江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构的公告
(上接39版)
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-014
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信事务所）2017年作为我公司财务报告及内部控制审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）自公司2012年改制以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，2018年度财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。
公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。
该事项需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-015
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
截至2017年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年2月24日证监许可[2017]267号文核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月7日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股3,985万股，每股发行价格为14.01元，共募集资金总额人民币558,298,500.00元，扣除相关的发行费用人民币58,631,500.00元后，实际募集资金净额为人民币499,667,000.00元，已于2017年3月13日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA10395号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2017年12月31日本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2017年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（四）暂时闲置募集资金情况
2017年5月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原计划第二年用于补充流动资金的10,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
截至2018年3月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止2017年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截止2017年12月31日本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截止2017年12月31日本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截止2017年12月31日本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2018年3月22日批准报出。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-016
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于在成都投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立全资子公司名称: 成都新泉汽车饰件有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币3,000万元，即公司认缴注册资金3,000万元，公司出资比例100%。
特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在成都投资设立全资子公司“成都新泉汽车饰件有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本3,000万元，由公司以自有资金出资。
（二）公司于2018年3月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在成都投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟新设子公司的基本情况
（一）公司名称：成都新泉汽车饰件有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。
（二）企业类型：有限责任公司。
（三）注册地址：四川省成都市。（具体以工商核准登记为准）
（四）注册资本：人民币3,000万元。
（五）经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核准登记为准）
（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
（七）子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，延伸产业链，完善公司产业布局，利于公司产能扩张，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。
四、本次投资的风险分析及应对措施
（一）存在的风险
1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；
2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作；
2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并即使披露后续进展情况。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-017
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立全资子公司名称:新泉香港有限公司（XINQUAN HONG KONG CO., LIMITED）（具体名称以注册核准内容为准）。
投资金额：1万港元，公司出资比例100%。
特别风险提示：本次在香港设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。
一、对外投资概述
