潍坊亚星化学股份有限公司
关于变更向股东借款方式的公告

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-020

潍坊亚星化学股份有限公司

关于变更向股东借款方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年2月25日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》（临2018-012），因生产经营资金需求，公司拟向关联方潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）申请 4,500 万元委托贷款额度。该事项经2018年3月13日召开的2018年第二次临时股东大会通过（临2018-015）。

由于受到额度限制，公司拟将借款方式由委托贷款变更为直接向亚星集团进行借款，借款的其他条件均不改变，该事项已经2018年3月23日召开的第七届董事会第四次会议审议通过（临 2018-017），具体如下：

1、出借方：潍坊亚星集团有限公司

2、借款金额：4,500万元；

3、借款期限：自借款合同签订并生效之日起一年；

4、借款利率：按年利率6%计息，如银行同期利率调整，该贷款利率同比例调整；

5、抵押担保：公司以自有资产（净值90,055,735.21元）热电设备为本借款提供抵押担保。

独立董事意见如下：

公司独立董事对公司向潍坊亚星集团有限公司变更借款方式的事项进行了认真的审核，认为公司变更借款方式有利于增强公司筹措资金的灵活性，缓解公司的融资压力，满足生产经营的资金需求，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议《关于变更向股东借款方式的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

本次调整仅是将借款方式由向关联方委托贷款变更为向其直接借款，其他条款未发生变化，对本次交易没有实质性影响，已通过公司董事会审议，无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-021

潍坊亚星化学股份有限公司

关于2018年度公司综合授信

及提供抵押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2018 年3月23日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年度公司综合授信及提供抵押担保的议案》,主要内容如下：

为了满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司2018年度拟向各银行申请合计金额为人民币11.12亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务。经部分银行与公司协商确认，部分银行需公司提供抵押担保。具体情况如下：

（一）、各银行综合授信情况

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（二）、提供综合授信抵押担保情况

1、以公司现有三处土地 [潍国用(2010)第C054号]154,492平方米土地使用权，[潍国用(2010)第C052号]156,491平方米土地使用权及地上全部附着房产，[潍国用(2010）第C036号]126,514平方米土地使用权及地上全部附着房产，以及位于潍坊市奎文区北宫东街321号的办公大楼（建筑面积19,693.08平方米，国有土地使用证号：潍国用[2012]第A008号）,以及公司现有的净值2.043亿元的机器设备资产为公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行申请不超过5.5亿元的人民币短期授信提供抵押担保。

2、以公司现有的资产净值0.501亿元的机器设备为公司向潍坊银行股份有限公司潍城支行申请流动资金贷款其中0.5亿元部分提供抵押担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日