广东东阳光科技控股股份有限公司
公司代码：600673 公司简称：东阳光科
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末未分配利润101,469,140.80元，母公司2017年度实现净利润298,350,852.29元，提取盈余公积26,746,479.28元，2016年度分配现金红利0元，2017年末可供股东分配的利润373,073,513.81元，资本公积金57,832,047.33元。
鉴于2017年公司产品市场需求量大幅上升，公司拟进行中高压电极箔、低压电极箔、氟化工等项目进行投资，需要投入大量资金。为保持公司的稳健经营，维护股东的长远利益，经公司董事会慎重讨论后，建议公司2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司主要业务
公司的主要业务为研发、生产和销售电子新材料、合金材料以及化工产品，主要产品包括铝电解电容器用电子光箔和电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）、软磁材料、电化工产品、氟化工产品、合金材料、电容器等，其中：
（1）电子光箔：由高纯铝铝锭经热轧或铸轧成为铝片，再进一步冷轧、退火而成，为生产铝电解电容器所用的关键原材料，用于制作铝电解电容器用电极箔。
（2）电极箔：属于铝电解电容器用电极箔，是铝电解电容器的关键原材料，包括腐蚀箔和化成箔。其中，腐蚀箔由电子光箔经腐蚀工序，通过铝金属蚀刻的方式，增加电子光箔比表面积制造而成，一般用作铝电解电容器阴极铝箔；化成箔由腐蚀箔经化能工序通过阳极氧化，在阳极铝箔的表面生成绝缘性能较好的氧化膜（Al2O3）而制成，用作铝电解电容器阳极箔。公司的高压化成箔具备高比容、低散差的特性，产品规格门类齐全；公司所生产的低压化成箔为软态变频箔，具备高电容、低阻抗、耐高压、机械加工性能好的特性。
（3）软磁材料：为矫顽力很小（HC＜102A/m）的铁磁材料，用于制造电磁铁、变压器、电机和高频电磁元件。
（4）电化工产品：公司主要生产用于腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱，同时生产液氯和双氧水用于外销。
（5）氟化工产品：主要产品为新型环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加，目前公司与国内外众多空调生产企业建立了密切合作关系，包括格力、美的、海尔、海信、大金、三星等。
（6）合金材料：公司主要生产亲水箔、钎焊箔，其中亲水箔主要用于空调热交换器（冷凝器和蒸发器）的制造；钎焊箔广泛用于高端汽车热交换器、水箱、航空航天领域。
（7）电容器：公司主要产品为铝电解电容器，目前已成功开发耐高温铝电解电容器，并为TCL批量供货。
2、公司经营模式
（1）采购模式
公司的主要采购的原材料为铝锭，采取外购方式，由生产部门根据生产目标或订单、库存情况确定采购数量并向采购部门下达采购指令。目前公司已建立了稳定的原材料供应渠道，与供应商形成长期稳定的合作关系。
（2）生产模式
公司的主要采用以销定产的方式，由生产科根据得到的销售部门提交的客户订单进行订单评审，将评审结果反馈销售部门及客户，确定订单情况后制定生产计划并实施，保证公司库存处于合理范围区间。
（3）销售模式
公司对外销售主要采用直销方式，产品直接向下游企业客户销售。由于产品特性，公司客户群体比较集中，目前公司已与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系，包括日本知名铝电解电容器制造企业NCC、RUBYCON、NICHICON、国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等。此外，公司通过与日本UACJ株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作，借助其全球销售渠道，拓展公司产品的销售范围。
3、公司行业情形
（1）电子元件材料制造行业
公司的主营及核心竞争力产品电子光箔和电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）为铝电解电容器用铝箔，属于电子元件材料制造行业，为电子信息技术产业的细分行业。根据电子信息产业生态发展趋势，电子元件产品普遍要求趋向高频、高速、高效率、长寿命、低功耗等，随着新一代信息技术、可再生能源、新能源汽车及智能硬件、应用电子、物联网、虚拟现实/增强现实等新兴产业加快发展，在“十三五”期间，电子元件材料制造产业的基础性和战略性将更加凸显，产业发展的动力也将更加强劲。
报告期内，随着国家供给侧结构性改革的深入推进、环境保护整治深化落实，行业结构得到有效整合，资源向优质企业靠拢，行业内具有核心竞争力的企业生产经营环境得到明显改善。根据中华人民共和国工业和信息化部发布的2017年电子信息制造业运行情况，电子信息制造业实现较快增长，生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平，出口形势明显好转，效益质量持续提升。
（2）化工行业
公司主要生产氯碱化工产品和氟化工产品。2017年化工市场整体回暖，其中氯碱产业因受到下游氧化铝、造纸等多个行业回暖的影响，需求旺盛，同时小产能烧碱企业由于环保压力供给紧缩，烧碱价格快速增长，推动行业业绩大幅好转；氟化工产业受益于国内供给侧结构性改革的持续推进和化工安全环保监管趋严的影响，报告期内氟制冷剂价格大幅上涨，同时因受到空调、冰箱等产品快速增长的影响，氟制冷剂需求大增，行业景气大幅提升。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
（1）本报告期内，公司实现营业收入7,411,903,533.37元，同比增幅45.27%；实现利润总额611,492,701.68元，同比增幅345.78%；实现归属于母公司所有者的净利润523,065,829.88元，同比增幅377.76%；扣除非经常性损益后的净利润496,878,506.61元，同比增幅368.89 %；经营活动产生的现金流量净额498,236,391.92元，同比增幅9.14%。
（2）报告期末公司资产总额13,415,077,345.20元，比上年末增幅20.02%；负债总额8,604,616,932.45元，资产负债率为64.14%，比上年末增幅1.77个百分点；归属于母公司所有者权益合计为4,300,047,983.91元，比上年末增幅18.31%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1）内容：本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 ；自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》 。原因：企业会计准则变化引起的会计政策变更。影响说明：受重要影响的报表项目名称和金额详见公司在上交所官网www.sse.com.cn 上发布的《关于会计政策变更的公告》。
2）内容：本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。原因：企业会计准则变化引起的会计政策变更。影响说明：影响本企业利润表项目及金额为调减2016年度营业外收入7,533,546.59元，营业外支出4,891,807.55元，调增资产处置收益2,641,739.04元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等29家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
