广东生益科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
（上接161版）
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—017
广东生益科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2017年12月31日和2016年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额，以及2017年1-12月和2016年1-12月净利润未产生影响。
一、概述
1、会计政策变更的内容
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）（以下简称“通知”），为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表；金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更的审议情况
2018年3月26日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》，同意对会计政策进行变更。
上述事项无需提交股东大会批准。
二、具体情况及对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。2017年8月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》，同意根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》对会计政策进行变更，并按照修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照通知要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，主要在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
4、本次会计政策变更对公司的影响
根据通知要求，公司对2017年度财务报表列报项目进行了调整，主要变化如下：
单位：元
■
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年12月31日和2016年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额，以及2017年1-12月和2016年1-12月净利润未产生影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
1. 独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2. 监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1. 公司第八届董事会第三十一次会议决议
2. 公司第八届监事会第十六次会议决议
3. 独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议事项的独立意见
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—016
广东生益科技股份有限公司关于向全资子公司
江苏生益特种材料有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：江苏生益特种材料有限公司
● 增资金额：人民币30,000万元
● 资金来源：公司自筹资金
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
2016年8月24日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》，同意在华东地区设立公司生产特种覆铜板（以下简称“项目”或“特种覆铜板项目”）。2016年12月8日，江苏生益特种材料有限公司（以下简称“生益特材”）完成了工商注册登记，注册资本为10,000万元。2017年8月15日，生益特材注册资本变更为20,000万元。截至公告日，公司累计向生益特材划拨注册资本8,000万元。
项目实施过程中，由于特种覆铜板市场开拓工作取得了重大进展，而且根据法律法规对工业项目建设用地控制指标的要求需扩大投资规模，为了保证项目顺利进行，公司拟以自筹资金对全资子公司生益特材进行增资，增资金额为30,000万元人民币，并根据项目进度划拨注册资本。增资完成后，生益特材注册资本由20,000万元人民币增加至50,000万元人民币，公司仍持有生益特材100%的股权。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项《关于向全资子公司生益特材增资的议案》已经2018年3月26日公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司11名董事成员中，同意11票，反对0 票，弃权0 票。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
1、基本信息
公司名称：江苏生益特种材料有限公司
住所：南通高新区希望大道东、文景路北
法定代表人：陈仁喜
注册资本：20,000万元
成立日期：2016年12月08日
经营范围：从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服务；研发、生产和销售粘结片；研发和销售印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、生益特材仍在建设当中，尚未开展销售等相关业务。作为生益特材的全资控股股东，公司2017年度总资产为12,840,963,367.92元，归属于上市公司股东的净资产为6,017,816,041.60元，营业收入为10,751,554,129.91元，归属于上市公司股东的净利润为1,074,663,320.02元。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次对生益特材增资后，生益特材仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对生益特材的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。
公司本次增资，可以保证全资子公司生益特材有充足资金实施特种覆铜板项目，保障项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益。
四、本次投资的风险分析
生益特材是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证顺利实施特种覆铜板项目，能否达到预期目标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《广东生益科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—015
广东生益科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2018年3月26日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案：
一、《2017年度监事会报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《2017年年度报告及摘要》
监事会一致认为：
（1）公司2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2017 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2017 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、《关于选举第九届监事会成员的议案》（简历请见附件）
根据本公司职工代表大会及股东单位提名，决定选举罗礼玉先生、陈少庭先生为公司第九届监事会职工监事、提名朱雪华女士为本公司第九届监事会候选人，朱雪华女士的提名需经公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，监事会对于公司会计政策变更事项作出专项说明如下：
公司本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
