上海华谊集团股份有限公司

公司代码：600623 公司简称：华谊集团

900909 华谊B股

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司按2017年年末总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金红利（含税），合计分配211,743,091.30元，B股股利折算成美元支付。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及覆盖“基础化学品、精细化学品和先进材料、面向终端客户产品”的上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、工业气体等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。

报告期内，公司所处化工行业总体表现强劲，是过去五年间表现最强的一年，尤其是基础化学品行业盈利能力大幅改善。同时，行业仍存在巨大挑战，包括本轮物价回升具有反弹性质，从全年走势来看，PPI增速总体已经呈回落态势；全年CPI仅温和增长，工业产品涨价并未传导到消费端，原料成本、环保成本、物流成本等要素成本增加，将会挤压产业链下游业务利润；行业结构性产能过剩局面仍未从根本性上改变，结构性矛盾依然突出；国际贸易保护主义依然盛行，贸易摩擦仍处于多发期等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2017年12月31日，年内公司主要产品甲醇产量161.59万吨，营业收入228,057.54万元；醋酸产量117.85万吨，营业收入263,893.94万元，工业气体产量403.98万千立方米，营业收入141,605.24万元，丙烯酸及酯产量23.63万吨，营业收入112,945.17万元；涂料及树脂产量7.75万吨，营业收入94,165.78万元；轮胎产量991.33万条，营业收入803,630.18万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、2017年8月25日公司九届十二次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》（临时公告编号：2017-020）。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发修订＜企业会计准则第 16 号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），自 2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，不涉及追溯调整。

本次会计政策变更对公司的影响：

根据上述规定，公司修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

本次公司会计政策变更是根据财会[2017]15号财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》规定进行调整，不影响损益、净资产，不涉及追溯调整。

2、2018年3月23日公司九届十六次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》（临时公告编号：2017-008）。2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表,金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

本次会计政策变更对公司的影响：

（1）根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。2017年公司无终止经营事项，终止经营净利润为0元。

（2）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。2017年，由营业外收入、营业外支出重分类至资产处置收益的金额为277,333,514.04元，相应调整比较报表数据，金额为634,025,638.66元。

本次会计政策变更对公司损益及净资产无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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上海华谊集团股份有限公司

2018年3月23日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2018-005

上海华谊集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议，于2018年3月13日发出通知，2018年3月23日在万航渡路540号召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2017年经营工作总结和2018年经营工作计划》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《公司2017年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《公司2017年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《关于公司2017年财务预算执行情况的报告》。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议通过了《关于2018年公司日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：临2018-006）。

公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、华谊集团（泰国）有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、华谊轮胎加拿大有限公司、上海三爱思试剂有限公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海医药工业有限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、上海森林湾物业管理有限公司、上海华漪房地产开发经营有限公司、广西华谊能源化工有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海染料化工销售有限公司、上海华谊集团化工实业有限公司、三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为进一步规范对外担保行为，有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司拟在2018年7月1日至2019年6月30日给予控股子公司及参股公司提供总额度担保，即在担保总额4,899,800,000.00元内有效，内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资。（2018年7月1日至2019年6月30日公司对外担保额度情况表详见附件）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、审议通过了《公司2017年度利润分配方案（预案）》。

2017年年末经审计公司未分配利润 5,180,826,551.52元，其中：1）2017年年初未分配利润4,697,226,879.78元；2）根据2016年度利润分配方案，向全体股东分配红利127,045,854.78元，在2017年内已兑现；3）2017年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润619,128,375.78元，依法需提取法定公积金8,482,849.26元。

公司按2017年年末总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金红利（含税），合计分配211,743,091.30元，B股股利折算成美元支付。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：临2018-007）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十一、审议通过了《关于资产减值准备财务核销的议案》。

