岳阳兴长石化股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于石油化工行业，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、无纺布、邻甲酚等。公司坚持走“以化为主，发展特色化工”的产业发展思路，不断加大对化工主业的基础投入，使公司主业基础得到有效夯实，主导产品产量、质量有了较大提高，主业实力稳步增强；在销售上，公司本着“诚信为本、客户为重”的理念，坚持"质量兴业，顾客满意"的质量方针，真诚为用户提供优质产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

(2)分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司生产经营遇到了较大的困难和压力，一是公司主体装置进行了近两个月大检修，有效开工时间大大缩短，费用支出增加；二是原料价格大幅上涨，且持续高位运行，主导产品价格却又受制于成品油价格因素相对疲软，毛利率大幅下降；三是参、控股公司面临巨大困难。面对困难和压力，公司强化管理，提振信心，精耕细作，开源节流，深化内部改革，优化资源配置，精心组织主体装置检修，确保了全年生产安全平稳运行。经全体员工共同努力，公司2017年实现销售收入15.8亿元，同比增长16%；计提芜湖康卫资产减值准备2992万元后，合并报表归属母公司净利润亏损985万元；产品出厂合格率100%；安全环保实现“四无”。

全年主要工作如下：

(一)安全环保工作有序可控。在思想认识上，强化员工安全意识教育，定期组织观看教育警示片，从点点滴滴告知员工安全责任重于泰山，紧绷安全弦；在安全技能上，采取集中与分散、专业培训与自我学习相结合的训练模式，组织技能培训和预案演练20余场次、400多人次参与；在安全考核上，增加考核权重，让全体员工切实体会到“安全第一、安全至上”；进一步强化本质安全化，在2017年大检修时特别注重安全隐患消缺；在打造安全文化上，从组织建设、制度建设，到行为规范、危害识别，都尽可能让全体员工熟知、熟记，应知、应会，共同遵守。全年累计查处安全环保隐患295项，避免事故18起，真正实现安全环保“四无”目标，为装置稳产高产打下了基础。

(二)装置检修安全正点完成。2017年公司主体装置大检修改变以往参与人员多、现场实际干事人员少，批评建议多、主动作为少，相互推诿多、决策担当少的毛病，重点强调检修指挥长责权利，做到检修指挥部靠前指挥。由于精心组织，合理调配，检查督促到位，主体装置从停工到安全验收仅用了6天时间，为后续检修工作争取了时间，大检修整体工作取得了良好效果，实现了开工一次成功。

(三)生产平稳运行已成常态。为了最大限度提高产能，减少非计划停工，技术人员和操作员工动脑筋、勤思考，做了大量工作，一是在开工前组织员工熟悉并掌握检修后的工艺流程，考试合格后持证上岗；二是加大现场巡检和设备保养维护力度，及时消除设备隐患；三是开展班组劳动竞赛，比能耗、比产量、比平稳率；四是主要装置公开竞聘选拔兵头将尾，把合适的人员推选到班长岗位；五是绩效分配上实行功效挂钩，进一步拉开分配差距；六是加强领导干部值班和听班制度落实，领导干部认真负责，真正把岗位当成家。由于在管理上多管齐下，一年来，装置平稳运行率高，没有出现非计划停工影响生产现象。

(四)分子公司工作有起色。一年来，分子公司坚持效益为中心，开展了一些富有成效的工作。油品分公司加油量创历史新高；长进公司按照公司整体部署，完成“SS”无纺布生产线的引进与安装，并用较少投入，使“SS”生产线达到了“SSS”生产线质量水平，目前，产品已初步得到市场认可，为2018年扭亏为盈打好了基础；塑料制品分公司以大局为重，积极支持公司改革，通过与公司其他单位进行双向选择，盘活20多名富余人员，有效降低了公司整体人工成本；新岭化工抓住市场变化，实现订单式生产，生产邻甲酚4370吨，同比减亏400多万元。

(五)项目开发求真务实。公司一直致力于围绕公司C4产业链延伸进行项目开发工作。经充分论证和股东大会批准的异丁烷脱氢项目，在国家发改委、国家能源局等十五部门《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》联合印发后，公司一方面放缓项目推进速度并重新对该项目论证和评估；另一方面积极探讨其他工艺路线的可行性。