（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港投资设立全资子公司“新泉香港有限公司（XINQUAN HONG KONG CO., LIMITED）”（具体名称以注册核准内容为准），注册资本1万港元，由公司以自有资金出资。
（二）公司于2018年3月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟新设子公司的基本情况
（一）公司名称：新泉香港有限公司（XINQUAN HONG KONG CO., LIMITED）（具体名称以注册核准内容为准）。
（二）企业类型：有限责任公司。
（三）注册地址：中国香港。（具体地址以当地主管部门登记为准）
（四）注册资本：1万港元。
（五）经营范围：贸易和投资（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
（七）子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
三、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
四、本次投资的风险分析及应对措施
（一）存在的风险
1、香港的政策、法律、商业环境与内地存在区别，公司本次在香港设立全资子公司，需要尽快适应香港的商业和文化环境，子公司的设立于运营存在一定的风险；
2、本次在香港设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司设立所需的相关主管部门审批与注册登记等相关工作；
2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并即使披露后续进展情况。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-018
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
生产基地建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目
投资金额：项目总投资64,463.30万元
特别风险提示：本项目尚需经公司股东大会审议通过。
一、对外投资概述
（一）江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于在宁波投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2017年10月25日刊登在指定信息披露媒体的《关于在宁波投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-042）；该全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）于2017年11月21日完成工商注册登记手续，具体内容详见公司2017年11月22日刊登在指定信息披露媒体的《关于在宁波投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2017-046）。
根据公司发展及战略规划需要，为突破公司产能瓶颈，提高公司生产力，满足日益扩大的市场需求，公司拟以宁波新泉志和为项目实施主体，总投资64,463.30万元建设生产制造基地建设项目，该生产基地建设项目将强化公司生产制造布局，实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力。该项目将引进国内外先进生产制造设备，确保项目产品生产工艺达到先进水平，从而保证产品品质，深度满足客户对产品各项性能指标的要求，提高公司竞争力。
（二）公司于2018年3月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目（以下简称“本项目”）
（二）项目主要内容
在浙江宁波慈溪市占地约105亩的甬新G-175#地块，建设年产仪表板总成70万套、门内护板总成55万套和立柱护板总成55万套的生产基地。
（三）项目投资金额及资金来源
项目拟总投资64,463.30万元，其中，土地投资2,384.74万元，建设投资23,400万元，设备投资33,290.00万元，铺底流动资金5,389.56万元。资金均采用自筹方式筹措。
（四）项目建设期
项目建设期为2年。
（五）项目可行性分析
1、公司优质的客户资源，是本项目产能消化的根本
凭借领先的技术、先进的生产制造工艺、强大的营销体系、合理的生产制造基地布局以及丰富的产品系列，公司与吉利汽车、奇瑞汽车、郑州日产、广汽菲亚特、华晨汽车、一汽轿车、上海汽车、上海大众等知名企业形成了长期稳定的合作关系，公司优质的客户资源是公司核心的竞争优势，是本项目产能消化的根本。
公司与长三角地区主要客户合作情况如下：
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2016年11月，吉利汽车集团正式发布“吉利汽车20200战略”，到2020年实现年产销200万辆目标，进入全球汽车企业前十强。根据该规划，未来吉利将推出30款全新产品，以满足不同的市场定位和需求。随着吉利现有畅销车型的升级换代以及新款车型的推出，公司将利用强大的与客户同步开发的能力积极与吉利汽车进行新款型号产品的联合开发。随着客户生产规模的持续扩大以及产品的升级换代，公司订单量也将不断增长。
除吉利汽车订单外，未来公司也将凭借先进的技术、优质的客户服务加大宁波及其周边地区市场开拓力度，深入挖掘该地区潜在客户需求，为项目产能消化开辟更多的出路。
2、丰富的工厂建设及运营经验，为本项目成功奠定坚实的基础
经过多年的发展，公司在工厂建设和生产制造等方面积累了丰富的经验，并拥有行业先进的生产设备和制造工艺，将为生产基地建设项目的成功实施奠定了良好的基础。
3、公司强大的技术实力，为项目实施提供技术支持
公司是国家高新技术企业，自成立以来始终坚持以技术为发展先导，通过自主研发创新及技术引进等方式，不断提升技术实力。截至目前，公司累计拥有专利36项，其中发明专利3项、实用新型专利33项；并在同步研发、模具开发及制造、检测试验等方面形成了一系列技术优势，为项目的实施提供了技术支持。
公司强大的同步开发、模具开发以及检测实力，在提高产品开发效率和生产效率、保障产品质量、满足客户对于产品品质及供应效率需求的同时，也确保公司紧随行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发安全可靠、质量稳定的新型产品，深度挖掘现有客户需求潜力和吸引潜在客户，为本项目实施提供强大的技术支持。
4、公司高效的管理体系，为项目实施提供有力的保障
公司采用现代化的管理体系，在业务运营、质量管理、人才管理等方面形成了标准化、流程化、制度化的管理体系，提升了公司管理效率。
高效的管理体系为公司业务运营、质量管理、人才管理等方面提供了良好的制度基础，可确保公司持续健康稳定的发展，为本项目实施提供了有力的制度和体系保障。
