招商局蛇口工业区控股股份有限公司

（上接78版）

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为154,094万元，负债总额154,489万元，净资产为-396万元。2017年，公司营业收入31,504万元，净亏损2,451万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过3亿元融资额度提供连带责任保证担保。

48、 招商局地产（烟台）有限公司

该公司成立于2014年12月04日，注册地址：烟台经济技术开发区长江路79号内2号4层；法定代表人：聂黎明；注册资本19,900万美元,公司持有其100%的股权，经营范围：房地产开发经营。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为176,059万元，负债总额为59,360万元，净资产为116,699万元。2017年,该公司营业收入31,411万元，净亏损1,739 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。

49、 厦门西海湾邮轮城投资有限公司

该公司成立于2015年11月，注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路31号港务大厦12楼-2；法定代表人：刘伟；注册资本140,000万元；公司间接持有其60%股权。经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为389,403.08万元，负债总额为265,980万元，净资产为123,423万元，2017年，公司营业收入7,845万元，净亏损为4,286万元。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过10亿元融资额度连带责任保证担保。

50、 新郑市雍景湾房地产开发有限公司

该公司成立于2017年07月07日；注册地址：新郑市政通路与新村大道交叉口西南角；法定代表人：梁会军；注册资本3,000万元；公司持有其100%股权。经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为13,375万元，负债总额为13,519万元，净资产为-144万元。2017年，公司暂无营业收入，净亏损144万元。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2亿元融资额度连带责任保证担保。

51、 郑州天地康颂置业有限公司

该公司成立于2016年08月30日，注册地址：郑州市二七区马寨镇工业路8号马寨镇政府西配楼2楼201室；法定代表人：苏长久；注册资本3,000万元；公司间接持有其49.5%股权；经营范围：房地产开发经营。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为121,892万元，负债总额为121,420万元，净资产为472万元。2017年，公司暂无营业收入，净亏损2,528万元。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过13亿元融资额度连带责任保证担保。

52、 新郑市碧玺置业有限公司

该公司成立于2017年07月06日，注册地址：新郑市新区中华路与中兴路交汇处向北100米路西；法定代表人：杨文杰；注册资本2,000万元；公司间接持有其21%股权；经营范围：房地产开发经营；装饰装修工程设计施工；园林绿化工程设计与施工；物业管理服务；房屋建筑工程设计与施工；市政工程设计与施工；企业管理咨询；房产经纪服务。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为24,967万元，负债总额为23,055万元，净资产为1,912万元。2017年，公司暂无营业收入，净亏损88万元。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过3亿元融资额度连带责任保证担保。

53、 河南郑卢丝路建设发展有限公司

该公司尚未工商注册登记，预计注册资本30,000万元，公司间接持有其19%股权。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过15亿元融资额度连带责任保证担保。

54、 昆明招金房地产有限公司

该公司成立于2014年12月11日，注册地址：云南省昆明市官渡区云南城投大厦A座7-B号；法定代表人：梁会军；注册资本100万，公司间接持有其100%的股权；经营范围：房地产开发等。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为179,749万元，负债总额177,898万元，净资产为1,851万元。2017年，公司营业收入50,031万元，净利润2,632万元。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2亿元融资额度提供连带责任保证担保。

55、 云南招昆产城投资有限公司

该公司成立于2017年06月30日，注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢科技大厦；法定代表人：梁会军；注册资本10,000万，公司直接持有其65%的股权；经营范围：房地产开发等。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为10,001万元，负债总额0.15万元，净资产为10,001万元。2017年，暂无公司营业收入，净利润0.45万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过3亿元融资额度提供连带责任保证担保。

56、 瑞嘉投资实业有限公司

该公司成立于1994年8月16日；注册地址：香港干诺道中168-200号26楼2603-2606室；董事：钟涛，黄均隆，余志良；注册资本160,000万港元；公司持有其100%股权；经营范围：投资控股。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为1,631,231万元，负债总额为1,357,214万元，净资产为274,017万元。2017年，公司营业收入133万元，净亏损22,300万元。该公司不存在抵押、担保、诉讼的事项。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过80亿元融资额度连带责任保证担保。