广东生益科技股份有限公司
监事会
2018年3月28日
附件
广东生益科技股份有限公司第九届监事会监事/监事候选人简历
罗礼玉：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，1997年7月毕业于四川大学高分子材料专业，毕业后加入公司。现任生益科技人力资源部及总务部经理、监事、党总支书记。
陈少庭：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中共党员，2005年毕业于广东工业大学高分子材料专业，毕业后加入公司。现任生益科技松山湖一、二分厂厂长。
朱雪华：女，1962年出生，香港籍，无其他国家永久居留权，硕士。1988年12月至2008年8月历任美维科技集团财务经理、集团财务总监；2008年9月至2015年6月，历任苏锡企业有限公司首席财务总监；2012年4月至今，任深圳清溢光电股份有限公司董事、总经理、行政总裁；2014年9月至今，任常裕光电（香港）有限公司董事、总经理；2015年6月至今，任光膜（香港）有限公司董事；2017年11月至今，任合肥清溢光电有限公司总经理。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—014
广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年3月26日在公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后同意通过如下事项：
一、 审议通过《2017年度经营工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《2018年度主营业务目标和实施意见》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、 审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2017年度按母公司税后净利润807,408,521.76元计提10%的法定公积金80,740,852.18元后，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为1,605,606,774.69元，资本公积为1,184,910,918.94元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.50元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配；同时，拟以资本公积转增股本，以股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，每10股转增4.5股。
该利润分配及资本公积转增股本预案尚需经股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、 审议通过《2017年年度报告及摘要》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《2017年度董事会报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《2017年度社会责任报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、 审议通过《2017年度审计委员会履职报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十、 审议通过《2017年度独立董事述职报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度的审计机构并议定2018年度的审计费用》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度的审计机构，2018年度审计费用为90万元（不含增值税）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度内部控制的审计机构并议定2018年度内部控制的审计费用》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度内部控制的审计机构，2018年度的内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
1、《关于追认2017年度与上海美维电子、东莞美维、快板电子日常关联交易超额部分及预计2018年度与上海美维电子、上海美维科技、广州美维、东莞美维、东方线路、快板电子的日常关联交易的议案》
关联董事唐英敏回避表决；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，但追认2017年度超额部分除外。
2、《关于预计2018年度与扬州天启日常关联交易的议案》
关联董事邓春华、许力群回避表决；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于预计2018年度与东莞万容日常关联交易的议案》
关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于追认2017年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易超额部分的议案》
关联董事陈仁喜回避表决；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
十四、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《2017年度激励基金发放方案》
董事刘述峰、陈仁喜回避表决；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
十七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十八、审议通过《关于公司2013年股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》
同意公司2013年股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案如下：
1、根据《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的公式及公司2013年股票期权激励计划自主行权情况，授权董事会秘书在2018年5月30日转股起始日前确定首次测算日进行第一次测算，累计计算自2017年11月24日公司可转债发行之日至首次测算日股票期权激励计划自主行权新增股份并按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及0.01元/股时，则进行调整并披露；
2、首次测算日以后，按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及0.01元/股时，则进行调整并披露；
3、当发生可转债募集说明书规定的分红或送（转）股、配股等其他股份变动导致的除权除息时，即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及0.01元/股时进行同步调整并披露；
4、若股票期权激励计划在有效期内提前行权完毕或有效期届满，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及0.01元/股时进行调整并披露；
5、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权激励计划自主行权期间对转股价格的影响进行测算，及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十九、审议通过《关于关闭光伏背板项目及其资产处置的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二十、审议通过《关于向全资子公司生益特材增资的议案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
同意向全资子公司江苏生益特种材料有限公司（“生益特材”）增资30,000万元人民币，增资后生益特材注册资本变更为50,000万元人民币，公司将根据生益特材资金使用进度划拨注册资本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二十一、审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
