湖南海利化工股份有限公司
（上接173版）
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上述《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2018－023
湖南海利化工股份有限公司
关于为子公司融资提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●经公司第八届董事会第二十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过35000万元，为北农（海利）涿州种衣剂有限公司向银行融资提供担保额度不超过2000万元，为湖南海利化工贸易有限公司向银行融资提供担保额度不超过3000万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至2018年度股东大会召开日止。
●截止2017年12月31日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民币22400万元。
●本项担保无反担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、被担保人名称：海利贵溪化工农药有限公司
担保额度：余额不超过30000万元人民币
担保方式：连带责任担保
2、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司
担保额度：余额不超过35000万元人民币
担保方式：连带责任担保
3、被担保人名称：北农（海利）涿州种衣剂有限公司
担保额度：余额不超过2000万元人民币
担保方式：连带责任担保
4、被担保人名称：湖南海利化工贸易有限公司
担保额度：余额不超过3000万元人民币
担保方式：连带责任担保
二、被担保人基本情况
1、名 称：海利贵溪化工农药有限公司（公司直接控股77.42%）
住 所：江西省贵溪市柏里工业区
法定代表人：刘凌波
注册资本：陆仟贰佰万元整
经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。
截止2017年12月31日，该公司经审计后的资产总额34990万元；负债总额16558万元，其中银行贷款总额8800万元；流动负债总额13300万元；净资产18432万元；营业收入40748万元；净利润2806万元。
2、名 称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司直接控股100%）
住 所：常德经济技术开发区德山街道办事处
苏家渡居委会苏家渡街道2号
法定代表人：乔广玉
注册资本：叁亿伍仟万元整
经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）
截止2017年12月31日，该公司经审计后的资产总额82903万元；负债总额34732万元，其中银行贷款总额19000万元；流动负债总额30804万元；净资产48171万元；营业收入55951万元；净利润4254万元。
3、名 称：北农（海利）涿州种衣剂有限公司（公司直接控股51%）
住 所：涿州市东城坊镇（中国农业大学涿州农业科技园区）
法定代表人：丁民
注册资本：壹仟伍佰零伍万伍仟壹佰元整
经营范围：农药（悬浮种衣剂、乳油、悬浮剂、干粉种衣剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、水乳剂、颗粒剂）生产；水溶肥料生产；机械设备、化工产品（呋喃酚、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯、有机颜料及染料）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，该公司经审计后的资产总额14614万元；负债总额5831万元，其中银行贷款总额0万元；流动负债总额5831万元；净资产8783万元；营业收入12410万元；净利润3241万元。
4、名 称：湖南海利化工贸易有限公司（公司直接控股100%）
住 所：长沙市雨花区芙蓉中路二段251号院内2号栋221－223房
法定代表人：蒋祖学
注册资本：壹仟万元整
经营范围：苯酚、邻苯二酚、柴油（闭杯闪点≤60℃）、丙烯、乙二醇 单甲醚、氯乙酸甲酯、乙酸异丙醇、对苯二酚、邻二甲苯、甲醇、异丁烯、五硫化二磷、乙酸仲丁酯、对氯硝基苯、对氯硝基苯酚钠、邻仲丁基酚、乙二醇、乙草胺、邻异丙基酚、1，2－丙二醇（不带有储存设施经营）（危险化学品经营许可证有效期至2020年6月15日）；焦碳、工业重油、水溶肥料、矿产品、建材、锰矿石、高性能沥青基碳纤维、水泥、日用品、农作物种子、纸浆、纸制品、药用辅料对照品、药用胶囊、煤炭及制品、燃料油的销售；金属及金属矿、建材、装饰材料、化肥、农药、农用薄膜、化工产品（不含危险化学品和监控化学品）、水性涂料、五金建材、机械设备、五金产品及电子产品、黄金产品、白银制品、铂金制品、饲料、棉、麻、化妆品及卫生用品、家用电器、办公用品、化学原料药及其制剂（不含危险化学品和监控化学品）、润滑油、日用百货、文具用品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，该公司经审计后的资产总额1943万元；负债总额931万元，其中银行贷款总额0万元；流动负债总额931万元；净资产1012万元；营业收入3872万元；净利润12万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保人与银行共同协商确定。
四、董事会意见
海利贵溪化工农药有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、北农（海利）涿州种衣剂有限公司、湖南海利化工贸易有限公司均为公司控股或全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益。因此，董事会同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过35000万元，为北农（海利）涿州种衣剂有限公司向银行融资提供担保额度不超过2000万元，为湖南海利化工贸易有限公司向银行融资提供担保额度不超过3000万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至2018年度股东大会召开日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为0元，对控股子公司提供的担保余额为22400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27.29%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议；
（二）被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018-024
湖南海利化工股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月17日 9 点 30分
召开地点：长沙市芙蓉中路二段251号 第1办公楼6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月17日
至2018年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》（非表决事项）。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八屇二十一次董事会会议、第八屇十四次监事会会议审议通过。相关内容详见2018年3月27日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、
特别决议议案：议案9；
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案5；
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。
异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2018年4月16日 8:30－11:30，15:00－17:00
（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司证券办公室
电话：（0731）85357830
传真：（0731）85357830
邮编：410007
联系人：刘洪波 杨雄辉
电子邮箱：sh600731@sina.com
六、
其他事项
1、出席会议者食宿及交通费用自理。
2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》（非表决事项）。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年4月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
