上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-015
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年3月23日以邮件形式发出，会议于2018年3月27日10:00-17:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》。
经综合考虑公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，同意公司以2017年12月31日的总股本579,534,079股为基准，向全体股东以每10股派发现金股利0.76元（含税），共计派发44,044,590.00元，占2017年度合并报表中归属于母公司股东净利润的20.09%，剩余可供分配的利润留待以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017年年度报告及其摘要》。
（七）审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》。
（八）审议通过了《关于公司及子公司2018年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。
上海润达医疗科技股份有限公司对2018年度公司及子公司向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请授信额度，详见如下：
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币296,000万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过5年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定，有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行、融资租赁机构等（类）金融机构签署授信融资项下、贷款项下和担保项下的有关法律文件，有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2018年度担保预计的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2018年度担保预计的公告》。
（十）审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生、仝文斌先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）审议通过了《关于审议公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2017年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《关于公司2018年度向关联方提供担保暨关联交易的议案》。
关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2018年度向关联方提供担保暨关联交易的公告》。
（十四）审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会2017年度履职报告〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
（十五）审议通过了《关于申请公司2017年度部分资产报废的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《资产报废公告》。
（十六）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-016
上海润达医疗科技股份有限公司关于聘请公司2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、审议程序
2018年3月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度外部审计机构和内部控制审计机构，根据公司需要为公司进行年报、内部控制等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-017
上海润达医疗科技股份有限公司
关于公司2018年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、 上海惠中医疗科技有限公司
2、 上海康祥卫生器材有限公司
3、 青岛益信医学科技有限公司
4、 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
5、 苏州润达汇昌生物科技有限公司
6、 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
7、 合肥润达万通医疗科技有限公司
8、 上海润达实业发展有限公司
9、 济南润达生物科技有限公司
10、 上海华臣生物试剂有限公司
11、 其他合并报表范围内下属子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）2018年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币126,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，截止本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币59,830万元。
●本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2018年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项作出预计，具体如下：
1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币126,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：
■
2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
3、本次担保事项有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
4、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、上海惠中医疗科技有限公司
公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢2层
法定代表人：刘辉
经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证），医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币21,593万元，负债总额人民币14,369万元，其中的银行贷款总额人民币2,500万元和流动负债总额人民币13,697万元，资产净额人民币7,225万元；2016年度实现营业收入人民币5,003万元，净利润人民币916万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币25,854万元，负债总额人民币17,626万元，其中的银行贷款总额人民币2,800万元和流动负债总额人民币16,050万元，资产净额人民币8,229万元；2017年度实现营业收入人民币6,753万元，净利润人民币1,004万元。（以上数据经审计）
2、上海康祥卫生器材有限公司
公司住所：上海市虹口区乍浦路89号8层03室
法定代表人：叶柏平
经营范围：销售医疗器材，计算机、软件及辅助设备，五金产品，机电产品，办公用品，仪器仪表，包装材料，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；商务咨询，自有设备租赁，实业投资，从事医疗器械科技专业领域内的技术服务，从事货物和技术的进出口业务，货物仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，包装服务，汽车租赁，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币9,454万元，负债总额人民币7,887万元，其中的银行贷款总额人民币5,500万元和流动负债总额人民币7,748万元，资产净额人民币1,567万元；2016年度实现营业收入人民币11,351万元，净利润人民币-446万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币7,999万元，负债总额人民币6,269万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币6,269万元，资产净额人民币1,730万元；2017年度实现营业收入人民币7,785万元，净利润人民币163万元。（以上数据经审计）
3、青岛益信医学科技有限公司
公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室
