金能科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-017

金能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的书面通知于2018年3月23日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年3月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意选举秦庆平先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议并通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意选举单曰新先生为公司第三届董事会副董事长。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议并通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意选举第三届董事会各专门委员会成员。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意聘任单曰新先生为公司总经理，王忠霞女士为公司董事会秘书；聘任范安林先生、刘红伟先生、谷文彬先生、王忠霞女士、伊国勇先生为公司副总经理；聘任王建文先生、曹勇先生、韦天良先生为公司总经理助理；聘任刘吉芹女士为公司财务总监，聘期均为三年。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意变更公司部分募集资金投资项目。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意注销公司在浙商银行股份有限公司德州分行设立的募集资金专用账户, 将该部分募集资金账户内的余额转入公司在交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行新设立的募集资金专用账户并重新签订监管协议。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

（七）审议并通过了《关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意公司对全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司增资不超过20亿元人民币，青岛西海岸金能投资有限公司在公司对其完成增资后，向其全资子公司青岛金能新材料有限公司增资总额不超过17亿元人民币。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

同意召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二、三、四、五、六事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：人员简历

人员简历

秦庆平，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

范安林，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东海化纯碱厂总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记，山东海化天祥化工厂厂长；2010年入公司，曾担任公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理。

刘红伟，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司总工程师。

谷文彬，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长。现任公司副总经理兼三厂厂长。

王忠霞，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

伊国勇，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008年入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司副总经理兼经营一部经理。

王建文，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任经营部销售科长、运管科科长、经营一部经理。现任公司总经理助理兼经营二部经理。

曹勇，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长。现任公司总经理助理兼四厂厂长。

韦天良，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权。专科学历。2004年入公司，曾任机修车间主任、生产车间主任、生技部副部长、能源环保部部长、四厂厂长。现任公司总经理助理兼二厂副厂长。

刘吉芹，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司财务部主管会计、部长助理、副部长、部长。现任公司财务总监。

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-018

金能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的书面通知于2018年3月23日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由王胜军先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举王胜军先生为第三届监事会主席。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

（二）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司变更部分募投项目是公司基于实际情况发生变化，且基于未来公司更长远发展规划而做出的，本次变更计划有利于提高募集资金使用效率，确保募投项目的建设质量和效率，从而提升企业综合竞争力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更计划，并提交公司股东大会审议。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意公司变更部分募集资金专用账户并签订新监管协议。具体内容详见2018年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案二、三事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2018年3月28日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：王胜军简历

王胜军简历

王胜军，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，在读博士，现任采购部副部长职务。

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-019

金能科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会

专门委员会成员

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会选举秦庆平先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届董事会副董事长

公司第三届董事会选举单曰新先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日止。

三、选举第三届董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：董事秦庆平、董事王忠霞、董事王世海为公司第三届董事会战略委员会成员，其中董事秦庆平出任召集人。

2、提名委员会：董事秦庆平、独立董事高永峰、独立董事胡元木为公司第三届董事会提名委员会成员，其中独立董事高永峰出任召集人。

3、审计委员会：董事单曰新、独立董事胡元木、独立董事蔡忠杰为公司第三届董事会审计委员会成员，其中会计专业独立董事胡元木出任召集人。

4、薪酬与考核委员会：董事单曰新、独立董事高永峰、独立董事张陆洋为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事高永峰出任召集人。

上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。

四、聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员

1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任单曰新先生为公司总经理，聘任王忠霞女士为公司董事会秘书；

2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任范安林先生、刘红伟先生、谷文彬先生、王忠霞女士、伊国勇先生为公司副总经理，聘任王建文先生、曹勇先生、韦天良先生为公司总经理助理，聘任刘吉芹女士为公司财务总监；

3、上述高级管理人员的聘期均为三年，自董事会审议通过之日起算。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附：人员简历

人员简历

秦庆平，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。

单曰新，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。

范安林，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东海化纯碱厂总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记，山东海化天祥化工厂厂长；2010年入公司，曾担任公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理。

刘红伟，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司总工程师。

谷文彬，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长。现任公司副总经理兼三厂厂长。

王忠霞，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

伊国勇，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008年入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司副总经理兼经营一部经理。

