海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资公司广东绿润环境管理
有限公司承诺盈利实现情况的
专项说明公告

(上接50版)

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-049

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于全资公司广东绿润环境管理

有限公司承诺盈利实现情况的

专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产购买的基本情况

2016年5月25日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》，同意公司以自有资金15,000万元人民币购买江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）持有的佛山市绿润环境管理有限公司（后更名为广东绿润环境管理有限公司，以下简称“广东绿润”）10%的股权。此次资产购买事项于2016年6月13日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。截至2016年8月29日，公司支付了上述15,000万元股权购买款。

2016年9月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》，同意公司再次与江西绿润、徐湛元、邓雁栋签订《关于支付现金购买资产的协议》，再次以15,000万元人民币自有资金购买广东绿润10%的股权。此次追加投资事项已于2016年9月28日经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。本次交易完成后，公司持有广东绿润20%的股权。截至2016年12月15日，公司支付了上述15,000万元股权购买款。

根据公司2017年9月11日召开的第四届董事会第三次会议、2017年9月27日召开的2017年第九次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方徐湛元、邓雁栋持有的江西绿润100%股权以及江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）100%股权。江西绿润和江门绿顺为持股平台公司，江西绿润和江门绿顺分别持有广东绿润50.00%股权、30.00%股权。本次交易完成后，海南瑞泽通过直接或间接的方式合计持有广东绿润100.00%股权。

二、业绩承诺和补偿

（一）根据公司与江西绿润、徐湛元、邓雁栋签订的《关于支付现金购买资产的协议》，江西绿润、徐湛元、邓雁栋就广东绿润业绩承诺如下：

1、本次交易的业绩承诺期为2016年度、2017年度、2018年度。

2、本次交易的业绩承诺人为江西绿润、徐湛元、邓雁栋。

3、江西绿润、徐湛元、邓雁栋承诺广东绿润在业绩承诺期内实现利润情况如下：

（1）2016年经审计的扣除非经常损益后的净利润不低于10,000.00万元；

（2）2017年经审计的扣除非经常损益后的净利润不低于12,000.00万元；

（3）2018年经审计的扣除非经常损益后的净利润不低于14,000.00万元。

4、业绩补偿措施

本次交易完成后，海南瑞泽应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后的4个月内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对第3条项下的各项业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审计报告，以核实广东绿润在业绩承诺期内业绩实现情况。如果广东绿润业绩承诺期内未能达到第3条承诺的净利润，业绩承诺方应当向海南瑞泽进行补偿，当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺的净利润－截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润之和×标的资产交易价格－已补偿金额。

江西绿润、徐湛元、邓雁栋对该等补偿承担连带责任，且任意一方应在海南瑞泽发出书面通知之日起十日内以现金方式支付上述业绩补偿款。

（二）根据公司与徐湛元、邓雁栋签订的《关于发行股份及支付现金购买资产的协议》（以下简称《资产购买协议》）以及《关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称《资产购买协议之补充协议》，徐湛元、邓雁栋就广东绿润业绩承诺和补偿达成如下承诺：

1、本次交易的业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。

2、本次交易的业绩承诺人为徐湛元、邓雁栋。

3、徐湛元、邓雁栋承诺广东绿润在业绩承诺期内实现利润情况如下：

（1）2017年经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于12,000.00万元；

（2）2018年经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于14,000.00万元；

（3）2019年经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于15,600.00万元；

（4）2020年经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于18,800.00万元；

4、业绩补偿措施

本次交易完成后，海南瑞泽应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后的4个月内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对广东绿润业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审计报告，以核实广东绿润在业绩承诺期内业绩实现情况。如果广东绿润业绩承诺期内未能达到《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》中承诺的净利润，业绩承诺方应当向海南瑞泽进行补偿，补偿方式如下：

