厦门合兴包装印刷股份有限公司
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-008号
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,169,516,948为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，公司制定了打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的5年战略目标，2017年是公司战略规划实施的第二年，在董事会的领导下及在战略规划的指引下，公司顺利完成第三次定向增发，成功募集5.53亿元，为公司战略规划夯实了物质基础，开启了新征程。2017年，公司通过集中采购、精细化管理等方式抵御成本压力，业绩保持高速增长。2017年实现营业收入6,323,377,418.05元，比去年同期增长78.51%；利润总额257,804,660.98元,比去年同期增长64.14%；归属于母公司所有者的净利润153,903,651.37元，比去年同期增长49.51%。
回顾一年的工作，总结如下几点：
(一)坚定贯彻战略规划，凸显包装服务价值
2017年，公司坚定贯彻“百亿制造、千亿服务”的战略规划，着手实施智能包装集成服务（IPS）、包装产业供应链云平台（PSCP）业务模块的建设，实现IPS和PSCP互相协作，包装制造为包装服务提供基础支持，包装服务深化包装制造的新机制。截至2017年末，公司与多家厂商洽谈IPS合作事宜，积极促成IPS项目落地。“联合包装网”网络运营模块1.0版于2017年5月1日正式上线，公司增加供应链运营业务。截至2017年末，供应链运营业务所拥有合作客户已达七百多家，实现交易额11.36亿。
(二)成功完成定向发行，提升公司综合实力
公司于2017年6月获得证监会关于公司定向增发的核准批文，并于2017年11月完成本次非公开发行，发行数量为126,544,618股，共募集资金535,863,436.04元，募集资金全部用于对全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司增资以实施“智能包装集成服务建设项目”。
非公开发行顺利完成后，从资本结构上看，公司总资产、净资产将相应增加，公司的负债率和财务风险将进一步降低，资本实力得到增强，公司融资能力得到提升；从业务发展上看，公司包装印刷业务的服务能力进一步增强，业务模式得到优化和升级，公司市场份额得到巩固和提升；从盈利能力上看，随着募集资金投资项目的逐步实施，预期目标逐步实现，公司的营业收入、利润总额等盈利指标将稳步增长，盈利能力进一步提升，为公司未来发展打下良好基础。
(三)探索多元融资渠道，优化公司资本结构
在全力推进权益融资的同时，公司积极探索尝试其他融资渠道。2017年7月公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的超短期融资券。10月，公司第一期超短期融资券2亿元人民币成功发行。超短期融资券的注册发行有利于支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性。
(四)筹划新一轮再融资，推进并购基金整合
公司于2016年参与设立产业并购基金厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙），收购国际纸业在中国和东南亚的瓦楞包装箱业务（以下简称“收购项目”）。2017年，收购项目通过加强精细化管理，加大对员工的考核和激励等一系列措施，已实现规范运作，并产生良好的经济效应，目前收购时机已基本成熟，公司正在筹划将其纳入上市公司体系中。
(五)重视投资关系管理，积极回馈全体股东
公司重视投资者关系的管理，主动、及时、正确、准确的把公司的战略、经营信息传递给广大投资者，保持上市公司的透明性与公开性。2017年公司接待了中信证券、华泰证券、申银万国、国投瑞银、中银基金、广发证券、招商证券、光大保德信、南方基金以及诺安基金等多批机构的调研，就市场关注的公司战略发展、产业并购、经营管理等方面深入和市场进行了沟通，尤其是公司包装产业供应链云平台（PSCP）、智能包装集成服务（IPS）、产业并购基金、非公开发行事项等。公司高度重视股东回报，制定科学合理的分红方案，公司于2017年5月实施了2016年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，占当年可分配利润的43.68%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内合并报表范围减少3家子公司，新设增加41家孙公司及1家分公司。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2018年3月23日
