郑州安图生物工程股份有限公司

（上接181版）

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信专字【2018】第0182号《对郑州安图生物工程股份有限公司募集资金2017年度存放与实际使用情况专项审核报告》。报告认为，本公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》已经按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了本公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。认为本公司在2017年度募集资金存放和使用过程中，严格执行募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，未出现募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致。保荐机构对本公司2017年度募集资金的存放和使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》；

（二）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙））出具的勤信专字【2018】第0182号《对郑州安图生物工程股份有限公司募集资金2017年度存放与实际使用情况专项审核报告》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-016

郑州安图生物工程股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为充分保护中小投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》条款进行了修订，具体修订如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

公司本次修订章程，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-017

郑州安图生物工程股份有限公司

关于修订《对外担保管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》条款进行了修订，具体修订如下：

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除上述条款修订外，《对外担保管理制度》的其他内容不变，修订《对外担保管理制度》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

本次修订制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-018

郑州安图生物工程股份有限公司

关于修订《重大投资和交易决策制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》，为确保公司重大投资和交易决策工作的规范、有效，考虑到公司上市后资产规模扩大、业务经营区域快速增加，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《重大投资和交易决策制度》条款进行了修订，具体修订如下：

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除上述条款修订外，《重大投资和交易决策制度》的其他内容不变。修订《重大投资和交易决策制度》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司本次修订重大投资和交易决策制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-019

郑州安图生物工程股份有限公司

关于修订《关联交易决策制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，为充分保护中小投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》条款进行了修订，具体修订如下：

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除上述条款修订外，《关联交易决策制度》的其他内容不变，《联交易决策制度》相应条款依次顺延。修订《联交易决策制度》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。本次修订制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-020

郑州安图生物工程股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，为强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会、监事会等对总经理的要求，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》相关条款进行了修订，具体修订如下：

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除上述条款修订外，《总经理工作细则》的其他内容不变。本次修订制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2018-021

郑州安图生物工程股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月17日14点 00分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月17日

至2018年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式 1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。 （二）登记时间 2018年4月16日 9：00-12:00 14:00-17：00 （三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）

六、 其他事项

1、联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号

2、 联系电话：0371-86506868

3、联系传真： 0371-86506767

4、邮箱：autobio@autobio.com.cn

5、联系人：房瑞宽

6、与会股东食宿及交通费用自理

7、授权委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。