三祥新材股份有限公司
关于变更会计师事务所的补充公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-017

三祥新材股份有限公司

关于变更会计师事务所的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年1月18日，公司公告了《关于变更会计师事务所的公告》事宜。详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-004号。现就变更会计师事务所事项补充公告如下：

公司于2018年3月21日收到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所关于对告知函内容修订和明确通知，告之：承做公司2016年度财务报表审计的业务团队于2017年12月12日整体离开中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，同时整体加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，本次整体加入后，业务团队工作人员、联系方式均不变。现业务团队已整体加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所作为公司2017年度财务报表审计业务的承做团队。变更会计师事务所的原因是“业务团队整体离开和整体加入，非机构间的合并”。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-018

三祥新材股份有限公司关于选举

第三届监事会职工代表监事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年3月23日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举刘海霞女士为公司第三届职工代表监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年3月24日

附件: 职工代表监事简历

刘海霞女士，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。2008年加入本公司，现任公司财务部会计。