江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会十五次会议决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-027
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会十五次会议于2018年3月19日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2018年3月26日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对9家子公司提供担保额度总额不超过278,360万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
预计融资担保情况表
单位：万元
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表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。
（详见刊登于2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）。
二、关于发行购房尾款资产支持票据的议案
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持票据工作，即通过公司聘请的金融机构设立信托，并通过信托发行资产支持票据进行融资。本期信托拟发行的资产支持票据规模不超过22亿元，期限不超过2年。拟发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，其中优先级资产支持票据发行规模不超过20亿元，次级资产支持票据发行规模不超过2亿元。优先级资产支持票据按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定。次级资产支持票据无票面利率或预期收益。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
本项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。
（详见刊登于2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于发行购房尾款资产支持票据的公告》）。
三、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
公司将于2018年4月12日（星期四）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899号中南大厦20楼召开2018年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-029
江苏中南建设集团股份有限公司
关于发行购房尾款资产支持票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”或“本公司”）为进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持票据工作，即通过公司聘请的金融机构设立“中南建设2018年度第一期资产支持票据信托”（以下简称“本次信托”或“信托”），并通过信托发行资产支持票据进行融资。
本次信托尚需报中国银行间市场交易商协会，并在获得其批准发行注册后实施。
本次信托作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将收到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响可能存在一定的不确定性。
公司于2018年3月26日召开第七届董事会第十五次会议审议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于发行购房尾款资产支持票据的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、信托概述
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，拟开展购房尾款资产支持票据工作，即通过公司聘请的金融机构设立信托，并通过信托发行资产支持票据进行融资。
本期信托拟发行的资产支持票据规模不超过22亿元，期限不超过2年。拟发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，其中优先级资产支持票据发行规模不超过20亿元，次级资产支持票据发行规模不超过2亿元。优先级资产支持票据按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定。次级资产支持票据无票面利率或预期收益。
二、信托基本情况
1、发行规模：本期信托发行规模不超过22亿元。其中优先级资产支持票据发行规模不超过20亿元，次级资产支持票据发行规模不超过2亿元。
2、产品期限：信托计划存续期2年。
3、基础资产：公司为设立信托而根据信托合同信托予信托公司的每一笔应收款（即初始资产）；和信托生效后受托人根据信托合同向公司循环购买的每一笔应收款（即新增资产）。
4、预期收益率确定方式：优先级资产支持票据按固定利率享有收益，固定利率根据簿记建档结果确定；次级资产支持票据无票面利率或预期收益。
5、募集资金用途：用于偿还银行贷款或中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
6、为确保本次信托项下优先级资产支持票据持有人取得优先级资产支持票据的各期预期收益和信托本金的权利能够实现，公司担任本次资产支持票据的差额支付承诺人，承诺对信托资金不足以支付优先级资产支持票据的各期预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。
三、信托对公司的影响
公司利用购房尾款进行资产支持票据项目，可以拓展融资渠道、加快资金周转，有利于公司房地产业务更好的开展。本信托的实施，能够提高公司资产使用效率，优化资产结构等。
本次资产支持票据为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质性进展，公司将按照相关法律法规的要求及时履行披露义务。
四、影响信托的因素
受国内宏观经济、金融、证券市场政策、企业经营及财务状况等因素影响，本次信托可能存在利率风险、流动性风险、偿付风险、资信风险等。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-028
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对9家子公司提供担保额度总额不超过278,360万元，担保额度使用期限不超过 12 个月。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。本次预计对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
公司于2018年3月26日召开第七届董事会第十五次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
预计融资担保情况表
单位：万元
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二、被担保人基本情况
1、公司名称：海门中南新锦信房地产开发有限公司
公司成立日期：2016年11月09日
公司注册地点：海门市海门街道上海路899号
公司法定代表人：曹永忠
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;日用百货销售;物业管理;自有房屋租赁;房地产经纪;商务信息咨询;企业管理服务;工程技术咨询服务;展览展示服务;装饰装修材料、家具、家用电器、家用燃气用具及零件批发、零售;建筑装修装饰工程施工;停车场服务。
股东情况：海门中南世纪城开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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2、公司名称：仁寿中南骏锦房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年02月05日
公司注册地点：仁寿县文林镇陵州大道东二段258号
公司法定代表人：姚可
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理;房屋租赁。
股东情况：成都中南锦合房地产开发有限公司持有100%股权，公司间接持有其91%股权，成都中屹信达投资管理有限公司（非公司关联方）间接持有其9%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：暂无财务数据
主要资产情况：2018年1月31日，公司通过招拍挂方式竞得地块编号为 2017-57 号地块的国有建设用地使用权，该地块出让面积 50,139.58 平方米，容积率 2.2，土地用途为住宅兼容商业用地，成交总价为 34,500 万元。该公司为上述土地的项目开发公司。
3、公司名称：南充中南锦业置业有限公司
公司成立日期：2017年11月06日
公司注册地点：四川省南充市高坪区江安街9号金水岸2区5幢2单元1层4号
公司法定代表人：茅勤
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;物业管理服务;房屋租赁服务。