（1）业绩承诺人优先以尚未出售的海南瑞泽股份进行补偿，当期应补偿股份数量=（截至当期期末累积承诺的净利润－截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润之和×标的资产交易价格÷本次发行股份购买资产每股发行价格-已补偿的股份数量。若海南瑞泽在股份补偿前有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格以及股份数量作相应调整。当期应补偿股份数量小于0或者等于0，则当期无需进行业绩补偿，已补偿的股份不冲回。

（2）若业绩承诺人尚未出售的海南瑞泽股份不足以补偿当期应补偿股份数量，则差额部分由业绩承诺人以现金方式继续向上市公司补偿，业绩承诺人以现金方式补偿的金额=（业绩承诺人当期应补偿股份数量-业绩承诺人当期就已补偿股份数量）×本次发行股份购买资产每股发行价格。若海南瑞泽在股份补偿前有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格以及股份数量作相应调整。业绩承诺人应该在收到海南瑞泽书面通知之日起30个工作日内将以现金方式补偿的金额支付到海南瑞泽指定账户，已补偿的现金不退回。

5、减值测试补偿措施

业绩承诺期满后，海南瑞泽应聘请具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产截至业绩承诺期末的资产价格进行评估，并出具专项评估报告。根据评估结果，由海南瑞泽对标的资产进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具《减值测试专项审核报告》。

如会计师事务所出具的减值测试专项审核报告显示，标的资产期末减值额〉业绩承诺人在业绩承诺期内已赔偿的股份或者现金对价，则业绩承诺人对海南瑞泽另行补偿。

减值测试应补偿总额=标的资产期末减值额-业绩承诺人在业绩承诺期内已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产每股发行价格-业绩承诺人在业绩承诺期内以现金方式补偿的金额。

标的资产期末减值额为本次整体交易中标的资产对应的交易价格减去截至业绩承诺期末标的资产的资产价格（扣除承诺期间内各标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。

减值测试的补偿优先以业绩承诺人尚未出售的海南瑞泽股份进行补偿。若业绩承诺人尚未出售的海南瑞泽股份不足以补偿减值测试对应的应补偿总额，则差额部分由业绩承诺人以现金方式继续向上市公司补偿。具体应补偿股份数量和现金金额的计算方式请参见《资产购买协议》中关于业绩补偿措施的相关规定。

如业绩承诺期满后，江西绿润和江门绿顺已注销，则上述标的资产减值测试、补偿方式及计算公式等相关事项均相应变更为标的资产对应的广东绿润股权（即广东绿润80%股权）减值测试，并由海南瑞泽聘请相关评估机构、审计机构按本条约定实施。

6、根据《资产购买协议》的规定，业绩承诺人需要补偿的股份，由海南瑞泽按总价1.00元的价格回购，并依法予以注销。海南瑞泽应在《专项审计报告》、《减值测试专项审核报告》披露后的30个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。海南瑞泽就业绩承诺人补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得海南瑞泽股东大会通过等原因无法实施的，则业绩承诺人补偿的股份应通过赠送方式予以补偿。

7、根据《资产购买协议》的规定，业绩承诺人需要补偿的股份或者现金的，应当按照本次交易获取的交易对价的相对比例承担上述补偿义务，且徐湛元、邓雁栋对该等补偿承担连带责任。

8、根据《资产购买协议》的规定，业绩承诺人需要补偿的股份的，若海南瑞泽在承诺期间内有现金分红的，当期应补偿股份数量在业绩承诺期内累积获得的分红收益，应该在收到海南瑞泽书面通知之日起30个工作日内以现金方式支付到海南瑞泽指定账户。

三、广东绿润2017年度盈利情况

广东绿润2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示：

单位：人民币元

■

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东绿润2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币124,664,446.91元，业绩承诺人承诺的广东绿润2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币120,000,000.00元，实现净利润数高于承诺盈利数人民币4,664,446.91元，完成其2017年度业绩承诺。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-050

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于

公司及子公司之间担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、担保范围：公司与子公司之间、子公司与子公司之间互相担保；

