浙江嘉化能源化工股份有限公司
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构
及内控审计机构的公告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-035
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2017年度的各项审计及内控工作。因业务需要，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计及内控审计机构。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计及内控评价服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公司出具客观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构及内控审计机构。
上述事项尚需经公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-036
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、远期外汇交易业务概述
目前浙江嘉化能源化工股份有限公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）（以下简称“公司”）在日常生产经营中，随着公司进出口贸易业务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过40,000万美元，上述额度内可循环滚动使用。公司第八届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。该议案有效期从公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。
开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)款金额进行交易。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期外汇交易业务须严格按照公司的外币收（付）款金额和时间相匹配，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-037
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资及控股子公司提供合计不超过人民币12亿元融资担保，自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司尚未给各全资及控股子公司提供担保。
本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足各全资及控股子公司2018年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计不超过人民币12亿元融资担保，自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。
■
在2018年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。
公司董事会提请股东大会在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。上述事项经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
根据公司《对外担保管理制度》公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。
独立董事发表了同意的独立意见：
公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。
二、全资及控股子公司的基本情况
（一）全资子公司的基本情况
1、浙江乍浦美福码头仓储有限公司
成立日期：2003年3月20日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：管建忠
注册资本：15,051.55万元人民币
住所：嘉兴市乍浦港区三期范围内
经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务；物流仓储信息咨询服务，经营进出口业务。
截止2017年12月31日，总资产26,941.21万元，负债总额2528.05万元，净资产24,413.16万元，2017年全年实现营业收入16,189.54元，净利润10,456.38万元，资产负债率为9.38%。（上述数据经审计）
2、浙江兴港新能源有限公司
成立日期：2007年2月23日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：20,000万元人民币
住所：嘉兴市乍浦中山西路999号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室）
经营范围：分布式太阳能发电，太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售，煤炭批发经营，经济信息咨询，机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。
截止2017年12月31日，总资产25,111.85万元，负债总额2,629.25万元，净资产22,482.60万元，2017年全年实现营业收入37,335.49万元，净利润237.30万元，资产负债率为10.47%。（上述数据经审计）
3、和静金太阳发电有限公司
成立日期：2015年4月9日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：19,200万元人民币
住所：新疆巴州和静县二十一团办公楼
经营范围：太阳能光伏电站投资运营，太阳能电池组件、太阳能相关设备的生产加工及销售。
截止2017年12月31日，总资产19,394.01万元，负债总额7,186.41万元，净资产12,207.6万元，2017年全年实现营业收入1,393.79万元，净利润437.69万元，资产负债率为37.05%。（上述数据经审计）
4、铁门关市利能光伏发电有限公司
成立日期：2015年4月15日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：18,940万元人民币
住所：新疆铁门关市二十九团神鹿营区公寓楼一楼118号房
经营范围：太阳能技术的研发与推广，井下作业技术服务，批发：五金交电，仪器仪表，石油钻采设备及配件、建材。
