亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第十二次会议
决议的公告

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通公告编号：临2018－026

亿阳信通股份有限公司

关于第七届董事会第十二次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年3月22日以现场及通讯方式召开。2018年3月18日，公司以E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于同意延长2016年度第一期员工持股计划存续期的议案》

公司2016年度第一期员工持股计划持有人代表会议于2018年3月15日以现场结合通讯方式召开。公司通过投票的方式，通过决议，将本员工持股计划的存续期延长6个月，至2018年9月28日，并按照公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》的相关要求，提交董事会批准。

董事会经过审议，审议通过《2016年度第一期员工持股计划持有人会议决议》内容。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018年3月24日

证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2018－027

亿阳信通股份有限公司

关于新增涉及诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 上市公司所处的当事人地位：被起诉方

2. 新增涉案本金：9700万元

3. 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于诉讼尚未审结，公司暂时无法判断是否会对公司损益产生直接负面影响。

2018年3月13日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所发布了《亿阳信通股份有限公司关于新增涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018－022），自上次披露日期截至2018年3月23日，公司涉及新增法律诉讼情况为：立案未开庭一起，披露如下：

■

经初步核查相关法律文书，公司判断上述法律诉讼与控股股东亿阳集团债务纠纷相关。

针对上述法律诉讼案件，公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，并将根据诉讼的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018年3月24日