广东邦宝益智玩具股份有限公司
公司代码：603398 公司简称：邦宝益智
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润62,053,051.08元，公司拟定2017年度利润分配以2017年12月31日公司总股本212,480,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分配现金红利18,698,240元，不送红股，不以公积金转增股本。本分配议案尚需经公司2017年度股东大会审议批准后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司是一家以研发、生产、销售益智玩具以及生产、销售精密非金属模具为主营业务的高新技术企业，旨在打造集研发、生产、销售及服务为一体的全品类塑胶教玩具提供商。公司当前益智玩具产品主要包括积木玩具和婴幼儿玩具，益智玩具产品包括教育系列、科普系列及市场各类热门IP授权如“小猪佩奇”、“史努比”、 “炮炮兵”等总共 20 多个系列 200 多款热销产品，各系列产品都经过教育专家和研发人员的论证，充分考虑各年龄阶段儿童的心理发展需求和认知能力及动手能力。公司产品线覆盖儿童的各个年龄阶段，产品种类丰富，具有持续性和成长性。精密非金属模具业务主要为益智玩具的生产提供支持，模具以满足公司益智玩具产品的生产需要为主。
（二）经营模式
本报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。
1.采购模式
公司一般根据生产需求、订单的交货周期、原材料采购周期、经济采购批量等因素来制定采购计划。主要原材料为生产益智玩具所需的塑料原料、包装材料，以及生产模具所需的模具钢材。塑料原料为公司产品的主要原料，主要采取集中定点批量采购模式，以保证主要原材料品质长期稳定。对于包装材料及钢材，公司一般向经销商进行采购。
2.生产模式
公司生产模式主要根据销售订单安排生产，以销售订单的先后顺序、客户需求的紧急程度提前制定生产计划。鉴于积木产品的特殊多样性，在制订生产计划的同时，兼顾积木产品的半成品胶件通用性强的特点，生产计划中半成品胶件库存、成品库存与订单需求相互协调，以保证合理库存，应对市场上要求快速供货的需要。
3.销售模式
公司目前益智玩具产品的销售模式主要分为经销模式和直营模式。国内方面，通过线上、线下的销售渠道，基本建立了覆盖国内部分地区的营销网络，未来将继续加强国内营销网络的建设；国际方面，公司与国外多家经销商和连锁零售商确立了合作关系，产品通过经销商的营销推广销往全球各地。公司除了常规的产品销售外，还积极开展积木体验式活动，传递邦宝积木动手拼搭的快乐，展现积木的魅力。
（三）报告期内行业情况
2017年国内玩具行业主营业务收入2,357.1亿元，累计同比增长8.5%；利润总额127.8亿元，累计同比增长8.8%。2017年国内玩具行业产销率97.8%，同比去年下降0.3%；累计出口交货值994.4亿元，累计同比增长4.8%。12月当月，国内玩具行业产销率97.1%，同比下降0.1%；出口交货值85.1亿元，同比下降0.6%。（数据来源：国家工信部）
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入 331,108,197.98元，比上年同期增长17.60%；实现营业利润68,298,094.12元，比上年同期增长5.59%；实现利润总额72,228,036.10元，比上年同期增长5.96%；实现净利润 62,053,051.08元，比上年同期增长5.97%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、政府补助
2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
本公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》上述相关规定，对于2017年1月1日至该规定施行之间新增的政府补助进行列报调整，将与日常活动相关的政府补助由“营业外收入”调整至“其他收益”。
2、资产处置收益
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订后印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，本公司对原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，并对可比期间的比较数据进行调整。调整情况如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体包括：
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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司
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证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-016
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2018年3月28日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议召开前十天以书面方式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
2、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度财务决算报告〉的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
3、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》。
公司2017年度内部控制评价报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
4、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度总经理工作报告〉的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
5、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
6、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度独立董事述职报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司审计委员会2017年度工作履职报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
8、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、国金证券股份有限公司出具的专项核查报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
9、审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明〉的议案》。
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事吴锭辉、吴锭延回避表决，获全体非关联董事一致通过。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整， 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
11、审议通过《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》。
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟在2018年度向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限一年，该额度在有效期内可以循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时，公司董事会授权董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
12、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了2017年度利润分配预案，具体如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润62,053,051.08元，公司拟定2017年度利润分配以2017年12月31日公司总股本212,480,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分配现金红利18,698,240元，不送红股，不以公积金转增股本。
该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。上述利润分配方案将在公司 2017年年度股东大会审议通过后实施。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
13、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允的审计服务，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2018年度审计业务，聘期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。审计费用提请公司股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
14、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
15、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
16、审议通过《关于修订〈广东邦宝益智玩具股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
17、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开公司2017年年度股东大会,具体的召开时间、地点、审议事项及其他相关内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-017
广东邦宝益智玩具股份有限公司
2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和相关格式指引的规定，将广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400万股，发行价为每股人民币13.97元，共计募集资金335,280,000.00元，扣除承销和保荐费用32,973,954.74元后的募集资金为302,306,045.26元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大华验字〔2015〕000583号”《验资报告》。
截止2017年12月31日，公司募集资金专户对账单余额8,584.18万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》。