截止2017年12月31日，总资产20,236.68万元，负债总额5,718.11万元，净资产14,518.57万元，2017年全年实现营业收入1,664.29万元，净利润682.12万元，资产负债率为28.26%。（上述数据经审计）
5、托克逊县金太阳光伏发电有限公司
成立日期：2015年4月21日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：19,500万元人民币
住所：新疆吐鲁番市托克逊县友好路农业银行办公楼二楼
经营范围：太阳能光伏电站投资建设,太阳能电池组件,太阳能相关设备的生产加工及销售。
截止2017年12月31日，总资产20,835.82万元，负债总额4,554.07万元，净资产16,281.75万元，2017年全年实现营业收入1,629.07万元，净利润560.17万元，资产负债率为21.86%。（上述数据经审计）
6、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
成立日期：2014年5月19日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪建平
注册资本：18,800万元人民币
住所：新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西十九区（吐尕力阿尕什村70号）
经营范围：太阳能、风能能源开发；太阳能、风能发电研发销售；新能源环境工程建设（凭许可证经营）。
截止2017年12月31日，总资产24,456.04万元，负债总额11,834.02万元，净资产12,622.02万元，2017年全年实现营业收入1,542.46万元，净利润176.96万元，资产负债率为48.39%。（上述数据经审计）
7、龙井中机能源科技有限公司
成立日期：2015年4月23日
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：汪建平
注册资本：19,940万元人民币
住所：吉林省延边州龙井市海兰路盛泰花园16幢601室
经营范围：计算机系统集成及网络综合布线；企业营销策划；电力设备销售；新能源技术开发及经营管理；太阳能、风能发电技术开发；电力技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，总资产20,246.69万元，负债总额8,511.98万元，净资产11,734.71万元，2017年全年实现营业收入563.14万元，净利润-508.19万元，资产负债率为42.04%。（上述数据未经审计）
8、浙江嘉化环保科技有限公司（原嘉兴市泛成新材料科技有限公司）
成立日期：2016年12月16日
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王宏亮
注册资本：1,300万元人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路999号内1幢102室
经营范围：环保科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询服务，化工新材料的研发，化工产品及化工原材料的生产销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，总资产857.94万元，负债总额19.45万元，净资产838.49万元，2017年全年实现营业收入0万元，净利润-45.07万元，资产负债率为2.27%。（上述数据未经审计）
（二）控股子公司的基本情况
1、浙江嘉化新材料有限公司
成立日期：2016年10月31日
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王宏亮
注册资本：24,800万元人民币
住所：海盐县经济开发区滨海大道1号
经营范围：高性能膜材料生产、销售、研发；化工产品及原料（不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）批发、零售。
截止2017年12月31日，总资产50,143.41万元，负债总额21,915.88万元，净资产28,227.53万元，2017年全年实现营业收入130.16万元，净利润-1,047.06万元，资产负债率为43.71%。（上述数据经审计）
嘉化能源持有浙江嘉化新材料有限公司98.5935%股份。
2、嘉兴市港区艾格菲化工有限公司
成立日期：2009年11月25日
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：俞兴源
注册资本：1,000万元人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路
经营范围：硫酸镁的生产、加工、技术转让；化工产品（除危险化学品）的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。
截止2017年12月31日，总资产3,096.1万元，负债总额964.15万元，净资产2,131.95万元，2017年全年实现营业收入4,498.5万元，净利润654.33万元，资产负债率为31.14%。（上述数据经审计）
嘉化能源持有嘉兴市港区艾格菲化工有限公司51%股份。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，不存在对外担保情况。
五、上网公告附件
公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
六、报备文件
公司第八届董事会第七次会议决议
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-038
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于预计2018年度
日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该议案尚需提交股东大会审议
●公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月27日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》，关联董事管建忠、汪建平、邵生富、顾丽静、王宏亮、陈娴已回避表决。
公司结合2017年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2018年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2018年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过102,630万元（不含税）。
