浙江司太立制药股份有限公司
(上接137版)
1.公司第三届董事会第十三次会议决议公告；
2.公司第三届监事会第八次会议决议公告；
3.公司独立董事《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4.东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司
董 事 会
2018年3月27日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2018-030
浙江司太立制药股份有限公司
关于调整公司董事、监事及高级管理人员
2018年度薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》，对公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬作出相应调整，调整内容如下：
单位：万元，币种：人民币
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具体考核指标根据公司《绩效考核管理办法》执行。
上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司
董 事 会
2018年3月27日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2018-031
浙江司太立制药股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日 14点30分
召开地点：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道1号公司行政楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取独立董事发表《2017年独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议或第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告详见 2018 年 3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少5个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4.5.6.7.8.9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
（二） 登记时间：2018年5月7日、8日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
（三）登记地址：浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道 1 号公司证券部。
（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：吴超群、姚永军
联系电话：0576-87718605
传真：0576-87718686
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江司太立制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2018-032
浙江司太立制药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月26日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2018年3月15日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议由监事会主席陈方超先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2017年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为83,116,974.36元，母公司实现净利润为130,897,856.82元，根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润130,897,856.82元的10%提取法定盈余公积金13,089,785.68元后，截至 2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为227,036,409.40元。
公司决定以2017年12月31日总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配股利6,000万元，占2017年归属于母公司所有者的净利润的72.19%，余额结转下一年度进行分配。
上述预案内容符合《上市公司现金分红指引》等相关规定要求。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司
监 事 会
2018年3月27日
