天津创业环保集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600874公司简称：创业环保

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2017年度归属于母公司的净利润为人民币50,825万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币3,498万元，加上年初未分配利润247,311万元，减去2017年已分配的2016年度现金股利13,559万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币281,079万元。

因公司A股非公开发行的申请已经获得中国证监会的核准批文，目前相关募集资金发行工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及A股非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该分配预案需提交2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

与2016年相比，2017年本公司主要业务没有发生重大变化，仍以水务业务及新能源供冷供热业务为主。水务业务包括传统的污水处理、自来水供水及再生水业务。

1、水务业务

（1）污水处理业务。截至报告期末，本公司拥有污水处理项目总规模471.3万立方米/日，其中权益类项目总规模413万立方米/日，比报告期初增加46万立方米/日；委托运营类项目规模58.3万立方米/日，比上年度略有减少。本公司污水处理业务以天津中心城区四座污水处理厂为起点，目前已经扩展到华北、华中、华南、西北等地的15个省市，由23个项目公司进行专业运营管理。

公司权益类污水处理项目经营模式仍以BOT、TOT、PPP为主，与上年度相比没有变化。

（2）自来水供水业务。本公司自来水业务规模28.5万立方米/日，比报告期初增加8.5万立方米/日，主要分布在云南曲靖、内蒙古巴彦淖尔，以BOT、TOT模式经营。

（3）再生水业务。本公司再生水业务规模35.5万立方米/日，比报告期初增加11.5万立方米/日，主要分布在天津、安徽阜阳、内蒙古巴彦淖尔。

公司再生水业务包括再生水的生产、销售业务及再生水管道接驳工程建设业务，再生水的生产及销售采取产、供、销一体化模式，按照政府指导价收取再生水售水收入；再生水管道接驳工程业务经营模式为按照政府相关规定，承揽再生水管道接驳工程，收取工程建设费用。与上年度相比没有发生重大变化。

2、新能源供冷供热业务

新能源供冷供热业务主要分布在天津地区，服务总面积200万平方米，报告期内以既有项目的运营、建设为主，没有新增项目。仍以BOT模式经营，与上年度相比没有变化。

3、其他业务

基于综合环境服务商的战略目标，为提升综合环境服务能力，在巩固基础水务业务的同时，本公司坚持以科技为引领，向水务业务产业链两端延伸，研发污水厂全过程除臭等专利技术及产品，并向市场推广；以自主技术为支持，向工业废水、污泥处理领域迈进，拓展业务范围。本公司附属子公司凯英公司，作为公司科研成果转化的平台，承担上述业务的发展。

另外，公司自2015年起开展环境污染第三方治理业务。截至报告期末，公司在山东临沂地区开发两个危废处置项目，以焚烧、物化、安全填埋等方式处理沂水、郯城化工园区内的工业危险废物，总规模8万吨/年，目前正在建设期。

（二）行业情况说明

（1）综合环境服务成为市场主流需求

经过多年的发展，城镇污水处理率不断提升，污水处理标准不断提高。最新修订的《水污染防治法》表明，未来对综合水环境质量的要求会越来越高；国家《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用建设规划》等相关行业政策，在城镇污水处理设施建设、水资源综合利用、海绵城市建设等多方面采取行动，提升水环境质量。因此，单纯的污水处理将向以提升及保证水环境质量的水环境综合治理、提高水的综合利用转变，水环境综合治理项目将成为水务行业发展的一大趋势。同时，随着农村生态文明建设的发展需求，农村水环境综合治理也将成为水务行业新的发展领域。

2017年，国家出台多项环保政策，涉及水、大气、土壤等多方面的环境综合治理，“十九大”报告更是对生态文明建设和环境保护提出了一系列新目标、新部署、新要求，因此未来环保产业孕育巨大的机遇和挑战。

本公司未来将在充分发挥水务项目运营能力、确保水处理质量的同时，还将重点关注污泥处置、再生水利用、海绵城市建设、水环境修复等领域，提升水环境综合治理能力；同时在固废处理、垃圾处理、土壤修复等领域持续开展业务，提升综合环境服务能力。

（2）PPP商业模式进一步规范

近年来，环保产业中的PPP快速发展，为进一步对其进行规范，国家多个部门先后发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》、《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》等文件，要求政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施政府和社会资本合作(PPP)模式，规范PPP项目管理，加强PPP风险管控。PPP模式的规范，进而有利于环保产业的健康发展。

（3）市场竞争日益激烈

目前，国内实力较强的环保企业积极参与环保项目的角逐，凭借技术、资本等能力，通过兼并、收购等模式快速发展，市场竞争激烈。本公司将充分发挥自身优势，积极参与市场竞争。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，公司已按期完成16津创01的2017年度付息工作。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司已于2017年5月25日对公司以及16津创01作出跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为“AA+，评级展望为“稳定”；维持公司债券信用等级为“AA+”。年度报告披露后的两个月内，联合信用评级有限公司将会及时对公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，敬请广大投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、报告期内总体经营成果分析

2017年，本集团实现营业收入214,834万元，比上年度增长9.68%；营业成本129,117万元，比上年度增长12.27%；实现归属于母公司净利润50,825万元，比上年度增加14.69%。净利润增加主要原因是：主营业务中污水处理业务收入较上年同期增加，同时由于汇兑收益增加本期财务费用比上年同期减少。

2、主营业务情况分析

报告期内，本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化，仍以污水处理及污水厂建设、再生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主。实现主营业务收入193,193万元，比上年度增加8.91%。

3、其他业务情况分析

本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务，以及技术、工程咨询类业务，报告期内实现其他业务收入21,641万元，比上年度增加17.07%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年颁布、修订并在当年生效的企业会计准则包括：《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。同时，财政部于2017年7月下发文件，对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起施行。

