亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-012
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年3月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年3月 28日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，现场出席会议董事8名，董事陈博仁先生通讯参加本次会议。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2017年度董事会工作报告》。
3、 审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2017年年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2018-014）。
4、 审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》。
5、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-015）。
6、 审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、 审议通过《公司2017年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
8、 审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
9、 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。
10、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
2018年度财务报告的审计费用由董事会授权董事长根据实际工作量及相关的收费标准协商确定。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12、 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
13、 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
14、 审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》
15、 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：603929证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-013
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018 年3 月 21 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年3月28日以现场、通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
1、 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、 审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、 审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、 审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上六项议案均需提交2017年年度股东大会审议通过。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
2018年3月28日
证券代码：603929证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-015
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）2017年度经营成果进行审计，2017年度公司共实现净利润116,212,077.75 元人民币，截止2017年12月31日，公司可供分配的利润共计326,076,150.44 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第二次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，2017年度利润分配预案如下：
以 2017年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10 股派发现金红利 2.00元（含税），分红总额为人民币42,672,000 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：603929证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-016
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日13点 30分
召开地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 3 月 28日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018年 3 月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年 4月23日
上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当
日13:00之前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：苏州工业园区方达街33号
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 证券部
3、登记办法：
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
（1）、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书
（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（2）、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署
的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
（3）、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第3（1）、（2）条
规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市
收到的邮戳为准。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：李繁骏
联系电话：0512-67027000
传真号码：0512-67027009
地址：苏州工业园区方达街33号
邮编：215126
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-017
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股5,336万股，每股面值1元，发行价格4.94元/股，募集资金总额26,359.84万元，扣除各项发行费用5,662.50万元后，实际募集资金净额20,697.34万元。上述款项已于2016年12月26日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月26日出具大华验字[2016]001162号验资报告。
截至2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 161,622,699.04 元，其中：本年度使用募集资金161,622,699.04 元。募集资金余额为人民币51,537,388.45元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额211,687.49元和尚未支付的发行费用为5,974,971.30元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2016年12月28日，公司、广州证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金在专户存储情况如下：
■
三、本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2017年12月31日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
亚翔集成公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了亚翔集成公司2017年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构广州证券认为：亚翔集成2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年3月28日批准报出。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2018年3月28日
附表：2017年度募集资金使用情况表
附表：
2017年度募集资金使用情况表
单位：万元
■