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[注]：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司被列为2016年韶关市省属企业技术改造资金实施股权投资项目的企业单位，韶关市华艺信股权投资管理有限公司作为专项资金股权投资受托管理机构，以韶关市2016年广东省省级企业技术改造专项资金对乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司进行股权投资5,000万元，占股权比例为8.52%。投资期为三年，到期日前三个月内，经双方协商同意，投资期可延长二年，到期后，由本公司子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司以年2.18%的股权溢价率回购上述股权，投资期内韶关市华艺信股权投资管理有限公司不享有分红等其他收益，也不承担乳源化成箔亏损。
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-09号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月24日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第九届董事会第三十七次会议，董事张寓帅、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍，独立董事张再鸿、刘运宏、徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由董事长张寓帅先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2017年度报告及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该提案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该提案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
该提案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司上年度期末未分配利润101,469,140.80元，母公司2017年度实现净利润298,350,852.29元，提取盈余公积26,746,479.28元，2016年度分配现金红利0元，2017年末可供股东分配的利润373,073,513.81元，资本公积金57,832,047.33元。
鉴于2017年公司产品市场需求量大幅上升，公司拟对中高压电极箔、低压电极箔、氟化工等项目进行投资，需要投入大量资金。为保持公司的稳健经营，维护股东的长远利益，建议公司2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限一年，自2018年4月22日起至2019年4月21日止。
八、审议通过了《关于2018年度关联交易的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）；
按照关联交易的议事规则，本公司关联董事张寓帅先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于2018年度日常关联交易的公告》。
九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
十、审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
十一、审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2018年度财务审计和内控审计机构的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2018年度财务审计和内控审计机构的公告》。
十二、审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《东阳光科关于2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
十三、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《广东东阳光科技控股股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
十四、审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《东阳光科关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
十五、审议通过了《关于2018年度开展票据池业务的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《东阳光科关于开展票据池业务的的公告》。
十六、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份有限公司向金融机构申请贷款的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
为满足公司的日常生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请额度不超过29.09亿元人民币的贷款，其中存量续贷额度为18.09亿元，向新增银行贷款贷款额度为11亿元。上述新增银行贷款中，公司拟向广东粤财信托有限公司申请1年期流动资金贷款2亿元。
十七、审议通过了《关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供保证担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《东阳光科关于下属子公司开展售后回租融资租赁业务并为其提供保证担保的公告》。
十八、 逐项审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》；
（一）推选张寓帅先生为第十届董事会董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（二）推选张红伟先生为第十届董事会董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（三）推选李义涛先生为第十届董事会董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（四）推选何凤荣先生为第十届董事会董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（五）推选张再鸿先生为第十届董事会独立董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（六）推选谢娟女士为第十届董事会独立董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（七）推选徐友龙先生为第十届董事会独立董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（八）推选卢建权先生为第十届董事会董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（九）推选钟章保先生为第十届董事会董事候选人（9票同意、0票反对、0票弃权）；