(六)内部管理提质升级初见成效。2017年，公司始终围绕管理提质、改革创新做文章，坚持改革不动摇，力争实现“两个突破”目标，即，改革上有突破、发展上有突破。

1、对管理架构下各项业务流程、职责分配、权限划分进行全面梳理，确定一级流程32个，二级流程142个，三级流程407个，实现管理职能全覆盖。

2、优化用工结构，严控用工总量，做到外聘员工只出不进，通过内部调配和人员分流方式，缓解用工紧张局面；同时，加大考核力度，降低人工成本，减轻企业负担。

3、深入开展绩效分配改革，坚持工效优先，把绩效分配向增收节支好、工作量饱和、工作难度大、工作效率高的单位倾斜，实现员工绩效与公司效益联动；坚持专业化管理与考核，制定了覆盖18项专业化管理工作考核条例，使绩效管理更加规范化、标准化、透明化；坚持推进二次分配，各单位、部门制定了切合实际的分配方案，做到了绩效目标与本部门重点工作结合起来，绩效分配与员工工作业绩结合起来，倡导并推进了能者多劳、多劳多得；坚持日常考核与重点考核相结合，针对公司重难点工作，制定了绩效考核加分细则，起到了积极的激励效果。同时，推行信息化管理平台，为绩效考核提供了重要参考数据，也进一步提升了工作效率。

4、引入内部竞争机制，对基层管理岗位、技术管理岗位、行政管理岗位统一实行公开竞聘方式选拔，通过竞争上岗，将合适的人员配置到相应岗位，做到人尽其才，人尽其用。

(七)开源节流、降本压费形成共识。2017年，由于诸多客观因素影响，公司经营成本大幅上升。一方面原材料价格不断上涨；另一方面，公司液化气增值税税率由13%调整至11%，导致原料成本有所增加。面对困难和压力，公司积极想办法、找出路。一是积极拓展油品采购渠道，想方设法提高油品销量；二是积极争取客户对邻甲酚作价模式的认同，实现订单式生产，做到以销定产，锁定产品利润；三是控制原料采购成本，定期公开比质比价；四是产品销售实施在线监测，把握好销售节奏，争取利润空间最大化；五是设备购置采取招标与议标相结合，做到公开公平公正，省时省力省费；六是把好工程审计“两审制”，严格控制工程成本；七是加强能耗、物耗和产品收率货币化考核，努力提高产品收率降低产品单耗；八是严格执行预算管理，加强成本费用控制。

(八)员工队伍素质稳步提高。2017年，公司正确引领员工、团结员工、依靠员工积极开展以下活动：

1、大力开展形势任务教育和理想信念教育。正确引导员工认清形势、统一思想、转变观念、提振信心；同时，不断激励员工将个人理想信念、职业规划和幸福生活与公司发展紧密结合起来，进一步增强员工的责任感、使命感和归属感。

2、组织开展全员技能培训。针对操作层、技术层、管理层不同培训需求，制定差异化培训计划，309名基层员工、86名管理人员参加培训；组织操作经验评比活动，给有想法、有经验、有技能的老师傅展示平台，基本实现基本功训练活动无死角。

3、抓好团队建设，增强团队合作意识。去年下半年，公司组织60余名青工开展了青工轮训，通过集中学习、集体活动，宣贯团队合作价值导向，以点带面，凝心聚力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-985.06万元，较上期3033.76万元减少132.47%，主要因为：一是公司主体装置进行了近两个月大检修，有效开工时间大大缩短，费用支出增加；二是原料价格大幅上涨，且持续高位运行，主导产品价格却又受制于成品油价格因素相对疲软，毛利率大幅下降；三是公司对截至2017年12月31日芜湖康卫的长期股权投资和其他应收款(借款)合计2992.19万元全额计提减值准备和坏账准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)本次会计政策变更概述

1、变更原因：2017年5月，财政部印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、变更前采取的会计政策：本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策：本次变更后，公司将根据2017年5月新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定执行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，公司没有与日常经营活动相关的政府补助事项。