2、担保额度：公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过25亿元人民币。本担保额度为计划额度，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准；

3、担保额度的有效期：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会之日止；

4、公司累计对外担保金额：截至本公告日，公司累计提供的对外担保金额87,776.68万元人民币，其中公司与全资子公司之间的担保金额为78,502.24万元人民币；

5、对外逾期担保：无；

6、本担保额度尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为确保海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个业务板块的实际经营对资金的需求，2018年3月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过25亿元人民币。担保额度的有效期自公司2017年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2018年年度股东大会之日止。具体内容如下：

■

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。在不超过已审批担保额度的情况下，公司与子公司之间、子公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并 经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）海南瑞泽新型建材股份有限公司

1、成立时间：2002年04月27日

2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号

3、法定代表人：张海林

4、注册资本：98,413.6658万元人民币

5、公司类型：股份有限公司

6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、主要财务情况：截至2017年12 月31日，海南瑞泽新型建材股份有限公司母公司资产总额为339,205.56万元，负债总额为137,441.52万元，净资产为201,764.04万元；2017年度，实现营业收入为97,279.08万元，利润总额为8,738.20万元，净利润为8,667.45万元。

（二）三亚新大兴园林生态有限公司

1、成立时间：2004年08月18日

2、注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L9-2商业A（仅限办公场所使用）

3、法定代表人：吴悦良

4、注册资本：22,000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：园林建设、园林绿化设计、工程施工、苗木销售、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2017年12 月31日，三亚新大兴园林生态有限公司资产总额为193,099.80万元，负债总额为116,181.18万元，净资产为76,918.62万元；2017年度，实现营业收入为96,370.30万元，利润总额为8,700.24万元，净利润为7,645.51万元。

（三）肇庆市金岗水泥有限公司

1、成立时间：2002年12月06日

2、注册地址：肇庆市高要区金利镇金洲村

3、法定代表人：冯活灵

4、注册资本：12,000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：生产、销售：水泥、混凝土混合材料、建筑材料、非金属矿物制品（涉及禁止和限制类的除外）；购销：煤炭、工业废渣（以上项目，不含工商前置审批事项）；为船舶提供码头；在港区内提供货物装卸（不含危险化学品货物装卸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2017年12 月31日，肇庆市金岗水泥有限公司资产总额为46,044.69万元，负债总额为4,189.52万元，净资产为41,855.17万元；2017年度 ，实现营业收入为51,013.79万元，利润总额为8,724.33万元，净利润为6,557.46万元。

（四）广东绿润环境管理有限公司

1、成立时间：2006年01月24日

2、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路24号之一（11）（只限办公，不包括垃圾暂存点及处理厂）

3、法定代表人：何伟雄

4、注册资本：10,380万元人民币

5、公司类型：其他有限责任公司

6、经营范围：环境卫生清扫保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修管理服务；沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌治理、修复；工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置；（以上项目不含危险废品）；园林绿化工程的施工、养护服务；有害生物防治服务；普通货运（凭有效许可证经营）；物业管理；生产、销售：新型环保建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其100%股权，其属于公司全资公司。

8、主要财务情况：截至2017年12月31日，广东绿润环境管理有限公司资产总额为33,008.19万元，负债总额为5,160.59万元，净资产为27,847.60万元；2017年度，实现营业收入为25,534.01万元，利润总额为14,135.47万元，净利润为11,246.02万元。

（五）海南瑞泽双林建材有限公司

1、成立时间：2017年08月18日

2、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号

3、法定代表人：陈宏哲

4、注册资本：5,000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2017年12 月31日，海南瑞泽双林建材有限公司资产总额为104.75万元，负债总额为304.98万元，净资产为-200.23万元；2017年度实现利润总额为-263.36万元，净利润为-200.23万元。