募集资金到位后，公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支行以及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、2017年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，本公司募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，邦宝益智公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了邦宝益智公司2017年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2017年度，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
附表
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-018
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、资
产和净资产等不产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）2017年4月28日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13号），该准则修订自2017年5月28日起施行。
（二）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会（2017）15号），该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
（三）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2018 年 3 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部的相关通知或规定对公司的会计政策进行变更。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更的时间以及对公司的影响
公司自2017年5月28日开始采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13号），根据该准则及财政部《关于修订后印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目。
公司自2017年6月12日开始采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会（2017）15号），并根据相关规定，对于2017年1月1日至该规定施行之间新增的政府补助进行列报调整，将与日常活动相关的政府补助由“营业外收入”调整至“其他收益”。
公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》(财会[2014]7号)等的相关规定，对原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，并对可比期间的比较数据进行调整。
具体调整情况如下：
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三、公司董事、独立董事和监事会的结论性意见
（一）公司董事会认为：本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整， 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
（二）公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（三）公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第十九次会议决议
（二）公司第二届监事会第十六次会议决议
（三）公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告！
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-019
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月28日，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李史望先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
李史望先生已于2016年11月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。截至目前，李史望先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
证券事务代表联系方式及办公地址如下：
联系电话：0754-88118320
传真：0754-88209555
邮箱：bb@banbao.com
地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区 邮编：515021
特此公告！
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
附件：李史望简历
李史望，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士。2016年至2017年9月任职于广东金明精机股份有限公司，历任证券部证券事务专员、战略投资部投资副经理；自2017年10月在本公司任证券部副经理，即日起担任本公司证券事务代表。
证券代码：603398证券简称：邦宝益智公告编号：2018-020
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月19日14点30分
召开地点：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月19日
至2018年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体详见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2018 年 4 月16日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2018 年 4 月16日9:00-19:00
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
联系人：李史望
电话：0754-88118320 传真：0754-88209555
邮政编码：515021
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
2018年3月29日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
广东邦宝益智玩具股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-021
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知和材料已于会议前十日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2018年3月28日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席苏锐强先生召集并主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》。
公司全体监事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定（2017年修订）》 等有关规定，对公司2017年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1. 公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2017年经营成果和财务状况等事项。
3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需经过公司2017年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度财务决算报告〉的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需经过公司2017年年度股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》。
经公司全体监事审议后一致认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司2017年度内部控制评价报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司内部控制审计报告详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（四）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度监事会工作报告〉的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
经公司全体监事审议后一致认为，公司2017年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金2017年年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、国金证券股份有限公司出具的专项核查报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（六）审议通过《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明〉的议案》；
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经公司全体监事审议后一致认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期损益、净利润及所有者权益等。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
（八）审议通过《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》。
经公司全体监事审议后一致认为，为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟在2018年度向银行等金融机构申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限一年，该额度在有效期内可以循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时，同意公司董事会授权董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需经过公司2017年年度股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》。
经公司全体监事审议后一致认为，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允的审计服务，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2018年度审计业务，聘期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。审计费用经公司股东大会授权董事会后与审计机构根据实际情况商定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需经过公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十九日