4、会计政策变更执行日期：公司依据上述准则的规定对相关会计政策进行变更，自2017年6月12日起开始执行上述准则。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司2017年度合并财务报表没有造成影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

岳阳兴长石化股份有限公司 二○一七年三月二十三日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-008

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届董事会第十二次会议通知于2018年3月12日以短信、微信、电子邮件、传真、专人送达方式发出，会议于2018年3月23日上午9时在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到董事9人，实到9人，其中董事杨哲先生因公未能亲自出席会议，委托董事长李华先生出席会议并代行表决权；监事会成员和全体公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、董事会工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该报告尚需经股东大会批准。

二、总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、2017年度财务决算和2018年度财务预算报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

其中2017年度财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、2017年利润分配预案

鉴于公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，根据《公司章程》第一百七十四条的相关规定，不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

董事黄中伟投了弃权票，理由是虽然公司2017年净利润为负，但仍有未分配利润可供分配。

独立董事对该议案发表了独立意见；该预案尚需经股东大会批准。

五、2017年年度报告正文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

其中2017年年度报告正文尚需经股东大会批准。

六、关于2017年关联交易执行情况及2018年关联交易金额预计的议案

1、与第一大股东关联方2018度日常关联交易预计

(1)分别批准2018年度采购原辅材料预计金额165703万元、采购燃料和动力预计金额5150万元、采购成品油预计金额3000万元、提供劳务预计金额900万元、接受劳务预计金额540万元，并同意将采购原辅材料、采购燃料和动力的关联交易分别提请股东大会批准。

(2)批准2018年度销售化工产品关联交易合计预计金额93960万元，并同意提请股东大会批准。

关联董事李华、王妙云、杨哲回避表决，表决结果均为：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、与第二大股东关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计

批准与第二大股东关联方2018年度日常关联交易预计金额3200万元。

关联董事黄中伟回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述与第一大股东、第二大股东的关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

七、关于支付2017年度审计报酬和聘请2018年度审计机构的报告

1、拟支付中审华会计师事务所(以下称“中审华”)2017年度审计报酬56万元，其中财务报告审计报酬38万元、内部控制审计报酬18万元。中审华为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

该报酬经股东大会批准后支付。

2、续聘中审华为公司2018年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票。

该报告尚需经股东大会批准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

八、关于调整独立董事津贴的议案

自 2018 年 1 月1日起，独立董事津贴标准调整为：人民币10万元/年(税前)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需经股东大会批准。

九、2018年总经理班子岗位绩效工资实施办法

该办法主要内容为：⑴董事会考核总经理班子以考核净利润为主，同时考核相关指标。⑵总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中，基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬；绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。⑶班子其他成员的岗位绩效工资为正职(总经理、党委书记)的85％。⑷绩效工资的支付方式：①将年度净利润考核指标分解到季度，按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的80％发放)；②考核年度结束后，薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。

董事会原则批准该办法。

关联董事彭东升、刘庆瑞回避表决，表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。

十、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

同意公司使用不超过人民币5,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过5,000万元；理财产品投资的品种和期限为：短期(不超过十二个月)保本型理财产品，产品发行主体须提供保本承诺，收益率须高于银行同期存款利率；决议有效期：自董事会审议通过之日起十二个月之内有效，有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

独立董事发表了独立意见；监事会发表了审议意见。

十一、关于对控股子公司新岭化工增资暨关联交易的议案

同意按照1元人民币认购1元注册资本的价格，认购新岭化工在缩股、债转股后新增资注册资本，授权总经理班子根据意向投资者认购情况在不超过2000万元的投资额度范围内决定实际认购额度，授权总经理签署相关增资协议。

公司董事、总经理彭东升，副总经理杨海林，监事邢奋强同时认购新岭化工新增注册资本；同时，因拟实施债转股，公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司成为新岭化工潜在股东。该投资构成共同投资关联交易。

关联董事黄中伟、彭东升、刘庆瑞回避表决，表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了独立意见，同意提请董事会审议。

十二、公司内部控制自我评价报告

董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会批准该报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

