深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-011

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年3月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2018年3月27日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司原审计部门负责人徐奕凡先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任华元柳先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容见《英飞拓：关于聘任公司审计部负责人的的公告》（公告编号：2018-012），刊登于2018年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-012

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司审计部负责人徐奕凡先生递交的书面辞职报告。徐奕凡先生由于个人原因辞去公司审计部负责人职务。徐奕凡先生辞去公司审计部负责人职务后，不再担任公司其他职务。徐奕凡先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会对徐奕凡先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任华元柳先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

华元柳先生简历如下：

华元柳，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼营运中心总经理，本公司第一、二、三届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

持有公司股份922,350股，占公司总股本的0.09%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华元柳先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日