（七）需要履行的审批手续
本项目除经股东大会审议批准外，还需环境保护、节能、消防、安全、卫生等相关部门的审批。
三、本次投资对公司的影响
（一）本生产基地项目的建成，有利于突破公司产能瓶颈，提高公司生产力，满足日期扩大的市场需求。其次，将强化公司生产制造布局，实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力。此外，本生产基地项目将引进国内外先进生产制造设备，确保项目产品生产工艺达到先进水平，从而保证产品品质，深度满足客户对产品各项性能指标的要求，提高公司竞争力。符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响。
（二）本生产基地达产后将会增加公司的营业收入，进一步改善公司财务状况和提升公司的经营业绩。
四、本次投资的风险分析及应对措施
（一）行业政策风险分析及控制措施
在我国经济进入新常态，国家供给侧结构性改革力度不断加大的形势下，国家对汽车产业的宏观政策调整将影响本公司的市场需求和产业的竞争格局，从而影响到公司的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对公司有着广泛的影响。
针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时不断提升技术水平，扩大公司主营业务产品的生产能力，进一步巩固公司汽车饰件产品的市场地位。
（二）市场竞争风险分析及控制措施
本行业市场竞争较为激烈，由于近年来汽车行业快速的发展，吸引了众多企业参与到市场竞争中；未来随着宏观经济政策调整、下游客户成本控制管理和准时交货要求的提高，行业平均利润率将逐渐下降，小规模、缺乏核心竞争力的生产企业可能使用过度降价等非正常竞争手段，使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。
针对上述风险，第一，加大技术开发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值；第二，继续深化品牌优势，通过产品的相关多元化发展，拓宽产品下游市场应用领域；第三、扩大公司生产规模，摆脱限制企业发展的产能瓶颈；第四，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。
（三）管理风险分析及控制措施
本次项目建成投入运营后，公司的资产、业务规模将有较大幅度的增长。公司在发展过程中已经聘用并培养了稳定的核心技术人员和管理人员，建立了符合公司自身业务和技术特点的经营管理及决策制度。但是随着业务规模的扩大，公司面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险；另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。
针对上述风险，公司已经建立了系统的生产销售内控制度、会计核算内控制度、内部审计制度、采购管理制度、人力资源管理制度、设计开发管理制度等现代企业管理制度，核心管理层及技术管理人员非常稳定，将公司的管理风险力争降到最低程度。
（四）业务经营模式风险及控制措施
公司是一家主营汽车内外饰件产品一级供应商，作为整车厂的一级供应商，公司产品在性能上要符合汽车行业严格的质量要求，在供货时间上要符合整车厂JIT生产的要求，在生产规模、厂房地点、资金状况等指标上要符合客户的供应商评选要求，促使公司需为批量配套的客户就近建设生产基地，进而产生了因管理范围扩大造成的管理风险和多地生产的质量控制风险。
针对上述风险，首先，公司将通过本次生产基地项目的实施，提升公司生产工艺技术水平，并严格按照ISO/TS16949：2009质量管理体系认证和ISO 14001：2004环境管理体系认证的要求执行生产管理控制，确保公司产品的高技术和高稳定性；其次，公司将将继续深化管理体系改革和加强信息化系统的建设，重点提升公司整体管理能力，规范管理控制流程，从而降低业务扩张造成的经营管理问题。
（五）技术及生产风险及控制措施
公司拥有一支经验丰富、技术精湛的技术人才队伍，在国内同行中具备突出的技术研发优势。但是，随着行业的快速发展，其他竞争对手也逐步增加研发投入，若公司在技术水平上不能紧跟国内外形势和下游应用领域的技术发展，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。
针对上述风险，公司将采取有效应对措施，首先，公司需要及时主动地根据市场变化提高产品技术含量，调整产品结构，不断满足市场新的要求；其次，进一步加大新技术和新产品方面的开发投入，通过提高技术人员各项待遇，完善开发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的技术能力；最后，继续加强研发管理能力，在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
（六）人力资源风险及控制措施
公司拥有一支经验丰富的技术人才队伍，在公司产品开发、试验检测、技术应用等主要环节积累了丰富的经验，对公司发展做出了重要贡献。当前行业内各公司对专业技术及管理人才的争夺日益激烈，因此公司可能存在技术、管理等方面人才或者现有人员流失的风险。
针对上述风险，第一，由于本行业特点，本公司的技术以专有技术为主，公司十分注重实践中的技术与经验积累，并逐步形成了体系化的技术和工艺文件，使公司的技术得以保留和传承。第二，公司建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，目前已具有较好的人才基础，人员流动性低，核心技术和管理人员稳定。因此公司人力资源风险非常小。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-019
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司
生产基地建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目
投资金额：项目总投资35,825.00万元
特别风险提示：本项目尚需经公司股东大会审议通过。
一、对外投资概述
（一）江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于在佛山投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2017年10月25日刊登在指定信息披露媒体的《关于在佛山投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-043）；该全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司（以下简称“佛山新泉”）于2017年11月27日完成工商注册登记手续，具体内容详见公司2017年11月28日刊登在指定信息披露媒体的《关于在佛山投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2017-049）。
