山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第二十五次
会议决议公告

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-020

山东共达电声股份有限公司

第三届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月27日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2018年3月22日通过通讯方式送达给董事。 会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》 等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长赵笃仁先生主持。

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：谢冠宏先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李兵先生、赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1、 审议通过《关于选举谢冠宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《关于选举章调占先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过《关于选举邱士嘉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过《关于选举傅建井先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、 审议通过《关于选举李兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、 审议通过《关于选举赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

1、 审议通过《关于选举张志学先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《关于选举王立彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过《关于选举杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-021

山东共达电声股份有限公司

第三届监事会第二十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月27日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）第三届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年3月22日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席杨旭光先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

一、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：舒雅女士、冯革胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

1、审议通过《关于选举舒雅女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举冯革胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核：提名人具备提名监事候选人资格，本议案属于股东大会职权范围， 符合法律法规和《公司章程》的有关规定。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格和任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、 备查文件

1、监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年3月27日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-022

山东共达电声股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。

2018年3月27日召开的公司第三届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意选举谢冠宏先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李兵先生、赵政辉先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），同意提名张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司第四届董事会董事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件1：

非独立董事简历

谢冠宏先生，1962年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，曾就读于台湾科技大学电子工程专业，2017年毕业于北京大学光华管理学院，研究生学历。谢冠宏先生具有三十余年丰富的电子、电声行业从业和管理经验。1987年联合创办美格科技股份有限公司（台湾），任职执行副总经理；2003年入职富士康集团，曾任职iDPBG事业群总经理特助和副总经理、TMSBG事业群级总经理； 2013年创办万魔声学科技有限公司，任职董事长和总经理。曾获“2014年中国年度经济人物”等荣誉称号。

章调占，毕业于中国地质大学计算机专业。在富士康工作12年，曾先后负责苹果iMac ,Power Mac , iPod, iPhone，iPod Hi-Fi的共同研发，质量总管及生产运营。现任万魔声学科技有限公司合伙人及执行董事总经理。

邱士嘉先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权；研究生学历，台湾科技大学工程学院硕士。具有近二十年电声产品设计与制造经验。2004年至2013年加入富士康科技集团，曾任声学研发经理、声学技术委员会总干事；现为万魔声学科技有限公司董事及声学总监、潍坊爱声声学科技有限公司董事、中国电子音响行业协会专家委员会委员。

傅建井先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，北京大学光华管理学院硕士。具有近二十年消费行业、通信及声学相关行业经验，及审计、财务管理、投融资管理经验。2004年至2012年供职于联泰国际集团；2012年至2015年就职于华为技术有限公司企业业务及投资管理部；现任万魔声学科技有限公司董事及首席财务官、潍坊爱声声学科技有限公司总经理。

李兵先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，具有十五年丰富的知识产权和法务从业和管理经验，2003年毕业于西安工业大学信息与计算科学专业，本科学历，理学学士学位。2013年至2015年，就读于深圳大学法学院，研究生结业。2003年至2010年，任职于富士康知识产权部。2009年获得专利代理人资格证书。2010年至2013年，任职于华为知识产权部。2013年5月至今，任职于万魔声学科技有限公司，董事长助理兼法务总监。曾获“2015年度杰出知识产权经理人”等荣誉称号。

赵政辉先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，香港城市大学工商管理博士毕业，台湾科技大学管理硕士，在IT行业拥有三十多年工作资历，曾任职飞利浦产品经理；富士康华虹电子/臻鼎科技总经理、华升电子/鸿准总经理、群创光电副总经理。曾负责Apple IMac,Power Mac BU。三诺集团北海总经理、台湾翰宇彩晶营运长。管理的产品涵盖Intel Pentium螺丝、連连接器、软性印刷电路板、面板、电脑产品、显示器、电视等。现任准眼瞳公司董事，深圳CJW董事，共达电声执行副总。

附件2：

独立董事简历

张志学，1967年出生。北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、行为科学研究中心主任，香港大学经济及工商管理学院客席教授。在香港大学获得社会心理学博士。曾任北京师范大学心理系讲师，香港理工大学研究员，美国西北大学凯洛格管理学院访问学者，美国伊里诺依大学Freeman访问学者，浙江大学兼职教授，瑞典斯德哥尔摩大学访问教授。2009年国家杰出青年科学基金获得者。现任国际学术组织International Association for Chinese Management Research（中国管理研究国际学会）副主席（2016-2018）兼2018年IACMR学术大会主席，IACMR当选主席（2018-2020年）。中国心理学会决策心理学专业委员会副主任。

研究领域包括企业领导与文化、谈判与冲突处理、团队过程等。近百篇研究作品发表在多种国际和国内著名学术期刊上，在国际学术会议上报告论文80余篇，并编写多部有关中国企业管理和运营的中英文著作。担任国际著名学术期刊Management and Organization Review的高级编审，Negotiation and Conflict Management Research的编委和《本土心理学研究》（台湾）的顾问编辑。多次获得北京大学和光华管理学院优秀教学奖。曾于1998-2001年间主持华为技术有限公司的四项课题，开发出的员工素质模型被广泛地应用于公司的人员招聘和培训中。为国内外众多著名企业（如AGC，EADS，GE，IBM，Volvo，百度，华为，腾讯，汇顶科技等）提供过培训和咨询服务。

王立彦，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权。1974年起下乡知青、铁路机车厂铸造工人。1977年恢复高考进大学，先后获得经济学学士、硕士、博士学位。专业资格：中国注册会计师协会（CPA）、国际内部审计协会（IIA），美国管理会计师协会（IMA）学术会员、中国独立董事资格证书。