上述公司第十届董事会独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议，方可提交公司股东大会审议。（上述候选人简历详见附件。）
在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事继续履行职责，直至新一届董事会产生并顺利衔接。董事会将要求全体高管人员继续履行职责，直至新一届董事会聘任新的管理层并顺利交接为止。
该议案尚需提交股东大会审议！
十九、审议通过了《关于第十届董事会独立董事薪酬的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
根据薪酬和考核委员会审议，参照同等企业薪酬水平，结合公司实际经营情况，建议独立董事每年薪酬为10万元。全体董事认为该薪酬充分考虑独立董事实际工作情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，第九届独立董事对此发表独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会通知的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《东阳光科关于召开2017年年度股东大会通知的公告》。
特此公告！
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件：
第十届董事会董事候选人简历：
1、张寓帅先生：男，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2011年7月至2014年5月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院生物所所长；2014年6月至2015年8月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院仿药所所长兼东阳光研究院副院长；2015年6月起至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2017年1月6日起至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。
2、张红伟先生：男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长； 2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理。
3、李义涛先生：男，36岁，中国国籍，无境外居留权，博士学历，高级工程师。2013年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事；2011年7月至今担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013年11月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事；2013年至今担任东阳光科研究院院长。
4、何凤荣先生：男，43岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2016年至今担任东莞东阳光科研发有限公司总经理；2017年至今担任乳源东阳光磁性材料有限公司董事；2010年至今担任东阳光科研究院电子材料所任所长，负责公司电极箔产业链上相关产品的研发与产业化、储能材料与器件的研发与产业化。
5、张再鸿先生，男，51，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。历任贵州省林东矿务局财务处，贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人；贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司、贵阳市地产集团有限公司外部董事；贵州省注册会计师协会常务理事，贵州省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员，贵州省证券业协会常务理事，2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事；
6、谢娟女士：女，45岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005年至2006年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016年5月参加第43期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006年至2009年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009年至今担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师 “领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任广东省政府侨务办公室“为侨资企业服务法律顾问团”特聘律师、东莞市劳动争议仲裁院兼职仲裁员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。
7、徐友龙先生：男，53，中国国籍，无境外居留权，博士生导师。1989年6月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教；1991年12月至1997年7月，西安交通大学电子系任讲师；1992年9月至1996年6月，西安交通大学电子科学与技术专业获博士学位；1997年8月至2001年3月，西安交通大学电子系任副教授；2001年4月至今，西安交通大学电子系破格晋升教授，2003年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任，中国电子学会会士，中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器技术委员会主任委员，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，教育部青年教师奖获得者、享受国务院政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家；2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
8、卢建权先生：男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理； 2007年12月至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010年9月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008年3月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、副总经理。
