河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-05

河南双汇投资发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。

2、会议于2018年3月24日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长万隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年度董事会工作报告。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年年度报告和年度报告摘要。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度利润分配预案。

经安永华明会计师事务所审计，本年度公司合并报表实现归属于母公司净利润4,319,299,922.47元，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配利润7,601,970,773.48元。

本次利润分配预案如下：

拟以2017年末公司总股本3,299,558,284股为基数，向全体股东按每10股派11元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润3,629,514,112.40元，尚余3,972,456,661.08元作为未分配利润留存。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所负责本公司2018年度的财务审计工作，聘期一年，预计2018年度的审计费用为240万元。本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2018年日常关联交易预计的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务，本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于签订《财务金融服务协议》的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务，本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案。

为进一步完善公司治理结构，保持公司《信息披露管理制度》与《公司章程》的一致性，对《信息披露管理制度》进行修订。

原“第十六条 公司信息披露选定刊载的媒体为中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。”

修改为：“第十六条 公司信息披露选定刊载的媒体为中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》其中至少一家报刊。”

13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

决定于2018年4月16日召开公司2017年度股东大会，审议如下议案：

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年年度报告和年度报告摘要》；

3、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

4、审议《2017年度独立董事述职报告》；

5、审议《2017年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于签订〈财务金融服务协议〉的议案》

9、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一八年三月二十七日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-06

河南双汇投资发展股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于2018年3月14日以书面方式向全体监事发出召开第六届监事会第十一次会议的通知。

2、会议于2018年3月24日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度监事会工作报告。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年年度报告和年度报告摘要。

全体监事审核后一致认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度利润分配预案。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对公司内部控制评价报告的审核意见。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

上述第1、2、3、5项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二0一八年三月二十七日

证券代码： 000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-07

河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为2017年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议于2018年3月24日召开，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年4月16日（星期一）下午15:30。

（2）网络投票时间：2018年4月15日～2018年4月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年 4月10日。

7．出席对象：

①于股权登记日2018年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

8．会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）、需提交股东大会表决的提案：

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年年度报告和年度报告摘要》；

3、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

4、审议《2017年度独立董事述职报告》；

5、审议《2017年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于签订〈金融财务服务协议〉的议案》；

9、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

（二）、上述提案的具体内容详见刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。

（三）、特别强调事项：

1、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2016年修订）》的规定，对于上述第5、7、8项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述第7、8项议案涉及与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

3、上述第9项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年4月14日-4月15日9：00-16：00

3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530

传 真：（0395）2693259

邮政编码：462000

联 系 人：黄志强

2、会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二0一八年三月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票程序

1.投票代码：投票代码为“360895”，投票简称：“双汇投票”

2、投票议案设置及意见表决

（1）议案设置：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：

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(2) 填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年11月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2017年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-08

河南双汇投资发展股份有限公司

2018年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对2018年预计发生的日常关联交易进行了审议，根据公司2018年生产经营计划，本公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易情况如下：

1、日常关联交易事项

包括：向关联人采购原辅材料和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品、商品或提供劳务。

2、关联人名称

（1）漯河汇盛生物科技有限公司；

（2）杜邦双汇漯河食品有限公司；

（3）杜邦双汇漯河蛋白有限公司；

（4）漯河双汇海樱调味料食品有限公司；

（5）南通汇羽丰新材料有限公司；

（6）河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司；

（7）漯河双汇物流投资有限公司；

（8）漯河双汇计算机软件有限责任公司；

（9）漯河双汇意科生物环保有限公司；

（10）罗特克斯有限公司。

3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

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4、履行的审议程序

本公司于2018年3月24日召开第六届董事会第二十五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，关联董事万隆先生、焦树阁先生、游牧先生履行了回避表决义务。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司等应在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

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注：因议案为审议2018年度日常关联交易预计金额，上年实际发生金额为2017年发生金额，数据经会计师事务所审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、漯河汇盛生物科技有限公司

①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本3257.26万元，经营范围：猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；研究开发（非研制）新产品。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址：漯河经济开发区双汇工业园。

②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产8216.76万元，净资产6139.64万元。2016年度，该公司实现营业收入25761.42万元，实现净利润831.25万元。截止2017年12月31日，该公司总资产13930.56万元，净资产 6795.63万元。2017年度，该公司实现营业收入56440.45万元，实现净利润1404.11万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠、提供猪毛肠初加工业务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、杜邦双汇漯河食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人James Anthony Andrew，注册资本7400万元，经营范围：豆制品【其他豆制品：包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）】的生产、销售。公司注册地址：漯河市经济开发区赣江路。

②与本公司关联关系：母公司的控股股东的联营企业。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产13232.11万元，净资产11207.15万元。2016年度，该公司实现营业收入23125.77万元，实现净利润3146.52万元。截止2017年12月31日，该公司总资产13906.74万元，净资产11627.66万元。2017年度，该公司实现营业收入23340.97万元，实现净利润3252.37万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、杜邦双汇漯河蛋白有限公司

①基本情况：该公司法定代表人James Anthony Andrew，注册资本2200万元，经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。公司注册地址：漯河市经济开发区赣江路。

