浙江朗迪集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2018-027
浙江朗迪集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以总股本9,472万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增3,788.80万股，转增后公司总股本为13,260.80万股。
为提高公司决策效率，董事会同时审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修订，以此形成新的《公司章程》。
公司章程具体修订情况如下：
■
上述内容最终以登记机关核准登记为准。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》修订经公司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2018-028
浙江朗迪集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月17日13 点30 分
召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司10#楼一楼B109会议室（浙江省余姚市朗霞街道经二十路188号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月17日
至2018年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：独立董事将在本次股东大会上述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次、第五届监事会第八次会议审议通过，详见 2018年3月27日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本次股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5 个工作日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、 股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行 登记（以2018年4月13日16:30前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2018年4月13日（星期五）8：30-11：30、13：30-16：30
4、登记地点：浙江省宁波市余姚市朗霞街道经二十路188号
浙江朗迪集团股份有限公司证券部
六、 其他事项
通信地址：浙江省宁波市余姚市朗霞街道经二十路188号
浙江朗迪集团股份有限公司证券部
邮编：315480
电话：0574-62193001
传真：0574-62199608
联系人：徐超儿
会议说明：本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江朗迪集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2018-029
浙江朗迪集团股份有限公司
关于新设全资子公司完成注册登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖南朗迪叶轮机械有限公司（新设）。
●投资金额：浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”、“公司”）以自有资金出资1,000万元人民币，持有新设公司100%股权。
●本次对外投资规模较小，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、对外投资概述
根据战略发展需要，浙江朗迪集团股份有限公司以自有资金出资设立湖南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“湖南朗迪”），注册资本1,000万元，公司持有湖南朗迪100%的股权。湖南朗迪主要开展叶轮机械配件、通风设备的制造与销售；模具、塑料制品、金属制品的研发、生产与销售等相关业务。湖南朗迪的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到益阳市工商行政管理局核发的营业执照。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司总经理授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、湖南朗迪公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资
2、资金来源：自有资金
3、湖南朗迪公司的基本情况
名称：湖南朗迪叶轮机械有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91430900MA4PF0U690
住所：益阳市赫山区衡龙新区标准化厂房二期1栋
法定代表人：高文铭
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2018年3月22日
营业期限：长期
经营范围：叶轮机械配件、通风设备的制造与销售；模具、塑料制品、金属制品的研发、生产与销售。
董事会、监事会及管理人员安排：湖南朗迪公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人；不设监事会，设监事一名。执行董事、监事、经理和财务负责人均由公司任命。
三、目的和影响
通过本次投资设立全资子公司湖南朗迪，有利于优化公司生产基地布局，进一步提升公司的行业影响力和综合竞争能力，符合公司战略发展需要，有利于公司长远发展。
四、相关风险提示
本次投资规模较小，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
(上接189版)