（六）三亚瑞泽双林混凝土有限公司

1、成立时间：2017年08月14日

2、注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园（仅限办公场所使用）

3、法定代表人：陈宏哲

4、注册资本：2,500万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2017年12 月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额192.46万元，负债总额为226.57万元，净资产为-34.11万元；2017年度实现利润总额为-45.30万元，净利润为-34.11万元。

（七）三亚瑞泽再生资源利用有限公司

1、成立时间：2016年08月04日

2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼

3、法定代表人：陈宏哲

4、注册资本：3,316.67万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。

7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

8、主要财务情况：截至2017年12 月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额为12,501.71万元，负债总额为8,907.93万元，净资产为3,593.78万元；2017年度，实现营业收入为905.07万元，利润总额为402.34万元，净利润为297.46万元。

三、担保的主要内容

1、担保人：公司、子公司

2、被担保人：公司、子公司

3、担保额度：公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过25亿元人民币，具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

4、担保额度的有效期：自公司2017年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2018年年度股东大会之日止。

5、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保。

6、反担保情况：无反担保。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保。担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司、全资子公司的经营和业务持续健康发展，符合公司整体利益。

公司董事会同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过25亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2018年年度股东大会之日止。同意将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保是满足公司及子公司正常生产经营及现阶段发展规划的需要。担保范围内的全资子公司财务状况良好，盈利能力稳定、具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司、子公司的经营和业务持续健康发展，符合公司整体利益。

因此，我们同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过25亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2018年年度股东大会之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为87,776.68万元，占公司最近一期经审计净资产的37.73%；公司与子公司之间的担保金额为78,502.24万元，占公司最近一期经审计净资产的33.74%，占公司及子公司累计对外担保余额的89.43%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关内容发表的独立意见。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-051

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司债务性融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司目前的生产经营情况、项目建设资金需求以及未来投资发展的需要，公司于 2018年3月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》，该计划尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将融资计划公告如下：

1、融资对象：金融机构；

2、融资主体：公司、子公司；

3、融资金额：公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过25亿元人民币（不包括公司债券）；

4、适用期限：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会之日止；

5、融资方式：包括贷款、票据、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁（含售后回租）等。

6、融资用途：结合公司目前的生产经营情况、项目建设资金需求以及未来投资发展的需要。

7、融资担保方式：资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司之间相互保证担保等。

8、授权委托：公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会之日止。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-052

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年3月27日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则及上述通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后公司将遵照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

4、变更审议程序

公司于2018年3月27日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，公司将严格按照企业会计准则及上述通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。主要影响如下：

■

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）而进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）相关规定进行的合理变更，符合相关规定以及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况；本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关内容发表的独立意见。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十七日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-053

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第四届董事会第十二次会议决议，决定于2018年4月17日召开公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2018年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》）

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年4月17日 14:30

（2）网络投票时间：2018年4月16日-2018年4月17日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月16日15:00-2018年4月17日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年4月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

8、会议地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室（海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号）

二、会议审议事项

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》

4、《关于公司2017年度财务报告的议案》

5、《关于公司2017年度利润分配的议案》

6、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《关于公司2017年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》（关联股东回避表决）

8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

9、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》

10、《关于公司债务性融资计划的议案》

议案5和议案9属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事第十次会议审议通过，内容详见公司于2018年3月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》以及《公司2017年度报告摘要》等文件。

公司监事会主席将就公司2017年度监事会工作情况在本次股东大会上予以报告。

公司独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2018年4月12日、4月13日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、会议联系方式：

联 系 人：秦庆

联系电话：0898-88710266

传 真：0898-88710266

电子邮箱：qinqing@hnruize.com

邮政编码：572011

地 址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号

5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议；

公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2017年年度股东大会授权委托书；

3、股东登记表。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：362596，投票简称：“瑞泽投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月16日下午3：00，结束时间为2018年4月17日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2018年4月17日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

■

委托人名称（姓名）： 证件号码：

委托人持股数量： 股份性质：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

附件3：

海南瑞泽新型建材股份有限公司

股东登记表

截至2018年4月11日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票________股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年年度股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日