公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司及子公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们一致同意此项议案。”
该事项尚须提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上进行回避表决。
(二) 前次日常关联交易的预计和实际执行情况
1.采购商品/服务
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2. 出售商品/运输、装卸、租赁服务
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（三）2018年度公司关联交易预计金额和类别
2018年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
1. 采购商品/服务
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2. 出售商品/运输、装卸、租赁服务
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二、关联人介绍和关联关系
1、 浙江美福石油化工有限责任公司
成立日期：2003年3月20日
法定代表人：沈秋云
注册资本：7,755万美元
住所：嘉兴市乍浦镇东方大道88号
经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合芳烃（芳烃抽提装置）【苯11%、甲苯38%、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）26%】、苯、甲苯、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷42%、辛烷23%、庚烷30%）、氢气、混合碳四（异丁烷38%、异丁烯21%、1-丁烯14%、正丁烷11%）（中间产品）、干气（氢气35%、甲烷25%、氮气14%）（中间产品）、粗石脑油（中间产品）、蒸汽、沥青、热传导液；不带储存经营（票据贸易）：丙烯、甲基叔丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一实际控制人控制
2、 浙江兴兴新能源科技有限公司
成立日期：2011年1月19日
法定代表人：管建忠
注册资本：80,000万人民币
住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司2幢308室）
经营范围：不带储存经营（票据贸易）：甲醇、乙烯、丙烯、液化石油气（工业生产原料）、混合碳四、混合碳五、氢气（凭有效危险化学品经营许可经营）；年产：乙烯30万吨、丙烯39万吨、液化石油气1.6万吨、醚后碳四（反-2-丁烯20-40%、顺-2-丁烯15-30%及其他C4混合物、C5含量〈30%）2.3万吨、混合碳四（反-2-丁烯30-50%、顺-2-丁烯20-40%及其他C4混合物）8.4万吨、粗戊烯（戊烯≥50%、己烯≥20%）2.7万吨、混合戊烯（戊烯≥90%）2万吨、混合碳六（苯乙烯≥30%、一至三甲基苯≥50%）1万吨、多甲基苯（C8-C11脂肪烃≤5%、一甲基至四甲基苯的混合物50-70%、五甲基苯及以上组分20-30%）0.1万吨、燃料气（氢气28.92%、甲烷36.3%、丙烷18.44%等）[中间产品]4.69万吨。 新能源产品的技术开发，生产销售聚乙烯，经营进出口业务（不含进口商品的分销业务），销售：热水（非饮用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一实际控制人控制
3、 三江化工有限公司
成立日期：2003年12月9日
法定代表人：韩建红
注册资本：15,278.38万美元
住所：嘉兴市乍浦开发区平海路西侧
经营范围：生产销售环氧乙烷、液氧、液氮、液氩、二氧化碳（回收）（凭有效安全生产许可证经营）、乙二醇、聚丙烯、表面活性剂（危险化学品除外），纺织及化纤抽丝助剂、油剂、染化料（危险化学品除外），带储存经营：乙烯，不带储存经营（票据贸易）：甲醇（凭有效危险化学品经营许可证经营），工业用脱盐水及其它工业用水的批发，管道运输服务、仓储管理服务、装卸搬运服务（危险化学品除外），货物运输代理，物流信息咨询，并提供上述产品的技术咨询服务，上述商品进出口不涉及国营贸易，进出口配额许可证、出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品。
关联关系：受同一实际控制人控制
4、嘉兴兴港热网有限公司
成立日期：2002年3月28日
法定代表人：沈高庆
注册资本：1,320万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心6幢四单元
经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。
关联关系：公司之参股公司，本公司持有其50%股份，公司高管沈高庆、董事汪建平分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长及董事职务。
5、浙江嘉化双氧水有限公司
成立日期：2005年3月17日
法定代表人：周生国
注册资本：2,000万人民币
住所：嘉兴市乍浦镇中山西路
经营范围：双氧水的生产。（凭有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书经营） 化工产品的技术开发、技术转让，贸易信息咨询服务。
关联关系：公司之参股公司，本公司持有其30%股份，公司董事汪建平在浙江嘉化双氧水有限公司担任董事职务。
6、三江乐天化工有限公司
成立日期：2010年5月11日
法定代表人：陈娴
注册资本：4,400万美元
住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司1幢315室）
经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气。
关联关系：受同一实际控制人控制
7、嘉兴市泛成化工有限公司
成立日期：2009年2月12日
法定代表人：俞强
注册资本：1,584.94万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路1幢101室
经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷2.5万吨/年、三氯硫磷1.5万吨/年（凭有效安全生产许可证经营）销售：化工产品及化工原料（除危险化学品）。
