深圳市纺织(集团)股份有限公司

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-11

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事全部亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有5条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，公司今年以来不断加强销售渠道拓展和公司品牌建设，通过市场、政策、地域等各种优势不断拓宽产品的销售渠道，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电、LGD、深天马等主流面板企业的合格供应商。

报告期内，公司一是偏光片业务经营能力提升，公司通过推动技术水平提升，突破产能瓶颈，优化产品结构，严格把控产品性能指标，优化工艺及设备改造，实现产量和品质的同步提升；二是推进6号线项目建设，完成安装调试及试生产等工作，已初步具备量产条件；同时，为了更好的承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司开展了对二期6号线项目主机设备的优化改造；三是引进全球领先偏光片技术，筹建超宽幅产线建设，推动偏光片主业实现跨越式发展；四是贯彻落实市国资委和投控公司关于全面建立长效激励约束机制的要求，对标先进企业和行业的通惯做法，围绕做成国际一流偏光片等光学膜产品供应商的战略目标，积极推进制订并实施完成了《2017年限制性股票激励计划》，实现了对中高层管理人员和技术、业务骨干的激励与约束，促进公司“十三五”战略规划的实现；五是深入分析和总结“十二五”规划经营发展经验和存在问题的基础上，依据行业的发展属性，结合公司实际，进一步调整、完善“十三五”战略发展规划；六是物业企业抓管理、重服务，租赁收益稳中有升，报告期内，公司完成冠华大厦项目竣工备案手续，做好冠华大厦招商引租的准备工作；七是高度重视安全，切实抓好安全环保工作。公司通过建立安全生产排查机制，杜绝消防安全隐患，并对环保设施升级改造，追求绿色健康可持续发展，积极履行社会责任。

在产线建设和庞大下游市场的双重作用下，全球平板显示产业重心已转向中国大陆，预计2018年中国大陆将成为全球最大的液晶面板生产基地，面板产能跃居世界第一。预计2020年国内面板产能将达到1.84亿平方米，是2016年产能7680万平方米的2.37倍，年均增长率达27%。其中，未来几年中国大陆将有多达6条以上10.5/11代液晶面板生产线量产，新增投资达到3,000亿元人民币以上，预计2020年起每年将释放超过7,000万平方米65吋及更大尺寸面板产能，成为市场需求中增长最快的部分。而与之对应的国内偏光片市场需求预计将由2017年的2.15亿平方米快速增加到2020年的3.68亿平方米；2020年起预计仅10.5/11代液晶面板生产线每年所释放的大尺寸偏光片需求将达1.5亿平方米，中国将成为全球偏光片新增需求最大的市场。与井喷的偏光片市场需求相比，目前我国偏光片的自给率仍然很低，中国大陆偏光片的供应存在较大缺口，偏光片国产化替代愈发强烈。

未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，继续深化战略合作，扩大混改效应。通过整合偏光片及光学膜产业资源，进一步优化盛波光电股权结构，提升生产技术和经营管理水平；同时，加快推进超宽幅偏光片产线建设，抢占高利润率的超大尺寸液晶电视用偏光片产品市场；在做好偏光片产业的同时实现向光学膜产业跨越式发展，进而做强做大做优盛波光电。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，公司深入实践混合所有制经营方式，积极探索混改道路，通过实施管理层和核心骨干持股方式建立中长期激励约束机制，激发了企业活力；积极调整偏光片产业经营策略、优化产品结构、加快项目建设，实现了偏光片生产企业的整体盈利；物业租赁稳中有升，纺织服装经营困境大幅改善。

2017年度，公司实现营业收入147,554.57万元，比上年同期上升23.15%；利润总额8,494.05万元，比上年同期上升208.92%；归属于母公司所有者的净利润5,277.61万元，比上年同期上升160.47%，实现扭亏为盈。2017年度公司实现扭亏为盈的主要原因一是子公司盛波光电偏光片生产管理水平提高，车速提升，新产品导入使毛利率提升；二是委托理财收益增加，非经常性损益较去年同期增加；三是报告期内日元升值幅度同比收窄，汇兑损失较去年同期减少。

报告期内，公司重点完成了以下工作：一是偏光片业务经营能力提升，公司通过推动技术水平提升，突破产能瓶颈，优化产品结构，严格把控产品性能指标，优化工艺及设备改造，实现产量和品质的同步提升；二是推进6号线项目建设，完成安装调试及试生产等工作，已初步具备量产条件。同时，为了更好的承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司开展了对二期6号线项目主机设备的优化改造；三是引进全球领先偏光片技术，筹建超宽幅产线，推动偏光片主业实现跨越式发展；四是进一步加强物业类企业管理，保障租赁收益稳中有升，完成冠华大厦项目竣工备案手续，做好冠华大厦招商引租的准备工作，使其成为公司物业收益新的增长点；五是加强人才梯队建设，提升企业核心竞争力，积极推进并完成股权激励计划，实现对中高层管理人员和技术、业务骨干的激励与约束，促进公司“十三五”战略规划的实现；六是深入分析和总结“十二五”规划经营发展经验和存在问题的基础上，依据行业的发展属性，结合公司实际，进一步调整、完善“十三五”战略发展规划；七是高度重视安全生产，抓好安全与环保工作，维护企业和谐稳定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入147,554.57万元，比上年同期上升23.15%；利润总额8,494.05万元，比上年同期上升208.92%；归属于母公司所有者的净利润5,277.61万元，比上年同期上升160.47%，公司实现扭亏为盈，主要原因：一是子公司盛波光电偏光片生产管理水平提高，车速提升，新产品导入使毛利率提升；二是委托理财收益增加，非经常性损益较去年同期增加；三是报告期内日元升值幅度同比收窄，汇兑损失较去年同期减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施；2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施；财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更经本公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第十次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行上述规定。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十九日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-09

