方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-052
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月23日以传真和书面方式发出第七届董事会第二十一次临时会议通知，会议于2018年3月27日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事7人，董事乔晓林先生因个人原因未能参加本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0 票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：经公司总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查同意，独立董事发表独立意见认可，董事会决议通过，聘任刘和雪女士为公司财务负责人，聘任丁晓鸿先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。
刘和雪女士和丁晓鸿先生简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-054）。
三、备查文件
1、2018年3月27日第七届董事会第二十一次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-054
方大锦化化工科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，聘任刘和雪女士为财务负责人，任期至本届董事会任期届满之日止；聘任丁晓鸿先生为公司副总经理，主要负责军工企业相关业务，任期至本届董事会任期届满之日止。独立董事就有关事项发表了独立意见。
刘和雪女士为吉安市井开区火炬树投资中心（有限合伙）（以下简称“火炬树”）持有份额11.5%的有限合伙人，通过火炬树间接持有公司股份（火炬树持有公司控股股东83.33%的股份），除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有上市公司股份。
丁晓鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员未存在关联关系。未持有上市公司股份。
上述两人均不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。均不是失信被执行人。
附：《公司高级管理人员简历》
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
附：公司高级管理人员简历
刘和雪，女，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于江南大学，机织专业，工程师。1989年—1999年常州第二棉纺织厂担任技术员、助理工程师、工程师；1999年—2014年创办常州市良友布业有限公司，合伙人、总经理，主管生产、销售、财务等工作。2017年11月加入方大锦化化工科技股份有限公司，任总经理助理。2018年3月27日担任方大化工财务负责人。
丁晓鸿，男，1966 年3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于西安交通大学半导体物理与器件专业，学士学位，工程技术应用研究员。1987 年7 月—1999 年8 月，国营第四三二六厂助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、厂长助理、总工程师、副厂长；1999 年8 月—2001 年6 月，振华集团深圳电子有限公司经理部经理；2001年6月—2010年1月，深圳振华富电子有限公司总经理，2010年1月—2014年1月，深圳市振华微电子有限公司总经理、执行董事，深圳振华富电子有限公司董事长，2014年1月—2017年12月，中国振华电子集团有限公司总经理助理、工程技术应用研究员。2018年3月27日担任方大化工副总经理。