王建文，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，历任经营部销售科长、运管科科长、经营一部经理。现任公司总经理助理兼经营二部经理。

曹勇，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年入公司，曾任车间主任、一厂厂长、二厂厂长。现任公司总经理助理兼四厂厂长。

韦天良，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权。专科学历。2004年入公司，曾任机修车间主任、生产车间主任、生技部副部长、能源环保部部长、四厂厂长。现任公司总经理助理兼二厂副厂长。

刘吉芹，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年入公司，曾任公司财务部主管会计、部长助理、副部长、部长。现任公司财务总监。

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-020

金能科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称：50万吨/年煤焦油加氢精制项目、5×4万吨/年高性能炭黑项目。

新项目名称：90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目，实施主体为青岛金能新材料有限公司（为青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，青岛西海岸金能投资有限公司为金能科技股份有限公司之全资子公司）。

变更募集资金投向的金额：79,362.88万元。

变更募集资金投入方式：公司对青岛西海岸金能投资有限公司增资，青岛西海岸金能投资有限公司对其全资子公司青岛金能新材料有限公司增资。

新项目预计投产并产生收益的时间：2020年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]523 号）核准，并经上海证券交易所同意，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,730万股，发行价格为13.37元/股，募集资金总额为人民币103,350.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币97,607.00万元。

上述募集资金于2017年5月5日全部到位，专户存储，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》。

根据公司首次公开发行股票方案及募集资金实际情况，各募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下：

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（二）变更募集资金投资项目的基本情况

公司本次拟变更募集资金投资项目为50万吨/年煤焦油加氢精制项目及5×4万吨/年高性能炭黑项目未建部分，两个项目原计划使用募集资金投资金额97,607万元，实施主体为金能科技股份有限公司，本次涉及变更投向金额为79,362.88万元，占项目总筹资额的81.31%。截至2018年2月28日，50万吨/年煤焦油加氢精制项目尚未实施；5×4万吨/年高性能炭黑项目已使用募集资金12,244.12万元，后续已签订合同未付款金额约6,000万元，本次拟变更金额为12,993.88万元。

以上数据均不含利息及理财收益，理财到期赎回后确认的收益及截至转账日产生的利息扣除手续费后一并转入变更后的募集资金投资项目账户，6,000万元及其后期产生的利息收益用于5×4万吨/年高性能炭黑项目的后续款项支付。

公司变更后的募集资金投资项目为90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目（以下简称“新项目”），新项目的实施主体为青岛金能新材料有限公司，公司拟以增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司、再由青岛西海岸金能投资有限公司增资其全资子公司青岛金能新材料有限公司的方式将变更后的募集资金投向新项目。

本次拟变更投向的资金尚未投入新项目。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

（三）董事会审议情况

2018 年3月28日，公司召开第三届董事会第一会议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

二、原项目的基本情况及变更原因

（一）原项目的基本情况

1、50万吨/年煤焦油加氢精制项目经齐河县发展和改革局（齐发改工业字[2015]62号）备案，并获德州市环境保护局（德环办字[2012]109号）环评批复。项目实施主体为金能科技股份有限公司，拟投资总额为96,066.00万元，计划使用募集资金66,369.00万元。项目总投资中，计划固定资产投资82,960万元，铺底流动资金13,106万元。项目投资回收期预计4.81年（税后，含建设期2年）。

目前，该项目尚未开工建设。本次拟变更投向金额为66,369.00万元。

2、5×4万吨/年高性能炭黑项目经齐河县发展和改革局（齐发改工业字[2015]61号）备案，并获德州市环境保护局（德环办字[2012]110号）环评批复。项目实施主体为金能科技股份有限公司，拟投资总额为57,917万元，计划使用募集资金31,238万元。项目总投资中，计划建设投资39,046万元，铺底流动资金18,871万元。项目投资回收期为6.24年（税后，含建设期2年）。

目前，该项目两条生产线已建设完成。已使用募集资金12,244.12万元，预计后续已签订合同未付款金额约6,000万元，本次拟变更投向金额为12,993.88万元。