十三、公司社会责任报告

董事会批准《公司社会责任报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十四、决定2018年4月19日(星期四)召开公司第五十三次(2017年度)股东大会。

十五、关于董事长辞职以及选举新董事长、增补董事会战略委员会主任和提名委员会委员的议案

前述议程完成以后，公司董事长李华先生向董事会提交并宣读了辞职报告：因工作变动原因，请求辞去董事长、董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。该辞职请求立即生效；董事会对李华先生担任董事长职务期间，忠实、勤勉工作，对公司管理、改革、发展、规范运作以及风险管控等方面做出的贡献表示衷心感谢。

经全体董事共同决定，本次董事会增加选举董事长、增补董事会战略委员会主任和提名委员会委员的议案。

选举王妙云先生为公司董事长，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

增补王妙云先生为董事会战略委员会主任，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

增补王妙云先生为董事会提名委员会委员，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》的规定，王妙云公司董事长、董事会战略委员会主任、提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致；公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为王妙云先生。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-015

岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第五十三次(2017年度)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十四届董事会第十二次会议决定于2018年4月19日(星期四)召开公司第五十三次(2017年度)股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

⑴现场会议召开时间：2018年4月19日(星期四)15:00(下午3:00)

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月19日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日：2018年4月12日(星期四)

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、提示公告：公司将于2018年4月13日就本次股东大会发布提示公告。

8、出席对象：

⑴股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；股东本人不能出席的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见2018年3月27日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《董事会工作报告》)

2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见2018年3月27日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《监事会工作报告》)

3、审议《2017 年度财务决算报告》(主要内容参见2018年3月27日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《2017年年度报告》中的财务报告)

4、审议《2017年度报告正文》(具体内容详见2018年3月27日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《2017年年度报告》)

5、审议《2017年度利润分配预案》(具体内容详见2018年3月27日公司披露的《第十四届董事会第十二次会议决议公告》<公告编号：2018-008>)

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见2018年3月27日公司披露的《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-011)中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及《第十四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-008)第六项“关于2017年度关联交易执行情况及2018年关联交易金额预计的议案”中“1、与第一大股东关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计”，提请股东大会分别批准2018年度采购原辅材料预计金额165703万元、采购燃料和动力预计金额5150万元、销售化工产品关联交易合计预计金额93960万元。)

该议案在表决时，关联股东应予以回避。

7、审议《关于支付 2017年度审计报酬和聘请 2018年度审计机构的报告》(具体内容详见2018年3月27日公司披露的《第十四届董事会第十二次会议决议公告》<公告编号：2018-008>)

8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》(具体内容详见2018年3月27日公司披露的《第十四届董事会第十二次会议决议公告》<公告编号：2018-008>)

9、审议《关于计提资产减值准备的议案》(具体内容详见2018年1月30日公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》<公告编号：2018-004>)

上述议案均由股东大会以普通决议通过。

除上述审议事项外，会议还将听取2017年度公司独立董事述职报告。

三、提案编码

■

四、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2018年4月19日上午9:00—11:00、下午1:00--2:30办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫 彭文峰

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一八年三月二十三日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2018年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2018年4月19日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十三次(2017年度)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2018年4月 日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-014

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届监事会第九次会议通知于2018年3月12日以短信、微信、专人送达方式发出，会议于2018年3月23日上午8:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第十二次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过如下报告或议案：

一、监事会工作报告

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

该报告尚需经股东大会批准。

二、2017年年度报告正文及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

其中2017年年度报告正文尚需经股东大会批准。

三、2017年度财务决算和2018年度财务预算报告

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

其中2017年财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、公司2017年度利润分配预案

与会监事认为：鉴于公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

该预案尚需经股东大会批准。

五、关于公司内部控制自我评价报告

与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

六、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

监事会认为：使用闲置资金购买保本型理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二○一八年三月二十三日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-009

岳阳兴长石化股份有限公司

关于董事长辞职和选举产生新董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事长李华先生于2018年3月23日在第十四届董事会第十二次会议上宣读并提交了书面辞职报告：因工作变动原因，请求辞去公司董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务；该辞职请求立即生效。李华先生辞去董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务后，仍将在公司继续担任董事、董事会战略委员会委员职务。