关联关系：公司之参股公司，本公司持有其50%股份，公司董事王宏亮在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事职务。
8、浙江三江化工新材料有限公司
成立日期：2011年12月23日
法定代表人：管建忠
注册资本：10,000万美元
住所：海盐经济开发区滨海大道1号3幢301室
经营范围：年产：环氧乙烷20万吨，二氧化碳（压缩的或液化的，副产品）72147.2吨（凭有效的安全生产许可证经营）；生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇；减水剂产品的研发、生产；自产产品的销售。
关联关系：受同一实际控制人控制
9、浙江浩星节能科技有限公司
成立日期：2011年8月12日
法定代表人：鲁国兴
注册资本：1,000万人民币
住所：杭州市江干区九环路63号1幢3楼3001室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、安装、维修、销售：环保设备，节能设备；其他无需报经审批的一切合法项目。
关联关系：受同一实际控制人控制
10、嘉兴市江浩生态农业有限公司
成立日期：2012年5月16日
法定代表人：管建忠
注册资本：500万美元
住所：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门村村委会北原万寿山庄
经营范围：果、蔬、花卉、苗木（详见（浙林生0402）第（0063）号林木种子生产许可证、（浙林经0402）第（0063）号林木种子经营许可证，许可证有效期至2018年1月4日）种植、销售；农业休闲观光服务。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）
关联关系：受同一实际控制人控制
11、嘉兴港区港安工业设备安装有限公司
成立日期：2016年4月7日
法定代表人：牛瑛山
注册资本：1,000万人民币
住所：浙江省嘉兴市嘉兴港区嘉兴市杭州湾新经济园24幢1号
经营范围：石油化工设备、管道、机电设备、仪器仪表、房屋建筑、防腐保温、钢结构工程安装；工业设备清洗；起重吊装、装卸服务；电力设施承装、维修、试验；机电设备、仪器仪表设备、化工石油设备、管道的维护维修及检修；仪器仪表设备检验；石油化工设备、管道及附件、压力容器及备品备件设计、制造、检验；化工装置维护保养；石油化工设备、机电设备、仪器仪表、钢材、电缆、五金配件、电子元件的销售；从事各类商品及技术的进出口业务；普通劳务服务；从事化工行业内技术开发、技术服务、技术咨询；互联网及软件信息技术服务。
关联关系：受同一实际控制人控制
12、浙江嘉化集团股份有限公司
成立日期：2000年03月15日
法定代表人：管建忠
注册资本：10,000万人民币
住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区滨海大道1号
经营范围：化工产品及化学试剂的生产（凭有效的安全生产许可证）、农药的生产（凭有效的许可证）、危险化学品经营（范围详见危险化学品经营许可证）。实业投资；农副产品收购（国家禁止或限止收购的除外）；农药的技术开发；高分子树脂、塑料制品、食品添加剂的生产、技术开发；磷酸钙、氯化铵的生产；化工技术的咨询服务；化工设备的加工、制造、安装；经营进出口业务。
关联关系：公司控股股东
13、嘉兴市港区工业管廊有限公司
成立日期：2005年09月29日
法定代表人：管建忠
注册资本：1,300万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区平海路西侧
经营范围：在嘉兴港区化工园管廊建设管理经营、管廊出租、市政建设项目的投资开发和经营。
关联关系：受同一实际控制人控制
14、嘉兴港安通公共管廊有限公司
成立日期：2014年07月08日
法定代表人：吴儒宗
注册资本：1,453.6433万人民币
住所：嘉兴市乍浦镇沪杭路351号东大楼五楼西面第一间
经营范围：公共管廊建设、经营、租赁与管理。
关联关系：公司之参股公司，美福码头持有其13.76%股份，兴港热网持有其6.26%股份，公司董事顾丽静、监事宋建平在嘉兴港安通公共管廊有限公司担任董事职务。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、备查文件目录
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-039
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）根据财政部颁发的财会[2017]13号《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。
2018年3月27日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的通知执行，其余未变更部分仍执行财政部颁布或新修订的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
二、变更的具体情况及对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报。
具体调整为：
1.在利润表中新增“资产处置收益”项目，但本年及上年金额均为0。
2.在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额971,553,651.44元，上年金额743,074,418.08元。
三、董事会对本次会计政策变更的说明
根据财政部颁发的财会[2017]13号《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，公司董事会同意严格依据财政部规定，于新颁布的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议
2、公司第八届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-040
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于减少公司注册资本
及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币50,000万元，在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于454.55万股，占公司总股本的0.30%。
公司回购方案已实施完成，并于2018年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份9,482,546股，公司股份总数由1,493,993,612股减少至1,484,511,066股，公司注册资本由人民币1,493,993,612元减少至1,484,511,066元。