（二）原募投项目的变更原因

1、新项目符合国家鼓励产业政策，符合公司转型升级及发展战略。

公司计划新上的90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目，具有绿色低碳、循环智能特点，符合国家鼓励类产业政策，符合《山东省青岛市工业转型升级“十三五”规划》要求，符合董家口经济区新旧动能转换突破发展新材料、智慧海洋、高端装备3个新兴产业的规划，同时，符合公司专业化、国际化的发展战略及未来产业规划及市场布局，为公司做强做大、进而实现转型升级奠定基础。

2、新项目产品市场前景广阔，未来有望保持快速增长。

丙烷脱氢项目的产品主要是丙烯，丙烯是有机化工中重要的基础原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等。经查询，2016年中国丙烯表观消费量约2830万吨，近几年以10%速度增长。2016年单体进口290万吨，主要流向是华东和华北。国内丙烯供需缺口为500万吨/年左右。

炭黑广泛应用于橡胶、轮胎等领域，需求也逐年增加，据Jato Dynamics公布的数据显示，2016年全球52个市场汽车销量达8424万辆，同比攀升5.6%。中国、印度以及欧洲市场的销量增长拉动了全球销量实现增长。汽车产销的增长将拉动炭黑需求的增长。据美国领先的全球市场研究与咨询机构卢新泰尔公司最近发表的一份报告显示，全球炭黑市场的发展前景向好，预计2015至2020年全球炭黑需求量的年均增速将高达5.9%，促使市场持续增长的主要因素是轮胎和工业橡胶制品对炭黑的强劲需求，且绿色炭黑倍受欢迎。所以新项目产品市场前景良好，具有较高成长性。

3、新项目工艺技术先进，差异化的循环生产模式优势突出。

公司丙烷脱氢制丙烯采用目前全球先进的Lummus工艺，装置更加大型化、智能化和低碳化，与油制丙烯、煤制丙烯工艺相比，产品收率高，工艺路线简单稳定、能耗低、安全、环保。公司自2008年涉足炭黑以来，在多年的实践中探索出了绿色炭黑生产的一整套成熟的工艺流程。公司打造的循环生产模式，实现了资源的高效利用和科学整合，最大程度减少资源与原料浪费的同时，充分发挥循环经济带来的成本优势，致力通过高效生产不断提升盈利能力，进一步放大循环经济效应。

4、项目落地青岛符合公司未来发展战略、产业规划和市场布局。

基于公司“专业化、国际化”发展战略、未来产业规划及市场布局的需要，公司历经详尽调研、审慎选择，计划将新项目落地青岛董家口经济区。董家口经济区隶属青岛西海岸新区，是国家石化产业基地和国家级循环经济示范区，同时董家口港区也是天然优良深水港，为公司新项目生产所需的原料及产品提供了可靠的运输保证，并降低了原料及产品的运输成本，且产业园区为园内企业提供了水、电、蒸汽、公路等完善的配套设施，为项目提供了资源保障。

青岛地处产品及原料的市场腹地，为产品销售和原料采购提供了便利，是丙烯及下游丙烯腈的主要用地，新项目的实施将大大缓解区域性资源紧张的局面，对带动地方石化产业及下游产业链的发展将起到积极的推动作用，同时也是我国橡胶轮胎工业最发达地区，云集众多知名橡胶轮胎企业。在此建设炭黑项目，可满足区域内橡胶轮胎企业对炭黑的需求，增强公司抗风险能力。

5、50万吨/年煤焦油加氢精制项目及5×4万吨/年高性能炭黑未建项目的变更。

（1）基于市场环境的变化、原料供应格局、区域特点及工艺进步的综合考虑，公司原计划50万吨/年煤焦油加氢精制项目不再建设，将该项目的募集资金变更投资新项目，有利于提高资金利用效率。

（2）目前，公司5×4万吨/年高性能炭黑项目已使用募集资金12,244.12万元，后续已签订合同未付款金额约6,000万元，占公司该项目计划使用募集资金的比例为58.40%。综合考虑公司未来产品的市场布局、原料供应等因素，经审慎研究，公司拟终止该募投项目未建部分的实施，将该项目结余募集资金12,993.88万元全部用于新项目的建设。

所以，本次募投项目变更，是公司基于发展战略考虑，符合公司产业发展规划及市场布局，有利提高公司募集资金使用效率，培育新的利润增长点，推动公司未来的持续发展，进一步提升公司竞争力。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

