三维通信股份有限公司
关于募集配套资金相关方承诺事项的公告

证券代码：002115       证券简称：三维通信      公告编号：2018－027

三维通信股份有限公司

关于募集配套资金相关方承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“三维通信”）于2017年11月8日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准三维通信股份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］1996号）文件，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准。具体内容详见公司于2017年11月10日披露的《三维通信股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017－120）。

2018年2月2日，天健会计师事务所就公司非公开发行股份募集配套资金新增注册资本的实收情况出具了天健验［2018］26号《验资报告》。根据该验资报告，截至2018年2月1日，本次非公开发行募集资金总额为325,372,314.78元，扣除发行费用，本次募集资金净额298,150,807.68元。

本次发行股票数量39,013,467股，募集资金总额为325,372,314.78元，本次非公开发行股份募集配套资金未超过中国证监会核准的上限325,372,322.00元；发行对象总数为7名，不超过10名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。本次发行的投资者获配具体情况如下：

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本次交易过程中，相关各方所做承诺及履行情况如下：

特定投资者认购的本次非公开发行股票自新增股份上市日起12个月内不得转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对股份锁定期另有规定的，依其规定执行。

特此公告。

三维通信股份有限公司

2018年3月28日