2017年度需核销的资产为7项，分别为：上海华谊精细化工有限公司固定资产8,380,835.08元、应收账款488,186.50 元、长期股权投资3,549,999.00元、其他应收款2,855,873.90元；上海华谊精细化工有限公司下属上海试四赫维化工有限公司工程物资187,840.80元，应收账款577,382.00元；上海华谊精细化工有限公司下属上海一品颜料有限公司应收账款48,768.25 元；上海华谊精细化工有限公司下属上海华元实业有限公司应收账款1,039,960.00元；上海天原(集团)有限公司下属上海化工供销有限公司其他应收款24,095,880.00元；上海华谊集团股份有限公司下属双钱集团股份有限公司大中华正泰轮胎分公司固定资产2,659,631.66元。上述资产损失合计43,884,357.19元，已计提减值准备32,506,787.69元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：临2018-008）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、审议通过了《关于2017年度会计师事务所审计费用及续聘2018年度会计师事务所的议案》。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的年报审计费用543.90万元（含税）人民币，财务报告内部控制有效性审计费用为199.92万元（含税）人民币；同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数 0票。

十六、审议通过了《关于确认2017年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2017年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前791.2万元，该报酬总额包括在2017年内发生的2016年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

鉴于2018年董监事和高级管理人员增加，结合公司2017年绩效考核和2018年绩效目标，2018年公司董监事和高级管理人员的报酬总额确定为税前1064万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2018年内发生的2017年度的考核奖励。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十七、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十八、审议通过了《关于浙江华泓新材料有限公司45万吨/年丙烷脱氢项目的议案》。

公司下属全资子公司上海华谊新材料有限公司（以下简称“华谊新材料”）拟与浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“鸿基石化”）共同出资组建浙江华泓新材料有限公司（暂定名，以工商备案为准，以下简称“浙江华泓”），并以浙江华泓为主体投资建设45万吨/年丙烷脱氢项目（以下简称“项目”）。浙江华泓注册资本拟定为68,251万元，其中华谊新材料出资23,888万元（股权比例35%），鸿基石化出资44,363万元（股权比例65%）。

项目选址位于浙江省平湖市嘉兴港区化工新材料园区，占地面积111742平方米（约167.6亩），建筑面积为20554平方米。

项目总投资为251,360万元，其中：建设投资210,361万元、建设期利息6,919万元、流动资金34,080万元。项目建设期2年。经测算，本项目可实现年均销售收入397,878万元；年均利润总额31,878万元。

董事会审议通过后，项目将开展环评、安评等政府报批工作。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十九、审议通过了《关于召集召开2017年度股东大会的议案》。

具体事宜详见关于召开公司2017年度股东大会通知（临时公告编号：临2018-009）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

以上第二、三、五、六、七、八、九、十四、十六项议题需提交公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十七日

附件：

2018年7月1日至2019年6月30日公司对外担保额度情况表

(合并范围)

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证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2018-006

上海华谊集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、 预计2018年日常关联交易的基本情况

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1. 基本情况

（1）上海华谊（集团）公司

法人代表：刘训峰；注册资本：人民币328,108.00万元；住所：上海市化学工业区联合路100号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。持有本公司42.17%的股份。

（2）上海华谊集团融资租赁有限公司

法人代表：常达光；注册资本：人民币100,000.00万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1271-1289号(单）15楼1501-1507室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股51%。

（3）华谊集团（泰国）有限公司

董事长：储征宇；注册资本：34.9亿泰铢；住所：泰国曼谷市横权区横权街道拉差达皮社路238/9号。目前在泰国罗勇府立盛工业园区开展轮胎生产基地建设，项目竣工后主要从事轮胎产品的制造及销售。华谊集团（香港）有限公司持股85%。

（4）华谊轮胎加拿大有限公司

法人代表：王宁；注册资本：50万加币；住所：95 Royal Crest Court,Unit 10, Markham, Ontario, Canada L3R9X5。经营范围：各类轮胎的销售和服务。华谊集团（香港）有限公司持股100%。

（5）上海华谊工程有限公司

法人代表：沈国平；注册资本：人民币16,200.00万元；住所：上海市闵行区澄江路788号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（6）上海华谊丙烯酸有限公司

法人代表：季金华；注册资本：人民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、２－乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股90%。

（7）上海华谊贸易有限公司

法人代表：李忠翠；注册资本：人民币5,000.00万元；住所：上海市浦东新区浦东南路1271－1289号；经营范围：从事货物及技术的进出口业务，石油制品（除成品油）、润滑油、化学防腐材料、矿产品（除专控）、钢材及其制品、有色金属及其制品、机械设备、建筑装潢材料、日用化学品、电子仪器、电器设备、家用电器、汽车零配件、电子计算机及其配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金、日用百货、照相及光学器材、纺织品及其制品、服装服饰、皮革及其制品、工艺美术品、木材及其制品、食用农产品、燃料油（除危险品）、建材的销售，商务信息咨询（除经纪），化肥经营、煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（8）上海华谊集团资产管理有限公司

