曲美家居集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603818 公司简称：曲美家居

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2017年12月31日总股本484,120,000股为基数，按每10股派发现金1.02元（含税），向全体股东分配现金股利共计49,380,240.00元，剩余利润结转下一年度。该预案需提交股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及经营模式说明

1、公司所从事的主要业务

公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的设计、生产和销售，为消费者提供整体家居解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，让家居产品成为传达“简约、时尚、现代”的文化载体。公司产品按类别分为定制家具、成品家具和家居饰品，按材质划分为实木类、板木类和综合类产品。按系列划分为维格尚品、波光生活和B8定制三大板式系列，北欧阳光、自在空间和宜居生活三大板木系列，万物、古诺凡希两大实木系列，以及即将上市的橱柜系列、新凡希系列。家居配套类包含床垫、曲美Living家饰、壁纸、窗帘等配套软装产品。

报告期内，公司继续推动工厂生产线柔性化、智能化的改造，产品不断优陈出新，打造美学和品质兼具的产品体系。同时，公司一直坚持原创设计，与国内外优秀的设计师合作，结合30年精益制造优势，为消费者提供环保品质、原创设计的产品。终端“你+生活馆”体验模式的推出，将“全品类定制家具+多品类成品家具+全系列软装”三大品类的产品整体呈现，发挥协同优势，为消费者提供高品质的生活空间解决方案。

品牌建设方面，公司基于消费升级背景下，新零售时代市场需求和消费习惯，加快线上线下融合，确定生活方式内容提供商的品牌定位，围绕“新产品、新模式、新价值”确立新曲美战略，展开全面的品牌升级计划，促进消费体验大升级。公司“你+生活馆”体验店模式，秉承“空间由你而定”的消费理念，以客户为中心打造多样化生活场景空间，承载文化、生活态度和空间美学，为消费者打造充满个性和美好的生活方式，构建新零售时代独特的运营模式。

公司生活馆展示图：

■

■

2、公司的主要经营模式

公司主要从事现代风格中高档家居产品的设计、生产和销售，为消费者提供家居空间所需家具、软装一体化解决方案。

（1）生产模式

公司采用订单生产与规模生产相结合的生产模式。制造系统按材质和工艺专业细分为板式定制、板式成品、沙发、万物实木、古诺凡希实木、板木及弯曲木六大工厂。公司自主研发的ERP信息系统，根据产品和运营管理的升级需求不断迭代，形成一套柔性化、智能化、信息化的生产管理体系。成品家具生产端构建个性化定制与规模生产的有效结合，从终端店面的接单、转单至工厂接单、拆单、生产排产、交付等全过程的信息处理均由ERP系统完成。定制家具生产端打造定制家具即时报价、自动拆单及智能生产的信息化管理体系，ERP信息系统和定制产品3D系统无缝链接，实现产品设计数据与生产BOM信息的数据一体化。

（2）采购模式

公司进行统一采购所有生产原材料，与主要供应商建立了ERP信息平台，实现采购数据化管理、标准化程序，确保各项制度高效执行。同时，制定一系列严谨的采购制度，对采购产品质量、入库检验程序、价格优化和招标制度等进行管理和监督。软装系列配套产品采用OEM与成品外购结合的模式，打造兼顾规模化与独特性的产品组合。

（3）销售模式

公司采取经销商专卖店、直营专卖店、电商平台直营店以及大宗业务相结合的复合渠道模式。公司积极拥抱新零售，加强消费业态创新，优化营销渠道，通过OAO模式将线上平台与线下体验店互相融合，形成线上引流和服务，线下深度服务和互动的购物体验。公司与各大地产商建立了战略合作模式，以强大制造优势和丰富的产品结构为地产渠道提供产品和服务。

（二）行业情况说明

1、公司所处的行业发展阶段和发展趋势

（1）公司所处的行业根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2011），公司所处行业为家具制造业中的木质家具制造子行业（C2110）；依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于家具制造业（C21）。

来自中国家具业协会及国家统计局的数据统计，2017 年全年，中国家具行业规模以上企业累计完成主营业务收入 9,056.00 亿元，同比增长 10.10%；累计完成利润总额 565.20 亿元，同比增长 9.30%；2017年1-11月累计完成产量 73,520.59 万件。家具全行业累计出口 499.22亿美元，同比增长4.50%。目前，我国家具业受消费升级和新零售潮流影响，在“互联网+”、“人工智能”和“云计算”不断渗透下，正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