57、 达峰国际股份有限公司

该公司成立于1986年4月2日，注册地址：香港干诺道中168-200号26楼2603-2606室；董事：黄均隆，郭景军；注册资本130万港元；公司持有其100%股权；经营范围：投资控股。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为409,916万元，负债总额为332,098万元，净资产为77,818万元。2017年，公司暂无营业收入，净利润13,598万元。该公司不存在抵押、担保、诉讼的事项。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过50亿元融资额度连带责任保证担保。

58、 招商局置地有限公司

该公司成立于1997年4月24日；注册地址：P.O Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands；董事：许永军，黄均隆，Yan Chengda, 刘宁，余志良，黄竞源，苏树辉，王永权，陈燕萍， 史新平，何琦；注册资本4,905.3万港元；公司持有其74.35%股权。经营范围：投资控股。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为2,125,270万元，负债总额为1,545,261万元，净资产为580,009万元。2017年，公司暂无营业收入，净亏损19,874万元。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过80亿元融资额度连带责任保证担保。

59、 深圳迅隆船务有限公司

该公司成立于1993年11月6日；注册地址：深圳市南山区蛇口海运路1号蛇口邮轮中心三楼；法定代表人：龚镭；注册资本500万美元，公司持有其100%的股权；经营范围：经营港澳航线水路旅客运输业务。

主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总额为55,639万元，负债总额3,872万元，净资产为51,767万元。2017年，公司营业收入24,477万元，净利润7,069万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过0.936亿元融资额度连带责任保证担保。

三、董事会意见

公司上述子公司因生产经营需要，通过外部借款补充资金，有利于保障项目开发建设、促进公司经营发展。

四、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可了上述交易并发表了独立意见，独立董事认为公司为子公司2018年至2019年3月底的借款提供担保额度，有利于加强子公司的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其他持股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为公平对等，符合公司及全体股东的利益。

五、其他

截至本次公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为2,314,317万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的33.85%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为子公司至2019年3月底的借款提供担保额度需提交股东大会批准。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-033

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于保荐机构更换持续督导财务顾问

主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，本公司收到了《中信证券股份有限公司关于更换招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司项目的持续督导财务顾问主办人的函》。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金项目的合并方财务顾问、联合保荐机构。本项目已实施完成，中信证券原委派陈健健先生、成希女士为财务顾问主办人。

目前，中信证券原财务顾问主办人成希女士因工作变动，不再担任持续督导的财务顾问主办人，中信证券委派康昊昱先生接替成希女士担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。

本次持续督导财务顾问主办人变更后，陈健健先生、康昊昱先生将继续履行持续督导相关职责。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日

附件：持续督导财务顾问主办人简历

康昊昱，CFA，保荐代表人，毕业于复旦大学经济学院，获经济学硕士。拥有近8年投资银行相关工作经验。先后参与或负责中原出版借壳焦作鑫安上市、中国交建吸收合并路桥建设H股回归A股IPO、鹏欣资源非公开发行、西部黄金IPO、山东黄金重大资产重组、现代制药重大资产重组、永泰能源并购基金收购辅助生殖标的、常宝股份重大资产重组、三诺生物重大资产重组等项目。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-034

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定召集2017年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2018年4月20日（星期五）下午2：30

网络投票时间：2018年4月19日—2018年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2018年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月13日

7、出席对象：

（1）截至2018年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司会议室

二、会议提案

■

说明：

1、议案7、议案9涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

2、议案13，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上市公司可为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，因投保对象涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员须回避表决。

3、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2017年度述职。

4、上述议案的详细内容已于2018年3月27日披露于网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2018年4月14日至4月19日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），4月20日上午9：00—上午12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26819600，传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

联系人：陈 晨、张 晞。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一八年 月

附件二：

招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一.网络投票的程序

1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

2.填报表决意见

（1）填报表决意见。

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日下午3：00，结束时间为2018年4月20日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。