法人代表：王锦淮；注册资本：人民币5,964.00万元；住所：上海市虹口区武进路440号一层；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（9）东明华谊玉皇新材料有限公司

法人代表：罗明陨；注册资本：人民币24,013万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：对生产及销售甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、叔丁醇项目的投资、建设、开发、管理（筹建期限至2018年2月8日止，筹建期间内不准开展经营活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股51%。

（10）上海氯碱化工股份有限公司

法人代表：黄岱列；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股46.59%、流通A股：18.25%、流通B股：35.16%。

（11）上海吴泾化工有限公司

法人代表：王锦淮；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股94.86%。

（12）上海轮胎橡胶（集团）有限公司

法人代表：虞斌；注册资本：人民币13102.2000万元；住所：上海市奉贤区科工路789号；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（13）上海华谊环保科技有限公司

法人代表：胡国伟；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区1楼105室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股60.00%。

（14）上海华谊天原化工物流有限公司

法人代表：金健；注册资本：人民币26,382.4398万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。

（15）上海三爱思试剂有限公司

法人代表：董怡平；注册资本：人民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品批发（凭许可证经营，不带存储设施，上述经营场所内不得存放危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（16）上海三爱富新材料科技有限公司

法人代表：徐忠伟；注册资本：人民币220000.0000万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号1301室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（17）上海华谊集团装备工程有限公司

法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币9,000.00万元；住所：上海市奉贤区苍工路1188号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（18）上海医药工业有限公司

法人代表：唐勇；注册资本：人民币15000.0000万元；住所：上海市九江路89号；经营范围：经营所属企业自产产品和相关技术出口及内销，所属生产企业生产自用的机械设备，原辅材料及相关技术进口，承办中外合资合作、三来一补，日用百货，日化用品、饲料添加剂、技术服务，化妆品；中成药（含参茸银耳）、化学原料药、化学药制剂、抗生素，生化药品、生物制品、第二类精神药品（制剂）（原料）、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类易制毒化学品、蛋白同化制剂、肽类激素；Ⅲ、Ⅱ类注射穿刺器械、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品、介入器材（植入类医疗器械除外）；Ⅱ：基础外科手术器械、普通诊察器械、物理治疗及康复设备；化工原料（详见危险化学品经营许可证）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华太投资发展有限公司持股100%。

（19）上海华谊聚合物有限公司

法人代表：何扣宝；注册资本：人民币16,422.00万元；住所：上海市化学工业区目华路201号706室；经营范围：生产本体聚合ABS树脂，销售自产产品，化工产品领域的技术咨询及技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，仓储。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（20）上海森林湾物业管理有限公司

法人代表：许立俊；注册资本：人民币100.0000万元；住所：上海市海宁路269号401－3室；经营范围：物业管理，办公楼出租，停车场管理，室内装潢设计，企业形象策划，会展会务。销售建筑材料，金属材料，五金交电，家用电器，通讯器材（不含卫星地面接收装置），烟（零售），日用百货。销售预包装食品（不含熟食卤味，含冷冻（冷藏）食品），散装食品（不含熟食卤味，含冷冻（冷藏）食品）中型饭店（不含熟食卤味）（限分支机构），设计、制作、利用各类广告，利用自有媒体发布广告。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（21）常熟三爱富氟源新材料有限公司

法人代表：沈颖浩；注册资本：人民币20000.0000万元；住所：常熟市海虞镇昌虞路3号；经营范围：高性能聚合物的研发、氟精细化工的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；化工产品（不含危险化学品）、仪表仪器、机械设备销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（22）广西华谊能源化工有限公司

法人代表：陈大胜；注册资本：人民币368761.0000万元；住所：钦州市钦州港招商大厦四楼；经营范围：甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；机械设备及钢材的租赁和销售。上海华谊（集团）公司持股100%。