9、钟章保先生：男，40岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003年至2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005年至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2008年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务部副部长。
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018—10号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●对上市公司的影响：利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。
●关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第九届董事会第三十七次会议批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易审议程序
公司于 2018 年3月24日召开第九届董事会第三十七次会议，公司全体 9 名董事，以 5票同意，0 票反对，0 票反对（其中关联董事张寓帅先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避了表决）审议通过《关于 2018年度关联交易的议案》。
公司独立董事张再鸿先生、刘运宏先生、徐友龙先生在董事会召开前审阅提案内容，发表了独立意见，同意提交第九届董事会第三十七次会议审议，并就董事会审议发表了独立意见：我们认为，公司预计 2018年将发生的关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
上述关联交易涉及总金额大于3000万元且大于公司净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易尚需提交股东大会审议。关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司应回避表决。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2018年度日常关联交易预计金额
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二、关联方介绍和关联关系
1、深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）
深圳东阳光是1997年1月27日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为109,600万元人民币，注册地为深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋。主营业务范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。其为本公司的控股股东，因此，深圳东阳光为本公司关联方。
2、香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“南北兄弟”）
香港南北兄弟是一家在香港注册的公司，其为本公司控股子公司东莞市必胜电子有限公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。
3、宜昌长江机械设备有限公司（以下简称“长江机械”）
长江机械是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本10,000万元人民币，注册地为湖北省宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造（维修）、销售高性能船舶及相关压力容器（按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）、电子专业设备、测试仪器；机械（不含工商登记前置审批事项）加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江机械为本公司关联方。
4、韶关市山城水都建筑工程有限公司（以下简称“韶关山城水都建筑”）
韶关山城水都建筑是2016年4月21日在韶关市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本1,000万元人民币，注册地为韶关市武江区武将科技工业园韶关市光华机电五金商贸城C2幢284、285号商铺，主营业务范围为“房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；土石方工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路基工程专业承包；地基与基础工程专业承包；混凝土预制构件专业承包；建筑智能化工程专业承包；管道工程专业承包。”。该公司系深圳市东阳光实业发展有限公司之受托经营管理单位，因此根据从严原则，将其定义为关联方。因此，韶关山城水都建筑为本公司关联方。
5、广东南岭森林景区管理有限公司东田搅拌站（以下简称“搅拌站”）
广东南岭森林景区管理有限公司是2010年1月28日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山南岭国家森林公园乳阳林业局办公楼101、102室，主营业务范围为“在乳源县五指山南岭国家森林公园进行森林生态旅游项目开发、经营以及管理；沥青混凝土、商品混凝土加工、销售（限分公司经营）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外， 法律、行政法规限制的项目限得许可后放可经营）”。该公司系深圳市东阳光实业发展有限公司之受托经营管理单位，搅拌站为其分公司，因此根据从严原则，将其定义为关联方。因此，搅拌站为本公司关联方。
6、宜昌东阳光火力发电有限公司（以下简称“火力发电公司”）
火力发电公司是2006年12月15日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为113,275万元人民币，注册地为宜都市枝城镇楼子河村。主营业务范围为:“火力发电，生产、销售蒸汽（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。”其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此火力发电公司为本公司关联方。
7、宜都山城水都建筑工程有限公司（以下简称“山城水都建筑工程“）
山城水都建筑工程是2004年5月13日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本4200万人民币，注册地为宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“承接土木工程、管道设备安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程的设计与施工”。其股东之一为宜昌山城水都景区管理有限公司，该公司系深圳市东阳光实业发展有限公司之受托经营管理单位；其另一股东为南北兄弟，南北兄弟为本公司控股子公司乳源东阳光磁性材料有限公司、东莞市必胜电子有限公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。因此，山城水都建筑工程为本公司关联方。