项目名称：90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目

项目建设地点：青岛董家口经济区

可行性研究报告：2018年3月，山东齐鲁石化工程有限公司出具了青岛金能新材料有限公司90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目可行性研究报告。

投资构成：项目投资为建设投资、建设期利息、铺底流动资金之和，估算值为683,610万元，其中外汇9,477万美元；其投资构成如下：建设投资657,790万元，其中外汇9,477万美元；建设期利息8,909万元；铺底流动资金16,911万元。

项目投资与年投资计划：项目所需资金以募集资金及企业自筹资金为主，工程建设期为两年，投资比例分别为第一年40%，第二年60%；生产期流动资金从投产第一年开始投入，第一年生产负荷80%，第二及以后各年为100%。

回收期及预计经济效益：年均销售收入1,048,250万元，年均总成本费用873,106万元，年均利润总额134,147万元，年均税后利润100,632万元，有良好的投资效益。

从盈利指标看，项目税后财务内部收益率为17.90%，资本金税后收益率为20.13%；项目税后财务净现值为327,873万元，静态投资回收期6.91年左右（含建设期），总投资收益率（ROI）18.60%，具有良好的盈利能力。

（二）新项目实施主体及投入方式

新项目的实施主体为青岛金能新材料有限公司。公司拟以增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司、再由青岛西海岸金能投资有限公司增资其全资子公司青岛金能新材料有限公司的方式将变更后的募集资金全部投向新项目。

1、青岛西海岸金能投资有限公司

类型：有限责任公司

住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼103室

法定代表人：秦庆平

注册资本：壹拾亿元整

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、企业管理信息咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、青岛金能新材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼103室

法定代表人：秦庆平

注册资本：叁亿元整

经营范围：从事化工产品领域内的技术研发；电力生产销售；销售：仪器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、新项目的市场前景及风险提示

（一）丙烯及炭黑的市场前景分析

丙烯是重要的烯烃原料，用量仅次于乙烯。其最大的下游产品是聚丙烯，占全球丙烯消费量的63%左右，另外丙烯可制丙烯腈、异丙醇、苯酚和丙酮、丁醇和辛醇、丙烯酸及其脂类以及环氧丙烷和丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。

国内丙烯供需缺口比较大，每年除进口丙烯单体以外，还进口大量的聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等丙烯衍生物。若将这些下游产品的进口量折算成丙烯的需求量的话，则国内丙烯的市场缺口在500万吨左右。

2016年中国丙烯总产能为3,284万吨，产量为2,560万吨，当量消费量为3,034万吨，当量自给率只有84.4%。预计至2020年，我国丙烯产量将达到3,563万吨，当量消费量将为3,878万吨；2025年我国丙烯产量将达到4,227万吨，当量消费量为4,450万吨。随着丙烯装置的建设，当量自给率会有所提高，丙烯将会进入市场稳定期。

据美国领先的全球市场研究与咨询机构卢新泰尔（Lucintel）公司最近发表的一份报告显示，全球炭黑市场的发展前景看好，预计2015至2020年全球炭黑需求量的年均增速将高达5.9%，促使市场持续增长的主要因素是轮胎和工业橡胶制品对炭黑的强劲需求。不少企业有增加生产线的计划，产品仍以橡胶用炭黑及中低端特种炭黑为主，而中高端方面的绿色炭黑、特种炭黑仍以进口为主，年内进口量同比有所增加且进口价格同比上涨。

目前世界炭黑工业正在向着市场全球化的方向发展，炭黑工业向着技术高新化、品种多样化、规模大型化发展，绿色、高质量炭黑品种，国内外市场前景良好。在新增产能中广泛应用了新技术、新材料，生产技术装备水平大幅提高，节能减排、降低消耗、环境保护等工作有明显改善，具有高产能、低消耗、工艺稳定等特点。

由此可见，青岛金能新材料有限公司的90万吨/年丙烷脱氢及8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目符合市场需求方向，市场前景良好。

以上数据来源于山东齐鲁石化工程有限公司出具的《青岛金能新材料有限公司90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目可行性研究报告》。

