新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号： 2018-009

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年3月15日向各位董事发出第六届董事会第十八次会议通知及会议材料，2018年3月27日上午10：30时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事边新俊因出差委托独立董事关志强出席并行使表决权，公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：

一、 审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、 审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；

三、 审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《公司2017年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、 审议通过了《公司2017年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、 审议通过了《公司2017年度报告正文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

八、 审议通过了《公司2017年度关联交易实际发生情况报告》

1. 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2. 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3. 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4. 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5. 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8. 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9. 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10. 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11. 关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12. 关于与新疆生产建设兵团第四师六十六团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13. 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15. 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

16. 关于与博乐赛里木物资有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

本议案需提请股东大会审议。

九、 审议通过了《公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所注册会计师审计认定，2017年度公司计提各项资产减值准备8,944,058.48元，其中：计提坏账准备-5,975,801.76元，计提存货跌价准备14,919,860.24元。核销无法收回应收款坏账777,424.81元。具体情况如下：

1、应收款项计提坏账准备：2017年，公司计提应收账款坏账准备20,755,233.62 元，计提其他应收款坏账准备-26,731,035.38 元，将连续未经营单位博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司注销，核销公司对其经营性借款欠账777,424.81元。其中:公司本期收回由担保人国资经营公司代偿的图木舒克新赛油脂公司1.34亿元欠款，转回以前年度为该项其他应收款计提的32,379,327.79万元坏账准备。

2、存货跌价准备计提：本期公司计提存货跌价准备14,919,860.24元，在存货销售中结转已计提存货跌价准备29,599,392.05元进入营业成本。

3、其他资产减值准备计提： 2017年固定资产、在建工程、短期投资、长期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十、 审议通过了《公司关于2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2017年度实现合并净利润24,331,352.37元，归属母公司的净利润11,100,235.44元。2017年度新赛股份母公司实现净利润为25,309,246.47元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利润-185,279,059.76元，本年度实际可供股东分配的净利润为-159,969,813.29元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十一、 审议通过了《公司2018年度财务预算方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十二、 审议通过了《公司2018年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

（一）借款及担保基本情况

根据2018年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为120,000万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。

（二）被担保人的基本情况

控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为89,600万元人民币以内，其中棉花业44,900万元,棉纺业10,000万元，油脂业3,900万元,新赛贸易20,000万元，湖北新赛农产品物流3,500万元,普耀新型建材有限公司5,500万元，温泉县新赛矿业有限公司800万元，博乐市正大钙业有限公司1,000万元。

公司为控股公司提供借款及担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款及担保计划额度89,600万元。其中：

单位：万元

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（三） 借款银行及担保方式

1、公司或控股子、孙公司积极与国内各商业银行协调进行贷款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；

2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式；

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计

算。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十三、 审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易总额的议案》

1、 关于与新疆艾比湖总公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2、 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3、 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表

决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4、 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常

关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳、回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5、 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

6、 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

7、 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

8、 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

9、 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

10、 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

11、 关于与博乐市五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

12、 关于与新疆双河勘测设计有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

13、 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

14、 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联

交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

15、 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

16、 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

17、 关于与新疆生产建设兵团第四师六十六之间的日常关联交易。

本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。本议案需提请股东大会审议。

十四、 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、 审议通过了《公司关于2017年度高级管理人员年薪报酬的议案 》

同意公司2017年度高级管理人员年薪报酬标准如下：

1. 公司总经理年薪标准为基础年薪17.5万元人民币。

2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础年薪14万元人民币。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、 审议通过了《公司关于2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、 审议通过了《公司2018年度生产经营计划的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、 审议通过了《公司关于续聘2018年度财务审计机构并确定其2017年度报酬的议案》

同意确定支付该所2017年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费用30万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2018年年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十九、 审议《公司关于2017年度董事、监事津贴的议案》

同意公司2017年度董事、监事津贴标准如下：

1. 公司独立董事津贴标准为（税后）4万元人民币

2. 公司非独立董事津贴标准为（税后）2万元人民币

3. 公司监事津贴标准为（税后）2万元人民币

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二十、 审议通过了《关于公司股票申请撤销退市风险警示的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十一、 审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》

