河北福成五丰食品股份有限公司
公司代码：600965 公司简称：福成股份
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.7元（含税），合计分配现金红利57,309,066.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度无资本公积金转增股本方案。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司自2004年上市以来，前期主业为畜牧养殖屠宰及食品加工，2013年完成对福成餐饮的并购重组后主业增加了餐饮服务，2014年再次对大股东旗下宝塔陵园实施并购，公司业务内容中增加了经营性墓地，至此公司形成了畜牧养殖及屠宰、食品加工行业，餐饮服务行业，殡葬服务行业的多主业格局。
主要的产品有：排酸牛肉、鲜奶制品、深加工肉及熟食加工、速冻食品、餐饮服务等；公司主业拓展之后新增的产品有殡葬服务等。
经营模式方面，公司从畜牧养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务形成了一条完整产业链条，产品服务方面互相协助，但产品特点也存在明显差异。畜牧养殖早年有过与农户的合作养殖模式，后期由于农户的违约较多并且肉牛的品质难以保证，公司果断停止了该类生产模式，目前以公司自身集中饲养小牛、收购扩繁母牛和直接收购架子牛快速育肥为主，使得食品安全隐患得到有效排除。屠宰以保证下游客户产品供应按需加工，食品加工方面以客户为导向，OEM代工兼自主产品开发；餐饮服务的经营模式是以引领营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营；宝塔陵园以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消费价格、个性化的服务理念、前瞻性的服务意识为经营模式。
公司主要的业绩驱动因素是选对行业，做好品质，创新管理，报告期内公司主要新增了殡葬服务业，该行业毛利率较高,贡献了公司一半以上的利润。
由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：
1）畜牧养殖及屠宰加工业
畜牧业属于传统农林牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策强力推动下，畜牧业已从家庭副业一跃而成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合生产能力及产品有效供给方面还有很大的潜力挖掘。
2）食品加工业
食品加工为传统产业，行业周期性也较弱，但方便、快捷的创新产品正逐步走进人们的餐桌。
公司的食品加工产业立足京津冀，服务京津冀，以做好城市的后厨房为宗旨，生产营养健康的产品。
3）餐饮服务行业
餐饮服务行业是是食品行业的下游延伸，食品行业虽属于弱周期行业，但餐饮服务行业则受经济景气影响较大，在宏观经济增长逐步回落的大背景下，使得前些年高速增长的行业情景不再，尤其2013年以来政商环境的较大变化对高端餐饮形成冲击，幸运的是公司经营产品属于大众化火锅行业，消费偏中档，经营尚可，但中式餐饮追求口味变化的特点，餐饮呈现品牌属地化竞争特点。物业方面由于商业地产的不景气,行业经营物业寻址较前些年明显改善，此外行业受人工影响也较大，管控成本也需要不断努力才能胜出。
4）殡葬服务行业
殡葬服务行业是公司报告期内新增的业务，其属地特征较为明显，与行业紧密相关联的讯息
主要是死亡率、火化率等指标表现，宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化大的国家战略，且宝塔陵园建设较为规范，环境较好，竞争力突出，潜在客户群体庞大。行业目前还是民政部门计划审批管理，各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，最主要的影响因素是行业内存在着相当数量的非法墓地，对行业健康发展干扰较大，而行业所提供产品的特征较为特殊，产品所负载的精神和文化方面内涵较深。同时，国家也在不断规范行业发展环境，相信会逐步解决这方面的行业发展问题。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1、 报告期内主要经营情况
报告期内，随着京津冀一体化的深入发展，尤其是京津冀环保监管升级和供给侧结构性改革及“三去一降一补”的大环境影响下，公司所处的各个行业经历了洗礼。传统养殖及屠宰维持较高的运行成本，食品加工业受原材料、包材等价格上涨致使运营成本上升；餐饮服务业调整了部分门店布局，殡葬服务业保持了平稳上升，公司全年实现营业收入13.61亿元，与去年同期相比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，与去年同期相比降低15.26%；实现每股收益0.19元，与去年同期相比降低17.39%。
报告期内，公司各行业继续贯彻年初制定的各项发展策略及经营方针。食品加工业重点瞄准京津冀市场，力争做好京津冀餐饮企业及老百姓的中央厨房，零售、餐饮两个渠道齐头并进，保持良好的诚信与安全生产；餐饮服务行业继续优化布局，目前尚余35家直营门店，继续着力在特色餐饮上做足文章，使该行业持续为公司的转型提供现金流支持；殡葬服务行业作为公司转型扩张的先锋，充分考察潜在市场与对外合作机会，据公司不完全统计，接触走访行业企业已逾百家。
报告期内，公司顺应形势参与成立了福成和辉产业并购二期基金和福成冠岳一期基金，协同市场的力量帮助公司完成标的寻找与投融资配合，目前该项工作已取得阶段性进展，随着行业的深入展开，相应的拓展思路与定位也逐步清晰，在积极有为的同时，保持对投资潜在标的合理的估值与审慎的决策，相信经过前期工作的铺垫，成效很快会有所体现出来。
报告期内，公司启动和实施了2亿元的员工持股计划，初步建立和完善了劳动者与所有者的利益共享机制，有助于改善公司治理水平，提高了职工凝聚力和公司竞争力。
2、发展战略
1）畜牧养殖及屠宰、食品加工行业
肉牛养殖与屠宰方面公司将继续做好品质与成本管理，优化流程，杜绝漏洞，同时加快公司在澳洲的项目投资进度，争取尽快见效，对接国内生产与市场需求；公司的食品加工业在严格监管下反而容易取得新的进展，加之公司品牌优势和靠近核心大市场，未来还是有一定的发展空间，但内部管控挑战巨大。食品加工业重点瞄准京津冀市场，力争做好京津冀餐饮企业的央厨基地、老百姓的中央厨房，不做新的外延式扩张，稳定当下生产和销售。
2）餐饮服务行业
餐饮服务行业继续优化布局，在管控好食品安全风险的前提下，继续着力在特色餐饮上做足文章同时做优做强既有直营门店，努力提高对公司的现金贡献，为公司转型升级贡献力量。
3）殡葬服务业
殡葬服务行业作为公司主业的发展重点，在做好宝塔陵园的经营前提下，继续与的外部标的资产进行广泛的接触，寻找合适的外延式并购机会，借助资本市场的力量参与公司的行业整合。加快殡葬业务的营业收入、总资产及净利润等各项指标方面在公司总体业绩中的比重，努力使公司成为该行业领域里的龙头企业，实现公司的战略转型的成功。
3、经营计划
1）畜牧养殖、屠宰及食品加工行业
继续落实公司已确立的各项运营管理方针，精耕细作。养殖方面做好消毒、防疫与安全；屠宰方面做好成本控制，注意骨干操作员工的选拔与培养及做好相应激励措施；食品加工与生产方面，要时刻关注市场和客户的需求变化，通过让客户走进企业、企业走进社区等方式精细服务好客户，将“专业的牛肉预制类食材供应商”作为指导和占领客户心智的精准定位，不断清晰经营各条线管理，调整产品结构科学合理安排生产与研发，控制好成本。