8、宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）
东阳光药是2001年8月8日在湖北宜昌市工商行政管理局注册成立的合资经营（港资）企业，注册资本为45,202.28万元人民币，注册地为湖北省宜都市滨江路38号。主营业务范围为“研发、生产、销售国内外原料药、仿制药、生物药、首仿药、新药；销售胰岛素医疗器械（涉及许可经营项目，应取得相关部门批准后方可经营）。”其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此，东阳光药为本公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要交易内容为：关联方自备电厂供电供汽交易；为关联方提供包装印刷及产品等服务；关联方工程公司提供厂房建筑维修和道路建设施工服务等。定价政策：关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则。供电电价基于宜昌市物价局2011年1月19日下发的《市物价局关于宜昌东阳光火力发电有限公司直供区内供电价格的复函》，公司向关联方宜昌东阳光火力发电有限公司所采购电力的年度结算单价为每年1月湖北省燃煤发电企业上网标杆电价80%，且年度中结算单价不再做调整；其余定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据公司的正常经营需要，本着必须、合理和优势互补的原则，公司与关联方的关联交易是保证公司生产经营的正常业务往来。对公司的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。
五、关联交易协议签署情况
公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。
特此公告！
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018年3月27日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-11号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务审计和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2018年3月24日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务，根据公司董事会审计委员会的建议，独立董事发表意见，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018年3月27日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-12号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于2018年度为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
控股子公司：
1、 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）
2、 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）
3、 乳源东阳光电化厂（以下简称“电化厂”）
4、 宜都东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜都化成箔”）
5、 宜都东阳光高纯铝有限公司（以下简称“宜都高纯铝”）
6、 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（以下简称“乳源精箔”）
7、 乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“磁性材料”）
8、 韶关东阳光电容器有限公司（以下简称“韶关电容器”）
9、乳源东阳光氟有限公司(以下简称“乳源氟公司”)
10、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称“乳源氟树脂”）
11、深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“深圳化成箔”）
12、东阳光科技（香港）有限公司（以下简称“东阳光科技”）
13、韶关东阳光包装印刷有限公司（以下简称“包装印刷”）
14、乳源瑞丰贸易有限公司（以下简称“瑞丰贸易”）
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、为控股子公司提供担保
因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要，公司（包括下属子公司）计划2018年度向相关控股子公司提供总额75.21亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体见下表：
■
上述公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。
（二）决策程序
公司于2018年3月24日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2018年度公司为控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。
公司独立董事刘运宏先生、张再鸿先生、徐友龙先生就此议案发表了独立董事意见：
我们认为，公司预计2018年将发生的日常关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司
法定代表人：张伟
注册资本：人民币10000万元
注册地址：乳源县乳城镇开发区
经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或限制进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额148,200.09万元、负债总额115,625.38万元、归属于母公司所有者权益合计32,574.71万元,2017年度实现营业收入216,357.10万元、利润总额3,934.01万元、归属于母公司所有者的净利润3,513.55万元。
（二）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司
法定代表人：卢建权
注册资本：人民币16396.26万元
注册地址：乳源县开发区
经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；“三废”综合回收利用；电力供应、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额135,348.79万元、负债总额66,723.82万元、归属于母公司所有者权益合计68,624.97万元，2017年度实现营业收入155,744.21万元、利润总额26,048.97万元、归属于母公司所有者的净利润23,527.74万元。
（三）乳源东阳光电化厂
法定代表人：单大定
注册资本：人民币24000万元
注册地址：韶关市乳源县开发区