（二）风险提示及对策

1、项目批复风险

90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目手续批复工作正在积极推进，如期间相关法律法规和产业政策发生变化或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策，可能存在各类批复手续进展缓慢、甚或不能获得相关部门批复的风险。

公司已成立项目领导工作小组，配备得力专业人员，加快项目批复手续资料的申报进度，以尽快取得相关部门的批复文件等。

2、市场风险

在项目建设期间，随着新进入者项目的建成投产及已有竞争者潜在产能的释放，加剧市场的竞争，加之市场供需实际、项目产品和主要原材料实际可能与预测发生重大偏离等客观市场环境变化，存有产品销售不畅、募集资金投资项目可能无法实现预期收益等风险。

公司在确保项目建设质量的前提下，将积极加快项目建设，加强科技创新，研发高端新产品，并提前加快丙烯市场的调研及开发，进一步拓展绿色炭黑市场，为未来新项目投产的市场销售奠定基础，提高产品竞争力，确保产品盈利能力。

3、固定资产折旧和无形资产摊销风险

本次募集资金项目建成后，公司固定资产和无形资产规模将进一步扩大，固定资产折旧和无形资产摊销将相应增加。尽管在编制募集资金投资项目可行性研究报告时，公司已充分考虑折旧和摊销费用增加的运营成本，但是由于市场环境、宏观经济、行业政策等具有不确定性，可能会使公司募集资金投资项目建成后难以在预计周期内实现收益，项目新增的折旧和摊销费用将会直接影响公司的盈利能力。

4、管理风险

在募投项目的管理及组织实施过程中，可能因不可抗力及公司实施管理过程中的潜在疏漏，导致项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而影响公司未来业绩。

公司结合项目实际，完善成熟的项目管理模式，并严格按要求运作，聘请高水平、有经验的施工单位或工程公司，加强沟通协同，规避完工时间延迟等风险。

5、其它风险

公司编制了可研报告，也与美国LUMMUS公司签订了技术合同，但在项目建设实施中，随着国家环保政策变化、技术优化提升等问题，存有投资超预期、环保、技术等风险。

公司加强项目建设的资金管控，降低项目建设成本，加强环保等国家政策及项目技术的学习，从而规避投资超预期、环保、技术等风险。

五、新项目尚需有关部门审批情况

新项目已完成可行性研究报告的编制，公司尚需根据相关法律法规要求办理项目建设的立项、能评、安评、环评等相关手续，现正在办理中。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司变更部分募投项目是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《金能科技股份有限公司募集资金管理办法》 等法律、法规的规定，符合广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次变更计划。

（二）监事会意见

公司变更部分募投项目是公司基于实际情况发生变化，且基于未来公司更长远发展规划而做出的，本次变更计划有利于提高募集资金使用效率，确保募投项目的建设质量和效率，从而提升企业综合竞争力。本次变更募集资金投资方向以公司稳健发展为前提，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更计划，并提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

公司变更部分募投项目是基于公司实际经营情况做出的，符合当前的行业和市场环境，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力，有利于维护公司全体股东的利益。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，符合广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法利益的情形。

七、关于本事项提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、金能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

3、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

4、国泰君安证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司募集资金投向变更的核查意见

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-021

金能科技股份有限公司

关于变更部分募集资金专用账户的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]523 号）核准，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,730万股，每股发行价格为13.37元，募集资金总额为人民币103,350.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币97,607.00万元。上述募集资金于2017年5月5日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及《金能科技股份有限募集资金管理办法》的要求，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与中国民生银行股份有限公司泰安分行、浙商银行股份有限公司德州分行、兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

■

二、此次拟变更募集资金专用账户的情况

为提高资金利用效率，公司于2018年3月28日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》，同意注销浙商银行股份有限公司德州分行设立的募集资金专用账户，将该部分募集资金账户内的余额转入公司在交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行新设立的募集资金专用账户，后续销户时该部分募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。

上述浙商银行股份有限公司德州分行设立的募集资金专用账户销户后，原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司重新与交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司等签署募集资金监管协议并及时履行信息披露义务。