公司决定召开2017年度股东大会，审议以下事项：

1、 审议《2017年度董事会工作报告》

2、 审议《公司2017年度监事会工作报告》

3、 审议《公司2017年度财务决算报告》

4、 审议《公司2017年度关联交易实际发生情况报告》

5、 审议《公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》

6、 审议《公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

7、 审议《关于预计2018年度日常关联交易总额的议案》

8、 审议《公司2018年度财务预算方案》

9、 审议《公司关于续聘2018年度财务审计机构并确定其2017年度报酬

的议案》

10、 审议《公司2018年度流动资金借款及对子公司担保计划》

11、 审议《公司关于2017年度董事、监事津贴的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号： 2018-010

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2018年3月15日书面通知各位监事，2018年3月27日上午12：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。

一、 审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

二、 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

三、 审议通过了《公司2017年度报告正文及摘要》

公司2017年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《公司2017年度关联交易实际发生情况报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

五、 审议通过了《公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

六、 审议通过了《公司关于2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

七、 审议通过了《公司关于2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、 审议通过了《公司2018年财务预算方案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

九、 审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易总金额的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十、 审议通过了《公司2018年度流动资金借款及对子公司提供借款及

担保计划》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十一、 审议通过了《公司关于续聘2018年度财务审计机构并确定其2017年度报酬的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十二、 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2018年3月28日

证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号：2018-011

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于2017年度关联交易实际发生情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及农五师81团、87团、88团、89团、农五师农资公司、农五师电力公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、用电用汽、油脂加工原料、销售食用油及其工程建设等方面发生了关联交易。2017年关联方累计发生交易额为 138,108.13万元，其中:日常关联交易额7,208.13万元；接受艾比湖总公司银行借款担保 88,850 万元，新赛股份公司为控股公司借款提供担保 42,050 万元。

1. 本公司的母公司有关信息：

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2. 本公司的子(孙)公司有关信息

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3.本公司联营企业

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4.不存在控制关系的关联方的性质

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一、 关联交易事项

1. 定价原则

关联交易定价原则：

（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；

（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；

（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；

（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，

（5）就近采购、节约成本的原则。

2. 与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种 人民币

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（三）上述关联交易事项说明

1. 接受劳务

公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于2014年1月1日签订了《综合服务合同》，合同期限5年。约定由艾比湖总公司及所属全资企业农五师81团为公司提供水库使用、防护林维护与使用、道路维护、办公房屋租赁、建筑施工、农用地膜供应或加工等劳务，提供油脂加工原料供应等，公司及子公司向艾比湖总公司所属企业销售油脂产品及其副产品等。以及股东之一农五师农资公司与本公司于2014年1月1日签订了期限为5年的《农用生产资料购销协议》，向本公司提供全年各生产阶段所需的化肥、农药及其他零星农用生产资料。合同各方对服务项目、定价原则及当期执行的价格及费用支付方式、期限等事项做了约定，同时约定就具体的服务项目，可由公司与艾比湖总公司所属企业按照上述合同或协议规定的原则和内容签订单项合同。

单项合同签订及履行情况如下：

(1)公司与艾比湖总公司所属农五师八十一团于2014年1月1日签订了《霍热分公司综合服务合同》，包括防护林维护与使用、道路维护与使用、农业生产用水、零星农用生产资料、农用地膜供应或加工等生产保障服务。防护林面积为840公顷，每年支付维护费用41万元。道路计53公里，道路维护费用14.8万元。水库水费按实际使用数量和当地用水收费标准支付。在每一完整会计年度结束后30日内，支付实际已发生的各项服务费，协议期限5年。2015年实际发生防护林维护费用410,000元，道路维护费用148,000元，水费1,609,236.72元。

(2)工程建设款32,655.78元.