法定代表人：刘辉
经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动；销售一类医疗器械；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币37,879万元，负债总额人民币21,819万元，其中的银行贷款总额人民币14,378万元和流动负债总额人民币20,235万元，资产净额人民币16,060万元；2016年度实现营业收入人民币41,808万元，净利润人民币2,176万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币45,290万元，负债总额人民币26,588万元，其中的银行贷款总额人民币21,223万元和流动负债总额人民币26,020万元，资产净额人民币18,702万元；2017年度实现营业收入人民币51,450万元，净利润人民币2,641万元。（以上数据经审计）
4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1607室
法定代表人：陈政
经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）；从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币24,841万元，负债总额人民币15,453万元，其中的银行贷款总额人民币9,024万元和流动负债总额人民币14,823万元，资产净额人民币9,388万元；2016年度实现营业收入人民币17,486万元，净利润人民币1,496万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币35,414万元，负债总额人民币22,141万元，其中的银行贷款总额人民币12,240万元和流动负债总额人民币22,108万元，资产净额人民币13,273万元；2017年度实现营业收入人民币23,911万元，净利润人民币1,385万元。（以上数据经审计）
5、苏州润达汇昌生物科技有限公司
公司住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦6B单元
法定代表人：张昕明
经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840临床检验分析仪器，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币2,700万元，负债总额人民币1,642万元，其中的银行贷款总额人民币400万元和流动负债总额人民币1,642万元，资产净额人民币1,058万元；2016年度实现营业收入人民币3,916万元，净利润人民币688万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币4,328万元，负债总额人民币2,373万元，其中的银行贷款总额人民币500万元和流动负债总额人民币2,373万元，资产净额人民币1,955万元；2017年度实现营业收入人民币4,711万元，净利润人民币797万元。（以上数据经审计）
6、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户
法定代表人：李军
经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让（不含医疗、诊疗）；市场调查；批发：日用百货、办公用品、电子设备、建筑材料、纸制品、木浆、纸浆、钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）、计算机软硬件；依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务；医疗设备维修（不得在此住所从事维修业务）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币22,300万元，负债总额人民币15,848万元，其中的银行贷款总额人民币7,500万元和流动负债总额人民币15,848万元，资产净额人民币6,452万元；2016年度实现营业收入人民币35,713万元，净利润人民币2,363万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币29,178万元，负债总额人民币20,212万元，其中的银行贷款总额人民币14,500万元和流动负债总额人民币20,212万元，资产净额人民币8,967万元；2017年度实现营业收入人民币47,184万元，净利润人民币2,514万元。（以上数据经审计）
7、合肥润达万通医疗科技有限公司
公司住所：合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118室
法定代表人：杨红
经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其40 %股权。
合肥润达成立于2016年4月，截至2016年12月31日，资产总额人民币4,430万元，负债总额人民币322万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币322万元，资产净额人民币4,108万元；2016年度实现营业收入人民币3,455万元，净利润人民币608万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币12,170万元，负债总额人民币2,792万元，其中的银行贷款总额人民币1,000万元和流动负债总额人民币2,792万元，资产净额人民币9,377万元；2017年度实现营业收入人民币10,391万元，净利润人民币1,435万元。（以上数据经审计）
8、上海润达实业发展有限公司
公司住所：上海市虹口区乍浦路89号8层04室
法定代表人：胡震宁
经营范围：销售医疗器械，仪器仪表，电脑及配件，办公用品，汽摩配件，五金交电，通信设备及相关产品，建筑装潢材料，劳防用品，日用百货，服装鞋帽，床上用品，工艺礼品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），商务咨询，从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，软件设计开发，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其45%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币482万元，负债总额人民币340万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币340万元，资产净额人民币143万元；2016年度实现营业收入人民币237万元，净利润人民币-7万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币2,663万元，负债总额人民币448万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币448万元，资产净额人民币2,215万元；2017年度实现营业收入人民币2,212万元，净利润人民币172万元。（以上数据经审计）
9、济南润达生物科技有限公司
公司住所：山东省济南市高新区颖秀路2766号生产楼1-102-811
法定代表人：李杰
经营范围：生物技术开发；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修；医疗设备的租赁；计算机软硬件的开发、销售、技术服务；医疗器械、非专控通讯设备、普通机械设备、仪器仪表、工矿设备、教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其70%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币482万元，负债总额人民币340万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币340万元，资产净额人民币143万元；2016年度实现营业收入人民币237万元，净利润人民币-7万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币14,096万元，负债总额人民币10,803万元，其中的银行贷款总额人民币8,000万元和流动负债总额人民币10,803万元，资产净额人民币3,293万元；2017年度实现营业收入人民币12,217万元，净利润人民币1,001万元。（以上数据经审计）
10、上海华臣生物试剂有限公司
公司住所：上海市嘉定区江桥镇沙河村二队
法定代表人：刘辉
经营范围：Ⅱ类6840医用体外诊断试剂的生产，从事医疗器械、检验用具技术领域内的技术咨询，从事货物的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2016年12月31日，资产总额人民币482万元，负债总额人民币340万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币340万元，资产净额人民币143万元；2016年度实现营业收入人民币237万元，净利润人民币-7万元。（以上数据经审计）