董事会对李华先生担任董事长职务期间，忠实、勤勉工作，对公司管理、改革、发展、规范运作以及风险管控等方面做出的贡献表示衷心感谢。

公司同日召开的第十四届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事长辞职以及选举新董事长、增补董事会战略委员会主任和提名委员会委员的议案》，会议选举王妙云先生为公司董事长。

根据《公司章程》的有关规定，王妙云公司董事长任期与本届董事会任期一致；公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为王妙云先生。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-011

岳阳兴长石化股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况及

2018年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司(以下称 “中国石化”)长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)、中国石化化工销售华中分公司(以下称“华中化销分公司”)、上海赛科石油化工有限责任公司(以下称“上海赛科”)、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)采购原材料、水电汽风，向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水，向中国石化湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)、中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部(以下称“赤壁分销部”)采购成品油；向长岭股份分公司、岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(以下称“兆瑞公司”)、中国石化巴陵分公司(以下简称“巴陵分公司”)、华中化销分公司销售化工产品，为长岭资产分公司所属云溪长岭加油站提供劳务(业务外包服务)，接受长岭股份分公司、长岭资产分公司提供的劳务服务。长岭股份分公司、长岭资产分公司、巴陵分公司、华中化销分公司、上海赛科、炼销公司、岳阳石油分公司、赤壁分销部均为公司第一大股东中石化资产公司的关联方，兆瑞公司为公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司的关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》的有关规定，上述交易构成日常关联交易。

公司2017年度实际向第一大股东关联方采购原材料114,778万元，采购成品油2,361万元，采购燃料和动力3,822万元、销售产品53,975万元，提供劳务450万元，接受劳务338万元。

预计2018年度向第一大股东关联方采购原材料合计金额165,703万元、采购成品油合计3,000万元、采购燃料和动力合计金额5,150万元、销售产品合计金额93,960万元，提供劳务合计金额900万元，接受劳务合计金额540万元。

一、与第一大股东日常关联交易

(一)预计2018年度与第一大股东关联方的日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

说明：

1、2018年度，公司与第一大股东关联方关联交易预计额比2017年度实际发生额有所上升，主要原因是公司预计采购量和价格有所上升。

2、因中国石化内部销售体制调整，原向长岭股份分公司采购混合C4、液化气、液态烃，改为向炼销公司采购。

3、长盛公司全称湖南长盛石化有限公司，自2017年4月1日起改制并入长岭股份分公司化工事业部，原向长盛公司销售丙烯改为向长岭股份分公司销售。

4、上述与第一大股东关联方的日常关联交易可能随业务等的需要、中国石化内部销售体制调整而增加或减少关联方。公司将在年度报告中披露该年度与公司实际发生关联交易的关联方及其关联交易金额。

(二)2017年度与第一大股东关联方的日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

说明：公司第十四届董事会第四次会议、第四十九次(2016年度)股东大会和第五十二次(临时)股东大会按类别批准的关联交易额度及执行情况如下：

1、采购原辅材料合计预计金额117,505万元，实际发生额为114,778万元，实际发生额比预计金额少2,727万元、2.3%。

2、成品油采购实际金额比预计额9,800万元少7,439万元、75.91％,主要原因系向关联方采购量减少、向非关联方采购量增加所致。

3、、采购燃料和动力实际金额比预计额4500万元少678万元、15.07%，主要原因是2017年度实施大检修，有效生产时间缩短。

4、接受劳务实际金额比预计额1,142万元少804万元、70.40％，主要原因一是产量下降，导致支付装卸费减少；二是中国石化内部销售体制调整，公司原向长岭股份分公司采购的混合C4、液化气、液态烃由炼销公司代理销售改为直接向炼销公司采购而取消销售代理费。

