深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第十二次会议
决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-009

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第十二次会议

决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日以现场会议方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于2018年3月9日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事5名，委托他人出席的董事2名（董事徐文利女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事赵燕女士出席并行使表决权；独立董事曾任伟先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李正先生出席并行使表决权。），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司会计政策变更事项公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

2017年度，公司实现营业收入1,031,435,047.26元，归属于上市公司股东的净利润为68,869,761.10元，基本每股收益为0.77元/股。截至2017年12月31日，公司总资产为1,086,412,683.04元，归属于上市公司股东的所有者权益为793,167,253.49元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2017年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

公司董事认真审议了2017年年度报告及其摘要，认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司2017年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

同意公司2017年利润分配方案为：采取“现金股利”与“股票股利”相结合的分配方式，以分红派息股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），资本公积金每10股转增3股。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2017年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构2017年度公司审计工作的总结报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于确定审计机构2017年度审计费用的议案》

考虑到公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计师事务所审计服务费100万元，含6%的增值税。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就公司确定审计机构2017年度审计费用事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计具体情况确定立信会计师事务所2018年度的审计费用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《公司2018年度拟申请综合授信额度的议案》

（1）同意公司分别向招商银行深圳分行申请人民币壹亿元授信额度、建设银行深圳分行申请人民币贰亿元授信额度、中国银行深圳上步支行申请人民币伍千万元授信额度、民生银行深圳分行申请人民币伍千万元授信额度、及中信银行深圳分行申请人民币伍千万元授信额度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议金额为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；

（2）同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；

（3）该决议自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授信额度得到批复，或（2）2019年4月30日两者中较早之日有效。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就公司关于募集资金2017年度存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》

（1）同意将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；

（2）同意变更营销中心建设项目实施内容及实施方式，主要包括：截至2020年12月31日，公司拟使用项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，其中使用项目募集资金新拓展店铺不少于395家（截至2017年12月31日公司已使用募集资金拓展店铺153家），2018年新拓展店铺不少于80家，2019年新拓展店铺不少于80家，2020年新拓展店铺不少于82家；新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境及业务发展整体规划自行决定。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》发表了独立意见，保荐机构出具了核查报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对公司2017年度内部控制评价报告发表了意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《公司高级管理人员2017年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司董事长曹璋先生担任公司总经理，公司副董事长王建青女士担任公司副总经理，公司董事龙燕女士担任公司副总经理，前述三位董事对该议案进行了回避表决。

公司独立董事已就关于公司高级管理人员薪酬情况发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《公司2018年高级管理人员考核激励方案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司董事长曹璋先生担任公司总经理，公司副董事长王建青女士担任公司副总经理，公司董事龙燕女士担任公司副总经理，前述三位董事对该议案进行了回避表决。

18、审议通过了《公司董事、监事年度津贴的议案》

同意公司独立董事领取董事津贴6万元/年（税后），津贴按年度发放，公司非独立董事不在公司领取董事津贴；同意公司监事领取监事津贴1万元/年（税后），津贴按年度发放；该决议自股东大会审议通过之日起有效，直至股东大会对该事项作出新的审批。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就关于公司董事年度津贴情况发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《公司2018年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事已就关于修订《公司章程》的议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2018年3月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2017年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-010

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日以现场会议方式召开第二届监事会第十次会议。会议通知已于2018年3月9日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司对财务报表列表进行了相应调整，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2017年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2017年年度报告及摘要，认为公司2017年年度报告公允的反映了公司2017年年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次2017年度利润分配预案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于2017年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构2017年度公司审计工作的总结报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于确定审计机构2017年度审计费用的议案》

根据公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计师事务所审计服务费100万元（含6%的增值税）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

立信会计师事务所拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2018年度审计机构。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

9、审议通过了《公司2018年度拟申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》

公司拟变更部分募投项目募集资金用途，将设计研发中心建设项目节余资金转为营销中心建设项目使用，对营销中心建设项目实施内容及实施方式进行适当调整，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意使用额度不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。公司2017年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2017年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《公司高级管理人员2017年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《公司2018年高级管理人员考核激励方案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《公司董事、监事年度津贴的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

18、审议通过了《公司2018年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2018年3月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2018年3月27日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-012

深圳市安奈儿股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于资产负债表中关于按照相关会计准则采用折旧（或摊销、折耗）方法进行后续计量的固定资产、无形资产、长期待摊费用等非流动资产，折旧（或摊销、折耗）年限（或期限）只剩一年或不足一年的，无需归类为流动资产，仍在各该非流动资产项目中列报，不转入“一年内到期的非流动资产”项目列报；关于利润表中净利润部分的列报，企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司调整了财务报表列表，具体如下：