（2）行业发展趋势

A、 行业增长形势趋于稳定，龙头份额稳定上升。

随着供给侧结构改革的不断深入，家居行业进行了技术、产品、规模等方面的革新，正从中低端向中高端全面转型。从现状来看，部分企业转型升级成效显著，特别是品牌家居企业，运用大数据，发展新业态新模式，拥抱“互联网+”、“新零售”、“智能家居”。行业增长势头稳定，龙头份额稳定上升。

B、 城镇化带来的市场空间充足

新时代背景下，城镇化进程将推动家居行业的发展，释放出的“以小换大”、 “以旧换新”、 “以郊换城”等购房需求将为家居市场带来增量。当行业发展逐渐步入成熟期，品牌家居企业的生产技术更为先进、产品品类更为丰富、渠道建设与管理更为完善，更容易满足消费者对产品的需求。

可以预见，城镇化将成为家居行业快速发展的重要推动力，除一二线城市之外，三四线城市的需求也将大幅上升，将为品牌家具企业提供充足的发展空间。

C、消费升级为家居市场带来全新需求，大家居成为探索方向。

对美好生活的向往，已成为人们当下的奋斗目标。随着国民收入持续增加,消费者对品牌和品质的追求日益增高,消费升级的时代已经来临。家具由最初的使用需求上升到了生活享受，消费者越来越关注产品的美观性、功能性和环保性。同时，对家居空间的个性化和整体的空间美学有更高的要求，这意味“生活方式时代”已经到来。因此，家具品牌更注重为消费者树立生活方式的样板，促使生产商逐步向服务商转变，品牌家居企业也在不同程度的探索大家居模式。

D、线上线下一体化使行业销售模式发生改变

OAO（ Online And Offline）是线上和线下资源融合的一体化“双店”经营模式，家居 OAO模式是销售链条上的重大变革，随着新零售时代到来，通过互联网技术的革新，将线上线下资源整合,给消费者带来更好的产品和服务体验，实现线上线下资源互通、信息互联、相互增值，从而改变家具企业销售模式。

E、掌握工业 4.0 核心制造技术促进柔性化生产

目前，家居行业正处在整体转型升级的变革时期，运用工业 4.0 核心技术将互联网、大数据、云计算、物联网等新技术与工业生产相结合，很重要的一个关键点是打造柔性化生产链条，用户想要什么样的家具，企业就为其设计和生产什么样的家具，实现工厂、消费者、产品和信息数据的互联，重构生产方式，逐步实现生产服务化，这将是家具行业制造技术发展的必然方向。

F、精装房趋势加速品牌企业集中

地产行业集中度提升将加速精装房趋势，从而加速品牌家居企业集中。一方面，精装房趋势会加大经销商层面竞争，有助于品牌家居企业现有渠道的深耕及新渠道的下沉。另一方面，精装房趋势对品牌家居企业的订单量有很大促进作用。

2、行业周期性特点

家居产品的销售受国民经济景气程度、房地产行业发展情况及居民人均可支配收入等因素的影响。总体来说，家居行业的周期性与宏观经济的周期性相关。从国内市场来看，家居行业的季节性受中国传统风俗、消费习惯影响，家具行业在每年的一季度受春节因素的影响，相对清淡。二季度起开始逐步增长，下半年受国庆长假促销及房地产销售、婚庆消费等因素的影响，进入销售旺季。

3、公司的行业地位

顺应全球家居企业发展趋势，满足用户消费升级需求，公司自2015年新曲美战略发布以来，逐步由家具制造商转型为生活方式提供者，由家具制造品牌转型为生活方式品牌，并以美学为核心整合多个领域设计资源，不断提升家居空间的设计能力，积极拥抱“新零售”，在消费升级背景下研发家居软装、饰品等配套产品，将公司打造成为用户提供生活美学的领先品牌。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入20.97亿元，较去年同期增长26.05%；实现净利润2.46亿元，较去年同期增长32.78%

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更的原因

2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求自 2017 年 6 月 12 据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 —存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 第 16号—政府补助》。

