嘉凯城集团股份有限公司

（上接105版）

2、计提长期资产减值准备情况

（1）计提无形资产减值准备

经测试，本年度公司无形资产发生减值迹象，按照《企业会计准则》相关要求，公司对无形资产进行了减值测试，需计提减值准备322,500.00元。

（2）计提其他非流动资产减值准备

本年度公司其他非流动资产发生减值迹象，按照《企业会计准则》相关要求，公司对华鑫定向资产管理计划及中海恒信专项资产管理计划进行了减值测试，其中中海恒信专项资产管理计划需计提减值准备96,550,000.00元。

2017年度公司计提长期资产减值准备使2017年度净利润减少96,875,500.00元，2017年度归属于上市公司股东的净利润减少96,872,500.00元。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述各项计提资产减值准备，使2017年度净利润减少265,896,244.07元，2017年度归属于上市公司股东的净利润减少262,250,220.93元。

五、本次计提资产减值准备的审批程序

2018年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。该事项尚需提交股东大会审议。

六、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

（一）董事会关于计提资产减值准备的说明

公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果。

（二）独立董事对计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备和核销资产损失事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会关于计提资产减值准备的意见

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的 规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后 能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第六届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于公司2017年关联方资金占用和关联方交易等有关事项

的独立意见。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-015

嘉凯城集团股份有限公司

关于续聘2018年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

瑞华在为公司提供2017年年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

公司董事会、监事会同意续聘瑞华为公司2018年度审计机构，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。该事项已提请公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-016

嘉凯城集团股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2018年3月22日召开，会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》,决定于2018年4月16日召开公司2017年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年4月16日下午2：30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2018 年 4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于 2018年4月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海 办公中心5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2017年度董事会报告；

（二）2017年度监事会报告；

（三）2017年度财务决算报告；

（四）2017年度利润分配方案；

（五）2017年年度报告及摘要；

（六）关于预计2018年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案（该议案关联股东回避表决）；

（七）关于2018年度对控股公司担保的议案；

（八）关于2017年度计提资产减值准备的议案；

（九）关于续聘2018年度会计师事务所的议案。

上述议案内容详见2018年3月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、《2017年度监事会报告》、《2017年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2018年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2018年度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》和《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2018年度会计师事务所的公告》。

议案（七）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2018 年4月12日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信 函或传真方式进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

邮政编码：200030

联系电话：021-24267786

传真：021-24267733

联系人：张学温

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

（一）第六届董事会第十五次会议决议；

（二）第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

附件1（本表复印有效）

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

委托人：___________________

2018年 月 日

附件2

网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360918

2、投票简称：嘉凯投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月16日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月15日下午3：00，结束时间为2018年4月16日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。