有研新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-003
有研新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。公司于2018年3月13日召开2018年第一次职工大会，经投票选举，仇江涛先生当选公司第七届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第七届监事会届满时止。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
第七届监事会职工代表监事简历如下：
仇江涛，男，1981年12月出生，中共党员，学士，中级会计师。毕业于中国农业大学工商管理专业。曾任国瑞电子材料有限责任公司财务部经理。现任有研光电总经理助理兼办公室主任，有研新材职工监事。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018年 3月 26日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-004
有研新材料股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第六届董事会第四十四次会议通知和材料于2018年3月13日以书面方式发出，会议于2018年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长张少明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2017年度财务决算报告》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2018年度财务预算报告》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润2,455,627.64元，加年初未分配利润-42,106,859.04元，可供分配利润为-39,651,231.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2017年度公司不分配利润。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《2018年度投资计划》
根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2018年度公司投资计划，具体如下：
（1）已完成决策的续建项目2018年度投资计划：公司已完成决策且正在进行的续建投资项目三项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金高纯金属靶材产业化建设项目、乐山有研基础建设项目，以上三个项目相关工作正在积极推进当中。根据项目进展情况，预计2018年度三个项目总计投入资金约3.40亿元，其中燕郊新基地建设项目投资2.12亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资1.17亿元，乐山基础建设项目投资0.1亿元。
（2）已完成决策2018新开工项目年度投资计划：新开工项目2018年投资总额约5000万元，其中有研国晶辉新材料有限公司红外光学加工生产线扩产项目投资3000万元，有研医疗器械（北京）有限公司新设销售公司项目投资2000万元。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
12、审议通过《2017年度内部控制审计报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
13、审议通过《2017年度社会责任报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
14、审议通过《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的议案》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青回避表决。
15、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
16、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的董事以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青回避表决。
17、审议通过《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》
同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
18、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2018年度财务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费用113万元。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
19、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度奖励和2018年度薪酬的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
20、审议通过《关于修订公司章程的议案》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
21、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
22、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
23、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年4月16日召开公司2017年度股东大会，对公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次董事会审议通过的公司2017年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2018-005
有研新材料股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知和材料于2018年3月13日以书面方式发出。会议于2018年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
监事会根据《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的2017年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：
监事会认为：
（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润2,455,627.64元，加年初未分配利润-42,106,859.04元，可供分配利润为-39,651,231.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2017年度公司不分配利润。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2018年度投资计划》
根据公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2018年度公司投资计划，具体如下：
（1）已完成决策的续建项目2018年度投资计划：公司已完成决策且正在进行的续建投资项目三项，分别是有研稀土燕郊新基地建设项目、有研亿金高纯金属靶材产业化建设项目、乐山有研基础建设项目，以上三个项目相关工作正在积极推进当中。根据项目进展情况，预计2018年度三个项目总计投入资金约3.40亿元，其中燕郊新基地建设项目投资2.12亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资1.17亿元，乐山基础建设项目投资0.1亿元。
（2）已完成决策2018新开工项目年度投资计划：新开工项目2018年投资总额约5000万元，其中有研国晶辉新材料有限公司红外光学加工生产线扩产项目投资3000万元，有研医疗器械（北京）有限公司新设销售公司项目投资2000万元。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了2017年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷和一般缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
同意公司2017年度内部控制评价报告。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
监事会认真审阅了公司2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
12、审议通过《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》
监事会认为：（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，不存在变相改变募集用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（3）公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
同意公司将不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据 2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