2）餐饮服务行业
在店面布局调整基本告一段落的基础上，接下来真正发挥直营店品牌的优势，主打养生和健康特色，挖潜提效，不断巩固作为餐饮大本营的燕郊及北京市场，同时相机决策布局新的市场和店面机会。
3）殡葬服务行业
宝塔陵园计划在环境、渠道、人力、宣传四个维度去发力。由于行业及产品的特殊性，绿化环境要不断做到更新提升力求四季有绿，同时努力驱除一切阴暗灰冷的因素，突显产品和环境的温暖与人文关怀。服务不断的进行延展，向上下游的配套去寻找满足客户需求的新机会。在北京首都功能定位清晰调整之下，渠道方面不断拓宽和创新，借鉴好行业新的经营模式。服务行业的立身根本是人才，计划在招聘与内训方面继续加强，同时为公司接下来的外延扩张储备足够的合格人才。宣传方面，做一些合理的广告投放，积极参加行业展会，做好交流与潜在合作机会的发现。2018年重中之重的工作是要有增量业务的落地与进入，在2017年广泛接触潜在并购标的基础上，同业扩张要迈出实质性的步伐。
特别提示：公司对上述三个行业2018年经营计划的披露（除殡葬服务行业之外），如涉及财务数据的并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
4、 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
5、 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
6、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
7、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
8、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期财务报表合并范围内的主体包括：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
河北福成五丰食品股份有限公司
2018年3月26日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-003
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月16日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通知，2018年3月26日上午9:00，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十六次会议在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室以现场方式召开,会议应出席董事七人，实际出席董事六人，董事李依霖先生因公外出未能出席，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议《公司2017年度报告全文及其摘要》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；（内容详见上海证券交易所网站公司关联交易公告，关联董事李高生先生回避表决。）
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议《关于公司2017年度利润分配的预案》；
根据北京永拓会计师事务所出具的《2017年度审计报告》，确认公司2017年度归属于上市公司股东的净利润156,558,045.89元，加期初未分配利润576,572,583.95元，扣除本年度内公司分配2016年度现金红利57,309,066.85元，截止到2017年12月31日，累计可供股东分配利润为675,821,562.99元。
公司拟以2017年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.7元（含税），合计分配现金红利57,309,066.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议《关于公司2018年度对外担保预计的议案》；（详见上海证券交易所网站披露的关于公司2018年度对外担保预计的公告）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；（详见上海证券交易所网站关于使用公司闲置资金进行银行产品保本理财的公告）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司2018年度拟继续聘请北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。
本议案需提交2017年年度股东大会审议，由股东大会授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
11、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
公司董事会决定于2018年4月18日下午2:30在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室召开2017年年度股东大会，具体事项详见(www.sse.com.cn)股东大会通知。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
会议还听取了独立董事述职报告和审计委员会履职情况报告，报告内容详见上海证券交易所网站；以上1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-004
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2018年3月16日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知， 2018年3月26日公司第六届监事会第十一次会议在福成国际大酒店四层第八会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《监事会成员对2017年年度报告的书面审核意见》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
2018年3月28日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-005
河北福成五丰食品股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次日常关联交易已经由第六届董事会第十六次会议审议，尚需提交2017年年度股东大会审议。
●本次日常关联交易内容对上市公司构成暂时的依赖，但不构成对关联方的永久依赖。
●公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对该议案进行表决时，关联董事李高生进行了回避表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成严重的依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2017年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2018年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2017年度公司日常关联交易执行情况