股东情况：南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司100%持股，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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4、公司名称：佛山昱辰房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年12月13日
公司注册地点：佛山市三水区云东海街道兴业五路5号(F4)首层117
公司法定代表人：赵建军
公司注册资本：2,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;房地产信息咨询,物业出租、销售及物业管理,市场调查服务,房地产策划;园林绿化工程,除四害服务;承接室内外装修装饰工程。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司50%持股，公司间接持有50%股权，北京远东新地置业有限公司（非公司关联方）间接持有50%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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5、公司名称：嘉兴锦启置业有限公司
公司成立日期：2017年7月17日
公司注册地点：浙江省嘉兴市平湖市新仓镇朝阳路155号116室
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本：2,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发经营、物业管理、房地产经纪;建筑装修装饰工程、土石方工程施工;销售建筑材料。
股东情况：上海爵叙置业有限公司持有其100%股权，公司间接持有50%股权，正荣正丰（上海）房地产开发有限公司（非公司关联方）间接持有50%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体。
公司财务情况：
单位：万元
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6、公司名称：宁波中璟置业有限公司
公司成立日期：2017年9月25日
公司注册地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天高巷255号801-12室
公司法定代表人：唐晓东
公司注册资本：1,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发、经营;物业服务;房地产经纪、经销;市场营销策划。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%股权，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体。
公司财务情况：
单位：万元
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7、公司名称：盐城中南世纪城房地产投资有限公司
公司成立日期：2009年10月15日
公司注册地点：盐城市解放南路288号
公司法定代表人：陈锦石
公司注册资本：50,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发与经营；房地产投资、土木建筑工程施工、物业管理、实业投资，商业企业管理服务、商业总体规划咨询及相关配套工程咨询、商场租赁策划和咨询、市场信息咨询、房地产经纪服务、自有房屋租赁、日用百货销售、商品展览服务、停车场管理服务。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%股权，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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8、公司名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司
公司成立日期：2001年10月08日
公司注册地点：海门市常乐镇
公司法定代表人：胡红卫
公司注册资本：800,000万元人民币
公司主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。
股东情况：公司持有100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体。
公司财务情况：
单位：万元
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9、公司名称：宁波经济技术开发区建宇置业有限公司
公司成立日期：2010年07月07日
公司注册地点：浙江省小港东海路1号
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本：5,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发、销售;房地产经纪;物业服务;水利水电工程、机电设备工程的设计、施工、安装;展览展示服务;建材、五金交电、日用品的销售;建筑工程施工;地基和基础建设工程施工;土石方工程施工;室内外装饰工程设计、施工;土木工程、油漆工程、钢结构工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装;脚手架搭建;企业管理咨询。
股东情况：宁波中南锦时置业有限公司持有其100%股权，公司间接持有75%股权，自然人宗小红（非公司关联方）间接持有25%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体。
公司财务情况：
单位：万元
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三、担保协议主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司全资子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保或对方提供反担保等措施控制风险，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。
五、独立董事意见
公司新增为子公司贷款提供担保预计，是基于子公司经营发展的需要，通过对上述子公司情况的了解，且对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保或对方提供反担保等措施控制风险。我们认为担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意董事会做出上述决议。
六、公司担保情况
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,992,525万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为220.72%，逾期担保为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-030
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第十五次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年4月12日（星期四）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018 年4月11日下午15:00）至投票结束时间（ 2018 年4月12日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年4月3日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
二、会议审议事项
1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
2、关于发行购房尾款资产支持票据的议案
具体内容详见公司2018年3月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间： 2018年4月4日至4月12日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；
5、会议联系方式：
联系地址：江苏省海门市上海路899号722室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：张伟
6、注意事项：
（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、中南建设七届董事会十五次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 本次股东大会提案表决意见
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本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
委托人持有股份性质：
委托人签名（或盖章）
日期： 年 月 日
回 执
截止2018年4月3日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
