恒生电子股份有限公司
（上接161版）
云汉投资系恒生电子的关联法人，云毅网络为恒生电子与关联法人共同投资的企业。云汉投资、新湖创投转让云毅网络部分股权给新湖智脑，恒生电子作为原股东，放弃对上述股权的优先受让权。恒生电子构成放弃与关联人共同投资的公司的优先受让权的关联交易。关联交易金额预计为人民币1125万元。
二、关联方介绍
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地：宁波市
管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司
经济性质：有限合伙企业
关联关系：恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业，其中关联自然人彭政纲、刘曙峰等15名董事、监事、高管直接或间接持有其财产份额，云汉构成恒生电子的关联法人。
三、关联交易标的的基本情况
1. 关联交易标的：云毅网络部分股权。云毅网络的注册资本与股权结构详见上表。云毅网络其他基本情况如下：
成立时间：2015年12月17日
注册地址：杭州市滨江区江南大道3588号2幢6楼
法人代表：沈志伟
本次关联交易类别：放弃优先受让与关联人共同投资的公司股权的关联交易
2. 恒生电子、山虞投资和恒泰先锋均放弃对云毅网络优先受让权。
3. 云毅网络截止2017年12月31日主要财务指标如下（经审计）：
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5. 云毅网络系一家为客户提供大资管领域的创新类的IT平台和服务，提供全新的IT平台或系统，为客户开拓创新业务提供技术支持的公司。
四、关联交易的定价政策及授权
（一）定价依据
本次转让价格参考云毅网络A轮融资估值，由交易双方协商确定，本次交易的定价符合公开、公平、公正的原则。
（二）董事会授权
恒生电子董事会授权公司总裁在本议案内容范围内负责云毅网络股权转让事宜的具体落地及实施。
五、关联交易对上市公司的影响
云汉投资、新湖创投与新湖智脑有关云毅网络股权转让的交易，使员工持股平台前期投资的部分项目有了部分投资收益回报，体现了公司与员工共同成长与分享的理念，有利于激发员工的创业激情。本次交易符合《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法（2015版）》的原则与精神，本次交易对恒生电子不构成重大影响。
六、最近一年历史关联交易
1. 云汉投资与恒生电子于2017年3月共同投资北京商智，恒生电子出资1215.65 万元人民币，云汉投资出资784.29万元人民币，详见公司2017年3月28日发布的2017-013号公告。
2. 云汉投资转让恒生电子创新业务子公司部分股权给相关新设员工持股平台后， 云汉投资作相应的减资处理，恒生电子作为云汉的 LP 减少相应的份额，关联交易的金额预计不超过1099万元人民币，详见公司2017年4月25日发布的2017-018号公告。
3. 恒生电子与云汉投资共同投资的云毅网络进行增资扩股，增资规模为3000万元人民币，恒生电子放弃对云毅网络同比例增资权，关联交易金额为1800万元人民币。详见公司2017年8月31日发布的 2017-033号公告。
4. 恒生电子与云汉投资共同投资的云英网络进行增资扩股，增资规模为 5000 万元人民币，恒生电子放弃对云英网络同比例增资权，关联交易金额为3000万元人民币。详见公司2017年8月31日发布的 2017-034号公告。
5. 公司控股子公司大智慧（香港）增资扩股换股收购恒生网络（香港）100%股权，恒生电子与云汉投资资构成共同投资大智慧（香港）的关联交易，关联交易金额为9500 万元人民币。详见公司2017年10月28日发布的 2017-045号公告。上述关联交易已经公司2017年第三次临时股东大会审议。
6. 恒生电子与云汉投资共同投资的恒生云融进行增资控股并引进控股股东，恒生电子放弃对恒生云融的同比例增资权和优先受让权，关联交易金额为5616.9万元人民币。详见公司2017年10月28日发布的2017-046号公告。上述关联交易已经公司2017年第三次临时股东大会审议。
7. 恒生电子与云汉投资共同对云赢网络进行减资，关联交易金额为1800万元人民币。详见公司2017年10月28日发布的2017-047号公告。
8. 恒生电子与云汉投资共同投资设立智股网络，关联交易金额为1800万元人民币。详见公司2017年10月28日发布的2017-048号公告。
9. 恒生电子与云汉投资共同投资设立鲸腾网络，关联交易金额为3000万元人民币。详见公司2017年12月30日发布的2017-056号公告。
七、独立董事事前认可情况及独立意见
公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届十八次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
此项关联交易符合公司以及云毅网络的发展战略，有助于优化云毅网络的股权结构，促进其业务的快速发展。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。本次关联交易的定价参考云毅网络A轮融资估值，由交易双方协商确定，定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况。
八、审计委员会意见
此项关联交易符合公司以及云毅网络的发展战略，有助于优化云毅网络的股权结构，促进其业务的快速发展。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易的定价参考云毅网络A轮融资估值，由交易双方协商确定，定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况。
九、备查文件目录
1、公司六届十八次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2018年3月27日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2018-017
恒生电子股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月17日14 点00 分
召开地点：杭州市滨江区江南大道恒生大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月17日
至2018年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
会议通知和议案名称于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案具体内容将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 应回避表决的关联股东名称：无
6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2018年4月12日（星期四）9：30—11：30，13：00--16：30。
2、 登记地点：公司董事会办公室。
3、 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
4、联系方式：
联系人：朱女士、顾先生
电 话：0571－28829702
传 真：0571－28829703
邮 编：310053
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
恒生电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-018
恒生电子股份有限公司
关于2017年四季度购买理财产品
的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017 年四季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。
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特此公告。
恒生电子股份有限公司
2018年3月27日
