中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于为全资子公司提供担保的公告

（上接54版）

证券代码：600877证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临2018-038

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人：嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司。

本次担保数量：4,000万元

本次担保后公司累计对子公司担保数量：4,000万元

逾期对外担保数量：无

一、对外担保情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）拟为全资子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计4,000万元的担保。

本次担保已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。鉴于上述两家全资子公司的资产负债率均超过70%，该议案经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过后，还将提交公司2017年年度股东大会审议。

二、被担保人情况

1、嘉陵集团对外贸易发展有限公司

（1）公司性质：有限责任公司

（2）法定代表人：吕哲

（3）注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号

（4）注册资本：1,000万元

（5）直接与间接持股比例合计：100%

（6）主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。

截止2017年12月31日，该公司资产总额23,703万元，总负债 42,626万元，净资产 -18,923万元，净利润-18,466万元。

2、重庆长江三峡综合市场有限公司

（1）公司性质：有限责任公司

（2）法定代表人：刘正林

（3）注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号

（4）注册资本：1,000万元

（5）直接与间接持股比例合计：100%

（6）主营业务：生产、罐装润滑油，销售润滑油产品、摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金，金属材料（不含稀贵金属），煤炭，建筑材料，纺织原料，纸浆；废旧物资回收（不含机动车拆解及回收）。

截止2017年12月31日，该公司资产总额41,611万元，总负债44,911万元，净资产-3,300万元，净利润40万元。

三、担保协议主要内容

（一）为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容：

1、担保期限：一年

2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

3、担保金额：人民币3,000万元

4、贷款银行：商业银行

5、担保方式：连带责任保证

（二）为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容：

1、担保期限：一年

2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

3、担保金额：人民币1,000万元

4、贷款银行：商业银行

5、担保方式：连带责任保证

四、对外担保数量

截止2017年12月31日，公司为上述公司提供担保4,000万元。

五、董事会意见

为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司董事会认为对上述控股子公司进行担保是必要的、可行的、安全的。

公司独立董事认为：董事会对《2018年度为全资子公司提供担保的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定；公司2018年对全资子公司提供担保合法可行，没有损害公司及股东的利益。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二O一八年三月二十六日

证券代码：600877证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临2018-039

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于申请撤销公司股票退市风险警示及

实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票同时触发了两个退市风险警示条件：一是公司2015 年度、2016 年度经审计的净利润连续两年为负值，触发了《上海证 券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）项的规定；二是公司 2016 年末经审计的净资产为负值，触发了《上海证券交 易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（二）项的规定。公司股票于2017年5月3日被实施退市风险警示，股票简称由“中国嘉陵”变更为“*ST嘉陵”，股票价格的日涨跌幅为 5%。

二、公司 2017 年度经审计的财务报告情况

2018年3月22日，公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段无保留意见的审计报告(信会师报字[2018]第ZA90052号)，经审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为30,155.12万元，截止2017年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为988.63万元。公司《2017年年度报告》经2018年3月22日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年3月26日在公司指定信息披露媒体上刊登的公告。

三、经排查公司涉及退市风险警示情形已消除的情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形逐项排查。公司2017年度报告经审计的净利润、净资产指标涉及的退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2017年度经营情况，经排查公司原来涉及退市风险警示情形的情况已消除。

四、公司涉及其他风险警示情形的情况

公司近年来营业收入持续下滑，2017年营业收入58,762.41万元，同比下降16.39%；公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负，2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-23,534.63万元，表明公司持续经营能力存在重大不确定性，投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条，公司申请被实施其他风险警示。

鉴于上述原因，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示及实施其他风险警示的申请，根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二0一八年三月二十六日

证券代码：600877证券简称：*ST嘉陵公告编号：2018-040

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月16日13点30分

召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月16日

至2018年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2018年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法: 凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2018年4月13日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。

3、登记地点：重庆市璧山永嘉大道111号中国嘉陵工业股份有限公司（集团）证券办。

六、 其他事项

联 系 人：范超群

联系电话：023-61954095

传 真：023-61951111

邮政编码：402760

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

2018年3月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临2018-041

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017年10月27日紧急停牌。2017年10月28日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-044），公司股票自10月30日起连续停牌。经相关各方论证和协商，本次重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动,公司于2017年11月10日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-047），公司股票自 2017年10月27日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。 2017年11月25日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2017-058），公司股票自2017年11月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

2017年12月26日，公司董事会审议通过关于公司连续筹划重大资产重组事项继续停牌的相关事宜，公司股票自2017年12月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，详见公司于2017年12月27日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-079）及相关公告。

2018年1月26日，公司董事会审议通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。详见公司于2018年1月27日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号： 临2018-007）及相关公告。

2018年1月29日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，并于同日发出召开2018 年第一次临时股东大会的通知。详见公司于2018年1月30日披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-010、临 2018-011）。2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，公司股票自2018年2月27日起继续停牌不超过一个月。详见公司披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号: 2018-023）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号: 2018-026）。

2018年3月13日，公司收到中电力神有限公司转发的财政部关于本次重大资产重组相关事宜的批复文件，详见公司于3月14日披露的《关于重大资产重组相关事宜获得财政部批复的公告》（公告编号: 2018-030）。

截至本公告日，公司正积极组织相关中介机构开展该次重组相关的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一八年三月二十三日