本公司已按照2017年度生效的准则和通知编制2017年度财务报表，上述会计政策变更，对本公司资产总额、负债、净资产、净利润不产生影响。

本公司自2018年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》。该准则容许采用未来适用法。即首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。管理层已评估应用新准则对本公司财务报表的影响，并确定将有如下影响：公司应当在该段时间内按照履约进度确认中水管道接驳收入。这会导致比原准则允许采用的在接驳工程完工时点一次性确认收入，提早确认部分收入。

除上述4项新准则外，本公司其他会计政策未变更。

公司审计委员会、独立董事、监事会认为该会计政策变更，基于相关会计准则的调整，符合公司的实际情况，因此同意该会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-010

债券代码：136801 债券简称:16津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第七届董事会第五十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议于2018年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人（其中3人为现场参加，5人以通讯表决方式参加），董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决，会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2018年3月16日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议拟在境内外公布的2017年年度报告及其摘要的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2.关于审议2017年度董事会工作报告及2018年度经营策略的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3.关于审议公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4.关于审议公司2018年度经营计划的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5.关于审议公司2017年度利润分配预案的议案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2017年度归属于母公司的净利润为人民币50,825万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币3,498万元，加上年初未分配利润247,311万元，减去2017年已分配的2016年度现金股利13,559万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币281,079万元。

因公司A股非公开发行的申请已经获得中国证监会的核准批文，目前相关募集资金发行工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及A股非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6.关于审议公司2017年社会责任报告的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

7.关于审议公司2017年内部控制自我评价报告的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

8.关于审议《2017年度审计委员会履职报告》的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

9. 关于审议公司2017年度社会、环境及管治报告的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

10. 关于申请投标公开招标项目董事会授权的议案

目前环保市场上项目大多采用公开招标的方式选择投资、建设、运营服务商，本公司拟参与其中的水务环保及新能源供冷供热项目。由于公开招标、投标周期较短，而本公司董事会审批周期较长，可能无法满足及时投标的要求。为了对市场上公开招标项目做出迅速反应，在上述项目范围内，在《公司章程》规定的董事会权限范围内、且在公司年度预算范围内的投标项目，拟请董事会授权公司总经理办公会，在下列条件具备的情况下，决定是否投标及是否对投标项目融资提供股东担保：

（1）公司有足够的资源和能力承担投标项目；

（2）投标项目经公司战略与投资委员会审核通过；

（3）公司拟提供的股东担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；

（4）完成国资审核程序（如需要）。

公司应将项目的招标、投标、中标及信息披露情况及时向董事会汇报。

上述授权经董事会同意后至下一年度董事会召开之日前有效。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

11.关于申请2018年度贷款额度的议案

根据公司经营计划和年度预算，为满足公司生产需要，2018年度拟新增贷款额度不超过人民币25亿元（上述额度包含已经由2018年2月第七届董事会第四十七次、四十九次会议批准同意的共19亿元贷款额度）。建议董事会授权公司管理层在合理控制资金成本的情况下与金融机构洽商解决。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

12. 关于审议公司会计政策变更的议案

具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公司会计政策变更的公告”。

13. 关于与关联方续签物业服务合同的议案

具体详见本公司稍后于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。

本公司董事刘玉军先生、安品东先生和陈银杏女士作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

14.关于召开2017年年度股东大会的建议

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-011

债券代码：136801 债券简称:16津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十四次会议于2018年3月27日上午10:00以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席王静女士主持。本公司已于2018年3月22日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议2017年度监事会工作报告的议案

监事会认为该工作报告真实反映了2017年度监事会的工作情况。2017年公司监事会很好地履行了监事会职责。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2. 关于审议拟在境内外公布的2017年年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会认为该年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 关于审议2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4. 关于审议公司董事会2017年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，同意公司董事会2017年度内部控制自我评价报告。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5. 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案

经审议，监事会认为，从公司长远发展、股东利益以及A股非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

6. 关于审议公司会计政策变更的议案

经审议，监事会认为：本次会计政策变更，基于相关会计准则的调整，符合公司的实际情况，因此同意该议案。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2018年3月27日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-012

债券代码：136801 债券简称:16津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是公司按照财政部 2017 年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本公司已按照2017年度生效的企业会计准则和通知编制2017年度财务报表，本次会计政策变更，对本公司资产总额、负债、净资产、净利润不产生影响。

一、会计政策变更情况概述

财政部于2017年颁布、修订并在当年生效的企业会计准则包括：《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。同时，财政部于2017年7月下发文件，对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本公司已按照2017年度生效的企业会计准则和通知编制2017年度财务报表，上述会计政策变更，对本公司资产总额、负债、净资产、净利润不产生影响。

本公司自2018年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》。该准则容许采用未来适用法。即首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司管理层已评估应用新准则对本公司财务报表的影响，并确定将有如下影响：公司应当在该段时间内按照履约进度确认中水管道接驳收入。这会导致比原准则允许采用的在接驳工程完工时点一次性确认收入，提早确认部分收入。

除上述4项新准则外，本公司其他会计政策未变更。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更，基于相关会计准则的调整，符合公司的实际情况和相关规定，能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，对公司总资产、净资产、负债、净利润均不产生影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）本公司第七届董事会第五十一次会议决议；

（二）本公司第七届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2018-013

天津创业环保集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月14日14点00分

召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月14日

至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已于2018年3月28日在上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案4

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记方法：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2018年4月23日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：

天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼本公司董事会办公室。

六、 其他事项

本次股东大会联系方式如下：

本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦

邮编：300381

联系人姓名：牛波 郭凤先

联系部门：董事会办公室

电话：86-22-23930128

传真：86-22-23930126

电子邮箱：tjcep@tjcep.com

提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。