华夏幸福基业股份有限公司
关于河北新型显示产业发展基金的进展公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-063
华夏幸福基业股份有限公司
关于河北新型显示产业发展基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 显示基金基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2016年11月14日召开公司第五届董事会第九十一次会议，并于2016年12月1日召开公司2016年第十三次临时股东大会，审议通过了签署《合作框架协议》暨关联交易的相关议案，同意公司作为有限合伙人出资29.99亿元人民币参与投资设立河北新型显示产业发展基金（以下简称“显示基金”），显示基金的规模为100亿元人民币（具体内容详见公司于2016年11月16日发布的临2016-277号和临2016-282号公告、2016年12月2日发布的临2016-304号公告）。
按照框架协议的约定，显示基金完成了工商注册登记，各方签署了《河北新型显示产业发展基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。根据合伙协议的约定，显示基金以股权方式将90%-95%的资金投入到黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”）全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”），用于建设其新型显示产业相关项目，将5%-10%的资金投资于新型显示产业上下游相关项目（具体内容详见公司于2017年6月27日发布的临2017-193号公告）。
截至目前，显示基金的全部100亿元人民币资金已募集到位，并已完成中国证券投资基金业协会的备案登记（具体内容详见公司于2017年10月27日发布的临2017-301公告、2018年2月2日发布的临2018-027公告）。
二、 基金投资项目的进展情况
近日，按照合伙协议中“显示基金以股权方式将90%-95%的资金投入到黑牛食品的全资子公司云谷固安”的相关约定，显示基金与黑牛食品、云谷固安签署了《黑牛食品股份有限公司与河北新型显示产业发展基金（有限合伙）关于云谷（固安）科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），显示基金将对云谷固安增资95亿元人民币并持有其46.27%的股份，成为其参股股东。投资标的具体情况如下：
（一）云谷固安基本情况
名称：云谷（固安）科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
法定代表人：金亮
注册资本：1,103,000万人民币
成立日期：2016年6月23日
统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y
经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）云谷固安主要财务数据
单位：万元
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注：上述2017年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号为大华审字[2018]001396号，2016年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号为大华审字[2017]070092号。
（三）增资进度
根据增资协议约定，显示基金将在黑牛食品股东大会审议通过云谷固安本次增资的决议作出后5日内一次性缴付现金95亿元，全部计入注册资本。
（四）增资前后云谷固安股权结构
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（五）增资后云谷固安公司治理
各方同意按照公司法的原则拟定增资后云谷固安章程。增资后云谷固安董事会人数为3人，由黑牛食品委派包括董事长在内的2名董事，显示基金委派1名董事。
三、 本次投资的相关影响
1、显示基金本次投资的云谷固安位于河北廊坊固安县新兴产业示范区，根据公司及下属子公司与固安县人民政府签署的相关协议，公司可按照合作区域内入区项目当年新增落地投资额的45%获取产业发展服务收入。显示基金对云谷固安增资后，云谷固安对新型显示产业的实际投资将有助于增加公司园区产业发展服务收入。
2、显示基金本次对固安云谷的增资，有助于推动新型显示产业在公司受托开发区域的投产，吸引新型显示产业领域上下游企业落户公司受托开发区域，助力打造和扩大平板显示类产业集群。符合公司产业优先、整合资源大力打造产业集群、为产业新城所在区域提供产业升级和经济发展的综合解决方案的发展战略。
四、 风险提示
1、基金投资具有投资周期长，流动性较低等特点，本次投资将面临较长的投资回收期。基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在行业发展和行业政策变化的不确定性风险。如果基金管理人不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
2、显示基金对云谷固安增资后，云谷固安对新型显示产业相关项目的实际投资进度与投资金额将影响固安园区的当年新增落地投资额，进而对公司的产业发展服务收入及公司净利润带来一定影响，具体数额具有不确定性，以产业发展服务收入审计结果为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行相关披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年3月27日