14、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会于2018年4月13日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司第六届监事会提名马继儒女士、黄倬先生为公司第六届监事会监事候选人。公司已于近日召开2018年第一次职工大会，选举仇江涛先生为公司第七届职工代表监事，任期与第七届监事会一致，职工监事简历信息详见公司于2018年3月26日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于公司职工监事换届选举的公告。
上述监事候选人简历如下：
马继儒，女，1965年7月出生，中共党员，硕士，高级会计师。毕业于中国人民大学会计学专业，中南财经政法大学并获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长、财务部主任。现任有研科技集团有限公司总会计师、有研新材监事会主席。
黄倬，男，1972年4月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任北京有色金属研究总院院务部副主任、规划部副主任、法审部主任。现任有研科技集团有限公司合规部主任。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次监事会审议通过的公司2017年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2018年3月26日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2018-006
有研新材料股份有限公司
2017年度日常关联交易情况和
预计2018年度日常关联交
易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年度有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日常关联交易7,122.99万元，较预计的减少5,677.01万元
●预计2018年公司与关联方发生关联交易10,900.00万元
●本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东需回避表决
一、2017年度日常关联交易情况
公司第六届董事会第三十五次会议及2016年度股东大会审议通过了《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》，预计2017年公司与控股股东有研科技集团有限公司（曾用名“北京有色金属研究总院”，以下简称“有研集团”）发生日常关联交易12,800.00万元。
2017年度公司实际与关联方发生日常关联交易7,122.99万元，较预计的减少5,677.01万元
2017年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
■
二、预计2018年度日常关联交易情况
2018年度，公司及子公司与有研科技集团及其子公司发生关联交易预计金额为10,900.00万元，具体情况如下：
■
三、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况
（1）有研科技集团有限公司
法定代表人：张少明
住所：北京市西城区新外大街2号
注册资本：300,000.00 万元人民币
成立日期：1993年3月20日
主要经营业务或管理活动：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。
有研集团为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。
（2）北京兴友经贸公司
法定代表人：何德山
住所：北京市西城区新街口外大街2号
注册资本：500万元
成立日期：1993年5月8日
许可经营范围：销售压缩气体和液化气体；销售机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料；维修仪器仪表；电脑动画设计；打字、复印；技术开发、转让、咨询、服务；租赁机器设备。
北京兴友经贸公司为公司控股股东有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。
（3）有研半导体材料有限公司
法定代表人：张果虎
住所：北京市顺义区林河工业开发区双河路南侧
注册资本：85,161万元
成立日期：2001年6月21日
经营范围：生产重掺硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）；研制重掺硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）；提供相关技术开发、转让及咨询服务；销售自产产品；货物进出口。
有研半导体材料有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。
（4）有研粉末新材料（北京）有限公司
法定代表人：黄松涛
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街12号
注册资本：3456.31万元
成立日期：2004年3月4日
经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
有研粉末新材料（北京）有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（5）北京康普锡威科技有限公司
法定代表人：汪礼敏
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号
注册资本：1500万元
成立日期：2005年01月20日
经营范围：生产微电子专用焊接材料；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房。
北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东有研集团的控股子公司有研粉末（北京）新材料有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
（6）国标（北京）检验认证有限公司
法定代表人：江轩
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号
注册资本：4680万元
成立日期：2014年7月25日
经营范围：金属材料及金属制品产品认证服务（认证机构批准证书有效期至2019年5月25日）；产品质量检验；销售金属制品、分析仪器、化学制剂、机械设备；技术开发、技术推广、技术咨询；分析检测技术培训。
国标（北京）检验认证有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（7）厦门火炬特种金属材料有限公司
法定代表人：李彦利
住所：厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号
注册资本：2669.45万元
成立日期：1992年1月8日
经营范围：生产、加工高精度金属带材、无氧电磁线材、黄铜棒材。
厦门火炬特种金属材料有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（8）有研鼎盛投资发展有限公司
法定代表人：熊柏青
住所：北京市西城区新街口外大街2号
注册资本：10000万元
成立日期：2013年3月7日
经营范围：金属、新材料、新能源、生物医用、分析测试、装备制造技术开发，相关产品的研制、生产与销售，技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋和设备租赁，与上述业务有关的实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。
有研鼎盛投资发展有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（9）北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站
法定代表人：何德山
住所：北京市海淀区新街口外大街3号
注册资本：50万元
经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科等。
北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站是公司控股股东有研集团的全资子公司北京兴友经贸公司下属事业单位，与公司的交易构成关联交易。
（10）有研博翰（北京）出版有限公司
法定代表人：刘慧舟
住所：北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号
注册资本：100.000000万人民币
经营范围：《稀有金属》（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；《稀有金属》（英文版）（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；《分析试验室》（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；《分析检测（英文）》（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；企业策划；文艺创作；技术咨询；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
有研博翰（北京）出版有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（11）有研工程技术研究院有限公司
法定代表人：赵晓晨
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本：100000万元
经营范围：工程技术研究和试验发展：技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。
有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
（12）国合通用测试评价认证股份公司
法定代表人：江轩
住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
注册资本：50000万元