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十次会议的通知，本次董事会会议于2018年3月27日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

《2017年度董事会工作报告》详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2017年年度报告》全文“第四节经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2017年度利润分配预案》：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润52,776,101.46元，母公司实现净利润37,663,601.39元。根据公司《章程》规定，公司按母公司实现净利润提取10%法定公积金后，加上以前年度结转的未分配利润，期末合并财务报表未分配利润为-32,266,087.44元。公司按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，在合并报表未分配利润为亏损的情况下，公司不具备现金分红的条件。因此，2017年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2017年度内部控制审计报告》详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告》全文及摘要；

内容详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2017年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

报告全文及年审会计师出具的《2017年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，审计报酬为60万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司2018年度内部控制审计机构，审计报酬为25万元人民币（含差旅费等费用）。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》；

同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过50,000万元的自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型），并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2018年3月27日至2019年3月26日。独立董事对本事项发表了同意意见。详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2018-14号）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同意对公司资产负债表日（2017年12月31日）计提存货跌价准备43,726,742.67元，计提坏账准备-2,541,674.78元，可供出售金融资产减值损失7,622,659.50元。详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（2018-12号）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限24个月。以上综合授信额度不等于实际融资金额，实际以在授信额度内与银行发生的融资额为准。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

内容详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于会计政策变更的公告》（2018-13号）。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》；

内容详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳市盛波光电科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盛波光电科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

内容详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（2018-16号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十九日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-10

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第七次会议的通知，本次会议于2018年3月27日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度监事会工作报告》；

《2017年度监事会工作报告》详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》；

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配预案》；

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作，有效防范经营决策及管理风险。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷。公司《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告》全文及摘要；

监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

同意董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》；

监事会认为：公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，议案的审议和决策程序合法、合规。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上第一、二、三、五、七、九项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一八年三月二十九日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-12

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于2017年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，应于资产负债表日对存货进行全面检查和减值测试，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益。

经测试，发现存货中的原材料、半成品、产成品和在产品存在减值迹象。因此，根据准则要求确定了存货的可变现净值，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货成本高于可变现净值的差额为52,018,026.82元，其中应于2017年度内计提的存货跌价准备为43,726,742.67元，相应确认资产减值损失为43,726,742.67元。具体如下：

单位：人民币元

■

（二）坏账准备

1、公司坏账准备的确认标准、计提方法：

公司应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：

■

2、本报告期，公司按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备为-4,109,600.85元，对单独进行减值测试的应收款项计提的坏账准备为1,567,926.07元，其中本期转回上期单项计提的坏账准备为332,073.93元，相应确认资产减值损失为-2,541,674.78元。

（三）可供出售金融资产减值损失

1、可供出售金融资产减值计提依据

根据《企业会计准则第8号–资产减值》相关规定，公司于资产负债表日判断该金融资产存在减值迹象，经测试表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2、安徽华鹏纺织有限公司原承包方提出了终止承包经营，调整为各方股东共同经营的建议。此后，原承包方向公司致函表示无法履行承包合同部分条款，该项投资存在减值迹象，公司以同致信德（北京）资产评估有限公司出具的评估咨询报告为基础，计提该项投资减值准备7,622,659.50元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备将减少合并报表利润总额48,807,727.39元人民币，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十次会议决议；

（二）公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十九日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-13

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、会计政策变更的概述

1、会计政策变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

2、会计政策变更原因：2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

3、变更前公司采用的会计政策：

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策：

本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审批程序：公司于2018年3月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决情况详见2018年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第七届董事会第十次会议决议公告》（2018-09号）及《第七届监事会第七次会议决议公告》（2018-10号）。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。针对上述会计政策的变更，公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一八年三月二十九日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-14

深圳市纺织(集团)股份有限公司

关于使用部分自有资金进行

现金管理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、现金管理业务概述

（一）投资额度和资金来源

公司自有资金不超过人民币50,000万元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、不超过一年的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

（五）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

二、产品风险及风险控制措施

（一）产品风险

金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，最终收益可能低于预期。

（二）拟采取的风险控制措施如下：

1.公司将及时分析和跟踪银行理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2.公司审计部负责对银行理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向审计委员会报告；

3.董事会审计委员会对上述自有资金购买银行理财产品情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对上述自有资金购买银行理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

(下转115版)