广联达科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2018-005

广联达科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年3月27日9:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月16日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2017年度总裁工作报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》,本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达科技股份有限公司2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年末母公司可供投资者分配的利润为1,065,760,383.66元，资本公积余额为444,232,874.90元。

综合考虑各方面因素，公司拟以总股本1,119,361,939股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利279,840,484.75元，母公司未分配利润余额785,919,898.91元结转以后年度分配；不进行资本公积金转增股本,尚余资本公积金444,232,874.90元转结下一年度。

上述2017年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2018年度的财务审计机构，聘用期一年。根据工作量情况，双方协商确定2018年度审计费用为80万元（不含审计人员差旅费）。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于增聘公司高级副总裁的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司发展需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任云浪生先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

云浪生先生的简历如下：

云浪生先生：美国国籍，1962年出生，博士学历。曾任欧特克（Autodesk）公司产品架构师、软件工程总监、核心产品部资深总监，微软开放技术（上海）有限公司董事总经理。现任公司首席技术官及副总裁。

云浪生先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，云浪生先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

十二、审议通过《关于改聘内部审计机构负责人的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因组织结构及人员调整需要，闵继东先生不再负责公司内部审计相关工作，将在公司担任其他职务。鉴于此，公司拟对内部审计机构负责人进行改聘。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任苏建松先生担任公司审计监察部经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

苏建松先生的简历如下：

苏建松先生：中国国籍，1978年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任北京振融建筑装饰公司财务部主管会计、北京竞数圣税务师事务所项目经理、北京兴华会计师事务所项目经理。现任公司财务管理部财务经理。

苏建松先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，苏建松先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据相关法律法规的变化及公司内部需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十八日

附件：《公司章程》修订对照表：

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证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2018-006

广联达科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年3月27日11:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会对董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：

报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司对2017年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

五、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会对公司2017年度募集资金使用和管理情况的意见为：

报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十八日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2018-009

广联达科技股份有限公司

关于2018年度使用自有闲置资金

进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：

一、委托理财概述

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

2、投资额度

根据公司的资金状况，使用最高额度为6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过6亿元，连续12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50％，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构投资安全性高、低风险的理财品种，包括不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、债券、证券公司收益凭证、固定收益型金融衍生品等。公司不对《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种进行投资。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

6、与受托方之间的关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

（2）操作风险：公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

（3）法律风险：公司开展委托理财业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，遴选市场信誉好、稳健型的金融机构进行合作，并选择稳健的理财投资品种。

（3）公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务部组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司审计监察部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（5）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金适度进行安全性高、低风险的委托理财，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财事项，公司独立董事发表意见如下：

我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、安全性较高的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金使用效率,增加收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司在2018年度使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

3、公司独立董事对第四届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十八日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2018-010

广联达科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年3月27日作出决议，会议提议召开2017年度股东大会。

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2018年4月20日（星期五）9：00

网络投票时间：2018年4月19日（星期四）至2018年4月20日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日9:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00 至2018年4月20日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2018年4月11日（星期三）

7、出席对象

（1）于股权登记日2018年4月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2017年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2017年年度报告》全文及其摘要的议案；

5、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

6、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；

7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案；

8、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

上述议案内容已经2018年3月27日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。《第四届董事会第七次会议决议公告》刊登于2018年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

按照相关规定，公司将就本次股东大会第6项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第四届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2017年度工作述职。

三、议案编码

本次股东大会的议案编码如下表所示：

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四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2018年4月12日（周四）至4月13日（周五）期间的9:00－17:00

2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部

3、登记方法：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2018年4月13日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

七、其他事项

1、会议联系方式：

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部

联系人：李树剑 常 帆

电话：010-56403059

传真：010-56403335

2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2017年度股东大会回执、参会路线详见附件二-附件四。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362410

2、投票简称：广联投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日下午3：00，结束时间为2018年4月20日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广联达科技股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达科技股份有限公司2017年度股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

广联达科技股份有限公司

2017年度股东大会回执

致：广联达科技股份有限公司

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附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2018年4月13日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010— 56403335）交回本公司证券部，地址为：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部（邮政编码：100193）。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件四：

广联达科技股份有限公司

2017年度股东大会地址及路线

会议地址：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

乘车路线：

1、地铁：13号线西二旗站下，向西步行40分钟至中关村软件园二期；

2、公交：运通205路在软件园西区站下车，向西步行2分钟至公司；或362路、419路、509路、628路、629路、656路公交车在东北旺中路下车，向西步行10分钟至中关村软件园二期。

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2018-011

广联达科技股份有限公司

关于举行2017年

年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月11日（星期三）15：00—17：00在全景网提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长刁志中先生、董事兼总裁袁正刚先生、独立董事尤完先生、高级副总裁兼财务总监何平女士、高级副总裁兼董事会秘书李树剑女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十八日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2018-008

广联达科技股份有限公司

关于申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于前期获授的银行综合授信即将到期，根据业务发展需要，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意继续向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请5亿元人民币的综合授信额度。

上述公司拟申请的5亿元人民币的综合授信，额度有效期（提款期）为1年，担保方式为信用，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等。上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。

以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十八日