中国中车股份有限公司
公司代码：601766 公司简称：中国中车
2017年年度报告摘要
一、 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以公司2017年12月31日的总股本28,698,864,088股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币（含税）的现金红利。
二、 公司基本情况
1. 公司简介
■
■
2. 报告期公司主要业务简介
中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。主要经营：铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。
2.1 公司主要业务
(一) 铁路装备业务
铁路装备业务主要包括：（1）机车业务；（2）动车组和客车业务；（3）货车业务；（4）轨道工程机械业务。
把握国内外铁路运输市场变化和技术发展趋势，加快铁路运输装备技术、产品和服务模式创新，加快新技术应用和新产品研制，打造系列化、模块化、标准化的产品结构和技术平台，巩固行业领先地位，不断满足铁路先进适用和智能绿色安全发展要求。面对国内铁路运输体制机制改革不断深入，铁路装备市场日趋稳定局面，加快供给侧结构改革，加强路外和国外市场开发，深化中车与铁路总公司的战略合作，时速350公里“复兴号”高速动车组批量投入运行，时速250公里标准动车组、长编组时速350公里标准动车组、时速160公里动力集中动车组、3000马力调车机车、时速160～200公里系列快捷货车、驮背运输车等新产品研制取得积极进展，持续推进内部业务重组，发展高级修能力，推进服务化转型，铁路装备业务实现稳定增长。
(二) 城轨与城市基础设施业务
城轨与城市基础设施业务主要包括：（1）城市轨道车辆；（2）城轨工程总包；（3）其他工程总包。
面向全球市场，加快城市轨道交通装备技术创新和产品创新，提升核心竞争力，打造系列化、模块化、标准化的产品结构和技术平台，以高品质的产品和服务，不断巩固和扩大国内外市场。抓住城镇化建设发展机遇，积极与地方政府开展战略合作，磁悬浮列车、跨座单轨、悬挂单轨、无人驾驶地铁等新型城市轨道交通装备市场相继实现新突破；积极拓展新业务，发挥装备制造、业务组合、产融结合等综合优势，强化技术创新和商业服务模式创新，城市轨道交通建设工程总包、城轨车辆机电总包等业务获得市场订单能力不断增强，城轨与城市基础设施业务实现快速发展。
(三) 新产业业务
新产业业务主要包括：（1）通用机电业务；（2）新兴产业业务。
按照“相关多元、高端定位、行业领先”原则，强化资源配置，加快新产业发展。通用机电业务，以掌握核心技术、突破关键技术、增强系统集成能力为重点，完善产业链，巩固轨道交通装备核心技术优势，促进主要产品技术升级。新兴业务，发挥核心技术优势，以新材料、新能源、环保水处理装备、海工装备等战略新兴业务为重点，聚焦细分市场，加强市场开发，风电装备进入欧盟市场，城乡环保污水处理业务订单不断取得新进展，海外并购的德国BOGE公司、英国SMD公司等对拓展汽车、船舶、海工等业务领域成效凸显，新产业业务不断发展壮大。
(四) 现代服务业务
现代服务业务主要包括：（1）金融类业务；（2）物流、贸易类业务；（3）其他业务。
以金融、类金融和物流服务为重点，加强内部金融服务，以融促产，拓展金融服务业务，推进制造业和服务业融合；积极探索“互联网+高端装备+制造服务”业务，稳步推进“数字化中车”建设；积极稳妥开展现代物流贸易，以强化集中采购为基础，加快“中车购”电子商务平台业务发展，促进现代服务业务稳步发展。
(五) 国际业务
把握“一带一路”、“走出去”发展机遇，大力实施国际化战略。积极拓展海外市场，推进出口产品由中低端向高端转变，美欧等海外高端市场不断取得新突破，印度尼西亚雅万高铁项目成为中国高铁标准“走出去”第一单，高铁成为落实制造强国、交通强国、实施“走出去”的典范。持续深入开展国际产能合作，美国波士顿基地生产的橙线地铁车辆成功下线，芝加哥基地本地化建设进展顺利，相继获得巴基斯坦机车、沙特地铁等维保订单，斩获马来西亚42列无人驾驶城轨车辆机电总包，出口形式实现产品+技术+服务等组合输出能力日益增强，设在德国、英国、美国等海外研发中心对海外研发资源利用和人才培养能力不断增强。
2.2 轨道交通装备行业经营模式
(一) 生产模式：由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高，其生产组织模式为“以销定产”，即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以保证避免成品积压，又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。
(二) 采购模式：一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购，主要采取“统一管理、两级集中”管理模式，即大宗物料和关键零部件由公司汇集各子公司的采购申请，形成集中采购计划，由公司进行统一集中的供应商管理评估、采购价格管理、采购招投标管理，并进行集中订购和集中结算。其他物料等，由子公司根据生产要求制定采购计划，通过集中组织招投标等方式，选择合适的供应商并签订供货合同，实现集中采购。无论是公司还是子公司的集中采购要统一在“中车购”电子商务采购平台上完成，实现中车采购业务公开、透明以及可追溯性管理，确保生产原料供应及时，降低采购成本。
(三) 销售模式：发挥行业技术优势，构建和完善各种轨道交通装备技术平台和产品平台，以响应用户需求、提供安全可靠、经济适用产品和服务为宗旨，积极参与国内外用户招标或议标活动，通过投标和严格的商务谈判签订供货合同并形成订单，保质保量按期生产，最终实现销售。
2.3 行业情况
国家《中长期铁路网规划》提出，要完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系。近期印发的《铁路“十三五”规划》指出，至2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右，全面提升铁路装备现代化水平。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右。同时，轨道交通装备成为《中国制造2025》鼓励重点发展领域之一，是国家实施高端装备“走出去”金名片，轨道交通装备迎来重大发展机遇。
中国中车作为全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商，积极主动适应新环境新变化，抢抓市场机遇，加快结构改革和转型升级，在市场拓展、国际化经营、技术创新、协同发展等方面精准发力，加强技术创新、产品创新、商业模式创新，巩固中车在轨道交通装备行业领先优势，在巩固和满足国内铁路和城市轨道交通发展需要的同时，大力实施国际化经营战略，做好“一带一路”建设和高端装备“走出去”的排头兵，在保持各类轨道交通装备保持全面出口态势下，带动风电装备等新业务实现新突破，加强海外市场开拓，不断拓展欧美等高端市场，加强国际产能合作，增强海外布局，推进产品、技术、资本、管理、服务全要素组合输出的“走出去”步伐，努力建成世界一流跨国企业集团。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
注：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:千元 币种:人民币
■
