荣盛石化股份有限公司
关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-013
荣盛石化股份有限公司
关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，2018年03月26日荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后，人民币汇率波动更趋市场化，公司预计2018年经营所需大宗原材料及项目设备采购比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计2018年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等其他业务。
三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
根据公司2018年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2018年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过28亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司2017年度经审计净资产的124.28%，授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
四、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权董事长批准日常外汇衍生品交易方案及交易业务，明确资金部负责方案制定、交易命令执行和核算，审计部负责内控风险管理，严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：荣盛石化开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司2017年年度股东大会审议通过。
国信证券股份有限公司对公司2018年度开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2018年03月26日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-016
荣盛石化股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议时间为：2018年04月20日上午9：30开始
网络投票时间为：2018年04月19日-2018年04月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年04月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年04月19日下午15:00至2018年04月20日下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
（六）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2018年04月12日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度利润分配的预案》；
5、《2017年年度报告及年度报告摘要》；
6、《前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易预计的议案》；
7.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
7.2、《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
7.3、《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
7.4、《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》
7.5、《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7.6、《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》
7.7、《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
7.8、《与杭州博佳化纤原料有限公司签署涤纶丝购销合同的议案》
7.9、《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
7.10、《向公司控股股东借款的议案》
8、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》；
9、《关于公司2018年度互保额度的议案》；
10、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
11、《关于开展2018年度期货套期保值业务的议案》；
12、《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的议案》；
13、《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》；
14、《关于发行绿色公司债券方案的议案》；
14.1、发行规模
14.2、债券期限
14.3、债券利率及确定方式
14.4、发行方式
14.5、发行对象
14.6、担保安排
14.7、募集资金的用途
14.8、上市安排
14.9、偿债保障措施
14.10、决议的有效期
15、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案》。
（二）公司独立董事将在2017年年度股东大会上做述职报告。
（三）披露情况
上述议案的具体内容，详见2018年03月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第十四次会议决议公告。
（四）特别提示
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案4、议案7、议案8、议案10、议案11及议案12将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。同时，议案9为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
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三、会议登记方法
1、登记时间：2018年04月13日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2018年04月13日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、其他事项
1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜
2、联系电话：0571-82520189
3、传 真：0571-82527208转8150
4、邮政编码：311247
六、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2018年03月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间:2018年04月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年04月19日下午3:00，结束时间为2018年04月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年04月20日召开的荣盛石化股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
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注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-017
荣盛石化股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月28日发布了《2017年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2017年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年04月20日（星期五）下午14:00-16:00
二、接待地点
浙江省杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼会议室
三、登记预约
参与投资者请于2018年04月12日9:00-16:00与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：胡阳阳；联系电话：0571-82520189；传真：0571-82527208-8150。
四、公司参与人员
公司董事长李水荣先生、总经理项炯炯先生、财务总监李彩娥女士、董事会秘书全卫英女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2018年03月26日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-003
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年03月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2018年03月26日在杭州以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《2017年度财务决算报告》
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《2017年度利润分配的预案》
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润636,478,704.59元，加年初未分配利润309,751,342.73元，减去本期提取的法定盈余公积63,647,870.46元，减去2017年度现金分红305,280,000元，截至2017年12月31日，实际可供股东分配的利润为577,302,176.86元。公司拟以现有总股本3,816,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《2017年年度报告及年度报告摘要》
2017年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2018-005）。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事分别对2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：2018-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-008）。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009）。
9.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.2、《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及全卫英（担任浙江逸盛监事）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.3、《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.4、《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆、俞春萍（在宁波热电的控股股东任职）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.5、《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（在荣通物流的控股股东任职）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.6、《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任青峙码头董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.7.《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及全卫英（担任浙江逸盛监事）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
9.8、《与杭州博佳化纤原料有限公司签署涤纶丝购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，项炯炯（博佳化纤实际控制人的子女）及李水荣（项炯炯配偶的父母）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.9、《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及姚铮（担任萧山农商独立董事）对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9.10、《向公司控股股东借款的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2018-010）。
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、《关于公司2018年度互保额度的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度互保额度的公告》（公告编号：2018-011）。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、《关于开展2018年度期货套期保值业务的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2018年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-012）。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2018-013）。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、《关于公司会计政策变更的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟向合格投资者公开发行绿色债券的公告》（公告编号：2018-015）。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、《关于发行绿色公司债券方案的议案》
17.1.发行规模
本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币40亿元（含40亿元）（以下简称“本次绿色公司债券”），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.2、债券期限
本次绿色公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次绿色公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.3、债券利率及确定方式
本次绿色公司债券为固定利率债券，本次绿色公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据网下簿记建档结果，按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.4、发行方式
本次绿色公司债券在获准发行后，将采取一次发行或分期发行方式面向合格投资者公开发行。具体是否分期发行及分期安排提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.5、发行对象
本次绿色公司债券面向具备相应风险识别及承担能力、符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，不向公司股东优先配售。具体认购安排提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.6、担保安排
本次绿色公司债券的发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.7、募集资金的用途
本次绿色公司债券的募集资金拟全部用于浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目建设。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。具体使用安排提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.8、上市安排
在满足上市条件的前提下，公司在本次绿色公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.9、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据市场的具体情况，公司有权采取以下一项或几项措施:
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.10、决议的有效期
本次绿色公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟向合格投资者公开发行绿色债券的公告》（公告编号：2018-015）。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
该议案的具体内容详见2018年03月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2018年03月26日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-012
荣盛石化股份有限公司
关于开展2018年度期货套期
保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审批程序
2018年03月26日荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）第四届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2018年度期货套期保值业务的议案》。
二、期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种：原油、石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、聚酯商品等期货交易合约。
2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计2018年度开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币100,000万元。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
4、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、期货套期保值业务的必要性与可行性分析
受宏观经济和大宗商品价格的影响，原材料及产品价格波动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通过期货套期保值进行合理地套期保值是非常有必要的。
由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值投资选择的交易所和交易品种市场公开透明度大，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
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