3、变更后采用的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

4、会计政策变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将北京曲美馨家商业有限公司(以下简称馨家公司)、笔八(北京)家居设计有限公司(以下简称笔八公司)、北京曲美瑞德国际贸易有限公司(以下简称瑞德贸易公司)、北京古诺凡希家具有限公司(以下简称古诺凡希公司)、北京曲美兴业科技有限公司(以下简称兴业公司)、北京兴泰明远科技有限公司(以下简称兴泰明远公司)、河南恒大曲美家居有限责任公司（以下简称河南恒大曲美公司）、智美创舍家居（上海）有限公司（以下简称智美创舍公司）和曲美中欧控股有限公司（以下简称中欧控股公司）等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-019

曲美家居集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2018年3月17日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式作出以下决议：

一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、审议通过了《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月31日总股本484,120,000股为基数，按每10股派发现金1.02元（含税），向全体股东分配现金股利共计49,380,240.00元，剩余利润结转下一年度。

董事会对于利润分配预案的说明如下：

（1）行业及公司经营情况

公司主营业务为家具制造。家具行业的发展与地产行业的发展密切相关，地产宏观调控政策带来了商品房需求速度放缓。同时，受环保政策持续升级，原材料价格上涨，物流运输受限等因素影响。对此，公司持续调整战略发展规划，积极适应新零售时代需求，将在未来几年内加速推进营销、研发、服务为一体的经营体系发展，加速渠道扩张，全面开发和推广新产品、新模式，为客户提供满足消费升级和美学升级的产品和服务。公司有信心，这些战略规划和布局，能确保经营业绩实现稳健发展。

（2）本次利润分配预案是董事会在充分考虑行业特点、公司发展阶段、经营情况以及未来资金需求的基础上，综合研判提出的。符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定，满足“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的要求。

（3）留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润将用于拓展销售渠道及市场布局，开发和推广新产品、新模式，生产线智能化升级、ERP信息系统升级等公司各项转型升级工作以及日常流动资金周转，包括“居+生活馆”的推广项目、新实木产品研发、工厂产能扩充计划等。这一系列投入，将充分提升公司现有模块协同效应，有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（4）独立董事对于现金分红合理性发表的独立意见

本次利润分配预案，董事会事前与独立董事进行了充分沟通，独立董事同意公司董事会拟定的利润分配预案，公司目前处于成长转型期，公司发展资金需求较大，未分配利润的使用将有利于公司的长远发展和业绩提升，将有利于形成对股东长期、持续、稳定的投资回报。我们认为公司的2017年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，符合公司的实际情况和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意公司 2017年度利润分配预案，同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。

监事会对董事会审议利润分配预案进行了监督。本次利润分配预案还将提交公司2017年年度股东大会审议。为确保所有股东特别是中小股东充分表达意见和诉求的权利，公司将会在2017年年度股东大会提供网络投票，并对中小股东的投票结果进行单独统计并披露。

本预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过了《2017年度内控审计报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、审议通过了《董事会审计委员会2017年度述职报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

为完善《公司章程》中关于累积投票实施细则的相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订如下：

■

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

十三、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-020

曲美家居集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年3月27日以现场方式召开，会议通知于2018年3月17日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

与会监事认为：

1、公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2017年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月31日总股本484,120,000股为基数，按每10股派发现金1.02元（含税），向全体股东分配现金股利共计49,380,240.00元，剩余利润结转下一年度。

本预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《2017年度内控审计报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

八、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-021

曲美家居集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月18日 14 点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月18日

至2018年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详见刊登于2018年3月28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年4月16日17:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2018年4月16日8：30-11：30、14：00-16：30

4、登记地点：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系

通信：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

邮编：100102

电话：010-84482500

传真：010-84482500

联系人：刘琼、孟悦悦

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

曲美家居集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

■

经中国证券管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]554号文《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，曲美家居向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,052万股，发行价格为每股人民币8.98元，募集资金总额为人民币54,346.96万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币50,779.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2015]1-9号”《验资报告》。本次公开发行股票于2015年4月22日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

■

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对曲美家居2017年1月1日至2017年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。曲美家居于2017年1月1日至2017年12月31日期间的信息披露文件如下：

■

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，曲美家居在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人：

刘连杰 李彦芝

中信建投证券股份有限公司

年 月 日