根据公司发展及战略规划需要，为突破公司产能瓶颈，提高公司生产力，满足日期扩大的市场需求，公司拟以佛山新泉为项目实施主体，总投资35,825.00万元建设生产制造基地建设项目，该生产基地建设项目将强化公司生产制造布局，实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力。该项目将引进国内外先进生产制造设备，确保项目产品生产工艺达到先进水平，从而保证产品品质，深度满足客户对产品各项性能指标的要求，提高公司竞争力。
（二）公司于2018年3月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称
佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目（以下简称“本项目”）
（二）项目主要内容
依托广州佛山汽车制造产业集群的市场优势，充分利用公司在汽车内饰件及外饰件系统集成开发核心能力及汽车饰件方面的制造能力；在广东省佛山市狮山镇汀圃经济联合社地段约51亩的地块上建设以汽车内外饰件产品开发及生产的智能化制造工厂，达产后实现年产35万套汽车仪表板、70万只汽车保险杠的内外饰件生产基地。
（三）项目投资金额及资金来源
项目拟总投资35,825.00万元，其中，土地、厂房建设、设备投资33,481.00万元，铺底流动资金2,344.00万元。资金均采用自筹方式筹措。
（四）项目建设期
项目建设期为18个月。
（五）项目可行性分析
1、广东汽车产业集群广阔的市场前景，是本项目的产能消化的保证
2017年广东省汽车产量达到300万台，成为中国第一汽车制造强省，同时广东省的汽车产量预计还以每年5%左右的速度增加（预计全国增加率为3.5%），而作为汽车必须的汽车饰件产品市场需求随着当地汽车产量的增加而不断增加。公司作为中国汽车百强零部件企业，经过多年的发展，成为国内汽车饰件系统集成商，目前已经成为广汽菲亚特、上海大众、一汽大众，上海汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、宝沃汽车及北汽等乘用车的系统供货商，公司与广汽菲亚特建立了良好的合作关系，未来公司也将凭借先进的技术、优质的客户服务加大广东汽车产业集群地区市场开拓力度，深入挖掘该地区潜在客户需求，为项目产能消化开辟更多的出路。为此在佛山当地设立佛山新泉为广东当地的整车制造企业提供更加便捷的服务和产品，提高公司产品的产品竞争力。
2、丰富的工厂建设及运营经验，为本项目成功奠定坚实的基础
经过多年的发展，公司在工厂建设和生产制造等方面积累了丰富的经验，并拥有行业先进的生产设备和制造工艺，将为生产基地建设项目的成功实施奠定了良好的基础。
3、公司强大的技术实力，为项目实施提供技术支持
公司是国家高新技术企业，自成立以来始终坚持以技术为发展先导，通过自主研发创新及技术引进等方式，不断提升技术实力。截至目前，公司累计拥有专利36项，其中发明专利3项、实用新型专利33项；并在同步研发、模具开发及制造、检测试验等方面形成了一系列技术优势，为项目的实施提供了技术支持。
公司强大的同步开发、模具开发以及检测实力，在提高产品开发效率和生产效率、保障产品质量、满足客户对于产品品质及供应效率需求的同时，也确保公司紧随行业发展趋势和客户实际需求，迅速开发安全可靠、质量稳定的新型产品，深度挖掘现有客户需求潜力和吸引潜在客户，为本项目实施提供强大的技术支持。
4、公司高效的管理体系，为项目实施提供有力的保障
公司采用现代化的管理体系，在业务运营、质量管理、人才管理等方面形成了标准化、流程化、制度化的管理体系，提升了公司管理效率。
高效的管理体系为公司业务运营、质量管理、人才管理等方面提供了良好的制度基础，可确保公司持续健康稳定的发展，为本项目实施提供了有力的制度和体系保障。
（六）需要履行的审批手续
本项目除经股东大会审议批准外，还需环境保护、节能、消防、安全、卫生等相关部门的审批。
三、本次投资对公司的影响
（一）本生产基地项目的建成，有利于突破公司产能瓶颈，提高公司生产力，满足日期扩大的市场需求。其次，将强化公司生产制造布局，实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力。最后，项目将引进国内外先进生产制造设备，确保项目产品生产工艺达到先进水平，从而保证产品品质，深度满足客户对产品各项性能指标的要求，提高公司竞争力。符合公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响。
（二）本生产基地达产后将会增加公司的营业收入，进一步改善公司财务状况和提升公司的经营业绩。
四、本次投资的风险分析及应对措施
（一）行业政策风险分析及控制措施
在我国经济进入新常态，国家供给侧结构性改革力度不断加大的形势下，国家对汽车产业的宏观政策调整将影响本公司的市场需求和产业的竞争格局，从而影响到公司的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对公司有着广泛的影响。
针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时不断提升技术水平，扩大公司主营业务产品的生产能力，进一步巩固公司汽车饰件产品的市场地位。
（二）市场竞争风险分析及控制措施
本行业市场竞争较为激烈，由于近年来汽车行业快速的发展，吸引了众多企业参与到市场竞争中；未来随着宏观经济政策调整、下游客户成本控制管理和准时交货要求的提高，行业平均利润率将逐渐下降，小规模、缺乏核心竞争力的生产企业可能使用过度降价等非正常竞争手段，使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。
针对上述风险，第一，加大技术开发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值；第二，继续深化品牌优势，通过产品的相关多元化发展，拓宽产品下游市场应用领域；第三、扩大公司生产规模，摆脱限制企业发展的产能瓶颈；第四，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。
（三）管理风险分析及控制措施
本次项目建成投入运营后，公司的资产、业务规模将有较大幅度的增长。公司在发展过程中已经聘用并培养了稳定的核心技术人员和管理人员，建立了符合公司自身业务和技术特点的经营管理及决策制度。但是随着业务规模的扩大，公司面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险；另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。
