上海市北高新股份有限公司

(上接55版)

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2016年9月9日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币88,310,562.76元。

欣云投资作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体，为保证募投项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，欣云投资根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海市北高新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第31160031号）验证，欣云投资自2015年10月20日至2016年8月31日止已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为88,310,562.76元，具体投资情况如下：

单位：人民币元

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欣云投资本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《上海市北高新股份有限公司募集资金管理制度》的要求。

公司2017年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年3月27日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币150,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司于2017年4月使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,500.00万元，于2017年10月使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，其余闲置募集资金未使用。

截至2018年2月7日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的65,500.00万元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知了公司保荐机构湘财证券股份有限公司和保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司无对闲置资金进行现金管理，投资其他产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司无将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

（1）重大资产重组相关

本公司已将重大资产重组募集的配套资金人民币465,951,208.24元按相关规定全部用于增资市北发展，市北发展已将收到的募集资金465,951,208.24元按相关规定全部用于新中新项目的开发及运营。

截至2015年12月31日止，本公司募集资金专户余额为人民币27,202.35元，为募集资金存放期间的银行活期存款利息；市北发展募集资金专户余额为人民币175,113.50元，为募集资金利息及售房款资金尚未划出之余额。

2016年9月，鉴于本次配套募集资金已按规定用途使用完毕，为提高募集资金使用效率，减少管理成本，经与湘财证券、开户银行商议，本公司及市北发展将重大资产重组相关的募集资金专户注销，本公司及市北发展将募集资金专户资金26,962.14元、175,162.27元转入基本账户，用于补充流动资金。

（2）非公开发行股票相关

与非公开发行股票相关的募集资金目前正在按照相关规定使用中。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日

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证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-014

上海市北高新股份有限公司

关于盈利预测实现情况的专项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”、“公司”或“本公司”）编制了2017年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

一、公司简介

市北高新前身系上海二纺机股份有限公司，于1991年12月10日经上海市人民政府办公厅以沪府办[1991]155号文批准设立的股份有限公司。1992年2月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第5号文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易；1992年5月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金B股字第1号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B股）股票并上市交易。1995年10月4日由国家工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，注册号为310000400065302号，公司注册资本为人民币566,449,190.00元，业经大华会计师事务所验证并出具华业字（97）第1047号验资报告。

2009年9月1日，公司召开第六届第二十六次董事会会议审议通过了《上海二纺机股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》。本次交易由股份无偿划转、资产置换两部分组成。公司 原控股股东太平洋机电（集团）有限公司与上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）签署有关股权划转协议，太平洋机电（集团）有限公司拟将其持有的公司237,428,652股国有股（占公司已发行股本总额的41.92%）无偿划转给市北集团。同日，公司与市北集团签署《资产置换协议》，并于2010年1月18日双方签订《资产置换协议补充协议》（以下合称“《资产置换协议》”）, 约定公司拟以其除人民币2亿元货币资金外的全部资产及负债与市北集团合法拥有的上海开创企业发展有限公司100%股权进行资产置换（如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂），差额部分以现金方式予以补足。

2012年4月10日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准上海二纺机股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]438号），核准本次的重大资产出售及重大资产置换方案。

2012年8月22日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，原控股股东太平洋机电集团已将持有的本公司237,428,652 股A 股股份（占公司总股本41.92%）无偿划转至市北集团。

2012年8月23日，公司依据《资产置换协议》，将除人民币2亿元货币资金外的全部资产及负债与市北集团合法拥有的上海开创企业发展有限公司100%股权进行资产置换，并向市北集团支付差价人民币1,857,003.79元。双方于2012年8月31日签订《资产置换交割确认书》确认完成本次资产置换。

2012年9月13日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。经上海市工商行政管理局核准，公司名称变更为：上海市北高新股份有限公司。公司注册资本为566,449,190.00元。

经公司第七届董事会第三十一次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，公司向市北集团发行股份购买市北集团持有的上海泛业投资顾问有限公司100%股权和上海市北生产性企业服务发展有限公司100%股权并募集配套资金。

2015年4月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]696号），核准本次的重大资产重组方案。