经营范围：研发、生产、销售：氯碱产品、卤化物产品、过氯化物产品、无机氯化物产品、食品添加剂产品、硫酸、六氯丁二烯；电力供应；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额142,176.96万元、负债总额72,903.10万元、归属于母公司所有者权益合计69,273.86万元，2017年度实现营业收入106,804.67万元、利润总额23,635.08万元、归属于母公司所有者的净利润19,813.54万元。
（四）宜都东阳光化成箔有限公司
法定代表人：张光芒
注册资本：人民币28800万元
注册地址：宜都市滨江路34号
经营范围：生产、科研、销售全系列化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
公司2017年末资产总额148,599.44万元、负债总额59,520.79万元、归属于母公司所有者权益合计89,078.65万元，2017年度实现营业收入186,957.62万元、利润总额3,997.76万元、归属于母公司所有者的净利润2,912.62万元。
（五）宜都东阳光高纯铝有限公司
法定代表人：杨冉峰
注册资本：人民币3600万元
注册地址：湖北省宜都市滨江路62号
经营范围：生产、科研、销售精铝产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
公司2017年末资产总额22,191.27万元、负债总额853.54万元、归属于母公司所有者权益合计21,337.73万元，2017年度实现营业收入52,058.30万元、利润总额1,813.97万元、归属于母公司所有者的净利润1,359.41万元。
（六）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司
法定代表人：李刚
注册资本：人民币74650万元
注册地址：韶关市乳源县龙船湾
经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额181,434.40万元、负债总额58,701.53万元、归属于母公司所有者权益合计122,732.87万元，2017年度实现营业收入309,212.73万元、利润总额6,903.29万元、归属于母公司所有者的净利润5,932.43万元。
（七）乳源东阳光磁性材料有限公司
法定代表人：周晓军
注册资本：人民币28000万元
注册地址：乳源县开发区
经营范围：磁性材料、锂电池材料及相关材料的开发、生产及销售。企业自有房屋租赁服务。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额93,956.19万元、负债总额66,581.37万元、归属于母公司所有者权益合计27,374.82万元，2017年度实现营业收入26,218.44万元、利润总额-2,390.68万元、归属于母公司所有者的净利润-2,390.68万元。
（八）韶关东阳光电容器有限公司
法定代表人：吕文进
注册资本：人民币5000万元
注册地址：韶关市乳源县开发区
经营范围：生产、加工电子元器件。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额14,935.59万元、负债总额2,626.67万元、归属于母公司所有者权益合计12,308.92万元，2017年度实现营业收入10,348.83万元、利润总额71.76万元、归属于母公司所有者的净利润71.76万元。
（九）乳源东阳光氟有限公司
法定代表人：单大定
注册资本：人民币35000万元
注册地址：乳源县开发区氯碱特色产业基地
经营范围：研发、生产、销售；制冷剂、氟精细化工、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额111,901.44万元、负债总额69,455.14万元、归属于母公司所有者权益合计42,446.30万元，2017年度实现营业收入61,875.08万元、利润总额13,662.82万元、归属于母公司所有者的净利润13,055.18万元。
（十）乳源东阳光氟树脂有限公司
法定代表人：单大定
注册资本：人民币5000万元
注册地址：乳源县乳城镇化工基地
经营范围：研发、生产、销售：氟树脂；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额29,150.21万元、负债总额24,513.16万元、归属于母公司所有者权益合计4,637.05万元，2017年度实现营业收入0.00万元、利润总额-328.55万元、归属于母公司所有者的净利润-328.55万元。
（十二）深圳市东阳光化成箔股份有限公司
法定代表人：卢建权
注册资本：人民币50000万元
注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层
经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。
公司2017年末资产总额498,688.55万元、负债总额268,236.47万元、归属于母公司所有者权益合计207,602.61万元，2017年度实现营业收入309,211.75万元、利润总额29,388.66万元、归属于母公司所有者的净利润24,788.11万元。
（十二）东阳光科科技（香港）有限公司
法定代表人：姚佳
注册资本： 3000万港币
注册地址：香港
公司2017年末资产总额21,909.79万元、负债总额22,732.31万元、归属于母公司所有者权益合计-822.52万元，2017年度实现营业收入117,642.15万元、利润总额-491.67万元、归属于母公司所有者的净利润-491.67万元。
（十三）韶关东阳光包装印刷有限公司
法定代表人：张东彬
注册资本：人民币5000万元
注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内
经营范围：镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。（以上项目法律法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司2017年末资产总额11,420.63万元、负债总额6,131.36万元、归属于母公司所有者权益合计6,131.37万元，2017年度实现营业收入5,912.59万元、利润总额374.78万元、归属于母公司所有者的净利润277.00万元。
（十四）乳源瑞丰贸易有限公司
法定代表人：张利明
注册资本：人民币300万元
注册地址：乳源县乳城镇开发区东阳光办公楼二楼205室（仅限办公场所）
经营范围：批发、销售：铝制品、矿产品（不含稀有、贵重矿产品）、五金、化工（不含危险、剧毒品）、建材、机器设备、天然气购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司2017年末资产总额25,686.37万元、负债总额23,989.11万元、归属于母公司所有者权益合计1,697.26万元，2017年度实现营业收入276,087.21万元、利润总额668.19万元、归属于母公司所有者的净利润555.34万元。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资或控股子公司，其银行贷款资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司（包括下属子公司）对控股子公司提供的担保总额为35.45亿元，占公司2017年度经审计净资产的73.70%；本公司无逾期对外担保。
特此公告!