针对上述风险，公司已经建立了系统的生产销售内控制度、会计核算内控制度、内部审计制度、采购管理制度、人力资源管理制度、设计开发管理制度等现代企业管理制度，核心管理层及技术管理人员非常稳定，将公司的管理风险力争降到最低程度。
（四）业务经营模式风险及控制措施
公司是一家主营汽车内外饰件产品一级供应商，作为整车厂的一级供应商，公司产品在性能上要符合汽车行业严格的质量要求，在供货时间上要符合整车厂JIT生产的要求，在生产规模、厂房地点、资金状况等指标上要符合客户的供应商评选要求，促使公司需为批量配套的客户就近建设生产基地，进而产生了因管理范围扩大造成的管理风险和多地生产的质量控制风险。
针对上述风险，首先，公司将通过本次生产基地项目的实施，提升公司生产工艺技术水平，并严格按照ISO/TS16949：2009质量管理体系认证和ISO 14001：2004环境管理体系认证的要求执行生产管理控制，确保公司产品的高技术和高稳定性；其次，公司将将继续深化管理体系改革和加强信息化系统的建设，重点提升公司整体管理能力，规范管理控制流程，从而降低业务扩张造成的经营管理问题。
（五）技术及生产风险及控制措施
公司拥有一支经验丰富、技术精湛的技术人才队伍，在国内同行中具备突出的技术研发优势。但是，随着行业的快速发展，其他竞争对手也逐步增加研发投入，若公司在技术水平上不能紧跟国内外形势和下游应用领域的技术发展，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。
针对上述风险，公司将采取有效应对措施，首先，公司需要及时主动地根据市场变化提高产品技术含量，调整产品结构，不断满足市场新的要求；其次，进一步加大新技术和新产品方面的开发投入，通过提高技术人员各项待遇，完善开发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的技术能力；最后，继续加强研发管理能力，在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
（六）人力资源风险及控制措施
公司拥有一支经验丰富的技术人才队伍，在公司产品开发、试验检测、技术应用等主要环节积累了丰富的经验，对公司发展做出了重要贡献。当前行业内各公司对专业技术及管理人才的争夺日益激烈，因此公司可能存在技术、管理等方面人才或者现有人员流失的风险。
针对上述风险，第一，由于本行业特点，本公司的技术以专有技术为主，公司十分注重实践中的技术与经验积累，并逐步形成了体系化的技术和工艺文件，使公司的技术得以保留和传承。第二，公司建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，目前已具有较好的人才基础，人员流动性低，核心技术和管理人员稳定。因此公司人力资源风险非常小。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-020
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2018年5月6日届满，公司须进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由9名董事组成（含3名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名潘立生先生、李旗号先生、顾其荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），公司第二届董事会第二十次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，并提请2017年年度股东大会审议。
三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。
上述6位非独立董事候选人与3位独立董事候选人尚需公司2017年年度股东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月6日。其中3位独立董事因其自2014年10月26日起任公司独立董事至2020年10月25日将满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故上述3位独立董事的任期为自2018年5月7日至2020年10月25日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事担任第三届董事会独立董事。
二、监事会
1、非职工代表监事
鉴于公司第二届监事会任期将于2018年5月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司须进行监事会换届选举，《公司章程》规定监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于1/3。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。在征得其本人同意后，公司监事会提名顾新华先生、张竞钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第二届监事会第十五次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况，并提请2017年年度股东大会审议。
2、职工代表监事
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月22日召开职工大会，会议选举乔启东先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《关于选举职工代表监事的公告》。
公司通过职工大会选举产生的职工代表监事乔启东先生将与公司2017年年股股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月6日。
上述董事、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件：董事、监事简历
一、非独立董事候选人简历
1、唐志华：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业；1993年7月至2001年4月，历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部职员、销售部经理；自2001年4月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）董事长兼总经理，期间还曾担任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳海汇电器配件有限公司董事。现任本公司董事长、总经理，并兼任江苏新泉志和投资有限公司、公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、宁波新泉汽车饰件系统有限公司、青岛新泉汽车饰件有限公司、江苏新泉模具有限公司、长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司执行董事以及长春新泉志和汽车饰件有限公司执行董事、总经理。