截至2017年12月31日，资产总额人民币9,511万元，负债总额人民币6,570万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币6,492万元，资产净额人民币2,941万元；2017年度实现营业收入人民币8,760万元，净利润人民币1,013万元。（以上数据经审计）
三、 担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
四、 独立董事事前认可意见
公司独立董事发表如下事先认可意见：公司2018年度对全资及控股子公司向（类）金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。
五、 独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。
六、 董事会意见
公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为65,467万元，公司对控股子公司提供的担保总额为59,830万元，分别占公司2017年12月31日经审计净资产的28.63%和26.16%，无逾期担保。
八、 上网文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见
九、 备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-018
上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“润达医疗”）股东大会审议。
●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年3月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生已回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）
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备注：2017年Response Biomedical Corp.预计金额为500.00万美金，折合人民币约3,450.00万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）重庆润达康泰医疗器械有限公司（以下简称“重庆润达”）
1、基本情况
公司名称：重庆润达康泰医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号5幢17-2、17-3
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：黄六斤
经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械设备租赁、维修；销售：医疗器械（须经许可的取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、药品（取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学物品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品；从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，资产总额人民币1,369.46万元，净资产人民币1,022.18万元；2017年度营业收入人民币1,047.01万元，净利润人民币36.57万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有重庆润达21%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任重庆润达董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（二）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）
1、基本情况
公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
公司住所：上海市长宁区延安西路1326号701室
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：夏天
经营范围：供应链管理；批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件，药品批发；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构为：
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国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国药控股润达”）之控股子公司。
截至2017年12月31日，资产总额人民币56,358.76万元，净资产人民币17,868.68万元；2017年度营业收入人民币108,611.90万元，净利润人民币4,942.45万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系
（1）国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司，公司持有国药控股润达49%的股权。
（2）上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生。
（3）公司董事、副总经理陈政先生及胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（三）麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）
1、基本情况
公司名称：麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司
公司类型：法人商事主体【有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）】
公司住所：厦门火炬高新区新丰三路3号麦克奥迪大厦二楼A区(3)
注册资本：4,125万元人民币
法定代表人：杨泽声
经营范围：其他医疗设备及器械制造；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他机械设备及电子产品批发；生物技术推广服务；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商务信息咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）。
截至2017年12月31日，资产总额人民币22,766.89万元，净资产人民币20,085.52万元；2017年度营业收入人民币8,882.97万元，净利润人民币1,110.66万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有麦迪医疗20%股权，公司董事、副总经理陈政先生兼任麦迪医疗董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（四）Response Biomedical Corp.（以下简称“RBM公司”）
1、基本情况
RBM公司是一家研发、生产及销售POCT、环境诊断和实验室诊断产品的公司。公司于1980年在温哥华成立，住所位于温哥华市75街1781号。
RBM公司系1077801 B.C. Ltd.（加拿大不列颠哥伦比亚省公司，以下简称“SPV公司”）的全资子公司，各股东通过SPV公司间接持有RBM公司的权益。
主营业务：RBM公司的产品包含心血管疾病（心脏标志物）诊断、传染病诊断、生物防卫产品、环境诊断四大类，主要产品为RAMP?心脏标志物诊断产品，其销售收入占RBM公司总收入的90%左右。RAMP?系统（主要包括RAMP? Reader仪器以及相应的试剂耗材）可以快速且准确的做出诊断。
截至2017年12月31日，资产总额人民币4,607.38万元，净资产人民币-862.99万元；2017年度营业收入人民币5,276.52万元，净利润人民币-842.30万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司间接持有RBM的48.5%股权，公司董事、副总经理仝文斌先生兼任该公司董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（五）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）
1、基本情况
公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：云南省昆明市西山区云南医药物流中心第6幢6-15号第2-4层
注册资本：769.23万元人民币
法定代表人：阮啟辉