1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
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2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
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3、公司向关联方租赁情况表：
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二、预计2018年公司日常关联交易情况
1、公司向关联方预计采购商品情况表
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2、公司向关联方预计销售商品情况表
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3、公司向关联方预计租赁情况表
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三、关联方介绍及关联关系
1、三河福成酿酒有限公司
法定代表人：李良
注册资本：800万元
注册地址：三河市高楼镇高庙村北侧
主营业务：白酒酿造、销售
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
2、河北福成房地产开发有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：14050万元
注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北
主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
3、福成国际大酒店有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：伍亿元
注册地址：三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧
主营业务：特大型餐馆、宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK歌厅，体育馆、酒。
与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。
4、三河福成商贸有限公司
法定代表人：李雪莲
注册资本：19871.5970万元
注册地址：三河市燕郊开发区燕昌路东侧
主营业务：卷烟，蔬菜、水果、花卉、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、服装、箱包、文体用品；五金、家用电器、摄影器材、手机及配件、钟表及修理、灯饰、黄金珠宝首饰及加工、工艺礼品、洗衣、化妆品、计生用品、出租柜台；婚纱摄影、玉器及加工；钢筋、水泥及建筑材料。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
5、李高生
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与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。
6、三河市润旭房地产开发有限公司
法定代表人：李良
注册资本：2000万元
注册地址：三河市燕郊镇京哈公路南小胡庄中
主营业务：房地产开发、销售。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
7、三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司
法定代表人：李福成
注册资本：5000万元
注册地址：河北省三河市燕郊京哈路北福成国际大酒店有限公司一层西侧
主营业务：绿色和有机蔬菜、果树、花卉、苗圃等栽培新技术、新产品开发及相关技术服务；从事上述产品的批发、零售并提供相关附属服务；进出口业务。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
8、三河市永兴水泥制品有限公司
法定代表人：李建国
注册资本：4000万元
注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧
主营业务：制作销售水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售混凝土、干粉砂浆；工程机械作业；汽车租赁；汽车普通货运。
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
9、三河市兴隆运输有限公司
法定代表人：李天知
注册资本：1200万元
注册地址：河北省三河市燕郊开发区102国道北侧
主营业务：汽车普通货运；工程机械作业
与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
10、三河市润成小额贷款有限公司
法定代表人：李高生
注册资本：10000万元
注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城
主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
11、三河市福英投资有限公司
法定代表人：李高生
注册资本：10902.80万元
注册地址：三河市燕郊开发区行宫东大街北侧福成五期68号
主营业务：以自有资产进行股权、债券、黄金及房地产项目投资；租赁与商务服务。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
12、三河金鼎典当有限责任公司
法定代表人：李良
注册资本：10000万元
注册地址：三河市燕郊开发区
主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
13、三河市泰德房地产开发有限公司
法定代表人：李雪莲
注册资本：5000万元
注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧
主营业务：房地产开发销售。
与上市公司的关联关系：母公司的全资孙公司。
四、定价原则和依据
本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况
1、公司向关联方采购白酒和蔬菜是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；
2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；
3、公司向关联方租赁房屋经营餐饮业，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行，实现双方的利益最大化，不存在损害任何一方利益的行为。
六、独立董事意见：