2、高海龙：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1994年7月至2000年6月，任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师；2000年7月至2007年8月，任巢东股份（600318）证券事务代表；2007年9月至2011年9月，任新海宜（002089）董事会秘书，期间曾担任苏州海汇投资有限公司总经理；自2011年10月起任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
3、王波：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年7月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995年8月至2008年8月就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、市场总监；自2008年10月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）市场总监。现任本公司董事、市场总监。
4、周雄：男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年7月毕业于华北工学院（现为中北大学）材料成型及控制工程专业、英语专业；2003年7至2010年6月就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任职员、设计科科长、技术部经理；2010年6月至2014年3月，任公司全资子公司北京新泉志和汽车饰件系统有限公司总经理；自2014年3月起，任本公司技术中心主任。现任本公司董事、技术中心主任。
5、姜美霞：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年7月毕业于扬州大学机械制造工艺及设备专业；2001年8月至2002年1月，任常州锅炉有限公司工艺员；2002年9月至2007年8月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术员；2007年8月至2011年5月，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）设计部经理；自2011年5月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司技术中心副主任。现任本公司董事、技术中心副主任。
6、李新芳：女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1989年7月至2003年4月，任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长；自2003年5月起，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）计财部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。
二、独立董事候选人简历
1、潘立生：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授。2012年7月毕业于合肥工业大学企业管理专业，获得管理学博士学位；1984年7月至1987年9月，任航空部第3357厂技术员；1987年8月至1989年5月，就读于哈尔滨工业大学企业管理专业，获得硕士学位；1989年6月至1997年1月，任安徽工学院经营管理系助教；1997年1月至今，任职于合肥工业大学管理学院会计系，历任讲师、副教授，期间还担任过合肥三洋（2014年12月更名为“惠而浦”）（600983）、合肥城建（002208）、科大讯飞（002230）、美亚光电（002690）独立董事，目前担任铜陵有色（000630）、立方制药独立董事。现任本公司独立董事。
2、李旗号：男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授。1984年9月至1997年6月，就职于安徽工学院机械系，历任助教、讲师、副教授、系副主任；1997年6月至2008年1月，就职于合肥工业大学机械汽车学院，历任副教授、教授、副院长；2008年1月至今，任合肥工业大学机械汽车学院系教授、合肥共达职业技术学院(民办)调研员。现任本公司独立董事。
3、顾其荣：男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，律师。1968年9月至1976年1月，在扬中新坝五一村三组插队；1971年7月至1976年1月，在扬中万太和新坝公社革宣队、县委工作队任队员、队长；1979年12月至1987年7月，就职于扬中县人民检察院，历任助检员、检察员、副科长、副检察长、检察长、党组书记；1987年7月至1990年4月，任扬中县委政法委、综治办副书记、主任；1990年4月至1992年12月，任扬中县人民法院院长、党组书记；1992年12月至2011年11月，就职于镇江市中级人民法院，历任纪检组长、副院长、调研员；2011年12月至2016年5月，任江苏江成律师事务所律师；2016年5月至今，任江苏唯悦律师事务所律师，期间还担任宏达新材（002211）、泛沃股份独立董事；现任本公司独立董事。
三、非职工代表监事候选人简历
1、顾新华：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1984年8月至1986年12月，任丹阳市新桥客车厂工人；1987年6月至1995年1月，就职于丹阳市汽车内饰件厂，历任工人、车间主任；1995年2月至1998年1月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司副经理；1998年2月至2012年5月，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副经理、丹阳新泉志和汽车饰件有限公司副总经理；2012年5月至今，任公司生产总监；现任本公司监事会主席、生产总监。
2、张竞钢：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1995年12月毕业于吉林工业大学（现吉林大学）机电一体化专业。1989年9月至2000年9月，任第一汽车集团公司长春汽车研究所工程师；2000年9月至2001年9月，任通用模具（吴江）有限公司工程师；自2001年12月起，就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任产品开发部经理、技术中心主任、技术总监；现任公司监事、董事长助理。