三、独立董事意见

公司变更募集资金专用账户并签订监管协议的计划符合公司需要，与浙商银行股份有限公司德州分行进行了友好充分协商，有助于募集资金的集中管理，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事同意公司变更部分募集资金专用账户，并与交通银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、国泰君安证券股份有限公司等签署新的募集资金监管协议。

四、监事会意见

监事会于2018年3月28日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并签订监管协议的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户并签订新监管协议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-022

金能科技股份有限公司

关于增资全资子公司青岛西海岸金

能投资有限公司

暨青岛西海岸金能投资有限公司

增资青岛金能新材料有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟增资企业名称：青岛西海岸金能投资有限公司（以下简称“青岛金能投资公司”），由青岛金能投资公司增资其全资子公司青岛金能新材料有限公司（以下简称“青岛金能新材料”）

? 投资金额：公司对青岛金能投资公司增资不超过20亿元人民币；青岛金能投资公司对青岛金能新材料增资不超过17亿元人民币。

? 特别风险提示：本次增资尚需提交股东大会审议，且涉及金额较大，如外部融资未获得审批或额度不足，可能对本次增资构成影响。

一、增资事项概述

2018年3月28日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案》，会议表决11票同意，无弃权、反对票。同意公司对全资子公司青岛金能投资公司以现金方式增资不超过20亿元人民币，增资资金来源为公司首次公开发行股票募集资金、企业自有资金等，具体增资金额及手续由股东大会授权董事会、董事会转授权董事长根据实际业务需要确定并办理。

同意公司完成对其全资子公司青岛金能投资公司增资后，由青岛金能投资公司对其全资子公司青岛金能新材料增资，增资总额不超过17亿元人民币，具体增资金额及手续由股东大会授权董事会、董事会转授权董事长根据实际业务需要确定并办理，增资款将根据青岛金能新材料资金实际需要注入。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次公司增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，不属于风险投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、增资对象基本情况

（一）青岛西海岸金能投资有限公司

1、名称：青岛西海岸金能投资有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼103室

4、法定代表人：秦庆平

5、注册资本：壹拾亿元整

6、成立时间：2018年3月8日

7、经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、企业管理信息咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东构成：金能科技股份有限公司100%持股。

（二）青岛金能新材料有限公司

1、名称：青岛金能新材料有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼103室

4、法定代表人：秦庆平

5、注册资本：叁亿元整

6、成立时间：2018年3月9日

7、经营范围：从事化工产品领域内的技术研发；电力生产销售；销售：仪器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东构成：青岛西海岸金能投资有限公司100%持股。

三、本次增资的情况

公司以首次公开发行股票募集资金以及企业自有资金对青岛金能投资公司拟增资不超过20亿元人民币，青岛金能投资公司以公司对其增资款对青岛金能新材料增资，增资总额不超过17亿元人民币。本次增资后，青岛金能投资公司仍为公司的全资子公司，青岛金能新材料仍为青岛金能投资公司的全资子公司。公司将按照相关规定，在上述增资事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、本次增资目的及对公司的影响

鉴于公司未来的战略规划及市场布局，拟以青岛金能投资公司的全资子公司青岛金能新材料为新募投项目建设主体，建设90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目，扩大生产规模，增厚公司业绩，推动公司的持续健康发展。本次增资符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、本次增资的风险分析

1、本次增资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

2、本次增资资金由于涉及金额较大，如外部融资未获得审批或额度不足，可能对本次增资构成影响。

3、本次增资可能面临着市场、行业、管理、政策等不确定因素带来的风险。

公司已充分认识到该事项所面临的风险及不确定性，将密切关注后续事项的进展情况，做好风险的管理和控制。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年3月28日

报备文件

金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-023

金能科技股份有限公司

关于选举公司第三届监事会主席的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《金能科技股份有限公司章程》的有关规定，综合公司第三届监事会监事的实际情况，选举股东代表监事王胜军为公司第三届监事会主席。任期至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2018年3月28日

王胜军先生简历

王胜军，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，在读博士，现任采购部副部长职务。

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-024

金能科技股份有限公司

关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月13日 14点00分

召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月13日

至2018年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，相关公告已于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年4月13日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

3、登记地点：公司证券部办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、陈丽君

电话号码： 0534-2159288

传真号码： 0534-2159000；

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。