5、提供劳务实际金额比预计额200万元增加250万元、125％，主要原因系承包经营的云溪长岭加油站利润增加所致。

6、产品销售实际金额比预计额68,050万元少14,076万元、20.68％，主要原因是MTBE、丙烯销量减少所致。

(三)关联方介绍及关联关系

1、长岭资产分公司

①基本情况

负责人李华，注册资本：68,475万元，注册地址：湖南省岳阳市云溪区；经营范围为：采购、销售石油化工产品及石油化工原料(不含成品油；危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营)；煤焦沥青生产；液化石油气的销售；公用工程及相关设施、设备的租赁服务；机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售；涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售；石油化工技术的研究、开发及技术转让服务；道路运输。

2017年度主要财务数据：总资产81,079万元，净资产6,9207万元，主营业务收入42,888万元，净利润-6,548万元。

②与本公司的关联关系

本公司第一大股东中石化资产公司下属分公司，为第一大股东股东权利授权行使人，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

③2017年度日常关联交易总额：225万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

2、长岭股份分公司

①基本情况

负责人：李华，注册资本：767,226.26万元，注册地址：湖南省岳阳市云溪区；主营业务：石油炼制，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运石油化工技术及信息的研究、开发、应用。

2017年度主要财务数据：总资产928,913万元，净资产353,247万元，主营业务收入3,292,541万元，净利润81,128万元。

②与本公司的关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

③2017年度日常关联交易总额: 30,018万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

3、华中化销分公司

①基本情况

负责人：孔全，注册资本：100,000万元，注册地址：武汉市洪山区雄楚座大道268号C座18F、19F；主营业务：货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；化肥的销售；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体，易制毒三类：甲苯、丙酮、橡胶、塑料、合成纤维、其他石油化工产品销售、存储等。

2017年度主要财务数据：总资产为197,700万元，净资产43,000万元，主营业务收入4,250,000万元，净利润22,000万元。

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

③2017年度日常关联交易总额：31,980万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

4、岳阳石油分公司

①基本情况

负责人：元立峰；注册地址：岳阳市屈原路；主营业务：经销成品油、燃料油、石油制品、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、五金、提供餐饮、住宿、汽车修理及服务、便利店经营、卷烟零售、场地租赁。

2017年度主要财务数据：总资产53,529万元，净资产29,122万元，主营业务收入308,537万元，净利润3,400万元。

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石化之下属分公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

③2017年度日常关联交易总额：827万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

5、炼销公司

①基本情况

负责人：胡伟庆；注册地址：上海市长宁区；注册资本：100,000万元，主营业务：液化气、石油焦等石化产品的销售与研发；

2017年度主要财务数据：总资产449,601万元，净资产148,956万元，主营业务收入7,248,474万元，净利润35,931万元。

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石化之下属公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

③2017年度日常关联交易总额：100,236万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

6、上海赛科

①基本情况

负责人：王治卿；注册地址：上海市化学工业区南银河路557号；注册资本：780,081万元，主营业务：生产乙烯、聚乙烯、苯乙烯、丙烯、丙烯晴、聚丙烯、丁二烯、芳烃及副产品，销售上述产品并提供售后服务及相关技术咨询，从事聚合物应用开发，并向供应商和加工商提供附属公用工程服务；

2017年度主要财务数据：总资产1,744,391万元，净资产1,326,992万元，主营业务收入2,900,679万元，净利润520,016万元。

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

③2017年度日常关联交易总额：98万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

7、赤壁分销部

①基本情况

负责人：游新波，注册地址：赤壁市蒲圻办事处金鸡山路99号；主营业务：汽油、煤油、燃料油批发；石油化工、化纤及其他化工产品(不含危险化学品)销售。

2017年度主要财务数据：总资产为70,800万元，净资产-3,703万元，主营业务收入174,648万元，净利润-3,891万元。

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

③2017年度日常关联交易总额：1534万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

8、巴陵分公司

①基本情况

负责人：李大为，注册地址：岳阳市云溪区岳化三区；主营业务：石油化工、化纤、化肥及其他政策允许的化工产品的生产、销售；提供石油化工技术研究、开发及信息咨询、成果转让服务；石油化工原辅材料、设备及零部件的采购、销售。

2017年度主要财务数据：总资产为954,162万元，净资产261,741万元，主营业务收入2,423,294万元，净利润3,671万元。

②与本公司关联关系

(下转178版)