公司控股子公司新疆新赛精纺有限公司与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司于2014年7月31日签订了《建设工程施工合同》1份，约定由博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司为新疆新赛精纺有限公司建筑住宅楼及室外管网工程项目合同金额 8,506,117 元,本报告期实际发生32,655.78元。

（3）报告期内,新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭与农五师赛里木运输有限公司签订乘车合同105,000元. 新疆新赛精纺有限公司与农五师赛里木运输有限公司签订乘车合同420,000元。

上述乘车费合同价525,000元,本报告期实际发生405,000元。

(4)报告期内,新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司与农五师八十一团职工暖气费、养老统筹金等往来款5,666,548.52元。

2. 购买商品

（1）母公司所属公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司报告期发生农资交易21,300,117.46元。

公司授权所属分公司霍热分公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司2016年9月、2017年6月、9月、10月分批签订了三份《农资购销协议》，双方就农资数量、单价、金额、交货方式等事项作了约定。合同价24,532,764.13元，报告期内实际采购金额为21,300,117.46元。

（2）公司授权所属霍热分公司与博赛节水设备有限公司于2017年1月 10 日签订了《工业品买卖合同》合同约定由博赛节水设备有限公司提供不同规格滴灌带 6000万米给霍热分公司，单价均为 1200元/吨，合同总金额为 7,200,000元，双方还就质量标准、供应与回收、运输、交货方式、付款方式及争议解决和违约责任等事项作了约定。报告期内实际采购金额7,079,136元。

（3）公司授权所属分公司霍热分公司与新疆金博种业中心于2017年2 月12日签订了《农作物种子供销合同》，协议约定由公司购买金博种业中心14-3棉种150吨，单价均为25,000元/吨，合同总金额为3,750,000元,协议就运输费用、结算方式及争议解决等事项作了约定，报告期内实际采购金额3,747,000元。

（水电汽等其他公用事业费用（购买）

公司授权所属霍热分公司，新赛股份公司五万锭以及控股子公司新疆新赛精纺有限公司、新赛股份公司，新疆普耀新型建材有限公司分别与农五师电力公司签订了《供用电合同》。合同及主要内容约定如下：

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注：报告期内公司实际用电和用汽金额为30,989,834.11元。

3. 销售货物

报告期新赛普耀新型建材有限公司与博乐赛里木建筑安装有限公司销售玻璃720.91吨，金额45,900.86元。

4、提供劳务

2017年11月公司授权所属分公司霍热分公司与新疆金博种业中心签订籽棉加工协议，本报告期实际提供加工劳务647,868.95元。

上述若干关联交易事项中，涉及2017年度公司与控股股东艾比湖总公司所属企业新疆金博种业中心、博赛节水设备有限公司、农五师农资公司、农五师电力公司，主要为棉种、毛棉种、滴灌带、农药、肥料、电汽、酒等购销业务，这些交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项。

上述发生的与日常经营相关的关联交易事项有效地保证了公司农业生产和食用油脂等生产的正常供给和经营保障。上述关联交易的发生是持续的必要的，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司利润产生不利影响。关联交易价格是根据市场价格或协议价确定的，定价依据和定价政策符合市场化原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。

(四) 资产、股权转让以及共同对外投资的重大关联交易

1. 报告期内公司无资产、股权转让的重大关联交易。

(五) 关联担保

1、至报告期末公司接受外单位关联担保余额情况

单位：元 币种 人民币

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报告期内发生的关联担保情况

2.关联担保情况

（1）本公司作为担保方

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（2）本公司作为被担保方

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(六) 关联债权债务往来

报告期内，公司未发生向关联方提供资金及关联方向上市公司提供资金的情况。

(七) 关联方之间特殊交易的会计处理情况

报告期内公司无关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况。

（八） 其他重大关联交易事项：无

三、 公司独立董事意见

我们就《公司2017年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司2017年度实际发生的日常关联交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上的子项议案投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

四、 公司审计委员会意见

审计委员会对《公司2017年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，对上述议案均表示同意。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

五、 审议程序及信息披露

2018年3月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于2017年度关联交易实际发生情况报告的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。相关会议决议公告刊登在2018年3月28日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案需提交股东大会批准，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号：2018-012

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月19日 10点30 分

召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月19日

至2018年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2018年3月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8

应回避表决的关联股东名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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