--- 北京大学专任：光华管理学院会计学教授、责任与社会价值中心主任、国家社科基金重大项目首席专家。

-- 社会兼任：北川重建发展顾问，《中国管理会计》主编，中注协职业道德准则委员会委员，中国会计学会环境会计委员会副主任，北京审计学会副会长。

-- 主要荣誉：（1）美国管理会计师协会“2017管理会计教育服务特别贡献奖 Lee Brummet Distinguished Service Award For Educators, In Recognition of Contributions to IMA and the Academic Community”；（2）西藏达孜县中心小学名誉校长；（3）青海玉树地震灾后支教，共青团北京市委“2010年度首都大学生暑期社会实践先进工作者”；（4）汶川地震灾后重建，安县黄土镇方碑村荣誉村民。

杨步湘，男，汉族，中国民建会员，1975年3月出生于湖南省隆回县三阁司石岭村。1996年毕业于湖南财经学院，2004年获得上海财经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师、律师职称。

现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司董事长、亚太商学院董事长、广东商学院客座教授。担任深圳市注册税务师协会常务理事、深圳市福田区会计学会副会长、深圳市湖南隆回商会首届会长等社会职务。

---1996年-2000年在深圳市审计局工作。

---2001年至2002年任南方民和会计师事务所项目经理。

---2003年至2005年任深圳枫桦会计师事务所合伙人。

---2005年-2010年任深圳鹏盛会计师事务所（普通合伙）所长。

---2010年10月至今任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）总部合伙人。

---2014年至今任亚太投资控股（深圳）有限公司董事长。

---2016年至今任亚太商学院董事长。

杨步湘先生熟悉国家财务制度和相关政策法规，熟悉国家税收法律法规，熟悉公司改制及上市制度、程序。参与了多家民企的创业板及中小板IPO审计项目，有丰富的筹备上市、发债审计工作经验。担任过多家企业财务顾问，从事企业财务管理、咨询和投融资工作达十多年，具有较强的综合协调沟通问题的能力，具有较强的资源整合能力，主持及参与的项目多达百余家，具有较为丰富的财务管理、企业投融资、审计、评估、税收筹划、财务税收顾问经验。

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-023

山东共达电声股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2018 年3月27日召开的公司第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名舒雅女士、冯革胜先生 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单 一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

职工代表监事情况详见登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义 务和职责。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年3月27日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-024

山东共达电声股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，2018 年3月27日召开公司第2018年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举万景明先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司监事会

2018年3年27日

附件：

万景明简历： 1978年出生，籍贯湖北，曾就读于中国地质大学材料科学与工程专业，学士学历。具有18年的电子、电声行业从业和管理经验，2001年入职瑞声科技前身美欧电子，曾任职SMT主管，MIC工艺主管，负责SMD麦克风、MEMS麦克风产品线，公司2015年上市后转入瑞声科技，任职SMT/ECM/MEMS工艺经理；2010年就职于浙江新亚电子科技有限公司，任职副总经理；2011年入职共达电声，任职MEMS事业部总监，当年成功导入了Apple电脑组件项目，组建了MEMS麦克风团队及量产产品线，13年成功实现了MEMS产品的批量生产，2016年ECM麦克风和MEMS麦克风合并，任职MIC事业部总监。

附件：

非职工代表监事简历

舒娅女士， 1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。在消费类电子行业从事人力资源管理工作15年。具有人力资源体系搭建、招聘管理、绩效管理等人力资源管理相关工作经验。曾任职三诺集团总部人力资源经理，于2014年5月任职万魔声学人力资源总监。

冯革胜先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于广西科技大学管理工程系工业经济管理专业，本科学历，经济学士学位。大学毕业后就职于北海市建设局综合科，2002年至2016年间先后任职于深圳市外经贸局外经处、机电处、进出口处，市贸易工业局加贸处、电力处、合作处，市科工贸信委信息化处、外资处、经协处，市经贸信息委保税处、外贸处、对口办等处室单位。2017年加盟万魔声学科技有限公司，任职政务事业部总监。曾获“2003年、2004年全国外经贸统计先进工作者”、“全国外贸信用体系试点建设先进单位先进个人”、“国际贸易单一窗口建设单位个人优秀奖”等荣誉称号。

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-025

山东共达电声股份有限公司

关于召开公司2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议决议,兹定于2018年4月12日（星期四）下午2:00在公司一楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2018年4月12日（星期四）下午2:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月11日下午3:00至2018年4月12日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年4月4日

（七）出席及列席对象：

1、截至2018年4月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号。

二、会议审议事项

1.00：审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01：选举谢冠宏先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02：选举章调占先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03：选举邱士嘉先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04：选举傅建井先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.05：选举李兵先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.06：选举赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事；

本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.00：审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01：选举张志学先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02：选举王立彦先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03：选举杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事；

本提案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.00：审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01：选举舒雅女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.02：选举冯革胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

本提案采取累积投票制表决，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

说明：上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2018年4月9日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

7、联系方式：0536-2283666-259

8、传真号码：0536-2283006

9、联系人及电子邮箱：

蔡芳祺：gettop@gettopacoustic.com

10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、《山东共达电声股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》；

2、《山东共达电声股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2. 填写表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年4月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2018年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托书有效日期：2018年 月 日 至 年 月 日

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

山东共达电声股份有限公司

独立董事关于相关事项的

独立董事意见

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关议案发表事独立意见如下：

关于对公司董事会提名第四届董事会董事候选人的独立意见

1、公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，董事会提名：谢冠宏先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李兵先生、赵政辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生为第四届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、经详细了解独立董事候选人张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。综上，我们同意提名谢冠宏先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李兵先生、赵政辉先生、张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该事项提交股东大会审议。

独立董事：盛杰民、张宏、李锋

2018年3月27日

盛杰民：

张宏：

李锋：