经营范围：计算机软硬件的开发、应用及销售；电子产品、仪器仪表、办公设备的销售；医疗器械的销售、租赁（按《医疗器械经营许可证》核定的范围及时限开展经营活动）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，资产总额人民币12,475.24万元，净资产人民币7,573.53万元；2017年度营业收入人民币11,734.25万元，净利润人民币1,877.60万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（六）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）
1、基本情况
公司名称：广西柳润医疗科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：南宁市国凯大道7号
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：唐春雪
经营范围：医疗技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的技术开发、技术服务；医疗器械及零部件（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）的销售；医疗器械租赁；对医疗行业的投资；供应链管理；企业管理咨询服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2017年12月31日，资产总额人民币1,983.83万元，净资产人民币1,933.23万元；2017年度营业收入人民币146.62万元，净利润人民币-66.77万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（七）内蒙古润鸿达医疗器械有限公司（以下简称“内蒙古润鸿达”）
1、基本情况
公司名称：内蒙古润鸿达医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区天府花园小区写字楼2号楼703室
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：楚亚杰
经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；医疗器械、自有设备租赁（以上项目凭许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；从事货物及技术进出口业务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，资产总额人民币3,467.40万元，净资产人民币1,531.80万元；2017年度营业收入人民币3,402.00万元，净利润人民币431.80万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有内蒙古润鸿达40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任内蒙古润鸿达董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（八）黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（以下简称“黑龙江泰诚”）
1、基本情况
公司名称：黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区黄河路88号哈工大建筑科技大厦1栋1单元16层3号门（A座1603室）
注册资本：500万元人民币
法定代表人：付荣太
经营范围：按照药品经营许可证核定的范围从事批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品；按照道路运输经营许可证核定的范围从事道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）。供应链管理；道路运输代理；装卸服务；批发：医疗器械。以下仅限分支机构：仓储服务（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，资产总额人民币5,349.54万元，净资产人民币890.39万元；2017年度营业收入人民币6,448.23万元，净利润人民币347.43万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有黑龙江泰诚40%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（九）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）
1、基本情况
公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元8层17号
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：段海鸥
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；医疗器械（持许可证经营）、设备租赁、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、货物及技术进口（国家限制和禁止的除外）；计算机软件开发、系统集成服务。）
截至2017年12月31日，资产总额人民币2,021.54万元，净资产人民币1,830.45万元；2017年度营业收入人民币1,065.00万元，净利润人民币30.45万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任贵州润达董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（十）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）
1、基本情况
公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：瞿志军
经营范围：医疗器械技术研发、技术转让；医疗器械销售；消毒剂、卫生用品、机械设备、仪器仪表、电子产品、玻璃器皿、化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公设备、照明设备、防盗器材、电子计算机及软件的批发、代购代销；医疗器械信息咨询、技术服务、医疗器械维修与维护（不含特种设备）；医疗器械相关应用软件的开发、维护；医疗设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，资产总额人民币4,027.48万元，净资产人民币1,297.31万元；2017年度营业收入人民币1,614.79万元，净利润人民币302.25万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理陈政先生兼任福建福瑞董事；公司董事、副总经理胡震宁先生兼任福建福瑞董事长；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（十一）哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司（以下简称“哈尔滨弘泰”）
1、基本情况
公司名称：哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼（明月街236号）火炬电子商务大厦1611室
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：张克军
经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、医疗用品、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品。
截至2017年12月31日，资产总额人民币160.22万元，净资产人民币152.23万元；2017年度营业收入人民币8.40万元，净利润人民币-57.77万元。（该数据经审计）
2、与上市公司的关联关系：公司持有哈尔滨弘泰30%股权，公司董事、副总经理陈政先生及公司董事、副总经理胡震宁先生兼任哈尔滨弘泰董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（十二）嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司（以下简称“嘉兴新孚臣”）
1、基本情况
公司名称：嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：浙江省嘉兴市银河路500号3幢4楼
注册资本：625万元人民币
法定代表人：张慧
经营范围：第二、三类体外诊断试剂（不含药品）***第Ⅲ、Ⅱ类：6840临床检验分析仪器、6841医用化验和基础设备器具、6866医用高分子材料及制品，6823医用超声仪器及有关设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825医用高频仪器设备的批发。第一类医疗器械的销售。医疗试剂、医疗器械的技术服务，医疗器械的维护以及医疗设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（下转42版）