1、在资产负债表中，一年内到期的长期待摊费用不再分类至“一年内到期的非流动资产”，计入“一年内到期的非流动资产”的金额为0.00元；

2、在合并利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，列示持续经营净利润本年金额68,869,761.10元，列示终止经营净利润本年金额0.00元；

3、在母公司利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，列示持续经营净利润本年金额63,108,880.85元，列示终止经营净利润本年金额0.00元。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司于2018年3月26日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东的利益。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司于2018年3月26日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司监事会认为：公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定，对财务报表列表进行了相应调整，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-013

深圳市安奈儿股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案情况

经立信会计师事务所审计确认，2017年度公司实现净利润68,869,761.10元，年末可供股东分配的利润为241,830,415.89元，其中母公司实现净利润63,108,880.85元，年末可供股东分配的利润为234,018,296.82元，2017年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

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为优化公司股本结构，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，结合2017年公司的净利润、2017年经营性现金流量以及公司2018年资金需求情况，公司董事会制定了公司2017年度利润分配预案，主要内容如下：

公司拟以分红派息股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），预计派发现金股利20,326,020.00元，同时以资本公积金每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次2017年度利润分配预案。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际状况和经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、中国企业会计准则、《公司章程》等有关规定，充分考虑了股东特别是中小投资者的利益和合理诉求，同意公司的利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-014

深圳市安奈儿股份有限公司

关于举行2017年度业绩说明会的

公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日披露了《2017年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况，公司定于2018年3月29日（星期四）14:00-16:00在全景网举行“2017年度业绩说明会”，具体安排如下：

本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与会议。

届时公司董事长、总经理曹璋先生，独立董事曾任伟先生，董事、副总理龙燕女士，财务总监、董事会秘书廖智刚先生，保荐代表人曾劲松先生，将与投资者进行在线沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！

特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-015

深圳市安奈儿股份有限公司

关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，本公司将募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金净额及到账时间

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。

2、截至2017年12月31日募集资金使用金额及余额

单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。

公司针对募集资金建立了专户存储制度，在中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行开设了四个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2017年6月21日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2017年12月31号，募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元

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三、2017年募集资金的实际使用情况

募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。

在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10590号），截止2017年6月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,998.76万元。2017年7月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。

2017年，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款596.89万元，补充其他与主营业务相关的营运资金3,000万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额265.18万元，截至2017年12月31日，募集资金余额17,581.23万元，其中募集资金账户储存余额15,681.23万元，用于现金管理购买理财产品余额1,900.00万元。

公司2017年募集资金实际使用情况见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2017年年度募集资金项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年3月27日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-016

深圳市安奈儿股份有限公司

关于变更部分募投项目募集

资金用途的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金使用情况介绍

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行普通股2,500万股，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。

在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的鉴证报告，截止2017年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,998.76万元。2017年7月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。

2017年，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款596.89万元，补充其他与主营业务相关的营运资金3,000万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额265.18万元，截至2017年12月31日，募集资金余额17,581.23万元。截至2017年12月31日,募投项目使用募集资金情况及余额情况如下表：

单位：万元

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二、变更部分募投项目募集资金用途

1、变更设计研发中心建设项目节余募集资金用于营销中心建设项目

由于设计研发中心建设项目立项较早，建设周期相对较短，公司为了不耽误项目实施，预先用自有资金进行了项目的前期投入，上市后对于前期投入使用自有资金进行置换。公司在实施设计研发中心建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设项目质量的前提下，本着厉行节约原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。

鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，达到可使用状态，考虑到营销中心建设项目资金需要，拟将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。

2、变更营销中心建设项目实施内容及实施方式

公司营销中心建设项目原计划由两部分内容构成：（1）在深圳市购置建设营销中心办公场所，建筑面积2,500平方米，以有效改善公司总部营销中心的办公设施；（2）未来三年内通过公司及控股子公司在全国部分城市采取联营、租赁、购置等方式新建295家直营店，其中以购置方式开设33家品牌专卖店、以租赁方式开设50家品牌专卖店、以联营方式开设212家商场联营店。其中第一部分建设内容已实施完毕，第二部分建设内容正在实施中。截至2017年12月31日，公司使用募集资金拓展店铺153家（含前期置换），其中通过联营方式拓展店铺106家，通过租赁方式拓展店铺47家，未购置店铺。

（下转46版）