四、职工代表监事简历
1、乔启东：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987年6月毕业于成都科技大学（现四川大学）计算机专业。1987年7月至2002年6月，历任第一汽车制造厂轿车厂、第一轿车厂、中国第一汽车集团公司、一汽轿车股份有限公司科员；2002年1月2012年5月，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）运营总监；2012年5月7日至今任本公司职工代表监事、运营总监。
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-021
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2018年5月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生。
公司于2018年3月22日召开职工大会，会议选举乔启东先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年5月7日至2021年5月6日。乔启东先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
乔启东先生简历如下：
乔启东先生： 男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987年6月毕业于成都科技大学（现四川大学）计算机专业。1987年7月至2002年6月，历任第一汽车制造厂轿车厂、第一轿车厂、中国第一汽车集团公司、一汽轿车股份有限公司科员； 2002年1月2012年5月，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）运营总监；2012年5月7日至今任本公司职工代表监事、运营总监。
乔启东先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至目前，乔启东先生未持有本公司股份。
乔启东先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2018年3月23日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-022
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月16日 13点30分
召开地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月16日
至2018年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2018年3月26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：唐志华及其一致行动人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。
（4）以上文件报送以 2018年4月13日下午 17:00 时以前收到为准。
2、登记时间：2018年4月13日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、 登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、 联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。
3、联系人：陈学谦
4、联系电话：0519-85122303
5、联系传真：0519-85173950-2303
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏新泉汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案16.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权，在议案17.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权，在议案18.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以600票为限，对议案16.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-023
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于召开2017年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2018年4月3日（星期二）下午15:30—16:30
● 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2017年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2018年4月3日（星期二）下午15:30—16:30通过上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长兼总经理唐志华先生、副总经理兼董事会秘书高海龙先生、财务总监李新芳女士
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2018年4月3日（星期二）下午 15:30-16:30 通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：陈学谦
2、联系电话：0519-85122303
3、传真：0519-85173950-2303
4、邮箱：xinquantzb@xinquan.cn
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-024
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址已由江苏省常州市新北区漓江路18号搬迁至江苏省常州市新北区黄河西路555号，电话、传真等联系方式也相应变更。现将公司新办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号
邮政编码：213022
联系电话：0519-85120170
或0519-85122303
传真：0519-85173950-2303
邮箱：xinquantzb@xinquan.cn
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年3月23日
