索通发展股份有限公司
关于2017年年度股东大会的延期公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展公告编号：2018-019

索通发展股份有限公司

关于2017年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2018年6月6日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年4月10日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

索通发展于2018年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于2018年4月10日召开的2017年年度股东大会延期至2018年6月6日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次延期符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年6月6日13点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年6月6日

至2018年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年3月20日刊登的公告（公告编号:2018-018）。

四、 其他事项

出席现场会议登记时间变更为2018年5月31日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00(信函以收到邮戳为准)，其他会议登记事项不变。

索通发展股份有限公司董事会

2018年3月29日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-020

索通发展股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对山东创新炭材料有限公司增资暨对外投资的议案》，公司与山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、山东创新集团有限公司（以下简称“山东创新”）合作，签订增资扩股协议，共同增资山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）。公司以人民币2.448亿元认购创新炭材料2.448亿元新增注册资本，持股51%；魏桥铝电以人民币0.96亿元认购创新炭材料0.96亿元新增注册资本，持股20%；山东创新以0.392亿元认购创新炭材料0.392亿元新增注册资本，加上前期投资1亿元，共计1.392亿元，持股29%。具体内容详见公司于2017年10月27日在指定信息披露媒体披露的《关于对山东创新炭材料有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2017-026）。

近日，创新炭材料注册资本金已经全部实缴完毕，并已完成相关事项的工商变更登记手续，取得滨州市工商行政管理局换发的《营业执照》，证载信息如下：

名称：山东创新炭材料有限公司

统一社会信用代码：91371600MA3CFFM49C

类型：其他有限责任公司

住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧

法定代表人：荆升阳

注册资本：肆亿捌仟万元整

成立日期：2016年8月18日

经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2018年3月29日