本公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。
3、担保金额：公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过20,000万元.
4、担保人：本公司。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司财务中心信用管理部专门跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。
四、担保原因及期限
（一）担保原因
本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需要。同时也为支持客户发展，饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。
公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。
公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解短期资金周转压力，同时有利于促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广大股东的利益。
（二）授权期限
本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对下游经销商、养殖场（户）提供贷款而形成的债权。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为6,820.90万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的比例为4.13%。连同本次第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的担保额度 37,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为43,820.9万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.55%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
3、第四届监事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-040
深圳市金新农科技股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）为进一步开拓中部地区市场，扩大市场份额，于2015年6月30日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，公司以自有资金9,000万元对河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）增资，增资完成后公司持有其30%股权，详见2015年7月1日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金对外投资的公告》。自增资完成后双方在饲料销售业务、上下游产业拓展、行业交流等方面开展紧密的战略合作。
近日，基于相关方未来战略和经营发展的需要，经协商沟通，公司拟将持有新大牧业4%的股权作价6,000万元转让给宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“千牛投资”）。本次股权转让完成后，公司持有新大牧业的股权比例由30%变更为26%。
本次交易事项经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，此事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91640100MA762J9G67
3、住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西CBD金融中心第11层1105室
4、执行事务合伙人：北京千牛资产管理有限公司
5、注册资本：3,000万元
6、公司类型：有限合伙企业
7、成立日期：2017年9月18日
8、经营范围：创业投资;股权投资;资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目;不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)
9、股东情况：自然人邢涛持有其99%股权，北京千牛资产管理有限公司持有其1%股权。
10、关联关系说明：截止目前公司与千牛投资不存在关联关系，经向交易对方及公司管理层征询，未发现交易对方与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：河南省新大牧业股份有限公司
2、统一社会信用代码：914101007067841504
3、住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号
4、法定代表人：李长青
5、注册资本：6,000万元
6、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
7、成立日期：1998年8月15日
8、经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营），花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植，饲料销售。杜洛克种猪生产。
（二）本次转让前后新大牧业的股东情况
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本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结的等司法措施等。
（三）交易标的的一年又一期财务数据
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四、《股权转让协议》的具体内容
1、交易标的：经协商一致，宁夏千牛新兴股权投资合伙企业（有限合伙）以现金支付方式购买本公司持有的新大牧业4%的股权。
2、成交金额：经双方协商一致，最终确定新大牧业100.00%股权的整体估值为15亿元，公司本次出售的4%股权作价为人民币6,000万元（含税）。
3、支付方式与支付期限：（1）第一期股权转让对价于2018年3月31日前，由千牛投资向本公司支付股权转让款人民币3,000万元；（2）第二期股权转让对价于2018年5月31日前向公司支付剩余的股权转让款人民币3,000万元。
4、协议的生效条件与生效时间：本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
五、交易的目的及对公司的影响
公司本次出售新大牧业股权是基于支持新大牧业引进外部合格战略投资者，进一步优化新大牧业的股权结构，为新大牧业未来跨越式发展创造更好的融资环境。本次交易预计将为公司带来2,876.83万元（税后）的投资收益，有利于公司初始投资成本的部分收回，促进公司投资价值有效实现，增加公司现金流，对公司当期业绩产生积极的影响。在本次交易完成后公司与新大牧业将继续秉持合作共赢、共谋发展的思路，进一步加强双方的业务往来与合作。
六、备查文件
《股权转让协议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-041
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开公司2018年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2018年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，决定召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2018年4月10日下午 14:30
2、网络投票时间：2018年4月9日至 2018年4月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月9日下午15：00至2018年4月10日下午15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年4月3日。
（七）出席对象：
1、截止2018年4月3日（星期二）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦。
二、会议审议事项
议案1：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案2：《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》
议案3：《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
议案4：《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
议案5：《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
议案6：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
其中议案6属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司 2018年 3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详见2018 年3月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
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四、会议登记事项
1、登记时间：2018年4月9日（星期一）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年4月9日下午4：00送达）。
2、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2018年4月9日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：翟卫兵 冯青霞
电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@163.com
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》
2、《第四届监事会第八次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一八年三月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月9日下午3：00，结束时间为2018年4月10日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