2015年5月28日，公司向市北集团发行股份购买资产完成，公司已收到市北集团缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币145,827,372.00元，发行股份购买资产后公司注册资本（股本）变更为712,276,562.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114308号验资报告验证。

2015年8月7日，公司收到配套募集资金认购款，本公司非公开发行人民币普通股股票48,020,517股，每股面值1.00元，发行价格每股9.91元。发行完成后，公司累计注册资本人民币760,297,079.00元，股本人民币760,297,079.00元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]31160011号验资报告验证。

2016年2月23日，公司取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司统一社会信用代码：913100006072255050。

经公司2016年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1384号文《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向包括公司控股股东市北集团在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，市北集团以其持有的上海市北高新欣云投资有限公司49%的股权参与认购，其他特定对象以现金方式认购。本公司本次非公开发行股票176,355,323股，每股面值1.00元，发行价格每股15.31元。

2016年8月19日，公司已收到市北集团及其他6名投资者缴纳的新增注册资本人民币176,355,323.00元。发行完成后，公司累计注册资本人民币936,652,402.00元，股本人民币936,652,402.00元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]31160012号验资报告验证。

经公司2016年度股东大会决议审议通过，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本由936,652,402股增加至1,873,304,804股。2017年11月3日，公司办妥工商变更登记手续，公司累计注册资本人民币1,873,304,804.00元，股本人民币1,873,304,804.00元。

公司法定代表人：罗岚。

公司注册地址：上海市静安区共和新路3088弄2号1008室。

公司经营范围：企业管理咨询，投资管理咨询，商务信息咨询，会展服务（主办、承办除外），建筑规划方案咨询；物业管理；建筑装饰材料的批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

1、重大资产重组情况简介

2014年8月8日，本公司与上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）签署《发行股份购买资产协议》。本次交易由本公司拟向市北集团发行股份的方式购买市北集团持有的上海市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称“市北发展”）、上海泛业投资有限公司（以下简称“泛业投资”）两家全资子公司各100%的股权，同时募集配套资金。

标的资产的最终交易价格将由双方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的、经主管国有资产管理部门核准或备案的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。

根据上海东洲资产评估有限公司于2014年7月31日出具的沪东洲资评报字【2014】第0342156号《企业价值评估报告书》和沪东洲资评报字【2014】第0343156号《企业价值评估报告书》，经上海市国有资产监督管理委员会评估备案，市北发展和泛业投资的评估净值分别为1,420,539,831.39元、7,110,143.01元。

本公司与市北集团协商确定本次交易的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价。本次交易的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为9.82元/股。鉴于上市公司于2014年3月28日第七届董事会第二十五次会议决议中公告的2013年分红计划，拟以2013年末总股本566,449,190股为基数，按每10股派现金人民币0.31元（含税）向全体股东分配利润，并于2014年6月25日上市公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，且分别于2014年7月29日、2014年8月13日发放现金红利。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为9.79元/股。本次交易标的资产的交易价格为人民币1,427,649,974.40元，按照9.79元/股的发行价格计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量为145,827,372股。

本公司此次交易中向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行底价为定价基准日（2014年8月9日）前20个交易日股票交易均价的90%，即8.84元/股，考虑上述利润分配事宜后，发行底价调整为8.81元/股。本次募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，根据标的资产交易价格1,427,649,974.40元计算，募集配套资金总额不超过475,883,324.80元，按照配套融资发行底价8.81元/股计算，发行股份数量不超过54,016,268股。

2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序

2014年8月8日，本公司与市北集团签署《发行股份购买资产协议》，约定了本次重大资产重组范围及相关事项。

2014年8月8日，公司召开的第七届董事会第三十一次会议（即本次交易的首次董事会），审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关议案。

2014年11月27日，公司召开的第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2014年12月5日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于上海市北高新股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权﹝2014﹞395号），上海市国资委原则同意本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案。

2014年12月5日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2014年12月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141809号)。中国证监会决定对公司提交的《上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

2015年1月26日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141809号）。

2015年2月5日，公司召开的第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产补充协议（二）>的议案》。

2015年3月9日，公司召开的第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。

2015年4月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海市北高新股份有限公司向上海市北高新（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]696号），核准本次的重大资产重组方案。