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018年3月27日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-13号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于下属子公司开展售后回租融资
租赁业务并对其提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●交易概况：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司乳源东阳光磁性材料有限公司和乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司拟以自有的部分生产设备以售后回租方式向广西融资租赁有限公司分别开展金额为1.49亿元、0.51亿元的融资租赁业务合作。
●被担保人名称：乳源东阳光磁性材料有限公司（以下简称“乳源磁性材料公司”）；乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“乳源亲水箔公司”）。
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为乳源磁性材料公司提供担保金额为1.49亿元，为乳源亲水箔公司提供的担保金额为0.51亿元；截至目前，本公司实际为乳源磁性材料公司提供的担保余额为1.83亿元，为乳源亲水箔公司提供的担保余额为4.80亿元。
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保；
●履行决策程序：该议案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，本次担保属于公司《关于2018年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》的担保额度范围内，尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
为满足日常生产经营需要，公司下属子公司乳源磁性材料公司和乳源亲水箔公司拟将自有的部分生产设备以售后回租方式向广西融资租赁有限公司分别开展金额为1.49亿元、0.51亿元的融资租赁业务合作，期限均为5年，上述融资合作同时由公司提供连带保证担保，担保期限为5年。
本次担保属于公司《关于2018年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》的担保额度范围内，尚需提交公司股东大会审议。
本次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）广西融资租赁有限公司
所在地：广西南宁市青秀区双拥路30号南湖名都广场A座46楼
法定代表人：林青
关联关系：广西融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）乳源东阳光磁性材料有限公司部分生产设备
1、类别：固定资产
2、权属：乳源东阳光磁性材料有限公司
3、所在地：广东省韶光市
4、资产价值：涉及生产设备评估净值合计不超过人民币1.5亿元，以实际转让设备价值为准。
（二）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司部分生产设备
1、类别：固定资产
2、权属：乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司
3、所在地：广东省韶光市
4、资产价值：涉及生产设备评估净值合计不超过人民币0.51亿元，以实际转让设备价值为准。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：乳源东阳光磁性材料有限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司部分生产设备
2、承租人：乳源东阳光磁性材料有限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司部分生产设备
3、租赁方式：售后回租，承租人以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向广西融资租赁有限公司转让租赁设备。租赁期届满，广西融资租赁有限公司在确认承租人已付清租金等全部款项后，租赁合同项下的租赁物由承租人按人民币100元的名义货价留购。
4、融资金额：最高合计不超过2亿元人民币
5、租赁期限: 自起租之日起60个月
6、租金及支付方式：
具体以租赁合同为准。
7、年租息率：按市场利率
8、担保方式：由广东东阳光科技控股股份有限公司对租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。
9、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归广西融资租赁有限公司。
五、被担保方基本情况
1、乳源东阳光磁性材料有限公司
法定代表人：周晓军
注册资本：人民币28000万元
注册地址：乳源县开发区
经营范围：磁性材料、锂电池材料及相关材料的开发、生产及销售。企业自有房屋租赁服务。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额93,956.19万元、负债总额66,581.37万元、归属于母公司所有者权益合计27,374.82万元，2017年度实现营业收入26,218.44万元、利润总额-2,390.68万元、归属于母公司所有者的净利润-2,390.68万元。
2、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司
法定代表人：张伟
注册资本：人民币10000元
注册地址：乳源县乳城镇开发区
经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或限制进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司2017年末资产总额148,200.09万元、负债总额115,625.38万元、归属于母公司所有者权益合计32,574.71万元,2017年度实现营业收入216,357.10万元、利润总额3,934.01万元、归属于母公司所有者的净利润3,513.55万元。
六、董事会意见
全体董事一致认为：本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。被担保子公司具备良好的偿债能力，担保风险小，公司将通过担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行，强化担保管理来确保对公司及子公司的生产经营不会产生不利影响。
七、累计担保数额
截至目前，公司（包括下属子公司）对控股子公司提供的担保总额为35.45亿元，占本公司2017年度经审计净资产的73.70%。本公司无逾期对外担保。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018年3月27日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-14号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于2018年度使用闲置自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：不超过16亿元人民币
●委托理财投资类型：低风险银行理财产品
●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财概述
为提高资金使用效率和收益水平，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。委托理财金额不超过16亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。用于购买理财产品的资金仅限于公司的阶段性闲置资金。
本次理财事项尚未签署合同（或协议），本公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
公司于2018年3月24日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。该议案尚需提交股东大会审议。
二、对公司日常经营的影响
公司及公司子公司投资低风险理财产品所使用的资金为阶段性闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
三、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为保本型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买 后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资 金使用的账务核算工作。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司 投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财业务操作指引》、《委托理财业务管理制度》，规定具体的操作权限和业务流程，以及审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，风险控制和信息披露等方面。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，公司独立董事针对公司第九届董事会第三十七次会议议案《关于2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见如下：
经审查，公司及公司下属子公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，在确保不影响公司及公司子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率和收益，不会对公司的正常生产经营管理造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司及公司子公司使用自有闲置资金在不超过人民币16亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，期限自公司股东大会会议审议通过之日起一年内有效。同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018年3月27日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-15号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于2018年度开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
（二）业务实施主体
本公司及合并报表范围内的子公司。
（三）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。
（四）实施期限
上述票据池业务的实施期限为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
（五）实施额度
公司及合并范围内子公司共享最高额不超过15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币15亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。
二、开展票据池业务的目的
（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险；
（二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；
（三）公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；
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