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2017年4月19日，中国中车股份有限公司公告《关于13南车01公司债券的付息公告》及《关于13南车02公司债券的付息公告》，并于2017年4月24日支付13南车01及13南车02自2016年4月22日至2017年4月21日期间的利息。2017年8月23日，中国中车股份有限公司公告《关于16中车01公司债券的付息公告》，并于2017年8月30日支付16中车01自2016年8月30日至2017年8月29日期间的利息。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2017年5月17日，中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国中车股份有限公司13南车01、13南车02公司债券跟踪评级报告（2017）》、《中国中车股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，本次跟踪主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期“13南车01”、“13南车02”、“16中车01”债券的信用等级为AAA。
报告期内，发行人评级未发生变化。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三、 经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
2017年，公司实现营业收入2,110.13亿元，降幅为8.14%；实现归属于母公司所有者的净利润107.99亿元，降幅为4.35%。2017年12月末，公司合并资产总额为3,751.71亿元，增幅为10.89%；所有者权益为1,418.69亿元，增幅为14.58%，资产负债率为62.19%，比年初下降1.21个百分点。2017年，公司新签订单约3,141亿元（其中国际业务签约额约57亿美元），期末在手订单约2,434亿元。
2. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2017年新颁布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》，以及发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。详见年度报告全文“第十三节 财务报告”之“三、重要会计政策及会计估计 32.重要会计政策的变更”。
5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
除年度报告全文“第十三节 财务报告”之“ 六、合并范围的变更”披露的导致财务报表合并范围发生变化的事项外，公司本年无其他重大导致财务报表合并范围发生变化的事项。
本公司重要子公司(包括通过子公司间接持有的子公司)的情况详见年度报告全文“第十三节 财务报告”之“ 一、公司基本情况”。
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-008
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2018年3月13日以书面形式发出通知，于2018年3月28日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年年度报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2017年年度报告》。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。
同意公司2017年度财务决算报表及附注内容。
董事会认为，公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2017年12月31日的合并财务状况和公司财务状况，以及2017年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2017年社会责任报告》。
六、审议通过《关于组建齐齐哈尔货车子集团的议案》。
同意齐齐哈尔货车子集团组建方案。以中车齐齐哈尔交通装备有限公司为主体成立齐齐哈尔货车子集团，公司向齐齐哈尔货车子集团增资人民币36亿元，并将所持中车沈阳机车车辆有限公司、中车石家庄车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司100%的股权以非公开协议转让方式转让给齐齐哈尔货车子集团，交易对价以该等资产2017年12月31日为审计基准日经审计的归母净资产值人民币327,759.35万元为基础确定；齐齐哈尔货车子集团向中车齐齐哈尔车辆有限公司增资人民币14.98亿元，并将其所持中车哈尔滨车辆有限公司、牡丹江中车金缘铸业有限公司、大连中车大齐车辆有限公司、大连中车集装箱有限公司4家公司100%的股权、太平洋铁路工程公司50%的股权和新西兰中车机车车辆服务有限公司30%的股权以非公开协议转让的方式转让给中车齐齐哈尔车辆有限公司，交易对价以该等资产2017年12月31日为审计基准日经审计的归母净资产值人民币149,762.40万元为基础确定。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于组建长江货车子集团的议案》。
同意长江货车子集团组建方案。公司新设长江货车子集团，方案如下：
1.名称：中车长江运输设备有限公司（暂定名，最终以工商登记结果为准）。股权转让完成后更名为中车长江运输设备集团有限公司。
2.注册资本：人民币50亿元。
3.注册地址：湖北省武汉市江夏经济开发区大桥新区山湖路。
同意公司将所持中车长江车辆有限公司、中车太原机车车辆有限公司、中车西安车辆有限公司、中车眉山车辆有限公司和中车贵阳车辆有限公司的100%股权通过非公开方式协议转让方式转让给长江货车子集团，交易对价以该等资产2017年12月31日为审计基准日经审计的归母净资产值人民币467,435.99万元为基础确定。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》。
同意提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般授权，根据市场情况和公司需要，决定单独或同时以股本或股本关联工具（包括任何可转换或交换成A股及/或H股的债券、期权或其他衍生产品）发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股（A股）及/或境外上市外资股（H股）各自20%之新增股份。根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定，即使公司董事会获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于中车资本管理有限公司参与发起设立中车国创高端装备产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》
同意中车资本管理有限公司出资人民币9.6亿元参与发起设立中车国创高端装备产业基金合伙企业（有限合伙）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于子公司参与设立中车国创（北京）高端装备产业基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。