二十二、审议通过《关于向全资子公司江西生益划拨注册资本的议案》
同意向全资子公司江西生益科技有限公司划拨注册资本5,000万元，剩下的40,000万元注册资本按资金进度需求划拨。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
二十三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案须提交公司股东大会审议通过后生效，但第十三项议案追认2017年度超额部分除外。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
附件
广东生益科技股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
刘述峰：男，1955年出生，中国香港居民，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广东省外贸局副处长、广东省外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990年至今，在本公司任职,现任本公司董事长。
邓春华：男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，经济师。1991年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991年起在东莞市电子工业总公司任职，历任生产部副经理、物业部副经理、经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事长，本公司董事。
唐英敏：女，1959年出生，中国香港居民，拥有美国永久境外居留权，加州大学理学士学位、史丹福大学理学硕士学位及纽约大学工商管理硕士学位。2000年至2010年期间，曾任美维集团董事会副主席及本公司董事。于加盟美维集团前，在加州Cashmere House Inc.担任财务总裁逾十年，曾任迅达科技企业（香港）有限公司亚太区业务副董事总经理，现任豪商国际有限公司董事、行政总裁。
魏高平：男，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师，华南理工大学EMBA毕业。1985年7月至2000年2月，历任广东省食品进出口集团有限公司计统科科员、副科长，商品供销公司副经理、经理，总经理助理。2000年2月至2008年3月，任广东省食品进出口集团有限公司副总经理；1999年5月至2005年12月兼任香港宝粤贸易有限公司总经理；2008年3月至2017年9月，任广东省食品进出口集团有限公司总经理、党委副书记。2017年7月至今，任广东省外贸开发有限公司党委书记、董事长。
陈仁喜：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989年7月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。现任本公司董事、总经理。
许力群：女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，1991年7月毕业于北京邮电学院， 1991年起在东莞市电子工业总公司任职，历任办事员、科员、副经理、经理、副总经理、董事总经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事总经理。
谢景云：女，1980年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。2008年12月至2013年6月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管、主管；2014年6月至2016年5月，历任广东省广新控股集团有限公司资本运营部主管、助理部长；2016年6月至今，任广东省广新控股集团有限公司资本运营部副部长。同时，现于广东省广告集团股份有限公司、广东省食品进出口集团有限公司和佛山市金辉高科光电材料股份有限公司任董事。
广东生益科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历
储小平：男，1955年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1980年1月至1983年8月，于武汉理工大学任教；1986年6月至2003年8月，于广东汕头大学商学院任教；2003年8月至今，于中山大学岭南学院任教。现任中山大学岭南学院教授、民营企业研究中心主任，同时于广州白云山医药集团股份有限公司和拉芳家化股份有限公司任独立董事。
陈新：男，1946年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于北京清华大学工民建专业，1970年至1991年，在国营4401厂从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，1991年年至今，在原机电部电子规划所（后单位合并为中国电子工业发展规划研究院、中国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长，2006年退休返聘任院项目总监至今。
欧稚云：女，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1993年毕业于中山大学岭南学院经济系财政专业，1993年至1998年在东莞市会计师事务所担任审计员，1998年至2010年在东莞市德正会计师事务所有限公司担任部门经理，2011年1月至今担任东莞市德正会计师事务所合伙人。
李军印：男，1970年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于厦门大学金融专业。1996年7月至2008年8月，历任东莞宏远工业区股份有限公司发展研究部经理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2008年9月至2015年6月，任广东宏川集团有限公司副总裁；2015年4月至今，任江苏大宝赢电商发展有限公司董事；2015年5月至今，任东莞三江港口储罐有限公司董事；2015年6月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—013
广东生益科技股份有限公司
关于全资子公司江西生益竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、土地竞拍情况概述
2018年3月1日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司参与江西省土地使用权挂牌出让竞买并向其划拨注册资本的议案》，同意全资子公司江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）参与江西省国土资源交易网DGD2018007和DGD2018008号地块分别33.664亩和207.0238亩土地的挂牌出让竞价并办理相关手续，并向其划拨注册资本人民币5,000万元。具体内容详见2018年3月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《生益科技第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：（2018-008））。
2018年3月20日，江西生益竞得编号为DGD2018007和DGD2018008号地块的土地使用权，并于近日与九江市国土资源局开发区分局签订《成交确认书》（DGD2018007号）和《成交确认书》（DGD2018008号），成交总价分别为55,656,691元（大写人民币伍仟伍佰陆拾伍万陆仟陆佰玖拾壹元整）和13,456,547元（大写人民币壹仟叁佰肆拾伍万陆仟伍佰肆拾柒元整）。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
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三、本次交易对本公司的影响
本次竞得的土地拟作为江西生益项目建设使用，有利于公司及江西生益可持续发展，符合公司市场布局及发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