3、本次重大资产重组相关事项实施情况

2015年5月28日，公司向市北集团发行股份购买资产完成，公司已收到市北集团缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币145,827,372.00元，发行股份购买资产后公司注册资本（股本）变更为712,276,562.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114308号验资报告验证。

根据上海市闸北区市场监督管理局于2015年6月9日出具的《公司准予变更登记通知书》及其向市北发展和泛业投资换发的《营业执照》，市北集团所持有的市北发展和泛业投资100%的股权已过户至市北高新名下，相关工商变更手续已办理完成。

2015年8月7日，公司收到配套募集资金认购款，本公司非公开发行人民币普通股股票48,020,517股，每股面值1.00元，发行价格每股9.91元，共计募集配套资金475,883,323.47元，扣除证券承销费人民币9,932,115.23元后，余额人民币465,951,208.24元。发行完成后，公司累计注册资本人民币760,297,079.00元，股本人民币760,297,079.00元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]31160011号验资报告验证。

2015年8月13日，根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及2014年第二次临时股东大会决议等的规定，公司将配套募集资金人民币465,951,208.24元用于增资市北发展，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]31160014号验资报告验证。

三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况

1、编制盈利预测依据的相关假设前提

在编制本次盈利预测时，本公司依据公司及拟购买资产市北发展和泛业投资的历史经营业绩，编制了2013年度以及2014年1至9月的备考财务报表，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字（2014）第114574号审计报告。在此基础上，考虑国家的宏观政策和公司面临的市场环境，结合本公司2014至2015年度的经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同、项目开发建设施工计划及其他有关资料，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了本盈利预测报告。该盈利预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、新颁布的企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。

盈利预测所依据的主要假设有：

（1）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；

（2）公司2014年度及以后年度均能持续经营；

（3）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；

（4）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；

（5）国家现行外汇汇率、通货膨胀率、银行信贷利率在正常的范围内变动；

（6）公司经营计划能如期实现；

（7）公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化；

（8）公司已签订的主要合同及所洽谈的主要项目能基本实现；

（9）公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

（10）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响；

（11）房产租赁价格无重大变化；

（12）国家对工业园区和房地产行业的调控政策无重大变化。

（13）本公司在预测期间的各项经营计划和预算能够完成。

2、盈利预测的主要指标

（1）公告的盈利预测报告情况

本公司在重大资产重组时，于2014年11月29日公告了“上海市北生产性企业服务发展有限公司备考盈利预测报告”及“上海市北高新股份有限公司备考合并盈利预测报告”，预测了2015年度所购买的标的资产市北发展及本公司的盈利情况。

（2）市北集团业绩承诺及补偿措施

根据本公司与市北集团签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，市北集团确认并承诺，市北发展100%股权所对应的2014年度、2015年度、2016年度及2017年度的预测净利润数额（扣除非经常性损益后）分别为1,857.32万元、11,345.79万元、16,603.72万元、17,482.11万元。由于本次重大资产重组于2015年1月1日至2015年12月31日之间实施完毕，市北集团承诺市北发展100%股权2015年度、2016年度和2017年度对应的实际净利润数额不低于预测净利润数额（扣除非经常性损益后），即分别不低于11,345.79万元、16,603.72万元、17,482.11万元。若标的资产市北发展100%股权业绩承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司的累计实际净利润数额低于累计预测利润数额，市北集团应向本公司补偿。

鉴于市北高新将进行配套募集资金用于市北发展新中新项目，市北发展在计算利润承诺期限内经审计的扣非后净利润中，扣除届时配套募集资金所带来的效益对每年净利润的影响数额后，作为实际净利润，与《盈利预测补偿协议》中市北集团对市北发展2015年-2017年业绩承诺利润11,345.79万元、16,603.72万元和17,482.11万元进行比较，进而确定盈利预测补偿的实现情况。

配套募集资金对盈利预测的影响数额=募集配套资金用于市北发展新中新项目的金额*同期银行贷款利率*（1-市北发展所得税税率）*资金实际使用天数/365

（3）2017年度盈利预测指标情况

根据上述盈利预测及相关承诺，市北集团承诺市北发展100%股权2017年度实际净利润数额，扣除非经常性损益影响，并扣除配套募集资金所带来的效益影响后不低于17,482.11万元。