同意公司2017年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘化龙、孙永才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
十一、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司2017年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
同意《中国中车股份有限公司2017年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2017年度A股募集资金存放与实际使用情况的审核报告》。
十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度融资计划的议案》。
同意公司2018年度1,400亿元人民币的融资计划，并授权公司董事长及总裁批准具体融资方式及金额的调整。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度担保安排的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2018年度担保安排的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度发行债券类融资工具的议案》。
同意公司择机以一批或分批形式发行包括公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续债、资产支持债券（包括但不限于ABN、ABS）、境外人民币债券、美元债券、A股可转换债券、H股可转换债券或境内发行的其他债券新品种等在内的一种或若干种类的债券类融资工具，发行的各类债券待偿还余额总计不超过等值700 亿元人民币，并提请股东大会一般及无条件地授权董事会办理发行具体事宜且在获得股东大会授权后将相关授权进一步授予董事长及总裁具体负责实施。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》。
同意公司2017年度利润分配预案为：公司以总股本28,698,864,088股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币（含税）的现金红利。本次分红派息共需现金43.05亿元人民币，其余未分配利润结转下年待分配。
同意提请公司股东大会审议批准公司2017年度利润分配预案，并提请股东大会授权董事会实施该利润分配事宜且在获得股东大会授权后将相关授权进一步授予董事长及总裁具体负责实施，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2017年度利润分配预案的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；同意2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产品的议案》。
同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过180亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。同意授权公司总裁具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2019年3月31日有效。
公司独立董事认为：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过180亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过180亿元人民币的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产品的公告》。
十七、审议通过《关于执行新会计准则有关事项的议案》。
同意公司于2017年1月1日起执行2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）两个新准则，并按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号）要求修改相关科目的列报。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关于中国中车股份有限公司董事2017年度薪酬的议案》。
同意公司董事2017年度薪酬情况并同意提请公司2017年年度股东大会审议批准。公司董事2017年度薪酬情况请见公司2017年年度报告“董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关内容。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十九、审议通过《关于中国中车股份有限公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
同意公司高级管理人员2017年度薪酬情况。公司高级管理人员2017年度薪酬情况请见公司2017年年度报告“董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关内容。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》。
同意《中国中车股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
二十一、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司2017年度内部控制审计报告〉的议案》。
同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中车股份有限公司2017年内部控制审计报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2017年内部控制审计报告》。
二十二、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》。
同意修订后的《中国中车股份有限公司章程》。修订方案详见本公告附件。
同意提请公司股东大会同意授权董事会办理修改《中国中车股份有限公司章程》有关的工商变更/备案登记等手续，且同意董事会在获得授权的前提下直接将授权转授予董事长及董事长所授权之人士行使。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
同意修订后的《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。修订方案详见本公告附件。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会议事规则》。修订方案详见本公告附件。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十五、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：
《中国中车股份有限公司章程》修订对照情况一览表
■
■
■
■
■
附件2：
《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》修订对照情况一览表
■
■
附件3：
《中国中车股份有限公司董事会议事规则》修订对照情况一览表
■
■
■
（下转98版）