②与本公司关联关系：母公司的控股股东的联营企业。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产4145.25万元，净资产3541.89万元。2016年度，该公司实现营业收入6092.33万元，实现净利润501.17万元。截止2017年12月31日，该公司总资产3902.64万元，净资产3429.5万元。2017年度，该公司实现营业收入6160.1万元，实现净利润338.67万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、漯河双汇海樱调味料食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本2787.66万元，经营范围：调味料、方便食品、鸡精、食品添加剂、复合辅料的生产、销售；原果调味料分装销售（涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）；研究开发调料系列新产品；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址：漯河经济开发区双汇食品城。

②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产8381.64万元，净资产6534.75万元。2016年度，该公司实现营业收入21789.15万元，实现净利润2141.4万元。截止2017年12月31日，该公司总资产9278.49万元，净资产6759.31万元。2017年度，该公司实现营业收入22252.89万元，实现净利润 2365.96万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、卡拉胶，向其销售香辅料，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、南通汇羽丰新材料有限公司

①基本情况：该公司法定代表人洞口绅也，注册资本3808万美元，经营范围：生产聚偏氯乙烯(PVDC)树脂和聚偏氯乙烯(PVDC)混合粉，销售自产产品。公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路8号。

②与本公司关联关系：本公司的联营企业。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产43834.17万元，净资产41085.32万元。2016年度，该公司实现营业收入19799.58万元，实现净利润4282.99万元。截止2017年12月31日，该公司总资产43357.15万元，净资产40875.00万元。2017年度，该公司实现营业收入22859.14万元，实现净利润3522.52万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉、销售包装物、提供仓储劳务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本150000万元，经营范围：批发兼零售预包装食品；食品用塑料包装容器工具等制品（凭工业品生产许可证核定范围经营）的生产、销售；软件的开发、销售；能源动力的生产、销售（转供电、热蒸汽，仅供集团内部公司）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；从事活畜、活禽和使用农产品（禽肉、鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉）、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品）的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务；食品添加剂、猪肠衣、医药中间体（肝素钠粗品）的采购、销售；采购国内产品出口及相关配套业务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营）。分公司凭许可证经营以下项目：粮食制品、饮料（外商投资限制类、禁止类除外）、饲料、食品机械的加工。公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产73.28亿元，净资产43.52亿元。2016年度，该公司实现营业收入2.42亿元，实现净利润47.89亿元。截止2017年12月31日，该公司总资产66.16亿元，净资产38.85亿元。2017年度，该公司实现营业收入 0.2亿元，实现净利润23.66亿元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其租赁房产、销售水电汽，且支付的租赁费大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、漯河双汇物流投资有限公司

①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本7000万元，经营范围：物流配送业投资；仓储、包装、装卸；装卸和运输工具维修；装卸和运输工具及配件批发、零售；仓库、装卸和运输工具租赁；物流技术服务、商务信息咨询服务；食用农产品（不含肉类产品）、橡胶制品销售、批发兼零售预包装食品（不含冷藏冷冻食品）。公司注册地址：漯河市双汇工业园。

②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产46163.54万元，净资产24989.34万元。2016年度，该公司实现营业收入126425.97万元，实现净利润6487.48万元。截止2017年12月31日，该公司总资产 48217.00万元，净资产 19102.29万元。2017年度，该公司实现营业收入140489.36万元，实现净利润6294.67万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务、向其销售商品、销售水电汽、向其提供房产租赁服务，且接受劳务额远大于销售额和提供劳务额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、漯河双汇计算机软件有限责任公司

①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本1000万元，经营范围：信息产品研究、开发、生产及销售；系统集成、信息技术服务；自动识别技术及条码技术研制；电话、电子等通讯技术设备、POS机、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售及服务；物流仓储设备、冷藏设备、商业自动化设备及超市设备的设计、开发、生产、销售及服务。公司注册地址：漯河市召陵区双汇路一号双汇大厦八楼。

②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产2010.98万元，净资产1853.76万元。2016年度，该公司实现营业收入921.17万元，实现净利润194.91万元。截止2017年12月31日，该公司总资产2148.19万元，净资产2000.41万元。2017年度，该公司实现营业收入977.86万元，实现净利润146.65万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为委托其进行企业信息化软件开发及维护、销售水电气，且接受劳务额远大于销售额和提供劳务额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、漯河双汇意科生物环保有限公司

①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本155万欧元，经营范围：沼气综合利用（沼气液化、压缩除外）；电力、热力的生产销售；对沼气综合利用进行投资；沼气综合利用技术咨询及其他相关服务。（以上项目涉及行政审批的，未获批准前不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址：漯河经济开发区双汇工业园。

②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产2,119.88万元，净资产1,976.96万元。2016年度，该公司实现营业收入423.46万元，实现净利润101.48万元。截止2017年12月31日，该公司总资产2121.82万元，净资产2000.17万元。2017年度，该公司实现营业收入458.32万元，实现净利润114.54万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购蒸汽、向其销售水、物料、租赁业务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、罗特克斯有限公司

①基本情况：公司于2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场76楼 7602B-7604A 室，公司已缴股本338.84亿港币，公司主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务。

②与本公司关联关系：母公司的控股股东。

③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产57.26亿美元，净资产55.99亿美元。2016年度，该公司实现主营业务收入6.09亿美元，实现净利润11.62亿美元。截止2017年12月31日，该公司总资产57.49亿美元，净资产 56.61亿美元。2017年度，该公司实现营业收入4.76亿美元，实现净利润8.62亿美元（上述财务数据为该公司母公司口径）。

2017年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

（下转55版）