3、2017年度盈利预测的实现情况

（1）重大资产重组所购买的标的资产（市北发展）2017年度盈利预测的实现情况：

单位：万元

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（2）重大资产重组所购买的标的资产（市北发展）盈利预测的累计完成情况：

单位：万元

■

4、结论

重大资产重组中所购买的标的资产2017年度扣除非经常性损益及配套募集资金所带来的效益后的归属于母公司股东的净利润超过了市北集团承诺的金额，市北集团无需对本公司进行盈利补偿。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二○一八年三月二十七日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-015

上海市北高新股份有限公司

关于接受控股股东财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司向公司及下属公司提供总额不超过人民币36亿元财务资助。

● 本次财务资助相关事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

● 公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平。

一、接受财务资助事项概述

（一）基本情况

为了满足上海市北高新股份有限公司（以下简称：“市北高新”或“公司”）生产经营的需求，公司经与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称：“市北集团”）协商，市北集团拟向公司及下属公司提供总额不超过人民币36亿元的财务资助，并在该额度内可以循环使用，实际金额以届时到账金额为准，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平，公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保。借款期限自公司2017年度股东大会批准该议案之日起不超过三年，公司可以根据实际经营情况和资金情况提前还款。该项财务资助到期后，经双方协商可以展期。

（二）关联交易豁免情况

由于市北集团为公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《关于发布〈上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引〉的通知》，公司已履行相关内部程序，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（三）前次财务资助使用情况

至审议本次关联交易为止，过去12个月内公司及下属公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额未超过2016年年度股东大会审议授权范围之内。截至2017年12月31日，公司及下属公司获得公司控股股东的财务资助余额为人民币6亿元。

（四）审议情况

2018年3月27日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，本次交易尚需公司股东大会审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助方的基本情况

企业名称：上海市北高新（集团）有限公司

地 址： 上海市江场三路238号16楼

法定代表人：罗岚

注册资本：人民币20亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。

与上市公司的关联关系：市北集团持有公司A股股份844,465,512股，占公司总股本的45.0789%，为公司控股股东。

三、本次接受控股股东财务资助对上市公司的影响

在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下，为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，市北集团拟向公司及下属公司提供财务资助，且无须任何抵押、担保条件。本次交易符合公司生产经营发展需要，对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响，有利于公司扩展融资渠道，提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

四、独立董事意见

公司及下属公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供的财务资助利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次接受财务资助事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议公告；

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议相关事宜的事前认可；

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-016

上海市北高新股份有限公司

2017年第四季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2017年第四季度主要经营数据如下：

1、2017年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2016年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2017年全年新增房地产项目储备1个，土地出让面积为1.46万平方米，同比减少87.71%；2016年全年新增房地产项目储备2个，土地出让面积为11.88万平方米。

2、2017年10-12月，公司及控股子公司新开工建筑面积6.91万平方米，同比减少58.15%；2016年10-12月，公司及控股子公司新开工建筑面积16.51万平方米。2017年全年新开工建筑面积6.91万平方米，同比减少83.20%；2016年全年新开工建筑面积41.14万平方米。

3、2017年10-12月，公司及控股子公司竣工建筑面积5.50万平方米，2016年10-12月，公司及控股子公司无竣工项目。2017年全年竣工建筑面积5.50万平方米，同比减少53.82%；2016年全年竣工建筑面积11.91万平方米。

4、2017年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积5.46万平方米，签约金额16.09亿元，签约金额同比增长8368.42%；2016年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积0.13万平方米，签约金额0.19亿元。2017年全年销售项目签约面积8.04万平方米，签约金额19.50亿元，签约金额同比增长112.65%；2016年全年销售项目签约面积3.39万平方米，签约金额9.17亿元。

5、2017年10-12月，实现房地产租金收入3,835.42万元，同比减少35.04%；2016年10-12月，实现房地产租金收入5,904.16万元。截至2017年12月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为26.92万平方米，2017年公司全年实现房地产租金收入2.21亿元，房地产租金收入同比增长5.24%；2016年公司全年实现房地产租金收入2.1亿元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二Ｏ一八年三月二十七日