公司于2018年3月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程修改如下：
■
上述《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次注册资本变更及修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。
特此公告
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-041
浙江嘉化能源化工股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届第七次董事会审议通过了《关于浙江嘉化环保科技有限公司实施硫酸再生综合利用项目的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司发展规划，为进一步促进循环经济，完善公司环保产业链，对化工副产物及废酸进行环保处理，加大资源循环利用，公司拟以浙江嘉化环保科技有限公司（以下简称“嘉化环保”）为主体实施硫酸再生综合利用项目，本项目估算新增投资18,000万元人民币。
一、项目概述
1、项目名称：硫酸再生综合利用项目。
2、项目规模：18万吨/年废酸综合利用装置。
3、项目投资额：本项目估算新增投资18,000万元人民币。
4、项目安全环保：本项目涉及的部分原料和产品为危险化学品。项目将采用进口工艺包技术，提高装置的本质安全度。
5、项目选址：浙江嘉化能源化工股份有限公司厂区内。
二、项目建设的背景
嘉化能源未来将打造全球最大的磺化医药产业链。在该产业链发展过程中，会产生部分副产酸，结合未来的环保政策，副产酸用途将逐步受到限制。为保障磺化医药产业链的未来发展，同时解决高浓度有机废水处置难题，实现公司发展和废水减排需要，拟采用全球领先的技术进行硫酸再生综合利用项目的建设，将副产酸等通过高温裂解技术，重新生产高品质的国优级的98%硫酸和烟酸等。项目同时面向周边企业大量难以处理的废酸，特别是巴斯夫电子级硫酸装置下游产生的废酸，实现循环经济发展，具有很大的社会意义。
项目建设在公司硫酸装置区南侧地块，部分公用工程与现有硫酸装置共享，拟以浙江嘉化环保科技有限公司名义申请建设硫酸再生综合利用装置。本项目的建设可以同时带来环保效益和经济效益的双丰收。
三、投资标的基本情况
公司于2017年2月收购嘉兴市泛成新材料科技有限公司100%股权，2017年10月公司向嘉兴市泛成新材料科技有限公司增资310万元，并变更经营范围及公司名称，现在已经更名为浙江嘉化环保科技有限公司。本项目以嘉化环保为实施主体，符合经营范围的要求，本项目计划建设周期为18个月，完成装置主体工程后进入试车和产品市场投放。
四、投资方案及评价
本项目估算新增总投资为18,000万元人民币。项目全部达产后，预计年增销售收入20,000万元人民币,新增利润4,000万元，同时推动现有磺化医药产业上游装置规模的提升，进一步增加磺化医药产业未来的竞争力。
五、对公司的影响及风险分析
浙江嘉化环保科技有限公司硫酸再生综合利用项目是公司循环经济产业链的重要延伸，有利于进军环保治理领域，助力公司磺化医药产业在国际上的领先地位。本项目的实施不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
鉴于上述项目不可避免存在未来技术进步、行业竞争加剧等潜在风险和市场不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2018-042
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 13点00分
召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限 公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于2018年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：议案10回避股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠先生及配偶韩建红女士、汪建平先生、邵生富先生、顾丽静女士、王宏亮先生、陈娴女士。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其
有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、
股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股
凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户
卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托
书见附件1）。
（三）会议登记时间：2018年4月16日至17日的8：30-16：30。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用
信函、传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次年度股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司董秘：林琳女士 0573-85580699
会务联系人：吕赵震先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288 号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2018年3月29日
附件1：授权委托书
附件2：2017年年度股东大会股东登记函
● 报备文件
公司第八届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2017年年度股东大会股东登记函
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2017年年度股东大会股东登记函
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹登记参加贵公司2017年年度股东大会。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号：
股东持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮编：
2018年 月 日
(上接71版)
