上海泛微网络科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-007
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年3月23日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；
2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度总经理工作报告》；
3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议；
董事会批准对外报出《2017年度审计报告》。
4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议；
董事会在审阅公司2017年年度报告及其摘要后，认为公司2017年年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度归属于上市公司股东的净利润人民币86,973,701.40元，母公司实现净利润83,336,626.54元。母公司以2017年度净利润83,336,626.54元为基数，提取10%的法定盈余公积金 8,333,662.65 元，加往年累积的未分配利润230,065,844.83元，减2016年现金股利10,000,500.00元，本次实际可供分配的利润为287,716,162.12 元。
公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本69,269,900股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.5元(含税), 共计派发现金红利10,390,485.00元； 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为102,519,452股。剩余结转至以后年度。
此次分红占报告期归属于上市公司股东净利润的11.95%，主要由于公司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段，报告期内公司年营业收入同比增长52.66%，正处于高速发展时期，由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费用占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开2017年现金分红专项说明会和股东大会。
6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；
7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议；
8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；
9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议；
10、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《变更公司章程并办理工商变更登记》的议案，该议案需提交股东大会审议；
公司经营范围拟增加“技术进出口”内容，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。
11、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款》的议案，独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见；该议案需提交股东大会审议；
公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
12、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会》的议案。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-008
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2018年3月23日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
监事会在审阅公司2017年年度报告及其摘要后，认为公司2017年年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》，该议案需提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度归属于上市公司股东的净利润人民币86,973,701.40元，母公司实现净利润83,336,626.54元。母公司以2017年度净利润83,336,626.54元为基数，提取10%的法定盈余公积金 8,333,662.65 元，加往年累积的未分配利润230,065,844.83元，减2016年现金股利10,000,500.00元，本次实际可供分配的利润为287,716,162.12 元。
公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本69,269,900股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.5元(含税), 共计派发现金红利10,390,485.00元； 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为102,519,452股。剩余结转至以后年度。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；
7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款》的议案，该议案需提交股东大会审议；
监事会同意公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。本次将闲置募集资金购买保本型银行理财产品或以结构性存款等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2018年 3 月 23日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-009
上海泛微网络科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2017年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会证监许可[2016]3057号《关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,667 万股，每股发行价格为人民币14.90元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24，838.3 万元，扣除发行费用人民币 3，876万元，净募集资金共计人民币20，962.3万元，上述资金于 2017年 1月 9日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2017年3月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金17,238.36万元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2017〕6-39号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《泛微网络关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-016）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年1月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《泛微网络关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2018年3月 23 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-010
上海泛微网络科技股份有限公司
关于使用自有资金及闲置募集
资金购买理财产品或结构性
存款的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海泛微网络科技股份有限公司 （以下简称“本公司”）于2018年8月23日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可[2016]3057号《关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,667 万股，每股发行价格为人民币14.9元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24，838.3 万元，扣除发行费用人民币 3，876万元，净募集资金共计人民币20，962.3万元，上述资金于 2017年 1月 9日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次将闲置募集资金和自有资金投资理财产品的基本情况
(一)、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟在不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟在不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），期限不超过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
3、投资品种
公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。
4、投资期限
自获得公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置募集资金和自有资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品和结构性存款情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
上述事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将闲置募集资金和自有资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和以结构性存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性存款，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性存款等方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保理财产品事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会同意公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过8亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。本次将闲置募集资金购买保本型银行理财产品或以结构性存款等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（二）独立董事的独立意见
公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1 年）的保本型银行理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款的前提是不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，泛微网络使用自有资金及闲置募集资金购买银行理财或结构性存款，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定。本保荐机构对泛微网络使用自有资金及闲置募集资金购买银行理财或结构性存款无异议。
六、报备文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、公司第三届监事会第六次会议决议。
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
4、海通证券股份有限公司关于上海泛微网络科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的核查意见。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司
董 事 会
2018年3月23日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-011
上海泛微网络科技股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日 10 点 00分
召开地点：上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2018年3月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。
2、 特别决议议案：议案9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2018年4月25日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：金戈先生 021-68869298-8072
公司证券事务代表：周琳女士 021-68869298-6109
公司传真：021-50942278
公司邮箱：weaver@weaver.com.cn
公司地址：上海市闵行区联航路1188弄浦江智谷33号楼泛微大厦
邮编：201112
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海泛微网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