（23）上海华漪房地产开发经营有限公司

法人代表：倪永盛；注册资本：人民币7000.0000万元；住所：嘉定区南翔镇德力西路199号5幢405室；经营范围：房地产开发经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊集团房地产有限公司持股100%。

（24）上海染料化工销售有限公司

法人代表：王泽明；注册资本：人民币1800.0000万元；住所：上海市马当路357弄8号；经营范围：染料、颜料、涂料、化工产品（不含危险品）、醋酸酐、建筑材料、钢材、汽车配件、服装鞋帽、五金交电、文化用品、体育用品、橡塑制品的销售、代接染料颜料委托加工业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海染料有限公司持股100%。

（25）上海华谊集团化工实业有限公司

法人代表：王锦淮；注册资本：人民币10121.4554万元；住所：上海市浦东新区杨新路61号2006－2008室；经营范围：实业投资，房地产开发、经营，国内贸易（除专项规定），咨询、服务，物业管理，仓储，金属材料销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

（26）三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司

法人代表：周永刚；注册资本：人民币34500.0000万元；住所：常熟市海虞镇昌虞路3号；经营范围：生产高性能聚合物（聚四氟乙烯）、四氟乙烯产品，盐酸及其他副产品，从事上述自产产品的研发、销售和售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股90%。

（27）中共上海华谊（集团）公司委员会党校

法人代表：黄岱列；开办资金：人民币232.00万元；住所：上海市漕溪路165号；宗旨和业务范围：培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部，并为提高业务素质服务。举办单位上海华谊（集团）公司。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；上海华谊工程有限公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海森林湾物业管理有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊集团化工实业有限公司、华谊集团（香港）有限公司、上海染料有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海华谊环保科技有限公司、三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司、上海华太投资发展有限公司系公司控股股东的控股子公司；华谊集团（泰国）有限公司、华谊轮胎加拿大有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海医药工业有限公司、上海华漪房地产开发经营有限公司、上海染料化工销售有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；中共上海华谊（集团）公司委员会党校系公司控股股东举办的事业单位。

3．履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4．与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

■

二、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

四、审议程序

1. 公司九届十六次董事会将审议上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊贸易有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、华谊集团（泰国）有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、华谊轮胎加拿大有限公司、上海三爱思试剂有限公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海医药工业有限公司及其子公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、上海森林湾物业管理有限公司、上海华漪房地产开发经营有限公司、广西华谊能源化工有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海染料化工销售有限公司、上海华谊集团化工实业有限公司、三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

2．独立董事的独立意见：独立董事沈启棠、段祺华、张逸民先生认为上述关联交易定价合理、公允，是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

3．上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

五、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

六、备查文件

1．公司九届十六次董事会决议；

2．独立董事发表的独立意见；

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十七日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2018-007

上海华谊集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，本年度公司计提存货跌价准备74,517,744.27元，计提固定资产减值准备66,315,532.09元，计提在建工程减值准备24,012,728.70元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少公司2017年归属于上市公司股东净利润 164,846,005.06 元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司九届十六次董事会审议的关于计提资产减值准备的议案。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十七日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2018-008

上海华谊集团股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部2017年发布的相关企业会计准则并相应变更会计政策。本次会计政策变更对公司损益、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表,金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理，新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。2017年公司无终止经营事项，终止经营净利润为0元。

2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。2017年，由营业外收入、营业外支出重分类至资产处置收益的金额为277,333,514.04元，相应调整比较报表数据，金额为634,025,638.66元。

上述会计政策变更对本公司损益及净资产无影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定进行调整，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司九届十六次董事会审议的关于公司会计政策变更的议案。

五、监事会意见

监事会认为：公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定对会计政策进行调整，该项变更符合相关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司会计政策变更。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十七日

证券代码：600623证券简称：华谊集团 公告编号：2018-009

上海华谊集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月10日9 点 30分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼荟萃厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于2018年3月27日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

2、 特别决议议案：关于公司对外担保额度的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于2018年公司日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月8日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2017年5月8日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）

六、 其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市常德路809号邮编：200040

电话：021-23530152 传真：021-64456042*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华谊集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2018-010

上海华谊集团股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2018年3月23日在上海市常德路809号三楼会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2017年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：临2018-007）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：临2018-008）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年三月二十七日