2017年度日常关联交易的内容、关联交易金额在预计范围，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合本公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
2018年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2017年度执行情况和2018年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，同意公司预计的2018年度日常关联交易内容和关联交易额度，同意将2018年度日常关联交易预计的议案提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-006
河北福成五丰食品股份有限公司
关于使用公司闲置自有资金
进行银行产品保本理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会第
十六次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门2017年资金使用状况和2018年财务资金预算，确定2018年使用总额不超过3亿元人民币的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。具体内容如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
1、 投资的理财产品必须符合以下要求：
(1) 产品类型：安全性高、流动性好的类保本型银行理财产品；
(2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币3亿元；
(3) 资金来源：自有闲置资金；
(4) 理财产品期限：不超过一年；
2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自2017年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、实施方式
经公司第六届董事会第十六次审议通过后，还需提交2017年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负责具体购买事宜。
公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险防范措施
公司投资标的为一年以内类保本型理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性,确保理财资金安全。 公司董事会、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-007
河北福成五丰食品股份有限公司
关于公司2018年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2018年3月26日，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十六次会议以现场表决的方式召开，审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》，同意公司2018年为部分子公司共提供不超过2亿元的融资担保，担保方式为连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。
本次担保预计事项尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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2、被担保人财务指标（截止2017年12月31日，经审计）
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其2018年日常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司利益。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方为公司全资子公司，该融资行为是为满足其补充流动资金需要，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司对相关子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，且相关子公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意将《关于公司2018年度对外担保预计的议案》提交2017年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司为子公司宝塔陵园和福澳控股融资提供担保余额为2亿元尚在使用中；本次担保后公司累计对外担保余额为人民币4亿元（含本次），占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的21.58%。
公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、其他说明
上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各子公司之间可以调剂使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。
上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-008
河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 14 点30 分
召开地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除上述审议事项外，本次会议还要听取《公司2017年度独立董事述职报告》和《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十六次会议及公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2018年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2017年年度股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、 三河福生投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年4月17日
上午8:00-11:30 下午13:00-17:00
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年4月17日下午17:00）
3、登记地点：河北省三河市燕郊高新区燕高路6号福成商业楼三层公司证券部
电话：0316-3316590 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：李娟
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年3月28日
授权委托书
河北福成五丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