经营范围：技术检测、技术开发；分析检测技术培训（不得面向全国招生）；销售仪器仪表、金属制品；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；认证服务。
国合通用测试评价认证股份公司是公司控股股东有研集团的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。
2、履约能力分析
上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
3、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
4、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2018-007
有研新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于2018年3月23日召开公司第六届董事会第四十四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
2017年11月24日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》和《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意向公司受激励对象授予830万股限制性股票，授予价格为5.75元/股；2018年1月17日，公司拿到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，顺利完成本次定向增发限制性股票的的证券变更工作。
2017年12月28日，公司控股股东北京有色金属研究总院根据党中央、国务院关于中央企业公司制改制有关工作要求，完成了公司改制工作。改制后，北京有色金属研究总院名称变更为“有研科技集团有限公司”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件规定，现对原章程部分条款进行修订，修订具体内容如下：
一、修订原章程的第二条：
原第二条为：本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经国家经贸委国经贸企改[1999]154号文《关于同意设立有研半导体材料股份有限公司的复函》批准，由北京有色金属研究总院独家发起，社会募集方式设立；于一九九九年三月十二日在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911100007109241877。
修改为：本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经国家经贸委国经贸企改[1999]154号文《关于同意设立有研半导体材料股份有限公司的复函》批准，由有研科技集团有限公司（原“北京有色金属研究总院”）独家发起，社会募集方式设立；于一九九九年三月十二日在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911100007109241877。
二、修订原章程的第六条：
原第六条为：公司注册资本为人民币838,778,332元。
修改为：公司注册资本为人民币847,078,332元。
三、修订原章程的第二十条：
原第二十条为：公司发起人北京有色金属研究总院以其经评估确认的净资产出资，公司成立时认购股份8000万股。
修改为：公司发起人有研科技集团有限公司（原“北京有色金属研究总院”）以其经评估确认的净资产出资，公司成立时认购股份8000万股。
四、修订原章程的第二十一条：
原第二十一条为：公司的总股本为838,778,332股，全部为普通股。
修改为：公司的总股本为847,078,332股，全部为普通股。
本次《公司章程》修订已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券代码：600206股票简称：有研新材编号：2018-009
有研新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
1、新增加会计政策
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、变更会计政策
2017年5月10日，财政部颁布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年12月25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年3月23日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十四次会议和公司第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
本次公司执行上述三项规定，具体影响如下：
1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。公司列示持续经营净利润本年金额46,504,305.53元，列示终止经营净利润本年金额0元。
2、与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，比较数据不调整。公司计入其他收益2,541,000.00元。
3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。公司营业外收入减少199,583.63元，重分类至资产处置收益。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
会计师事务所认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，等有关规定，不影响公司损益、净资产。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十四次会议决议
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
4、会计师事务所专项说明
特此公告
有研新材料股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2018—010
有研新材料股份有限公司
关于将部分闲置募集资金暂时用于
补充子公司流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过2,000万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、会议召开情况
1、董事会会议情况
公司第六届董事会第四十四次会议于2018年3月23日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。
2、监事会会议情况
公司第六届监事会第二十三次会议于2018年3月23日在公司召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有研新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279号）核准，公司向控股股东北京有色金属研究总院非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量60,349,434股，每股面值人民币1.00元，发行价格9.73元人民币/股，募集资金总额为587,199,992.82元，扣除发行费用15,150,000元后，公司本次非公开发行募集资金净额572,049,992.82元。立信会计师事务所（特殊有限合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2013]第710455号）。
经公司2015年12月第六届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。
公司子公司有研亿金在招商银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“开户行”）开设账户作为募集资金专项存储账户。2016 年 2 月 3日，有研亿金、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016年2月公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充有研亿金流动资金，期限不超过12个月，并将部分闲置募集资金转为结构性存款，以定期存单方式存放。公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。
2016年8月公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于将部分闲置募集资金用于补充子公司流动资金的议案》。同意有研亿金新材料有限公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。
公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》，同意公司向有研亿金增资 25,127.12 万元人民币，其中包括 2013 年4月非公开发行股份募集资金 19,943.90 万元，2014 年1月重大资产重组募集配套资金 3,627.12万元以及公司自有资金 1,556.10 万元。有研亿金于2017年2月17日完成工商变更。
2017年3月公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司以不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充子公司有研亿金新材料有限公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年8月公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。同意公司子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）将不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。
（下转36版）
